21/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
, - r f f i ~ d e i
; " , c a d p h a r u o u a
? e L e u v e n , 1 0 O K T { 2 0 1 3
O
G r i f f i e
i t i l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 U I t 1 U l U I
* 1 3 1 5 9 f i 0 2 *
i
1 0
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 6 4 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t t e n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H a a c h t e s e b a a n 1 1 9 , b u s 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3 :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n e e n z a a k v o e r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n M i j n h e e r A n d r e w B i g g s , e e n z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o n e n d e t e D u r h a m , D H 1 1 L E , W e a r s i d e D r i v e 4 7 ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , e n d i t m e t u i t w e r k i n g o p 3 0 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
2 . V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
D e A a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t a a n d e h e e r H e n r i T a c k , a d v o c a a t , w o n e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , F r a n k l i n R o o s e v e l t l a a n 1 4 6 , d e b e v o e g d h e i d o m a i l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n e n o m d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l u i t e n t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e r z a k e d o o r d e w e t w o r d e n v e r e i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r i T a c k
L a s t h e b b e r
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 2 o k t o b e r 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 27.06.2013, NGL 23.07.2013 13330-0583-031
27/02/2013
ÿþ1 , a - 1 E I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o t l W o r d 1 1 S
I
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r
I I 1 I I I I I I U h I I I I
+ 1 3 0 3 A 2 8 0 *
A
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 5 F E U , 2 0 1 3
D E G I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 6 4 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) A t t e n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : H a a c h t e s e b a a n 1 1 9 , b u s 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n , J o e E n g l i s h s t r a a t 5 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n a l d V a n d e n E c k e r , m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g .
2 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e c o m m i s s a r i s
D e a a n d e e l h o u d e r b e n o e m t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C B V B A , b e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t k a n t o o r t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y G o y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r ( b o e k j a r e n 1 j u l i 2 0 1 1 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 ) m e t a f l o o p o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 0 1 5 .
3 , V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
D e a a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t a a n d e h e e r H e n r i T a c k e n d e h e e r S t e v e G r i e s s , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , b e i d e a d v o c a t e n b i n n e n h e t k a n t o o r S t r e l i a t e 1 0 0 0 B r u s s e l , K o n i n g s s t r a a t 1 4 5 , d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n e n o m d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l u i t e n t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e r z a k e d o o r d e w e t w o r d e n v e r e i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r i T a c k L a s t h e b b e r
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 7 f e b r u a r i 2 0 1 3
16/01/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 30.11.2012, NGL 03.01.2013 13004-0516-030
19/03/2012
ÿþ"
* i s o s a v e a "
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a c h t s e b a a n n u m m e r 1 1 9 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - ! W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N - B E N O E M I N G V A N T W E E N I E U W E Z A A K V O E R D E R S
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A T T E N D S » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , H a a c h t s e b a a n , 1 1 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n R e c h t s p e r s o n e n ( L e u v e n ) o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 5 . 6 6 4 . 3 3 6 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p é é n m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r e n w i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e
g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
1 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j u l i t w e e d u i z e n d e n e l f z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n a c h t t i e n m a a n d e n .
2 ) W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m d e z e t e b r e n g e n o p d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i v a n i e d e r j a a r o m t i e n u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a r t i k e l e n 1 5 , e e r s t e l i d e n 1 8 , e e r s t e l i d v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n
o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o a l s v o l g t :
A r t i k e l v i j f t i e n . J a a r v e r g a d e r i n g ,
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t v e r p l i c h t e n d b i j e e n t e r m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e
p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g e n , d e d e r d e d i n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m t i e n u u r .
( " " " )
A r t i k e l a c h t t i e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p d e e e r s t e j a n u a r i e n e i n d i g t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r
j a a r .
D e r d e b e s l i s s i n g : B e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t w e e n i e u w e z a a k v o e r d e r s t e b e n o e m e n , v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r e n t e n k o s t e l o z e t i t e l ;
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
r 1 _ ` < r '
r ' i 7 L " 7 f 7 L a ~ y . i í s ~ e . ' ~ c v ' i
á ~ I . z u v . r t , d o
D " F P R r ~ = M A A R i 2 0 1 2
G r i f f i e
Q n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 6 4 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
A T T E N D S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 à
z V d o r - b s h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 ) D e h e e r F A G A N M i c h a e l , w o n e n d e t e R o u g e m o n t , N C 2 7 5 7 2 ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , 7 5 0 5 N e w
S h a r o n C h u r c h R o a d ;
2 ) D e h e e r B I G G S A n d r e w , w o n e n d e t e D u r h a m , D M 1 L E ( V e r e n i g d K o n i n k r i j k ) , W e a r s i d e D r i v e 4 7 ,
V i e r d e b e s l i s s i n g : M a c h t i g i n g e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t a l l e m a c h t e n a a n :
- d e z a a k v o e r d e r s t e n e i n d e d e a d m i n i s t r a t i e v e h a n d e l i n g e n o n d e r n e m e n i n u i t v o e r i n g v a n d e h u i d i g e
v e r g a d e r i n g ;
- a a n o n d e r t e k e n e n d e N o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n ,
T e d i e n e i n d e m a g e l k l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n , l n h e t a l g e m e e n , h e t n o d i g e o n d e r n e m e n .
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 3 F E B . 2 0 1 2 8 F , . G R I F F I E R ,
r t i e
I I * 1 1 3 1 1 ° 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 0 1 1 1 7 1 J 1
V b e h
a a
B e ! S t a a
u i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 6 6 4 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t t e n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a a c h t e s e b a a n 1 1 9 , b u s 1 - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e A a n d e e l h o u d e r d d . 2 f e b r u a r i 2 0 1 2 :
" r 1 . B e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r
D e A a n d e e l h o u d e r b e n o e m t a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , M i j n h e e r R a y m o n d G i l l e k e n s , B e l g i s c h b u r g e r , g e b o r e n o p 2 d e c e m b e r 1 9 5 9 t e Z e i l - a m - S e e , w o n e n d e t e D o n k s t r a a t 6 0 , 3 1 5 0 N a a c h t , B e l g i e , ( . . . ) , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e u i t w e r k i n g .
2 . B e k r a c h t i g i n g e n b e v e s t i g i n g v a n a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d , o f v e r r i c h t i n g e n a f g e s l o t e n , d o o r M i j n h e e r G i l l e k e n s v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n
D e A a n d e e l h o u d e r b e k r a c h t i g t e n b e v e s t i g t a l l e h a n d e l i n g e n g e s t e l d , o f v e r r i c h t i n g e n a f g e s l o t e n , d o o r m i j n h e e r G i l l e k e n s , v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r d e d a t u m v a n d e z e b e s l u i t e n , a l s o f h i j z a a k v o e r d e r w a s t e n t i j d e v a n h e t s t e l l e n o f u i t v o e r e n v a n d e z e h a n d e l i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n .
3 z V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
D e A a n d e l h o u d e r v e r l e e n t a a n T i m o t h y S a l e a n d J a m e s S t e e l e , e l k m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n , d e b e v o e g d h e i d o m d e z e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n , e n a a n a l l e n a d v o c a t e n b i n n e n h e t k a n t o o r T a y l o r W e s s i n g , d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n o m d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e r z a k e d o o r d e w e t w o r d e n v e r e i s t "
V i r g i n i e V a n S t e e n k i s t e
A d v o c a t e b i j T a y l o r W e s s i n g
G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 08.06.2011, NGL 29.07.2011 11363-0381-030
12/02/2010 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 16.11.2009, NGL 02.02.2010 10032-0313-030
22/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 15.11.2008, NGL 18.12.2008 08857-0139-029
12/05/2015
ÿþM o d W a l d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 6 6 4 . 3 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A t t e n d s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r e n : B V B A
Z e t e l : H a a c h t e s e b a a n 1 1 9 , b u s 1 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r s
U i t t r e k s e l v a n d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5 :
1 . V a s t s t e l l i n g v a n h e t o n t s l a g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e t w e e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) d e h e e r T i m o t h y S a l e , m e t u i t w e r k i n g o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 5 ; e n
( i i ) d e h e e r J a m e s S t e e l e , m e t u i t w e r k i n g o p 1 6 m a a r t 2 0 1 5 .
2 , B e n o e m i n g v a n t w e e n i e u w e z a a k v o e r d e r s
D e A a n d e e l h o u d e r b e n o e m t , m e t o n m i d d e l i j k e u i t w e r k i n g , a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r :
( i ) d e h e e r J a v i e r M a r t i n O c a n a , S p a a n s e b u r g e r , g e b o r e n o p 3 n o v e m b e r 1 9 7 0 t e B a r c e l o n a ( S p a n j e ) ,
w o n e n d e t e 2 8 2 2 4 P o z u e l o d e A l a r c o n , M a d r i d ( S p a i n ) , C a l l e L a G u i a , n o 9 , B - 1 , h o u d e r v a n h e t S p a a n s e .
p a s p o o r t n u m m e r P A A 1 8 7 1 2 6 ; e n
( i l ) d e h e e r H a n s H j e l m , Z w e e d s e b u r g e r , g e b o r e n o p 6 s e p t e m b e r 1 9 5 9 t e B r e d e s t a d ( Z w e d e n ) , w o n e n d e
t e T o r g g a t a n 3 5 , 5 7 8 3 3 A n e b y ( Z w e d e n ) , h o u d e r v a n h e t Z w e e d s e p a s p o o r t n u m m e r 5 9 0 9 0 6 - 2 4 1 5 .
M u n m a n d a a t z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
3 . V e r l e n e n v a n e e n v o l m a c h t
D e A a n d e e l h o u d e r v e r l e e n t a a n d h r . H e n r i T a c k , a d v o c a a t b i j T a c k A v o c a t s A d v o c a t e n A t t o r n e y s a t L a w k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l ( B e l g i ë ) , L l o y d G e o r g e l a a n 7 , d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n b i j d e g r i f f i e v a n ' d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n L e u v e n e n o m d e p u b l i c a t i e b i j u i t t r e k s e l v a n d e v o o r m e l d e e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n t e v e r z e k e r e n i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n a l l e ' f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n d i e t e r z a k e d o o r d e w e t w o r d e n v e r e i s t .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
H e n r i T a c k
L a s t h e b b e r
S a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 6 8 v a n h e t ' W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n a a n g e n o m e n o p 2 2 a p r i l 2 0 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 15.11.2007, NGL 20.12.2007 07840-0300-030
02/02/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 06.12.2006, NGL 24.01.2007 07025-4719-019
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 30.06.2005, GGK 07.12.2005, NGL 27.01.2006 06032-4009-016
21/12/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2004, GGK 01.12.2004, NGL 10.12.2004 04847-3288-016
29/10/2004 : ME. - JAARREKENING 30.06.2003, GGK 03.12.2003, NGL 26.10.2004 04754-3834-016
27/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 26.06.2015, NGL 24.07.2015 15335-0488-031
22/05/2003 : LE102929
23/02/2002 : LE102929
20/10/2001 : LE102929
28/06/2001 : LE102929
07/10/1999 : BL632197
07/10/1999 : BL632197
20/08/1999 : BL632197