28/07/2015
ÿþ, O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 1 2 . 0 5 0 . 5 4 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B O S M A N S - D H O N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V O F
Z e t e l : K a m e r i j k l a a n 1 1
1 7 0 0 D I L B E E K
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G W I J Z I G I N G V A N D E B E N A M I N G - W I J Z I G I N G
V A N H E T D O E L - B E N O E M I N G S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R -
V A S T S T E L L I N G V A N E E N D A T U M V O O R D E G E W O O N L I J K E A L G E M E N E
: V E R G A D E R I N G - O M Z E T T I N G I N E E N B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T
B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
_ : T e k s t : H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n t e H o e i l a a r t o p 1 j u n i 2 0 1 5 , ; g e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r H A L L E - A A o p 0 3 - 0 6 - 2 0 1 5 . R e g i s t e r o b a 5 B o e k Q ( 1 Q B l a d 0 0 0 V a k 6 6 5 8 ; d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a B O S M A N S - D H O N T , m e t z e t e l t e 1 7 0 0 D I L B E E K , K a m e r i j k l a a n 1 1 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
1 ) H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 1 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t k a p i t a a l v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( 5 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n t o t a c h t t i e n d u i z e n d : ; z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n e e n d e e l v a n d e b e s c h i k b a r e o v e r g e d r a g e n w i n s t , ; z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
2 ) K e n n i s n a m e v a n n a v e r m e l d e v e r s l a g e n .
a , h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t ' , 2 0 1 5 , o p g e s t e l d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t o m v o r m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n b i j a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n h o u d e n d e t o e l i c h t i n g v a n h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , e n
b . h e t v e r s l a g v a n d e h e e r d e h e e r J e a n - P i e r r e V a n d a e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , t e E v e r e , K o l o n e l B o u r g s t r a a t 1 2 3 - : 1 2 5 B 1 4 , o p g e m a a k t o p 1 j u n i 2 0 1 5 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p : w a r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r h e d e n .
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t :
" I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e b b e n d e a c t i v a - e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o n d e r F i r m a B O S M A N S - D H O N T , z o a l s s a m e n g e v a t ; i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 m e t e e n b a l a n s t o t a a l v a n 8 2 . 5 1 8 , 4 4 E U R , a a n e e n :
c o n t r o l e o n d e r w o r p e n . i
U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e i o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p i n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p s v o r m , i s n i e t g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
V o l g e n s d e o n d e r z o c h t e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , b e d r a a g t h e t n e t t o a c t i e f v a n : d e v e n n o o t s c h a p 3 0 . 9 1 2 , 6 0 E U R o p 3 1 m a a r t 2 0 1 5 e n i s h o g e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r " A u t o m o t i v e B o o s t C o n s u l t i n g ' , a f g e k o r t : " A B C " .
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r v a n g e n m e t v o l g e n d e t e k s t
3 D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f : b i j d e e l n e m i n g d e u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e p e r s o n e n w a g e n s , b e d r i j f s w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o r v o e r t u i g e n , m o t o r r i j w i e l e n , f i e t s e n e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e v a n a l l e o n d e r d e l e n e n v e r v a n g i n g s s t u k k e n , h e t v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n c a r a v a n s ;
D e u i t b a t i n g v a n e e n s e r v i c e s t a t i o n , c a r w a s h , e v e n a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s m e e r m i d d e l e n e n b r a n d s t o f f e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
~
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o o
I ~ i r I t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 R M O M M I 1
~
1 6 J U L I 2 0 1 5
g r i ~ ~ i e v a n c s , e N e d e t " l a n t i s t e l i g e
~ ~ i ~ â l Z f c v A ' t n ~ . z ~ , s r , : ~ P x i t # l . é a f B r u s s e l
t e r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r - b t h o u d e r 4
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
H e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e v o l l e d i g e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v o o r b e d r i j v e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e t o e p a s s i n g v a n d e m u l t i m e d i a .
