26/11/2014
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M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n . d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
n e e r g e t e g e o n t l e a n
9 e n O p
r 7 4 1 1 1 1 / . . 2 0 7 4
e ~ g r l f f i e v a n e r i f f i e
b a n k } i f e
~ e o p h a n ~ ~ f ~ l l ~ e
e ! F 3 r u s s a l
b e
a
B
s t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 4 . 9 4 7 . 5 9 5
l I I l I 1 1 1 1 , I n ~ I I 1 1 8 h I I I M
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A U G U S T I J N E N B E R G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : E t i e n n e B l o n d e a u s t r a a t 2 9 , 1 8 0 0 V i l v o o r d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t :
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l , g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E É R S , t e V i l v o o r d e , o p e e n e n d e r t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p A U G U S T I J N E N B E R G , m e t v e n n o o t s c h a p s z e t e l g e v e s t i g d t e 1 8 0 0 V i l v o o r d e , E t i e n n e B l o n d i e a u s t r a a t , 2 9 , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G : d o e i s w i j z i g i n g :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t e e n s t e m m i g d e V o o r z i t t e r l e z i n g t e g e v e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t u i t e e n z e t t i n g v a n d e o m s t a n d i g e r e c h t v a a r d i g i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e w i j z i g i n g a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l e n v a n d e a a n g e h e c h t e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , a f g e s l o t e n o p é é n e n d e r t i g j u l i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ;
H e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t d e e r a a n g e h e c h t e b a l a n s z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n B r u s s e l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
D e V o o r z i t t e r s t e l t v o o r h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n a l s v o l g t
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o e d o e l , z o i n e i g e n n a a m a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d :
D e o p r i c h t i n g , i n r i c h t i n g e n u i t b a t i n g v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , v a n e e n h o t e l .
U i t b a t i n g v a n a l l e a a n v e r w a n t e h o r e c a d i e n s t e n z o a l s b a r , r o o m s e r v i c e , h e t o r g a n i s e r e n v a n ( t u i n - ) f e e s t e n , v e r g a d e r i n g e n e n s e m i n a r i e s ,
U i t b a t i n g v a n e e n r e s t a u r a n t e n c a t e r i n g v a n a l l e a l l e r l e i e v e n e m e n t e n e n t r a i t e u r d i e n s t e n
V e r h u u r v a n a l l e m a t e r i a a l v o o r f e e s t e n , e v e n e m e n t e n , e n d e r g e l i j k e ,
T o e l e v e r i n g v a n a l l e d i e n s t e n e n g o e d e r e n m e t b e t r e k k i n g t o t v o o r g a a n d e a c t i v i t e i t e n d i t z o w e l i n g r o o t - a l s k l e i n h a n d e l ,
H o l d i n g
H e t w a a r n e m e n v a n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n .
S t u d i e w e r k , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n o n d e r z o e k v a n z o w e l b o u w t e c h n i s c h e - , c o m m e r c i ë l e - , a d m i n i s t r a t i e v e - o f o r g a n i s a t o r i s c h e o p d r a c h t e n w e l k e a a n s l u i t e n a a n h o g e r v e r m e l d e a c t i v i t e i t e n ;
A l l e h o r e c a - a c t i v i t e i t e n e n a a n v e r w a n t e n m e t i n b e g r i p v a n
L u i k B - v e r v o l g
t r a i t e u r d i e n s t , o r g a n i s e r e n v a n f e e s t e n , c a t e r i n g , a a n e n v e r k o o p v a n a l l e v o e ' d i n g s w a r e n e n z o v o o r t s ;
A l l e v e r v o e r v a n p e r s o n e n e n g o e d e r e n z o w e l o v e r d e w e g a l s a n d e r s z i n s , m e t i n b e g r i p v a n d e o r g a n i s a t i e v a n d i t v e r v o e r ,
I n d u s t r i ë l e w a s s e r i j v a n a l l e l i n n e n g o e d e n t e x t i e l o p w e l k e w i j z e o o k .
