22/04/2015
ÿþM o d P O P 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a
l i g ~ ~ f e g d / o n t v a n g e n o p
1 O A P R , 2 0 1 5
: E r g r i f f i e v a n d e N e c ` - w ' 1 n d s t a l i g e r e t ; l " t # b à i " i k v â F i k o e f f i e _ c i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 . 8 6 5 . 1 . 6 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : S I G M A A U D I T
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
~
I l I 1 1 1 1 5 ~ d 1 u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
b
l ;
S
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i n k e b e e k s e d r e e f 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g N a a m s w i i z i g i n q Z e t e l v e r p l a a t s i n g D o e l s w i i z i g i n q - S t a t u t e n w i i z i g i n q
T e k s t
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J O R I S S T A L P A E R T t e T r e m e l o o p 2 7 m a a r t 2 0 1 5 ( t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n ) b l i j k t d a t : d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I G M A A U D I T " m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " A U C T I S " .
T e n g e v o l g e v a n d e n a a m s w i j z i g i n g z a l h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" A r t i k e l 1 :
D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ,
m e t b e n a m i n g " A U C T I S " .
A i l e a k t e n , f a c t u r e n e n a a n k o n d i g i n g e n , b e k e n d m a k i n g e n , b r i e v e n , o r d e r s e n a n d e r e s t u k k e n u i t g a a n d e
v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n v e r m e l d e n :
1 , d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m ;
2 , d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B . V . B . A . ' ;
3 . d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
h e t w o o r d " r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r " o f d e a f k o r t i n g " R . P R . " , g e v o l g d d o o r h e t o n d e m e m i n g s n u m m e r e n v e r m e l d i n g v a n d e z e t e l v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n h e t r e c h t s g e b i e d w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s . "
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 1 1 8 R o t s e l a a r ( W e r c h t e r ) , V o n d e l w e g 2 8 , e n b e s l i s t t o t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e a a n p a s s i n g v a n a l i n e a 1 v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 2 :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 1 1 8 R o t s e l a a r ( W e r c h t e r ) , V o n d e l w e g 2 8 . ( . . . ) " .
D E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s a a n g a a n d e d e v o o r g e s t e l d e d o e l s w i j z i g i n g e n n a k e n n i s n a m e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p v a n e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o a l s v e r m e l d i n d e s t a t u t e n , u i t t e b r e i d e n d o o r a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n , w a a r d o o r h e t v o o r t a a n a l s v o l g t z a t l u i d e n : " A r t i k e l 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o f i n p a r t i c i p a t i e , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
W e r k z a a m h e d e n t e v e r r i c h t e n , p r o d u c t e n t e p r o d u c e r e n , l e v e r e n o f t e c o m m e r c i a l i s e r e n , d i s t r i b u e r e n , a d v i s e r e n o f b i j s t a n d v e r l e n e n i n d e i n f o r m a t i e - , c o m m u n i c a t i e - e n c o m p u t e r w e t e n s c h a p p e n , o p z o w e l h a r d w a r e ( o . m , i n s t a l l a t i e , v e r p l a a t s i n g , h e r s t e l l i n g ) a l s s o f t w a r e ( o . m , s p e c i f i c a t i e , o n t w e r p , c o d e r i n g , i m p l e m e n t a t i e , t e s t e n , m o n i t o r i n g , i n t e g r a t i e o f o n d e r h o u d ) g e b i e d .
- Q u a l i t a t i e v e e n q u a n t i t a t i e v e w e r k z a a m h e d e n v e r r i c h t e n , a d v i e s v e r s t r e k k e n , c o ö r d i n e r e n , p r o d u c e r e n v a n d o c u m e n t e n , s t r a t e g i e , p r o d u c t e n , c o d e o f b e l e i d i n r i s i c o m a n a g e m e n t , f i n a n c i ë l e o f a c t u a r i ë l e k r i n g e n
- H e t o p z e t t e n e n t e n u i t v o e r b r e n g e n v a n o n d e r z o e k s - o f o n t w i k k e l i n g s p r o g r a m m a ' s o m f u n d a m e n t e e l , i n d u s t r i e e l o f e x p e r i m e n t e e l o n d e r z o e k t e v e r r i c h t e n o m n i e u w e k e n n i s t e v e r w e r v e n , i n d e z u i v e r e , t o e g e p a s t e o f h u m a n e w e t e n s c h a ' ' e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
- H e t g e v e n o f o r g a n i s e r e n v a n t r a i n i n g e n e n e d u c a t i e v e o p l e i d i n g , c o n f e r e n t i e s , c u r s u s s e n o f s e s s i e s , i n t e r n o f e x t e r n , i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r g r o e p e n e n i n d i v i d u e n
- A n a l y s e r e n , o n t w e r p e n , o p t i m i z e r e n , m o d e l l e r e n , v a l i d e r e n , c o n t r o l e r e n , o f a u d i t e r e n v a n s c h e m a ' s , r i s i c o ' s , v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s , s y s t e m e n , p r o d u c t e n o f p r o c e s s e n v o o r b e d r i j v e n o f p a r t i c u l i e r e n i - A n a l y s e r e n , v e r w e r k e n , b e h a n d e l e n , e n s y n t h e t i s e r e n v a n d a t a m e t g e a v a n c e e r d e d a t a m i n i n g t e c h n i e k e n I - S t u d i e , o n t w i k k e l i n g e n i n n o v a t i e f o n d e r z o e k n a a r o p l o s s i n g e n v o o r p r o b l e m e n t e r v e r b e t e r i n g v a n p r o c e s s e n , s y s t e m e n , o f p r o d u c t e n i n b e d r i j v e n e n o r g a n i s a t i e s , d o o r t o e p a s s i n g v a n t h e o r e t i s c h e o f t o e g e p a s t e g e a v a n c e e r d e t e c h n i e k e n
- R a a d g e v i n g i n b e d r i j f s k u n d i g e b e s l i s s i n g e n , o v e r l e g o r g a n i s e r e n , o n t w i k k e l i n g e n o n d e r z o e k , a n a l y s e r e n , b e n c h m a r k e n , w e r k z a a m h e d e n u i t v o e r e n d i e d e o p d r a c h t g e v e r h e l p e n o m z i j n d o e l e n e n a c t i v i t e i t e n t e v e r w e z e n l i j k e n e n p r o d u c t i e / s e r v i c e o f a a n k o o p b e s l i s s i n g e n t e k u n n e n n e m e n
- P r o j e c t m a n a g e m e n t u i t t e o e f e n e n m e t o . m . b e w a k i n g v a n k w a l i t e i t , p l a n n i n g e n b u d g e t
¬ A d v i s e r e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n p e r s o n e e l s z a k e n o f b e l e i d , e n a c t i v i t e i t e n o p g e b i e d v a n r e c r u t e r i n g o n t w i k k e l e n , z o a l s o u t s o u r c e n v a n w e r k k r a c h t e n e n p l a a t s i n g b i j b e d r i j v e n
a l l e v e r r i c h t i n g e n v a n r a a d g e v e r , t u s s e n p e r s o o n , d i s t r i b u t e u r , s u b a g e n t , a g e n t o f m a k e l a a r i n a i l e g e b i e d e n v a n v e r z e k e r i n g , f i n a n c i e r i n g e n l e a s i n g , h y p o t h e c a i r e l e n i n g e n e n k r e d i e t e n e n a n d e r e f i n a n c i ë l e t e c h n i e k e n , h e t o p s t e l l e n v a n s t u d i e s , h e t u i t b r e n g e n v a n a d v i e z e n , h e t v e r r i c h t e n v a n a r b i t r a g e e n d i s p a t c h i n g , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p e n h e t b e h e r e n v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s e n a v e r i j c o m m i s s a r i a a t ,
- a l l e a c t i v i t e i t e n o m a l s v e r g e l i j k e r , b e h e e r d e r , r a a d g e v e r , m a k e l a a r , b e m i d d e l a a r , a d v i s e u r o f t u s s e n p e r s o o n d i e v e r z e k e r i n g s n e m e r s e n m a k e l a a r s o f ( h e r ) v e r z e k e r i n g s o n d e m e m i n g e n m e t e l k a a r i n c o n t a c t b r e n g t , p l a a t s t o f a a n b r e n g t
a l l e a c t i v i t e i t e n b e t r e f f e n d e d i s t r i b u e r e n v a n f i n a n c i ë l e p r o d u c t e n v a n ( h e r ) v e r z e k e r a a r s , b a n k e n , p e n s i o e n f o n d s e n o f a n d e r e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n .
h e t k o p e n , v e r k o p e n , v a l u e r e n , v e r h a n d e l e n e n b e h e e r v a n v e r z e k e r i n g s p o r t e f e u i l l e s o f g e r e l a t e e r d e d i e n s t e n l e n a d v i e s v e r l e n e n
- h e t u i t b a t e n v a n d e ( h e r ) v e r z e k e r i n g s b e m i d d e l i n g m e t p r o d u c t o n t w i k k e l i n g , p r o d u c t i e , m a r k e t i n g , p o l i s b e h e e r e n
I s c h a d e r e g e l i n g e n a a n v e r w a n t e o p e r a t i o n e l e o f o n d e r s t e u n e n d e f u n c t i e s t e r f a c i l i t a t i e e r v a n
1 - h e t o r g a n i s e r e n v a n , b e g e l e i d e n , a d v i s e r e n b e t r e f f e n d e s a m e n a a n k o o p , g r o e p s a a n k o o p , v e i l e n , b i e d e n , o f
Î v e r h a n d e l e n v a n p r o d u c t e n , d i e n s t e n o f p o r t e f e u i l l e s .
1 - o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r i n b a n k - e n b e l e g g i n g s d i e n s t e n .
1 - a l l e a c t i v i t e i t e n v a n s t u d i e , a d v i e s e n d i e n s t v e r l e n i n g m e t i n b e g r i p v a n u i t g i f t e s v a n o b l i g a t i e s e n o p l e i d i n g e n , o p
1 f i n a n c i e e l , e c o n o m i s c h , m a r k e t i n g - g e r e l a t e e r d , a d m i n i s t r a t i e f , f i s c a a l , s o c i a a l , j u r i d i s c h e n a c t u a r i e e l g e b i e d
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o m d a t d o e l t e b e r e i k e n , o . a . a a n p a r t i c u l i e r e n , a a n o n d e r n e m i n g e n , a a n i n s t e l l i n g e n , a a n I v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n o v e r h e d e n , h a a r r a a d e n d i e n s t e n v e r f e n e n i n d e m e e s t v e r s c h e i d e n e p m a t e r i e s d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r d o e t . Z e k a n h i e r a a n e v e n e e n s a l l e t e c h n i s c h e r a a d v e r f e n e n i n h e t d o m e i n v a n d e a c t u a r i ë l e b e r e k e n i n g e n , o n d e r m e e r w a t b e t r e f t d e v e r z e k e r i n g e n v a n p e r s o n e n e n d e h e r v e r z e k e r i n g e n d i e e r o p b e t r e k k i n g h e b b e n .