H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n , v a n a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . H e t o p n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s h e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l a l s c o m m i s s i o n a i r e n i n a g e n t u u r e n m a k e l a a r .
H e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n .
H e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o u w e n , v e r b o u w e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t u u r e n / o f m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n v a n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d . H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , v e r h u r i n g , o p r i c h t i n g , v e r b o u w i n g , v e r k o o p , h u u r e n o n d e r h u u r , e r f p a c h t , c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g o n d e r g e l i j k e w e l k e v o r m v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n e n a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t .
5 ) B e n o e m i n g v a n d e h e e r J a n B o s m a n s a i s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r ,
6 ) D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 0 u u r .
7 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a o m t e z e t t e n i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 5 e n v o l g e n d e v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o d a t d e z e o m z e t t i n g g e e n v e r a n d e r i n g b r e n g t i n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e o n d e r d e n i e u w e v o r m b l i j f t b e s t a a n .
D e a c t i v i t e i t e n e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e t w o r d e n v e r d e r g e z e t z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d . D e a c t i v a e n d e p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n w a a r d e v e r m e e r d e r i n g e n b l i j v e n d e z e l f d e e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l d e b o e k e n e n d e r e k e n i n g e n , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a w o r d e n g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n B r u s s e l .
D e o m v o r m i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p , w e e r g e g e v e n i n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n i n h e t b o v e n v e r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , a f g e s l o t e n p e r 3 1 m a a r t 2 0 1 5 .
A i l e v e r r i c h t i n g e n , d i e s e d e r t d i e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a , w o r d e n g e a c h t v e r r i c h t t e z i j n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , i n z o n d e r h e i d w a t b e t r e f t h e t o p m a k e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n .
V e r v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g é é n p a r i g d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r n i e u w e v o r m e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r h e e n g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a l s v o l g t v a s t t e s t e l l e n :
" A r t i k e l ? : R e c h t s v o r m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
A r t i k e l 2 : N a a m
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e n a a m A u t o m o t i v e B o o s t C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A B C ' :
A r t i k e l 3 : Z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 0 0 D i l b e e k , K a m e r i j k l a a n 1 1 .
D e z e t e l k a n z o n d e r s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r p l a a t s t w o r d e n i n B e l g i ë b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t V l a a m s e G e w e s t o f h e t t w e e t a l i g g e b i e d B r u s s e l H o o f d s t a d , b i j b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g d i e d i e n t t e w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e v e n n o o t s c h a p k a n , b i j e e n v o u d i g e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r i n g , b i j k a n t o r e n v e s t i g e n i n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d .
A r t i k e l : D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f b i j d e e l n e m i n g d e u i t b a t i n g v a n e e n g a r a g e , d e k l e i n - e n g r o o t h a n d e l e n d e a a n - e n v e r k o o p v a n n i e u w e e n t w e e d e h a n d s e p e r s o n e n w a g e n s , b e d r i j f s w a g e n s , v r a c h t w a g e n s , m o t o r v o e r t u i g e n , m o t o r r i j w i e l e n , f i e t s e n e n t o e b e h o r e n , a l s m e d e v a n a l l e o n d e r d e l e n e n v e r v a n g i n g s s t u k k e n , h e t v e r h u r e n v a n a l l e r h a n d e v o e r t u i g e n , a a n h a n g w a g e n s e n c a r a v a n s ;
D e u i t b a t i n g v a n e e n s e r v i c e s t a t i o n , c a r - w a s h , e v e n a l s d e a a n - e n v e r k o o p v a n a l l e s m e e r m i d d e l e n e n b r a n d s t o f f e n .
H e t o r g a n i s e r e n e n v o e r e n v a n d e v o l l e d i g e a d m i n i s t r a t i e v e o r g a n i s a t i e v o o r b e d r i j v e n w a a r o n d e r b e g r e p e n d e t o e p a s s i n g v a n d e m u l t i m e d i a .
