28/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N é e p l e g d t e v e l a d e r R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
L e u v e n , d e 1 9 M E l M i t
G R I F F I E R ,
G r i f f i e
B i j l a g e n _ k i i h e t _ B e l g i s c h _ S t a a t s b l a d 2 8 1 0 5 1 2 0 1 4 - A n n e x e s - d u - M o n i t e u r - b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 3 9 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O D I S T R I B U T I O N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) : A D I
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , e v e n e e n s m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , B B & F I B e d r i j f s r e v i s o r e n , n i e t z e t e l t e H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t , i n g e s c h r e v e n i n h e t ; r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 e n g e k e n d b i j d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e o n d e r h e t n u m m e r B E 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , R e s i d e n t i e E d e l w e i s s , H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s ' 1 t o t ' c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , b e n o e m i n g i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t d e r d e b o e k j a a r b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t .
D e j a a r b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s z e f v a s t g e s t e l d w o r d e n b i j a f z o n d e r l i j k e n o t u l e n . V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
W e s o r B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r O r n e r W e s e m a e t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
_
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a r n e n h a n d t e k e n i n g .
07/08/2012
ÿþV o e t b e h o u c a a n h B e l g t s S t a a t s t
I I
M e d W o r d 7 7 . 7
n e t ' w ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i l l e d e r
R c c ~ ~ 1 2 4 1 2 h ü a a . r t k v a n K o
t a L e w i n d e
D E G R i F F i I < R ,
G r i f f i e
I I I I I N ( V I I I 1 1 1 1
* 1 2 1 3 8 5 7 4 *
I I I
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 0 . 7 3 9 . 3 9 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A U T O D I S T R I B U T I O N I N T E R N A T I O N A L
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 0 7 0 K o r t e n b e r g , L e u v e n s e s t e e n w e g 2 7 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e ( h e r ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 0 / 0 4 / 2 0 1 2 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 :
- d e h e e r T h o m a s V o l l m a r , w o n e n d e t e 7 6 1 9 9 K a r l s r u h e ( D u i t s l a n d ) , G r a f - E b e r s t e i n - S t r 9 .
- d e h e e r O l i v i e r R o u x , w o n e n d e t e W 1 1 3 L L L o n d e n ( G r o o t - B r i t a n n i ë ) , L a n s d o w n e R o a d 3 0 .
- d e h e e r J e e p B o s c h I S a y o l s , w o n e n d e t e 1 7 0 0 2 G i r o n a ( S p a n j e ) , c / M a n u e l Q u e r 5 ( 1 ° 3 ° ) .
- W e s o r B V B A , m e t z e t e l t e 3 0 6 0 B e r t e m , P a a r d e n s t r a a t 2 3 , B T W B E 0 8 2 8 . 4 9 2 . 5 3 9 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r O m e r W e s e m a e l , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , P a a r d e n s t r a a t 2 3 .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n
- d e h e e r T h o m a s V o l l m a r
- d e h e e r O l i v i e r R o u x
- d e h e e r J o s e p B a s c h i S a y o i s
z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n . . "
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , a l h i e r a a n w e z i g / a l h i e r t u s s e h k o m e n d , v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a t r d a a t .
V e r d e r b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n d e v o o r z i t t e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , d e h e e r O l i v i e r R o u x .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 1 / 0 3 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p
h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5
W e s o r B V B A , P a a r d e n s t r a a t 2 3 , 3 0 6 0 B e r t e m , B e l g i ë , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
I n d e z e h o e d a n i g h e i d z a l d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e
v e r t e g e n w o o r d i g e n , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r z a l i n d e z e h o e d a n i g h e i d e v e n e e n s b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n e n o v e r
d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g v o o r a l l e b e w e r k i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n
b e d r a g .
W e s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d a i s v o o r m e l d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
W E S O R B V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
_ V e r t e g e n w o o r d i g d . i o o r h a a r _ v a s t e _ v e r t e g e n w o o r d i g e r , _ O m e r _ W e s e m a e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .