24/02/2014
ÿþ
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e I e d t e r g r i f f i e d e :
R e c h t b a n k v a n K o
t e L a u v e n , d e 1 3 F E B , 2 0 1 4
1
1
- - - - - - - - - - - - - ' - ' - - - - - - - - ' - - - - - - ' - ' - - - - - - ' - ' - ' - - - - - - - - - ' - - - - ' - ' - - - - - - - ' - ' - ' ~
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m a n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 1 0 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o t u i 0 : A T E L C O N S U L T I N G & T R A I N I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a
Z e t e l P h i l i p s l a a n 6 3 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G & S L U I T I N G V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t L i f t e e n p m c e o * e r b m m ( , o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o N u U p o m , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 0 4 U O 2 / 2 0 1 4 . b o e k 1 3 8 4 b l a d 3 6 v a k 3 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A T E L C O N S U L T I N G & T R A | N | N G , m e t z e t e l t e 8 0 0 0 L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 3 . d i e m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
I . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n e n b e v e s t i g e n k e n n i s t e h e b b e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r b e t r e f f e n d e
d e g e p l a n d e o n t b | o d | n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g , n h e t v e r s l a g v a n e e n a a n g e s t e l d e b e d r i j f s r e v i s o r [ d a
b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B V B A L u k O s t y n ( d e e l u i t m a k e n d e v a n d e m a a t s c h a p C D O B e d r i j f s r e v i s o r e n ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d h r L u k O s t y n , b e d e r e v i s o r - z a a k v o e r d e r , m e t k a n t o o r t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t 2 3 ] e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e d a t e e r t v a n 2 4 / 1 2 / 2 0 1 3 , h e t z i j n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n \ t e e h e d e n ( 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o i g e n s t o t d e v e r v r o e g d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h a a r v e r e f f e n i n g v a n a f 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 .
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t z o n d e r v o o r b e h o u d o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e h e e r R o s s e e l P e t e r , g e h u i s v e s t t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 5 , o v e r z i j n m a n d a a t a l s z a a k v o e r d e r .
3 . V e r v o l g e n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g k e n n i s t e h e b b e n v a n d e i n s t e m m i n g v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e L e u v e n p e r 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 o m o n m i d d e l l i j k n a o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o n d e r h a v i g e a k t e o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e z e v e r e f f e n i n g .
O v e r e e n k o m s t i g a r t . 1 8 4 § 5 W . V e n n . , e n n a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t h e d e n 1 - g e e n v e r e f f e n a a r w e r d b e n o e m d ; 2 - e r g e e n p a s s i v a ( s c h u l d e n ) m e e r z i j n , 3 - a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , e n 4 - d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f , b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v e r e f f e n i n g v o o r g e s l o t e n t e v o r k | o æ n , e n s t e l t z i j v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n .
D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n v i j f j a a r b e w a a r d w o r d e n o p v o l g e n d a d r e s : 3 0 0 0 L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 5 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e ~ f e i t d a t d e g e i d e n e n d e w a a r d e n , t o e k o m e n d a a n d e s c h u l d e i s e r s o f a a n d e v e n n o t e n , e n w a a r v a n d e a f g i f t e n i e t g e d a a n w e r d , i n b e w a r i n g m o e t e n g e g e v e n w o r d e n b i j d e D e p o s i t o - C o n s i g n a t i e k a s .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d h r W u i l l e G u s t a a f A l f o n s E m m y , a c c o u n t a n t , m e t k a n t o o r t e 3 0 1 0 L a u v e n / K o s n o | ' L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n | n d e p l m a t s s t e U | n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e
d i g e n i < a k t e , d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e
K m } u p u n t b o n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d a m a m | n g o | o k æ t t a n e n u U e ( b a i e d m | n i s t r a t i e o . w a a m n d e r d u
8 T V V , t e n e i n d e a l d a a r a l l e m o n v n u Á e n , i n a n h r i j v i n g e n , w i j z | g | n g e n , d o o r h o | | n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U O T R E K 8 B L v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o n t b i n d i n g -
i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g s l u i t i n g v e r e f f e n i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t .
N O T A R I S H U G O K U 1 J P E R S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e i
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 4 N O V . 2 0 1 1
D E e g d E R ,
1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 7 3 0 7 4 *
b e l a a B e S t a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 . 3 1 0 . 0 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A T E L C O N S U L T I N G & T R A I N I N G
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : P h i l i p s l a a n 6 3 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , t w e e d e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e , o p 2 7 o k t o b e r n a d i e n , b o e k 1 3 6 4 b l a d 5 9 v a k 6 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A T E L C O N S U L T I N G & T R A I N I N G , m e t z e t e l t e L e u v e n , P h i l i p s l a a n 6 3 , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t v a n a f 2 6 o k t o b e r 2 0 1 1 h e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p i e d e r j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . B i j g e v o l g b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g h e t l o p e n d e b o e k j a a r t e v e r k o r t e n t o t e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w é e d u i z e n d e n e l f . D i e n v o l g e n s w e r d d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 4 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a l s v o l g t : " H e t b o e k j a a r v a n g t i e d e r j a a r a a n o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " D e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 5 d e r s t a t u t e n w e r d e v e n e e n s a a n g e p a s t a l s v o l g t : " I e d e r j a a r , p e r é é n e n d e r t i g o k t o b e r , w o r d e n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n e n m a a k t ( m a k e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g o p . "
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a s t t e s t e l l e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r . D i e n v o l g e n s w e r d d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 d e r s t a t u t e n g e w i j z i g d a i s v o l g t : " D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l i e d e r j a a r g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m t w i n t i g u u r o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d . "
3 . T e n s l o t t e d r o e g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e z a a k v o e r d e r d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t
v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d W u i l l e & C o , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , K o n i n g A l b e r t l a a n 1 1 1 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g s - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t , v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .