24/12/2013
ÿþ M o d W O N 1 1 . 1
r : = 7 : 1 F . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I ~ ~ V ~ ~ I V N ~ I ~ M V B ~ I ~ M
* 1 3 1 9 3 3 6 1 *
B R U S S , § L
I 2 D E C . 2 . 0
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 6 . 1 3 6 . 4 6 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T T H E B A S E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 9 1 0 K a m p e n h o u t , S i n t - S e r v a e s s t r a a t , 2 1 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r P i e r r e P A E P S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e M a c h e l e n , o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 " G e r e g i s t r e e r d t e V i l v o o r d e d d , v i e r n o v e m b e r 2 0 1 3 , t w e e b l a d e n , n u l v e r z e n d i n g ( e n ) , b o e k 1 8 5 , b l a d 9 6 , v a k 1 5 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ) D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r ( g e t e k e n d ) W . V a n R o s s e n " d a t ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A t T h e B a s e " , m e t z e t e l t e 1 9 1 0 K a m p e n h o u t ( B e r g ) , S i n t - S e r v a e s s t r a a t , 2 1 1 , m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g .
N a l e z i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , t e r r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r o p g e s t e l d e : u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n k e n n i s g e v i n g a a n d e v e r g a d e r i n g v a n e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 , u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l d o o r t o e v o e g i n g v a n v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n a a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l :
" - d i v e r s e a d m i n i s t r a t i e v e a c t i v i t e i t e n t e n b e h o e v e v a n k a n t o r e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n e n h u l p a a n h e t b e d r i j f s l e v e n e n d e o v e r h e i d o p h e t g e b i e d v a n p l a n n i n g o r g a n i s a t i e , e f f i c i ë n t i e e n t o e z i c h t , h e t v e r s c h a f f e n v a n i n f o r m a t i e a a n d e b e d r i j f s l e i d i n g , e n z ;
- t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l ;
- h e t v e r l e n e n v a n a d v i e s e n p r a k t i s c h e h u l p a a n d e b e d r i j v e n i . v . m , p u b l i c r e l a t i o n s e n c o m m u n i c a t i e .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r e i g e n r e k e n i n g :
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a i l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n r o e r e n d p a t r i m o n i u m , a l l e v e r p l i c h t i n g e n ` m e t b e t r e k k i n g t o t r o e r e n d e g o e d e r e n e n r e c h t e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s h e t v e r w e r v e n d o o r i n s c h r i j v i n g o f , a a n k o o p e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , v a n w e l k e v o r m o o k , ' v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n e n k r e d i e t o p e n i n g e n a a n r e c h t s p e r s o n e n e n o n d e r n e m i n g e n o f p a r t i c u l i e r e n , : o n d e r o m h e t e v e n w e l k e v o r m ; i n d i t k a d e r k a n z i j z i c h o o k b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , i n d e m e e s t r u i m e . z i n , a l l e h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e o p e r a t i e s v e r r i c h t e n b e h a l v e d i e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n z i j n a a n d e p o s i t o b a n k e n , h o u d e r s v a n d e p o s i t o ' s o p k o r t e t e r m i j n , s p a a r k a s s e n , h y p o t h e e k m a a t s c h a p p i j e n e n k a p i t a l i s a t i e o n d e r n e m i n g e n ;
- h e t u i t o e f e n e n v a n d e f u n c t i e v a n b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , d i r e c t e u r o f a n d e r e l e i d e n d e e n u i t v o e r e n d e f u n c t i e s , a l d a n n i e t b e z o l d i g d i n a l l e v o r m e n , o o k b u i t e n l a n d s e , v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v e r e n i g i n g e n o f s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n z o w e l i n B e l g i ë a i s i n h e t b u i t e n l a n d , "
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r k e n t l e z i n g g e k r e g e n t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r i n z a k e d e v o o r g e n o m e n u i t b r e i d i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a o p g e m a a k t o p 3 1 j u l i 2 0 1 3 .
D e z e s t u k k e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d g e k e u r d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4 -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n z o a l s v o o r m e i d e n b e v e s t i g t
d a t a l l a w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n w e r d e n v e r v u l d , b i j g e v o l g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n z o a l s v o o r m e l d .
T w e e d e b e s l i s s i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d a t h e t b o e k j a a r v o o r t a a n z a l [ o p e n v a n 1
j a n u a r i t o t 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
H e t l o p e n d e b o e k j a a r z a ! d a n o o k e i n d i g e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
B i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 7 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p e e n j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r k a l e n d e r j a a r . "
D e r d e b e s l i s s i n g .
I n g e v o l g e v o o r m e l d e w i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n
s t e m m e n d a t d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r t a a n g e h o u d e n z a l w o r d e n d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d m e i o m 1 8 u u r , b i j g e v o l g w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 7 v a n d e s t a t u t e n d a t v o o r t a a n z a l l u i d e n a l s v o l g t :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o e m d , w o r d t g e h o u d e n i n d e z e t e l
v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e
m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r . "
V i e r d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n m e v r o u w H e r r e m a n s N a t h a l i e , v o o r n o e m d t e
b e n o e m e n a l s b e z o l d i g d b e s t u u r d e r , v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
Z i j v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k h a a r m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
T e v e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n n a v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a i s
b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
- d e h e e r P a t r i k T e u g h e l s v o o r n o e m d , z i j n m a n d a a t w o r d t b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- m e v r o u w D e B u s s c h e r G h i s l è n e v o o r n o e m d , h a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
- m e v r o u w T e u g h e l s D o m i n i q u e v o o r n o e m d , h a a r m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
Z i j v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t t e v e n s b e s l i s t m e t i n g a n g v a n h e d e n d e h e e r P a t r i k T e u g h e l s t e h e r b e n o e m e n
v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r a l s g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V i j f d e b e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g k e n t a a n d e h e e r P a t r i k T e u g h e l s e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e l k e m a c h t i g i n g t o e o m d e
v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n , m e e r b e p a a l d t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n t o t o p s t e l l i n g v a n d e l i j s t
v a n p u b l i c a t i e d a t a v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e e n v a n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l . P i e r r e P A E P S , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x o e d i t i e v a n d e a k t e d d 2 3 / 1 0 / 2 0 1 3 + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .