31/10/2013
ÿþ~ j
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a j û i k e . A
~
; '
1 1 , 1 1 1 0 3 1 1 1 1
V
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a a B e l S t a a
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T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 O C T , 2 0 1 3
N I V
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 9 . 4 8 2 . 5 3 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A T E L I E R S L I N G A N D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R u e d e s M a r t y r s 2
1 3 5 7 H E L E C I N E ( L i n s m e a u )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G V E R P L A A T S I N G V A N M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L A A N N A M E V A N N I E U W E S T A T U T E N i N H E T N E D E R L A N D S S C H R A P P I N G V A N B E S T A A N D E F R A N S T A L I G E S T A T U T E N - M A C H T E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 1 0 o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t o p d e b i j e e n g e k o m e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p " A T E L I E R S L i N G A N D " , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
D o e l .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : d e c o r a t i e , i n t e r i e u r i n r i c h t i n g s w e r k e n - e n b e k l e d i n g , h e t m a k e n e n p l a a t s e n v a n g o r d i j e n e n h u i s h o u d l i n n e n , a l s o o k h e t u i t v o e r e n v a n s c h i l d e r w e r k e n , h e t l e g g e n v a n t a p i j t e n e n h e t p l a a t s e n : v a n w a n d - e n v l o e r b e k l e d i n g ;
D e v e n n o o t s c h a p m a g i n h e t a l g e m e e n a i l e f i n a n c i ë l e , c o m m e r c i ë l e e n i n d u s t r i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n w e l k & b e t r e k k i n g h e b b e n o p o f v e r b a n d h o u d e n n i e t h a a r d o e l o f w e l k v a n a a r d z i j n o m d e v e r w e z e n l i j k i n g d a a r v a n t e b e v o r d e r e n , e n d i t z o w e l i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o n d e r s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t , f u s i e , a a n k o o p v a n a a n d e l e n o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n , o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e , i n e l k e . b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p , o n d e r n e m i n g o f a s s o c i a t i e , w a a r v a n h e t d o e l g e h e e l o f : g e d e e l t e l i j k i d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t i s m e t f a a n h a a r e i g e n m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , e n d i t z o w e l , i n h e t b i n n e n - a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e z e o p s o m m i n g i s e x e m p l a t i e f e n d u s n i e t l i m i t a t i e f e t d i e n t i n d e m e e s t r u i m e z i n g e ï n t e r p r e t e e r d t e w o r d e n . B e s t u u r .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , b e n o e m d m e t o f ; ; z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r e n e v e n t u e e l m e t h o e d a n i g h e i d v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i n d i t l a a t s t e g e v a l . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e h e n b e n o e m t , b e p a a l t h u n a a n t a l , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t , e n i n g e v a l v a n ; . p l u r a l i t e i t , h u n b e v o e g d h e d e n . i n d i e n e r s l e c h t s é é n z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , o e f e n t h i j a i l e b e v o e g d h e d e n ; ; a l l e e n u i t .
A l s e e n r e c h t s p e r s o o n t o t z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r i s b e n o e m d , m o e t z i j , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t v a n t w e e a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n t w e e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z e f u n c t i e , e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n a a n d u i d e n ( v a s t e , v e r t e g e n w o o r d i g e r ) o m h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n .
W e r d b e n o e m d t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e t e r g e l e g e n h e i d v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n 1 2 o k t o b e r 2 0 0 5 : d e h e e r N i c o l a s D U L A I T , w o n e n d e t e ; ;
E l k e z a a k v o e r d e r m a g , v o o r e e n d o o r h e m b e p a a l d e t e r m i j n , b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n o p d r a g e n a a n b i j z o n d e r e ÿ l a s t h e b b e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
C o n t r o l e . , ,
Z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e c r i t e r i a v o o r z i e n b i j d e a r t i k e l e n 1 4 1 , 2 ° e n 1 5 v a n h e t W e t b o e k ' ; v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w o r d t e r g e e n c o m m i s s a r i s b e n o e m d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e : ;
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . l i
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
1 3 5 7 H é l é c i n e , r u e d e s M a r t y r s 2 .
l ' B e v o e g d h e d e n v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
; O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v e r t e g e n w o o r d i g t e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n i d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o o d z a k e l i j k o f ; i n u t t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n d i e f : i i d o o r d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n z i j n .
"
Y
m o d 1 1 . 1
I n d a t g e v a l , h e e f t i e d e r e v e n n o o t a f z o n d e r l i j k d e o n d e r z o e k s - e n c o n t r o l e b e v o e g d h e d e n v a n d e c o m m i s s a r i s . '
H i j k a n z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n e x p e r t - b o e k h o u d e r . D e v e r g o e d i n g v a n d e z e l a a t s t e k o m t t e n
l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d i e n h i j m e t h a a r t o e s t e m m i n g w e r d a a n g e s t e l d o f i n d i e n d e z e v e r g o e d i n g t e n
h a r e l a s t e w e r d g e s t e l d i n g e v o l g e g e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g .
B i j e e n k o m s t .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e v i j f t i e n d e d a g v a n d e m a a n d m e i v a n e l k j a a r o m 1 4 . 0 0 u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
D e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t o f t e l k e n s v e n n o t e n d i e
é é n / v i j f d e v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n e r o m v r a g e n .
D e g e w o n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d
i n d e o p r o e p i n g e n .
O p r o e p i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) o f d o o r d e c o m m i s s a r i s s e n o p g e r o e p e n . D e
o p r o e p i n g e n w o r d e n g e d a a n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t . E e n i e d e r m a g a f z i e n v a n d e r g e l i j k e o p r o e p i n g e n z a l , i n
i e d e r g e v a l , a l s g e l d i g o p g e r o e p e n w o r d e n b e s c h o u w d i n d i e n h i j a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s o p d e
v e r g a d e r i n g .
