02/02/2011
ÿþV o 1
b e h o
a a n B e l g S t a a t
i i l I
M o a 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U Z S E l l
2 1 J A N Z 0 1 1 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 1 9 . 4 7 2 . 2 3 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U R A O F F I C E S
* 1 1 0 1 7 6 7 0 *
I I I
u i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 0 W e m m e l , I s i d o o r M e y s k e n s s t r a a t
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r H e n r i V a n d e n B o s s c h e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e , B u g g e n h o u t , o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n , d a t e r o p 4 j a n u a r i 2 0 1 1 , t e B u g g e n h o u t , A f f l i g e m ' , 2 8 , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n ' . v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A U R A O F F I C E S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 8 0 ' , W e m m e l , I s i d o o r M e y s k e n s s t r a a t 2 2 2 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r A n R o b b e r e c h t s , n o t a r i s t e L o n d e r z e e l , o p z e s o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , b e k e n d g e m a a k t b i j u i t t r e k s e l i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n d e r t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n n e g e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 9 . 1 0 . 1 3 / 3 0 4 2 3 5 , w a a r v a n d e s t a t u t e n ' s i n d s d i e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l , o n d e r n u m m e r 0 8 1 9 . 4 7 2 . 2 3 2 e n m e t a l s B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e n u m m e r B E 0 8 1 9 . 4 7 2 . 2 3 2 . ,
w e l k e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n n a m :
- E e r s t e b e s l i s s i n g
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n ' d e b e d r i j f s r e v i s o r m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , m e t z e t e l t e 2 8 5 0 B o o m , V r i j h e i d s t r a a t 9 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , a l d a a r k a n t o o r h o u d e n d e ; o v e r d e h i e r n a . b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a , o v e r d e t o e g e p a s t e s c h a t t i n g s w i j z e n , e n o v e r d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e : v e r g o e d i n g , a l s o o k v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r .
A l l e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r d e n i n b e z i t t e z i j n g e s t e l d v a n v o o r m e l d e v e r s l a g e n , e r v a n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n e n n i e t t e v e r l a n g e n d a t z i j a l h i e r i n t e g r a a l w o r d e n u i t e e n g e z e t .
- T w e e d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r m e e r d e r e n m e t h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 1 7 4 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) o m h e t t e v e r h o g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 6 2 . 5 0 0 , 0 0 - E U R ) t o t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n h o n d e r d e e n e n v e e r t i g ( 1 4 1 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f h u n o n d e r s c h r i j v i n g .
V o o r s t e l t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n .
- D e r d e b e s l i s s i n g
T u s s e n k o m s t i n t e k e n a a r - i n b r e n g i n n a t u r a - t o e w i j z i n g v a n d e a a n d e l e n .
- V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n , d a t i e d e r n i e u w a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l b i j g e v o l g w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d . E u r o ( 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) g e s p l i t s t i n z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 6 6 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g s t e ( 1 / 7 6 6 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
- V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r m e l d e s t a t u t e n w i j z i g i n g , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p t w e e h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g d u i z e n d E u r o ( 2 3 7 . 0 0 0 , 0 0 - E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 7 6 6 ) a a n d e l e n z o n d e r : a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l s t o r t . "
- Z e s d e b e s l i s s i n g
O p d e l a a t s t e b u , v a n L u i k S v e r m e l d e n R e c t
- - - " - _ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . _ _ _ . . . _ . _ . . . . . _ . . . . _ . . . . . . _ - - - . . . . . _ _ . . . _ . . _ . . . . _ . . . . _ . . . _ . . . . . . . _ _ . . . _ . . . . . . . _ . . . . . . . . _
R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E C h r i s t i a a n e n / o f M e e s t e r V A N d E N B O S S C H E H e n r i , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n , t e B u g g e n h o u t , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
- Z e v e n d e b e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t i e d e r e a a n g e s t e l d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O u t c o m e , t e 1 8 3 0 M a c h e l e n , D o r p s p l e i n 2 , a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s i t e l l i n g , e n d e b e v o e g d h e i d a l l e e n t e h a n d e l e n , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K . B . O . ) , b i j h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e i n g e v o l g e d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i r i g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- b i j z o n d e r v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g r e v i s o r ( i n b r e n g i n n a t u r a )
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e t o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g