H e t g e v e n v a n m a n a g e m e n t , a d v i e z e n o p h e t g e b i e d v a n m a r k e t i n g , p r o d u c t i e , f i n a n c i ë n e n a d m i n i s t r a t i e f e n c o m m e r c i e e l b e h e e r , h e t u i t w e r k e n v a n o r g a n i s a t i e p r o j e c t e n i n a l l e o n d e r n e m i n g e n .
A l l e a c t i v i t e i t e n d i e b e h o r e n t o t h e t v e r s t r e k k e n v a n a d v i e z e n v a n b e d r i j f s e c o n o m i s c h e a a r d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v o o r z i e n i n s u p e r v i s i e , b e h e r e n , h e t r a a d g e v e n e n c o n t r o l e r e n v a n f i l i a l e n , v a n a i l e o n r o e r e n d e e n m e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e z i n . H e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p n e m e n e n u i t o e f e n e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n i n v e n n o o t s c h a p p e n e v e n a l s h e t v e r v u l l e n v a n d e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r .
H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l a l s c o m m i s s i o n a i r e n i n a g e n t u u r e n m a k e l a a r .
H e t b e h e e r v a n b e l e g g i n g e n e n v a n v e r m o g e n , a l s m e d e h e t n e m e n v a n b e l a n g e n i n o n d e r n e m i n g e n t e n e i n d e h u n b e h e e r t e c o n t r o l e r e n o f e r d e e l i n t e h e b b e n .
H e t n e m e n v a n m i n d e r h e i d s - e n / o f m e e r d e r h e i d s p a r t i c i p a t i e s i n b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n o n d e r n e m i n g e n , h e t v e r s t r e k k e n v a n f i n a n c i ë l e m i d d e l e n , h e t u i t w e r k e n v a n r e n d e m e n t s t u d i e s e n t e c h n i s c h e s t u d i e s , h e t c r e ë r e n v a n p r o t o t y p e s e n n i e u w e p r o d u c t e n e n m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b o u w e n , v e r b o u w e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t b e h e r e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t o p t r e d e n a l s a g e n t u u r e n / o f m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h e t v e r r i c h t e n v a n e x p e r t i s e s i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d .
H e t b e h e e r v a n o n r o e r e n d v e r m o g e n , d e a a n k o o p , v e r h u r i n g , o p r i c h t i n g , v e r b o u w i n g , v e r k o o p , h u u r e n o n d e r h u u r , e r f p a c h t , c o n c e s s i e e n u i t b a t i n g o n d e r g e l i j k e w e l k e v o r m v a n a l l e h a n d e l s f o n d s e n e n a l l e a n d e r e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e r e c h t e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , o p a l l e w i j z e n e n m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t a c h t
A r t i k e l 5 : D u u r
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e e n o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 6 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d ( 1 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . A r t i k e l 7 : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m . Z i j z i j n v o o r z i e n v a n e e n v o l g n u m m e r I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n w o r d t b e w e z e n d o o r d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r .
D e a a n d e l e n z i j n o n d e e l b a a r .
I n d i e n e e n a a n d e e l a a n v e r s c h e i d e n e e i g e n a a r s t o e b e h o o r t z a l d e u i t o e f e n i n g v a n d e d a a r b i j b e h o r e n d e r e c h t e n w o r d e n g e s c h o r s t t o t d e a a n w i j z i n g v a n é é n e n k e l e p e r s o o n a l s e i g e n a a r v a n h e t a a n d e e l t e g e n o v e r d e v e n n o o t s c h a p .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n e e n v e n n o o t o e f e n t h i j d i e h e t v r u c h t g e b r u i k e r f t v a n d e a a n d e l e n d e r e c h t e n u i t d i e z i j n v e r b o n d e n a a n d i e a a n d e l e n .