A l l e b o u w p r o m o t i e e n p r o j e c t o n t w i k k e l i n g v a n e l k t y p e o n r o e r e n d g o e d ,
D e u i t b a t i n g v a n e e n a l g e m e e n b e d r i j f v a n i m m o b i l i ë n e n i n h e t b i j z o n d e r :
- a l l e a c t i v i t e i t e n v a n v a s t g o e d m a k e l a a r , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d b e g r e p e n , b e m i d d e l i n g b i j d e a a n k o o p , v e r k o o p e n v e r h u u r v a n o n r o e r e n d g o e d ; s c h a t t e n e n e v a l u e r e n v a n o n r o e r e n d g o e d ; b e h e e r v a n o n r o e r e n d g o e d , d i t z o w e l v a n r e s i d e n t i ë l e g e b o u w e n a l s v a n o v e r i g o n r o e r e n d g o e d :
- h e t g e v e n v a n a d v i e z e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n e x p e r t i s e m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d e n d e t a x a t i e v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e e t e v e n t u e e l a f l e v e r e n v a n e x p e r t i s e v e r s l a g e n e n / o f g e t u i g s c h r i f t e n m e e t i n b e g r i p v a n h e t u i t v o e r e n v a n o p d r a c h t e n v a n g e r e c h t e l i j k e e x p e r t i s e ;
- a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s d e h u u r f i n a n c i e r i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n a a n d e r d e n , h e e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , u i t r u s t e n , o p s c h i k k e n , o r d e n e n , v a l o r i s e r e n , b e h e r e n , o n d e r h o u d e n , d o e n b o u w e n , d o e n v e r b o u w e n , v e r h u r e n , h u r e n , v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , d e a a n - e n d e v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n b e t r e f f e n d e d e i n r i c h t i n g e n u i t r u s t i n g v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , k o r t o m a l l e m o g e l i j k e o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n i n d e m e e s t b r e d e z i n , v a n w e l k e a a r d o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e o n r o e r e n d e l e a s i n g ;
- p r o j e c t o n t w i k k e l i n g e n a l l e s w a t d a a r m e e g e p a a r d g a a t z o a l s d e p r o m o t i e , r e a l i s a t i e , v e r k o o p e n c o m m e r c i a l i s a t i e v a n p r o j e c t e n , w a a r o n d e r o n d e r m e e r m a a r n i e t u i t s l u i t e n d v e r s t a a n h e t b e g e l e i d e n v a n a l l e b o u w p r o j e c t e n , h e t v e r l e n e n v a n t e c h n i s c h e , j u r i d i s c h e e n a d m i n i s t r a t i e v e a d v i e z e n , a l l e r l e i a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r , h e t o n d e r h a n d e l e n m e t e n h e t a a n s t e l l e n v a n a r c h i t e c t e n , a a n n e m e r s e n a n d e r e b e t r o k k e n p e r s o n e n , h e t o p t r e d e n t e g e n o v e r a l l e r l e i o v e r h e d e n e n i n s t a n t i e s v o o r v e r g u n n i n g e n e n a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e p r o c e d u r e s t o t d e c o o r d i n a t i e v a n d e b o u w w e r k e n e n d e c o n t r o l e d a a r o p t i j d e n s e n n a d i e n a l s o o k a l s a l g e m e n e o n d e r n e m i n g d e b e d r i j v i g h e d e n c o o r d i n e r e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n b o u w v o l t o o i i n g s w e r k e n d o o r o n d e r a a n n e m e r s .
C a t e r i n g , u i t z e n d k o k s e n v e r z o r g e n v a n f e e s t e n e n r e c e p t i e s , a l l e t r a i t e u r s d i e n s t e n e n
a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n z o a l s h e t k l a a r m a k e n , t h u i s b e z o r g e n e n e v e n t u e e l s e r v e r e n v a n m a a l t i j d e n e n b e r e i d e s c h o t e l s e n a l l e t o e b e h o r e n .
D e i n - e n u i t v o e r v a n , d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n a l l e v o e d i n g s w a r e n e n d r a n k e n , z o w e l a l c o h o l i s c h e a l s a n d e r e .
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n h e t a l g e m e e n w a a r o n d e r o n d e r m e e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n d o o r o n d e r m e e r h e t u i t o e f e n e n v a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f d i r e c t e u r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v a n v e r e f f e n a a r .
S t u d i e - , o r g a n i s a t i e e n r a a d g e v e n d b u r e a u i n z a k e f i n a n c i ë l e , h a n d e l s - o f s o c i a l e a a n g e l e g e n h e d e n m e t i n b e g r i p v a n a l l e h a n d e l i n g e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t a d v i e s , d o c u m e n t a t i e e n p u b l i c a t i e o v e r j u r i d i s c h e , s o c i a l e , e c o n o m i s c h e e n f i n a n c i ë l e p r o b l e m e n .