- a d m i n i s t r a t i e v e e n b o e k h o u d k u n d i g e d i e n s t v e r l e n i n g , a c t u a r i s , i n t e r n e a u d i t o r , c o m p l i a n c e o f f i c e r v o o r p u b l i e k e o f p r i v é o n d e r n e m i n g e n ( w a a r o n d e r v e r z e k e r i n g s - e n h e r v e r z e k e r i n g s m a a t s c h a p p i j e n ) , I n s t e l l i n g e n v o o r B e d n ) ï s p e n s i o e n v o o r z i e n i n g ( I B P ' s ) e n a n d e r e i n s t e l l i n g e n v a n c o l l e c t i e v e b e l e g g i n g .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , o m d i t e n h e t v o o r m e l d e d o e l t e b e r e i k e n , o n d e r m e e r o v e r g a a n , h e t z i j a l l e e n , h e t z i j i n
s a m e n w e r k i n g m e t e l k p r i v é o f o p e n b a a r o r g a n i s m e , t o t d e s t u d i e v a n , h e t t o t s t a n d b r e n g e n v a n o f d e u i t v o e r i n g
v a n h e t a d m i n i s t r a t i e f , a c t u a r i e e l e n f i n a n c i e e l b e s t u u r o f b e h e e r v a n e i k r e g i m e d a t e r t o e s t r e k t v o o r d e l e n i n z a k e i p e n s i o e n , o v e r l i j d e n , z i e k t e e n i n v a l i d i t e i t t o e t e k e n n e n , e v e n a l s a i l e a n d e r e v o o r d e l e n d i e d e t e g e m o e t k o m i n g e n I v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d a a n v u l l e n e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e p o l i t i e k v a n h e t p e r s o n e e l e n d e b e z o l d i g d e = m a n d a t a r i s s e n v a n o n d e r n e m i n g e n .
- c o n s u l t i n g d i e n s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t p o r t e f e u i l l e b e h e e r v a n o n d e r n e m i n g e n , i n s t i t u t i o n e l e o f p r o f e s s i o n e l e b e l e g g e r s .
: - h e t v e r k r i j g e n , d e p o n e r e n e n b e z i t t e n v a n o c t r o o i e n , m e r k e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , a l s o o k
h e t a f s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n b e t r e f f e n d e r o y a l t i e s , v e r g o e d i n g e n o f c o m m e r c i ë l e a a n w e n d i n g o f u i t b a t i n g 1 v a n c o m m e r c i ë l e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , a l s m e d e h e t b e m i d d e l e n t u s s e n e n h e t c o n t r a c t e r e n m e t
p a r t i j e n , o o k z o n d e r z e l f e i g e n a a r t e z i j n v a n d e z e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n .
- h e t o n t w e r p e n , b e h e r e n e n c o m m e r c i e e l u i t b a t e n v a n w e b s i t e s .
- h e t v e r r i c h t e n v a n m a r k e t i n g p r e s t a t i e s i n d e m e e s t r u i m e z i n , a l d a n n i e t o p t r e d e n d a l s i n t e r m e d i a i r .
Î D e v e n n o o t s c h a p k a n , o m d a t d o e l t e b e r e i k e n , o . a . o v e r g a a n t o t n e t w e r k m a r k e t i n g , e - m a r k e t i n g o f d r o p s h i p p i n g .
1 - h e t b e h e e r , d e e x p e r t i s e , d e k o o p e n v e r k o o p , h u u r , v e r h u u r , o v e r d r a c h t v a n h u u r e n o n d e r h u u r v a n
o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h a n d e l s z a k e n , d e v e s t i g i n g e n o v e r d r a c h t v a n z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e i g o e d e r e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n .
1 - d e v e r k o o p , d e a a n k o o p o f d e r u i l v o o r e i g e n r e k e n i n g v a n a l l e r o e r e n d e w a a r d e n , s c h u l d v o r d e r i n g e n ,
1 a a n d e l e n , w i n s t b e w i j z e n o f d e e l n e m i n g e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r , b e h e e r d e r o f v e r e f f e n a a r u i t o e f e n e n .