A r t i k e l 8 : K a p i t a a l v e r h o g i n g e n v o o r k e u r r e c h t
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p k a n w o r d e n v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e r a a d s l a g e n d z o a l s v o o r e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
D e a a n d e l e n w a a r o p i n g e l d w o r d t i n g e s c h r e v e n , m o e t e n e e r s t a a n g e b o d e n w o r d e n a a n d e v e n n o t e n , n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d .
H e t v o o r k e u r r e c h t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n t e n m i n s t e v i j f t i e n d a g e n , t e r e k e n e n v a n d e d a g v a n d e o p e n s t e l l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g . D e t e r m i j n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e u i t g i f t e m e t v o o r k e u r r e c h t e n h e t t i j d v a k w a a r i n d i t k a n w o r d e n u i t g e o e f e n d , w o r d e n a a n g e k o n d i g d r ` n e e n b e r i c h t d a t b i j a a n g e t e k e n d e b r i e f t e r k e n n i s w o r d t g e b r a c h t v a n d e v e n n o t e n .
O p a a n d e l e n w a a r o p n i e t w e r d i n g e s c h r e v e n z o a l s h i e r v o o r b e p a a l d , k a n s l e c h t s w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n , d e e c h t g e n o o t v a n v e n n o t e n , o f b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n v a n v e n n o t e n , b e h o u d e n s i n s t e m m i n g v a n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e v e n n o t e n d i e s a m e n t e n m i n s t e d r i e / v i e r d e n v a n h e t k a p i t a a l b e z i t t e n .
A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t o v e r g a n g v a n a a n d e l e n
D e r e c h t e n v a n i e d e r e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p b l i j k e n s l e c h t s u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e , u i t d e a k t e n h o u d e n d e w i j z i g i n g e r v a n e n u i t d e r e g e l m a t i g e o v e r d r a c h t e n v a n a a n d e l e n .
H e t g e t a l a a n d e l e n v a n i e d e r e v e n n o o t , m e t v e r m e l d i n g v a n d e g e d a n e s t o r t i n g e n , e n d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n w e g e n s o v e r l i j d e n m e t h u n d a t u m , w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r d a t b e r u s t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w a a r e l k e v e n n o o t o f d e r d e b e l a n g h e b b e n d e e r k e n n i s m a g v a n n e m e n .
D e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n g e l d e n t e n a a n z i e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e r d e n e e r s t v a n a f d e d a t u m v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n d e v e n n o t e n .
D e a a n d e l e n v a n e e n v e n n o o t m o g e n , o p s t r a f f e v a n n i e t i g h e i d , n i e t w o r d e n o v e r g e d r a g e n o n d e r l e v e n d e n , n o c h o v e r g a a n w e g e n s o v e r l i j d e n , d a n m e t d e t o e s t e m m i n g v a n d e a n d e r e v e n n o t e n .
D e z e i n s t e m m i n g i s e v e n w e l n i e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t o f o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n v a n d e h o e d a n i g h e i d v a n v e n n o o t a a n e e n v e n n o o t , a a n d e e c h t g e n o o t v a n d e o v e r d r a g e r o f e r f l a t e r e n a a n b l o e d v e r w a n t e n i n d e r e c h t e o p g a a n d e o f n e d e r d a l e n d e l i j n .
D e r e g e l e n i n z a k e o v e r d r a c h t o n d e r l e v e n d e n z i j n v a n t o e p a s s i n g b i j d e o v e r d r a c h t d o o r o f t e n v o o r d e l e v a n e e n r e c h t s p e r s o o n .
B i j o v e r l i j d e n h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e v e n n o t e n s t e e d s e e n r e c h t v a n v o o r k e u r v o o r d e o v e r n a m e v a n d e a a n d e l e n t o e b e h o r e n d e a a n d e o v e r l e d e n e .
I n g e v a l v a n w e i g e r i n g v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r l e v e n d e n , z u l l e n d e b e l a n g h e b b e n d e n v e r h a a l k u n n e n u i t o e f e n e n v o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k , d e w e i g e r e n d e v e n n o t e n b e h o o r l i j k g e d a g v a a r d .