H e t b e g e l e i d e n v a n b e d r i j v e n o p h e t g e b i e d v a n h a n d e l , n i j v e r h e i d e n a d m i n i s t r a t i e , h e t v e r r i c h t e n v a n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n , h e t d o m i c i l i ë r e n v a n b e d r i j v e n , h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n k a n t o r e n , m a g a z i j n e n e n f a b r i c a g e r u i m t e n , h e t v e r r i c h t e n v a n v o o r b e r e i d e n d e s t u d i e s e n a d v i e z e n o p g e b i e d v a n m a n a g e m e n t , b e d r i j f s v o e r i n g , e c o n o m i s c h e w e t g e v i n g , m a r k e t i n g , e x p o r t e n i m p o r t , h e t d r u k k e n e n u i t g e v e n v a n s t u d i e s , r a p p o r t e n e n h e t v e r l e n e n v a n h u l p a a n b e d r i j v e n i n o p r i c h t i n g o f b i j o v e r n a m e v a n b e s t a a n d e b e d r i j v e n , z e n d e n e n o n t v a n g e n v a n p o s t e n m e e r ï n h e t a l g e m e e n a l l e s t e d o e n w a t d e o p r i c h t i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r
V o o r -
b e h o u d n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
V
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 6 / 1 1 / 2 0 1 4
L u i k B - v e r v o l g
v a n d e b e d r i j v e n v a n n u t k a n z i j n .
"
D e v e n n o o t s c h a p h a n d e l t v o o r e i g e n r e k e n i n g , i n c o m m i s s i e a l s
t u s s e n p e r s o o n o f a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s o n d e r e e n d e r w e l k e v o r m i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n e n o n d e r n e m i n g e n a l s o o k a l l e i n v e s t e r i n g s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n b e h a l v e d e z e w e t t e l i j k v o o r b e h o u d e n a a n d e p o s i t o - e n s p a a r b a n k e n e n a a n v e n n o o t s c h a p p e n v o o r v e r m o g e n s b e h e e r e n b e l e g g i n g s a d v i e s .
Z i j m a g h a a r o n r o e r e n d e g o e d e r e n i n h y p o t h e e k s t e l l e n e n a l h a a r a n d e r e g o e d e r e n , m e t i n b e g r i p v a n h e t h a n d e l s f o n d s , i n p a n d s t e l l e n z i j m a g z i c h b o r g s t e l l e n e n a v a l v e r l e n e n v o o r a l l e l e n i n g e n , k r e d i e t o p e n i n g e n e n a n d e r e v e r b i n t e n i s s e n z o w e l v o o r h a a r z e l f a l s v o o r a l l e d e r d e n o p v o o r w a a r d e d a t z i j e r z e l f b e l a n g b i j h e e f t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g z i c h b i j w i j z e v a n d e e l n e m i n g o f p a r t i c i p a t i e i n t e r e s s e r e n v o o r a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n g e l i j k o f g e l i j k a a r d i g d o e l .
Z i j m a g b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r z i j n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g l e n i n g e n o f v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n a a n a n d e r e f y s i e k e - o f r e c h t s p e r s o n e n .
V o o r z o v e r é é n o f m e e r d e r e a c t i v i t e i t e n o n d e r w o r p e n z i j n a a n e e n v e r g u n n i n g o f l i c e n t i e o f e n i g e a d m i n i s t r a t i e v e m a c h t i g i n g z a l d e z e a c t i v i t e i t s l e c h t s u i t g e o e f e n d k u n n e n w o r d e n v o o r z o v e r d e z e z a l b e k o m e n z i j n . Z o d e z e n i e t b e k o m e n i s k a n d e v e n n o o t s c h a p d e z e a c t i v i t e i t e n d o e n u i t o e f e n e n d o o r e e n v e n n o o t s c h a p d i e h i e r o v e r w e l b e s c h i k t . . . . " .
T W E E D E B E S L I S S I N G : C o d r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o á r d i n . e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
D E R D E B E S L I S S I N G : V o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n e n n o t a r i s J e a n - L u c P e ê r s t e V i l v o o r d e , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
S t e m m i n g
A l l e b e s l i s s i n g e n v o o r g a a n d w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
J e a n - L u c P e ê r s , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e .
2 6 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
é a e h o u c n
a a n h e t
- - 3 6 1 g i s c í l - -
S t a a t s b l a d