V o o r z i t t e r s c h a p - B e r a a d s l a g i n g
I e d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , o f b i j d i e n s o n t s t e n t e n i s , d o o r d e
v e n n o o t d i e h e t h o o g s t a a n t a l a a n d e l e n b e z i t .
B e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n b i j w e t v o o r z i e n , b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o p g e l d i g e w i j z e , o n g e a c h t
h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t k a p i t a a l .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
B o e k j a a r .
H e t b o e k j a a r v a n g t a a n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p d e é é n e n d e r t i g s t e d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t .
J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t v i j f p r o c e n t ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e
v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t , w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n f t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
b e r e i k t .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) ,
d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n t e r z a k e .
D e u i t b e t a l i n g v a n d i v i d e n d e n g e s c h i e d t o p d e p l a a t s e n o p h e t t i j d s t i p , v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
O n t b i n d i n g .
I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o m w e l k e r e d e n e n o p w e l k o g e n b l i k o o k , g e s c h i e d t d e v e r e f f e n i n g
d o o r d e v e r e f f e n a a r , a a n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n .
V o o r -
b a h . P u e l p
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 C o o r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 9 . 4 8 2 . 5 3 7
f 1
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : A t e l i e r s L i n g a n d
I N ~ ~ i ~ ~ I I I I I
1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 1 O C T . 2 0 1 3
N I V E L L E S
G r e f f e
e s d u l . Y l o n i t e u r h e l p
0 4 .
( e n a b r é g é ) ;
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e
S i è g e : r u e d e s M a r t y r s 2
1 3 5 7 , H é l é c i n e ( L i n s m e a u )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L T R A N S F E R T D U S I È G E S O C I A L
; ; A D O P T I O N D E N O U V E A U X S T A T U T S N É E R L A N D A I S S U P P R E S S I O N D E S S T A T U T S
j i F R A N Ç A I S E X I S T A N T S P O U V O I R S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( )
S e p t i è m e r é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e l a v e r s i o n f r a n c o p h o n e d e s s t a t u t s L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v e r s i o n f r a n ç a i s e d e s t a t u t s .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s
; ; L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s , e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é e n v u e d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
. i L ' a s s e m b l é e c o n s t i t u e e n o u t r e p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , Y v e s T o r d o i r F i s c a l i t y S P R L , a v e c s i è g e ; ,
s o c i a l R u e d u B r a s s e u r 3 2 , 1 3 5 7 H é f é c i n e , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t ;
n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s d é c i s i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t ; ;
a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e p r é n o m m é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s a c t e s e 0 : , d o c u m e n t s , s u b s t i t u e r e t e n g é n é r a l , f a i r e t o u t l e n é c e s s a i r e .
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e 1 0 o c t o b r e 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e ' s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é [ i m i t é e « A T E L I E R S L I N G A N D » , a y a n t s o n t s i è g e s o c i a l à 1 3 5 7 H é l é c i n e , R u e d e s M a r t y r s 2 , l a q u e l l e v a l a b l e m e n t , c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n e s p è c e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - n e u f m i l l e q u a t r e c e n t v i n g t - q u a t r e e u r o s q u a t r e - v i n g t - q u a t r e c e n t s ( 7 9 . 4 2 4 , 8 4 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e c i n q c e n t s e p t a n t e - c i n q e u r o s s e i z e : c e n t s ( 2 0 . 5 7 5 , 1 6 E U R ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p a r v o i e d e s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s ; é m i s s i o n d e p a r t s , m a i s p a r u n e a u g m e n t a t i o n p r o p o r t i o n n e l l e d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s h u i t c e n t s , ( 8 0 0 ) p a r t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : e x e r c i c e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e ( . . . )
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : c o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c i e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s e s t e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e , q u ' a u c u n e p a r t n ' e s t é m i s e e n c o n t r e p a r t i e d e [ ' a p p o r t e n e s p è c e s e t q u e l e , c a p i t a l s e t r o u v e e f f e c t i v e m e n t p o r t é à u n m o n t a n t d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r h u i t c e n t ( 8 0 0 ) p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n h u i t c e n t i è m e ( 1 1 8 0 0 1 è m e ) d u c a p i t a l . L e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s r é s u l t a n t s d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t s e r o n t i n t é g r é e s d a n s l e s s t a t u t s d a n s l e c a d r e d e l ' a d o p t i o n d ' u n e v e r s i o n n é e r l a n d o p h o n e d e s s t a t u t s , t e l l e q u e d é c i d é e s o u s l a s e p t i è m e r é s o l u t i o n d e c e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r à 1 9 3 0 Z a v e n t e m , C h a u s s é e . d e L o u v a i n 5 1 0 , P a r c H o r i z o n , B â t i m e n t 3 , b o î t e 1 7 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : A p p r o b a t i o n d ' u n e v e r s i o n n é e r l a n d o p h o n e d e s s t a t u t s "
S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e e n r é g i o n f l a m a n d e , e t e n a p p l i c a t i o n d e l a l é g i s l a t i o n s u r l ' e m p l o i d e s l a n g u e s , ' l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r t a v e r s i o n n é e r l a n d a i s e d e s s t a t u t s , n o t a m m e n t c o m m e s u i t :
"
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M a î t r e C a t h e r i n e G i l l a r d i n , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
- 1 e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- 1 e x t r a i t a n a l y t i q u e
- 1 c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
M o c ! 1 1 . 1
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
- a
r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e