B e h o u d e n s a k k o o r d v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n , z u l l e n d e a f k o o p w a a r d e e n d e m o d a l i t e i t e n b e p a a l d w o r d e n d o o r d e b e v o e g d e r e c h t b a n k o p v e r z o e k v a n d e m e e s t g e r e d e p a r t i j , d e w e d e r p a r t i j b e h o o r l i j k g e d a g v a a r d . A r t i k e l 1 0 : A f k o o p v a n a a n d e l e n
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n d i e g e e n v e n n o o t k u n n e n w o r d e n , o m d a t z i j n i e t w e r d e n t o e g e l a t e n , h e b b e n r e c h t o p d e w a a r d e v a n d e o v e r g e l a t e n a a n d e l e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d i i , t
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z i j m o g e n d a a r v a n d e a f k o o p v r a g e n b i j t e r p o s t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n t o t d e z a a k v o e r i n g v a n d e ' v e n n o o t s c h a p g e r i c h t , e n w a a r v a n o n m i d d e l l i j k d o o r d e z a a k v o e r i n g a a n d e v e r s c h e i d e n e v e n n o t e n a f s c h r i f t w o r d t v e r z o n d e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n .
B e h o u d e n s b i j z o n d e r e o v e r e e n k o m s t o n d e r d e b e l a n g h e b b e n d e n , w o r d e n p r i j s e n v o o r w a a r d e n b e p a a l d z o a l s g e r e g e l d i n v o o r g a a n d a r t i k e l v a n d e s t a t u t e n . D e v e n n o t e n o n d e r l i n g h e b b e n e e n r e c h t v a n v o o r k e u r n a a r r a t o v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n ,
D e e r f g e n a m e n e n l e g a t a r i s s e n , z e l f s m i n d e r j a r i g e n e n o n b e k w a m e n , z u l l e n n o o i t h e t l e g g e n v a n z e g e l s o f h e t o p m a k e n v a n e e n i n v e n t a r i s k u n n e n e i s e n .
A r t i k e l 1 1 : V e r k r i j g i n g v a n a a n d e l e n d o o r d e r d e n z e k e r h e d e n
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n m i d d e l e n v o o r s c h i e t e n , l e n i n g e n t o e s t a a n o f z e k e r h e d e n s t e l l e n m e t h e t o o g o p d e v e r k r i j g i n g v a n h a a r a a n d e l e n d o o r d e r d e n .
A r t i k e l 1 2 : B e s t u u r
H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , v o o r d e d u u r d i e d e v e n n o t e n v a s t s t e l l e n .
I n g e v a l e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n a a n g e s t e l d , z u l l e n z i j s a m e n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o r m e n . H e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d , o f d e e n i g e z a a k v o e r d e r , k a n a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w e l k e d e w e t a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t , e n v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e , a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r .
I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n g e d u i d z a l i e d e r v a n h e n , a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , a l l e h a n d e l i n g e n k u n n e n s t e l l e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r d e h a n d e l i n g e n d i e g e e n d e e l u i t m a k e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z a l d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n t e g e n o v e r d e r d e n e n i n r e c h t e d o o r d e g e z a m e n l i j k e h a n d t e k e n i n g v a n t w e e z a a k v o e r d e r s .
l n a l l e a k t e n d i e v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t g a a n , d i e n t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r i n g v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e v e r m e l d i n g v a n h a a r h o e d a n i g h e i d .
D e z a a k v o e r i n g m a g z i c h o n d e r h a a r p e r s o o n l i j k e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r b e t r e k k i n g e n m e t d e r d e n d o o r l a s t h e b b e r s o f a f g e v a a r d i g d e n , o p v o o r w a a r d e d a t d e l a s t g e v i n g o f a f v a a r d i g i n g s p e c i a a l w e z e , e n v a n t i j d e l i j k e a a r d .