I D e v e n n o o t s c h a p m a g e v e n e e n s ( 1 ) b i j w i j z e v a n i n b r e n g , i n s c h r i j v i n g , o v e r d r a c h t , p a r t i c i p a t i e , f u s i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n h e b b e n i n , o f ( 2 ) o p e e n d e r w e l k e w i j z e b e t r o k k e n z i j n b i j a n d e r e b e s t a a n d e I o f o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , i n s t e l l i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , o f z e l f s m e t h e n f u s i o n e r e n . Z i j I m a g z i c h v o o r h e n b o r g s t e l l e n o f a v a l v e r l e n e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t t o e s t a a n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e p w a a r b o r g e n v e r s t r e k k e n o f z e t e l e n i n h u n r a a d v a n b e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n z i c h b o v e n d i e n b o r g s t e l l e n e n ° e l k e p e r s o o n l i j k e o f r e ë l e g a r a n t i e g e v e n t e n g u n s t e v a n e l k e a l d a n n i e t v e r b o n d e n p e r s o o n o f m a a t s c h a p p i j . 1 D e v e n n o o t s c h a p m a g i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d a l l e c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e , r o e r e n d e
V o o r b h o u d e n a a n h e t e g c s c S t a a t s b l a d
V o o r - t k h o u d e n a a n h e t ~ ë r g r s w S t a a t s b l a d L u i k B - v e r v o l g
i 5 ó n r o ë r n n d e v é r r i c h f i r i g ë n e n h à n c l ë l i n g g e n s t e i l e n d i e r e e l - r e e k s ô f ó n r è c h t s { r ë ë k s b é t ï e k k i n g h é b b ë n ó p h á á r
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f d i e e r d e o n t w i k k e l i n g v a n k u n n e n w a a r b o r g e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n
v e r g e m a k k e l i j k e n . "
V I E R D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n a d e l a a t s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n , w e l k e
t e k s t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 8
G " " 1
i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t e n d e z e e n i g e v e n n o o t o v e r l i j d t , e n i n d i e n e r m e e r d e r e e r f g e n a m e n o f l e g a t a r i s s e n o p k o m e n , d a n w o r d e n d e a a n d e o n v e r d e e l d e a a n d e l e n v e r b o n d e n r e c h t e n g e s c h o r s t t o t d a t é é n e n k e l e p e r s o o n s c h r i f t e l i j k i s a a n g e w e z e n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
K a n t u s s e n d e g e r e c h t i g d e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g b e r e i k t w o r d e n , d a n k a n d e r e c h t e r o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j e e n v o o r l o p i g b e w i n d v o e r d e r b e n o e m e n o m d e b e t r o k k e n r e c h t e n u i t t e o e f e n e n i n h e t b e l a n g v a n d e g e z a m e n l i j k e g e r e c h t i g d e n . "
V I J F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n , w a a r d o o r d e t e k s t v a n d i t a r t i k e l v o o r t a a n a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 9
W o r d t d e b e l a n g h e b b e n d e n g e e n t o e l a t i n g v e r l e e n d t o t o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n , d a n k u n n e n z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 1 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n o p k o m e n t e g e n d e z e w e i g e r i n g . D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n v a n a a n d e l e n , d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n o m d a t z i j n i e t a l s v e n n o o t z i j n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e g a n e a a n d e l e n w a a r v a n z i j d e a f k o o p m o g e n v r a g e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 5 2 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
I n d e g e v a l l e n w a a r i n d e z e a r t i k e l e n v a n v o o r m e l d w e t b o e k b e p a l e n d a t d e p r i j s v a n d e z e a a n d e l e n m o e t w o r d e n v a s t g e s t e l d , w o r d t d e z e v a s t g e s t e l d o p b a s i s v a n m a r k t w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t a l s v e r t r e k p u n t d e l a a t s t e d o o r d e v e n n o t e n g o e d g e k e u r d e b a l a n s , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e l a t e r e e v o l u t i e e n d e l a t e n t e m i n - e n m e e r w a a r d e n , d i t a l l e s b e h o u d e n s a n d e r e o v e r e e n k o m s t t u s s e n d e b e l a n g h e b b e n d e n . B i j g e b r e k a a n o v e r e e n s t e m m i n g t u s s e n d e b e l a n g h e b b e n d e n o v e r d e z e p r i j s , z a l d e z e v a s t g e s t e l d w o r d e n d o o r e e n d e s k u n d i g e a a n g e d u i d i n o n d e r l i n g a k k o o r d t u s s e n d e p a r t i j e n e n b i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k a k k o o r d d o o r e e n o n a f h a n k e l i j k d e s k u n d i g e a a n g e d u i d d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k . "
Z E S D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t i n t e v o e g e n v ó ó r d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n :
" H e t b e z i t v a n e e n a a n d e e l b r e n g t v a n r e c h t s w e g e d e i n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n e n m e t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e e .
