29/10/2013
ÿþ "
M o d W o e d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E I ,
J i J Î . f - à
G r i f f i e
1 1 1 9 1 1 , 1 1 1 1 0 A 1 1 1 1 1 1 1
V .
b e h .
a a w
B e l S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 . 6 0 9 . 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F S T E F C A R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B e r g e n s e s t e e n w e g , 4 6 8 , B - 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3
1 . H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , d i e h u n m a n d a a t
a a n v a a r d e n :
E e c k h o u d t S t e f a a n , B e r g e n s e s t e e n w e g 4 6 8 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( e i n d e m a n d a a t 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 )
b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
E e c k h o u d t M a r c e l , V i c t o r N o n n e m a n s s t r a a t 4 6 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( e i n d e m a n d a a t 2 1 / 0 2 / 2 0 1 8 ) -
b e s t u u r d e r
W a u t e r s A n n y , V i c t o r N o n n e m a n s s t r a a t 4 6 , 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w ( e i n d e m a n d a a t 2 1 1 0 2 1 2 0 1 8 ) -
b e s t u u r d e r
2 . V e r g o e d i n g v a n d e B e s t u u r d e r s
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n d e m a n d a t e n o n b e z o l d i g d ,
3 . P u b l i c a t i e
I n u i t v o e r i n g v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , z a l h u i d i g p r o c e s
v e r b a a l g e p u b l i c e e r d w o r d e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
E e c k h o u d t S t e f a a n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 9 6 0 9 6 5 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O B E D R I J F S T E F C A R S
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : B E R G E N S E S T E E N W E G , 4 6 8 t e 1 6 0 0 S I N T - P I E T E R S - L E E U W
O n d e r w e r p a k t e K A P I T T A A L S V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G S T A T U T E N .
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l a f g e s l o t e n d o o r h e t a m b t v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s Y v e s W i l l e k e n s t e B e e r s e l ( L o t ) , o p 7 A P R I L 2 0 1 5 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e o p 1 6 a p r i l 2 0 1 5 , B L I J K T D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " A U T O B E D R I J F S T E F C A R S " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , B e r g e n s e s t e e n w e g 4 6 8 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) V E R S L A G E N v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e h e e r A b d e l S e r g h i n i , h a n d e l e n d v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n C o ó p e - r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " V R C B e r i j f s r e v i s o r e n " , t e 8 8 2 0 T o r h o u t , L i c h t e r v e l d e s t r a a t 3 9 A , m e t k a n t o o r t e 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , ' t H o f v e l d 6 C 3 , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a w a a r v a n s p r a k e h i e r n a , d e w i j z e v a n w a a r d e r i n g e n w i j z e v a n v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g .
2 ) V E R H O G I N G V A N H E T K A P I T A A L m e t N E G E N T I G D U I Z E N D E U R O ( 9 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G - D U I Z E N D E U R O ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n e e n o n r o e r e n d g o e d , e n d i t i n t w e e f a s e n :
E e r s t e f a s e
- B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p H O N D E R D V I J F E N T W I N T 1 G - D U I Z E N D E U R O ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g v a n e e n o n r o e r e n d g o e d g e l e g e n t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , V i c t o r N o n n e m a n s t r a a t 4 6 , z i j n d e L O T 1 o p n a v e r m e l d o p m e t i n g s p l a n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e v a n Z E S T I G ( 6 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d , d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n a f 7 a p r i l 2 0 1 5 ,
I e d e r n i e u w a a n d e e l e n d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n k a p i t a a l t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U 1 Z E N D E U R O ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T w e e d e f a s e :
- B e s l i s s i n g o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t D E R T I G D U I Z E N D E U R O ( 3 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o m h e t t e b r e n g e n v a n H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p H O N D E R D V I J F E N - V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n d e v o o r m e l d e t o t a l e u i t g i f t e p r e m i e .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g a a t n i e t g e p a a r d m e t d e c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
- V a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n l i j k t e n d a t h e t k a p i t a a l w e r k e l i j k w e r d v e r h o o g d t o t H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 5 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
3 ) V E R W E Z E N L I J K I N G V A N D E I N B R E N G d o o r d e H e e r E E C K H O U D T M a r c e l , w o n e n d e t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , V i c t o r N o n n e m a n s s t r a a t , 4 6 , v a n e e n p e r c e e l g r o n d m e t s c h u u r g e l e g e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w - l s t e a f d e l i n g , V i c t o r N o n n e m a n s s t r a a t , 4 6 , g e k e n d t e n k a d a s t e r s e k t i e C , d e e l n u m m e r 1 1 L , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v a n 3 a r e n 1 1 c e n t i a r e n , z i j n d e L O T 1 o p h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m e t i n g e n a f p a l i n g , o p g e s t e l d d o o r d e H e e r P a u l V a n C a p e l l e n , l a n d m e t e r - e x p e r t , h a n d e l e n d v o o r d e B V B A " G E O P L A N 2 0 0 0 " , t e 1 6 0 0 S i n t - P i e t e r s - L e e u w , H o o g s t r a a t 8 7 , o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; w e l k p l a n i s g e h e c h t a a n d e a k t e ; h e t p l a n w e r d i n d e d a t a b a s e v a n d e a f b a k e n i n g s p l a n n e n g e c o d e e r d m e t h e t r e f e r e n t i e n u m m e r 2 3 0 7 7 1 1 0 0 8 4 e n s e d e r t d i e n n i e t g e w i j z i g d .
n e e r g e l e g d f Q r r t v a g g e r r o p
2 1 A P R . 2 0 1 5
G r ' f ~ i e
~ ~ - g ~ r ï f f r P . v a n f i P ~ 4 , ~ P r l a n r i s + t a i l ~
r e c h t b a n k v a n k e o p h a n d e l B r a s s e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 ) V A S T S T E L L I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G . A l l e l e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e b b e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s v e r z o c h t v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g t e a c t e r e n , h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t v a n V I J F E N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p H O N D E R D V I J F E N V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( 1 6 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
5 ) W I J Z I G I N G A R T I K E L 5 V A N D E S T A T U T E N d o o r d e b e s t a a n d e t e k s t t e s c h r a p p e n e n t e
v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 1 5 5 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g ( 1 2 5 ) a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k
é é n f h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g s t e d e e l v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t k a p i t a a l . "
6 ) B E V O E G D H E D E N . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e b e v o e g d h e d e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n t o t h e t n e e r l e g g e n v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V O O R E E N S L U I D E N D E K O P I J V A N H E T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L o p g e m a a k t e n a f g e l e v e r d z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e t o l e r a n t i e a r t i k e l 1 7 2 W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n i n v o o r k o m e n d g e v a l a r t i k e l 3 . 1 2 . 3 . 0 . 5 . § 1 V l a a m s e C o d e F i s c a l i t e i t , d e a k t e w e r d t e r r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n o p 1 6 A P R I L 2 0 1 5 e n h e t b e t r e f f e n d e r e g i s t r a t i e r e l a a s w e r d o p h e d e n n o g n i e t o n t v a n g e n - - -
G e l i i k t i i d i a n e e r a e l e c i d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , p r o c e s - v e r b a a l v a n o p m e t i n g , t e k s t g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e e n s l u i d e n d e k o p i j v a n d e a k t e m e t b i j l a g e n .
e V o o r - 1 5 e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g