H e t l i d v a n e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h t e l i j k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s s i n g o f e e n a a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s v o o r g e l e g d e v e r r i c h t i n g m o e t d i t m e e d e l e n a a n d e a n d e r e z a a k v o e r d e r s v o o r h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e e n b e s t u i t n e e m t . Z i j n v e r k l a r i n g , a l s o o k d e r e c h t v a a r d i g i n g s g r o n d e n b e t r e f f e n d e v o o r n o e m d s t r i j d i g b e l a n g m o e t e n w o r d e n o p g e n o m e n i n d e n o t u l e n v a n h e t c o l l e g e v a n
z a a k v o e r d e r s d a t d e b e s l i s s i n g m o e t n e m e n , I n g e v a l d e v e n n o o t s c h a p e e n o f m e e r c o m m i s s a r i s s e n h e e f t b e n o e m d , m o e t d e b e t r e k k e n z a a k v o e r d e r t e v e n s d i e c o m m i s s a r i s s e n v a n h e t s t r i j d i g b e l a n g o p d e h o o g t e b r e n g e n .
I s e r g e e n c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s e n i s e e n z a a k v o e r d e r v o o r e e n i n v o o r g a a n d e a l i n e a b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n g e p l a a t s t , d a n s t e l t h i j d e v e n n o t e n d a a r v a n i n k e n n i s e n d e b e s l i s s i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e n o m e n o f d e v e r r i c h t i n g m a g s l e c h t s w o r d e n g e d a a n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d o o r e e n l a s t h e b b e r a d h o c .
I n d i e n d e z a a k v o e r d e r d e e n i g e v e n n o o t i s e n h i j v o o r d e i n v o o r m e l d e a l i n e a b e d o e l d e t e g e n s t r i j d i g h e i d v a n b e l a n g e n i s g e p l a a t s t , k a n h i j d e b e s l i s s i n g n e m e n o f d e v e r r i c h t i n g d o e n , d o c h h i j m o e t h i e r o v e r b i j z o n d e r v e r s l a g u i t b r e n g e n i n e e n s t u k d a t t e g e l i j k m e t d e j a a r r e k e n i n g m o e t w o r d e n n e e r g e l e g d .
H i j i s g e h o u d e n , t e n a a n z i e n v a n z o w e l d e v e n n o o t s c h a p a l s v a n d e r d e n , t o t v e r g o e d i n g v a n d e s c h a d e d i e v o o r t v l o e i t u i t e e n v o o r d e e l d a t h i j t e n k o s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p o n r e c h t m a t i g z o u h e b b e n v e r k r e g e n . D e t u s s e n h e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e s l o t e n o v e r e e n k o m s t e n w o r d e n , t e n z i j h e t c o u r a n t e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n p l a a t s v i n d e n , o p g e n o m e n i n v o o r m e l d s t u k .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n v a n d e w e r k e n d e v e n n o t e n z a l w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z o u b e s l i s s e n h e t m a n d a a t t e v e r g o e d e n , d a n k a n d i t z o w e l o n d e r d e v o r m v a n e e n g e l d e l i j k e t o e l a g e , o f w e l v i a v o o r d e l e n i n n a t u r a .
A r t i k e l 1 3 : C o n t r o l e
D e c o n t r o l e o p d e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n u i t g e o e f e n d v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l s 1 3 0 f o i 1 6 7 v a n h e t w e f b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
A r t i k e l 1 4 : B o e k l a a r j a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v o l g e n d .
I e d e r j a a r m a k e n d e z a a k v o e r d e r s e e n i n v e n t a r i s o p a l s m e d e e e n j a a r r e k e n i n g . D i e j a a r r e k e n i n g b e s t a a t u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g , e n v o r m t e e n g e h e e l .