D e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v e r b o n d e n a a n e e n a a n d e e l , v o l g e n d i t a a n d e e l , w i e e r o o k a c h t e r e e n v o l g e n s e i g e n a a r v a n w o r d t . "
Z E V E N D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o l g e n d e t e k s t t o e t e v o e g e n n a d e e e r s t e a l i n e a v a n a r t i k e l 1 3 v a n d e s t a t u t e n : " A r t i k e l 1 3
f . . . 1
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t .
1 . . . j "
A C H T S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e e n n i e u w a r t i k e l 2 7 i n t e v o e g e n i n d e s t a t u t e n , d a t a l s v o l g t z a l l u i d e n :
" A r t i k e l 2 7
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n h e t j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a i l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g , "
N E G E N D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I G M A C O N S U L T ' m e t z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , L i n k e b e e k s e d r e e f 2 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 8 0 . 2 7 4 . 5 1 6 z i j n v o o r w a a r d e l i j k o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r h e e f t a a n g e b o d e n b i j o n d e r h a n d s d o c u m e n t d e d a t o 1 6 m a a r t 2 0 1 5 e n d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o 1 7 m a a r t 2 0 1 5 d i t v o o r w a a r d e l i j k o n t s l a g a a n v a a r d h e e f t ; d a t d e v o o r w a a r d e n v o o r h e t o n t s l a g o p h e d e n w e r d e n v o l d a a n e n d a t d e v o o r m e l d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S I G M A C O N S U L T " b i j g e v o l g d e f i n i t i e f o n t s l a g e n w e r d a l s z a a k v o e r d e r .
E r w o r d t h a a r d é c h a r g e v e r l e e n d v a n h a a r m a n d a a t , o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g o p b a s i s v a n v e r d e r e c i j f e r s .
T I E N D E B E S L I S S I N G
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t e b e n o e m e n t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A N T A L Y S E " m e t z e t e l t e 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) , R i g e s s e l 2 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 5 8 3 . 1 0 6 , h i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e w e t e n d e h e e r H O E G A E R T S L u c , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t h a a r o n b e z o l d i g d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E r w o r d t t e v e n s b e s l i s t d e h e e r H O E G A E R T S L u c a a n t e s t e l l e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i s e r v a n d e
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I r
~
L u i k B - v e r v o l g
v e n n o o t s c h a p ( A U C T I S ) .
D e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s n o t a v a n h e t f e i t d a t :
- d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P R O S P E R I T A S " m e t z e t e l t e 3 0 9 0 O v e r i j s e , G r a v e n E g m o n d E n H o o r n t a a n 9 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 1 0 . 4 3 4 . 1 0 9 , d e h e e r T I M M E R M A N S F r e d e r i k ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 1 0 . 2 4 3 7 1 - 6 9 ) , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n d a a t ;
d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " Q U A N T A L Y S E " m e t z e t e l t e 3 1 1 1 R o t s e l a a r ( W e z e m a a l ) , R i g e s s e l 2 6 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 5 3 7 . 5 8 3 . 1 0 6 , d e h e e r H O E G A E R T S L u c ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 5 . 0 1 . 2 3 0 4 9 - 6 7 ) h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r h e t m a n d a a t .
E L F D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e t e k s t v a n d e a l s g e v o l g v a n d e v o r i g e b e s l i s s i n g e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n g o e d e n v e r l e e n t a a n d e z a a k v o e r d e r s e l k e m a c h t i g i n g t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
N o t a r i s J o r i s S t a l p a e r t t e T r e m e l o .
I n b i j l a g e : u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
h i s t o r i e k s t a t u t e n e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
i 4 - 1
' V o o r b e h o u d e n
e e n h e t
i g e g T - s - f F n S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e