I n d i e n v e r e i s t s t e l l e n d e z a a k v o e r d e r s b o v e n d i e n e e n v e r s l a g o p , w a a r i n z i j r e k e n s c h a p g e v e n v a n h u n b e l e i d . D i t v e r s l a g b e v a t d e i n l i c h t i n g e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 9 6 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 1 5 : A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
J a a r l i j k s w o r d t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n a a n g e d u i d e p l a a t s , e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n , o p d e d e r d e z a t e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 0 u u r
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , z a l d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g w o r d e n g e h o u d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m a g v e r d e r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t , e n o p d e w i j z e v o o r g e s c h r e v e n d o o r d e w e t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
V o o r -
b b h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h o o r t h e t j a a r v e r s l a g e n h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s s e n e n b e h a n d e l t d e ' j a a r r e k e n i n g .
N a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a f z o n d e r l i j k e s t e m m i n g o v e r d e a a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n t e v e r l e n e n k w i j t i n g : D e z e k w i j t i n g i s a l l e e n d a n r e c h t s g e l d i g , w a n n e e r d e w a r e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p n i e t w o r d t v e r b o r g e n d o o r e n i g e w e g l a t i n g o f o n j u i s t e o p g a v e i n d e j a a r r e k e n i n g , e n , w a t v e r r i c h t i n g e n b e t r e f t d i e s t r i j d i g z i j n m e t d e s t a t u t e n o f m e t d i t w e t b o e k , w a n n e e r d e z e b e p a a l d e l i j k z i j n a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t t e l t , o e f e n t h i j d e b e v o e g d h e d e n u i t d i e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n t o e g e k e n d . H i j k a n d i e n i e t o v e r d r a g e n .
D e b e s l i s s i n g e n v a n d e e n i g e v e n n o o t d i e h a n d e l t i n d e p l a a t s v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n v e r m e l d i n e e n r e g i s t e r d a t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b i j g e h o u d e n .
A r t i k e l 1 6 : S t e m r e c h t
l e d e r e v e n n o o t b r e n g t z i j n s t e m u i t i n p e r s o o n o f b i j g e m a c h t i g d e , l e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . N i e t t e g e n s t a a n d e e l k e a n d e r s l u i d e n d e b e p a l i n g k u n n e n n o c h d e v e n n o o t s c h a p , n o c h d e i n e i g e n n a a m m a a r v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t r e d e n d e p e r s o n e n h e t s t e m r e c h t u i t o e f e n e n d a t i s v e r b o n d e n a a n d e a a n d e l e n d i e h e n i n p a n d z i j n g e g e v e n .
A r t i k e l 1 7 : O p e n b a a r m a k i n g
D e j a a r r e k e n i n g m o e t b i n n e n d e r t i g d a g e n n a d a t z i j d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s g o e d g e k e u r d , d o o r t o e d o e n v a n d e z a a k v o e r i n g b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë w o r d e n n e e r g e l e g d .
T e g e l i j k d a a r m e e w o r d e n d e s t u k k e n n e e r g e l e g d b e d o e l d i n a r t i k e l 1 0 0 v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p h a a r j a a r r e k e n i n g e n j a a r v e r s l a g i n h u n g e h e e l o f v e r k o r t o p e e n a n d e r e w i j z e v e r s p r e i d t z a l z i j z i c h s c h i k k e n n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l s 1 0 4 e n 1 0 5 v a n v o o r m e l d w e t b o e k .
A r t i k e l 1 8 : W i n s t v e r d e l i n g
J a a r l i j k s h o u d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e e n b e d r a g i n v a n t e n m i n s t e e e n t w i n t i g s t e v a n d e n e t t o w i n s t v o o r d e v o r m i n g v a n e e n r e s e r v e f o n d s ; d e v e r p l i c h t i n g t o t d e z e a f n e m i n g h o u d t o p w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t .
N a d e z e a f h o u d i n g b e s l u i t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r i n g m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o v e r d e b e s t e m m i n g d i e d i t s a l d o m o e t k r i j g e n .
D e u i t t e k e r e n w i n s t i s s a m e n g e s t e l d u i t d e w i n s t v a n h e t l a a t s t a f g e s l o t e n b o e k j a a r , v e r m e e r d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t a l s m e d e d e u i t g e v o e r d e a f h o u d i n g e n o p d e u i t t e k e r e n r e s e r v e s e n v e r m i n d e r d m e t d e o v e r g e d r a g e n v e r l i e z e n e n d e w e t t e l i j k e e n o n b e s c h i k b a r e r e s e r v e s g e c r e ë e r d b i j t o e p a s s i n g v a n d e w e t e n d e s t a t u t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z a l d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d .
O n d e r n e t t o - a c t i e f m o e t w o r d e n v e r s t a a n : h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e a c t i v a z o a l s d a t b l i j k t u i t d e b a l a n s , v e r m i n d e r d m e t d e v o o r z i e n i n g e n e n s c h u l d e n .
E l k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g e n m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j d a a r v a n n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n .
A r t i k e l 1 9 : V e r l i e s v a n k a p i t a a l
W a n n e e r t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n d e h e l f t v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m o e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n k o m e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t e n h o o g s t e t w e e m a a n d e n n a d a t h e t v e r l i e s i s v a s t g e s t e l d o f k r a c h t e n s w e t t e l i j k e o f s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n h a d m o e t e n w o r d e n v a s t g e s t e l d o m , i n v o o r k o m e n d g e v a l , v o l g e n s d e r e g e l s d i e v o o r e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g z i j n g e s t e l d , t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n o v e r d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n e v e n t u e e l o v e r a n d e r e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e m a a t r e g e l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n v e r a n t w o o r d t z i j n v o o r s t e l l e n i n e e n b i j z o n d e r v e r s l a g d a t v i j f t i e n d a g e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t g e s t e l d o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . I n d i e n h e t b e s t u u r s o r g a a n v o o r s t e l t d e a c t i v i t e i t v o o r t t e z e t t e n , g e e f t h g i n h e t v e r s l a g e e n u i t e e n z e t t i n g v a n d e m a a t r e g e l e n d i e h i j o v e r w e e g t t e n e m e n t o t h e r s t e l v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p . D a t v e r s l a g w o r d t i n d e a g e n d a v e r m e l d . E e n a f s c h r i f t e r v a n w o r d t v e r z o n d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f . O p d e z e l f d e w i j z e w o r d t g e h a n d e l d w a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f t e n g e v o l g e v a n g e l e d e n v e r l i e s g e d a a l d i s t o t m i n d e r d a n e e n v i e r d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e o n t b i n d i n g p l a a t s h e e f t w a n n e e r z i j w o r d t g o e d g e k e u r d d o o r e e n v i e r d e g e d e e l t e v a n d e t e r v e r g a d e r i n g u i t g e b r a c h t e s t e m m e n . I s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t o v e r e e n k o m s t i g d e z e b e p a l i n g o p g e r o e p e n w o r d t d e d o o r d e r d e n g e l e d e n s c h a d e , b e h o u d e n s t e g e n b e w i j s , g e a c h t u i t h e t o n t b r e k e n v a n e e n b i j e e n r o e p i n g v o o r t t e v l o e i e n .
H e t o n t b r e k e n v a n h e t v e r s l a g b e d o e l d i n d i t a r t i k e l h e e f t d e n i e t i g h e i d v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t g e v o l g .
W a n n e e r h e t n e t t o a c t i e f g e d a a l d i s t o t b e n e d e n h e t b e d r a g v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o , k a n i e d e r e b e l a n g h e b b e n d e d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r d e r e c h t b a n k v o r d e r e n . I n v o o r k o m e n d g e v a l k a n d e r e c h t b a n k a a n d e v e n n o o t s c h a p e e n t e r m i j n t o e s t a a n o m h a a r t o e s t a n d t e r e g u l a r i s e r e n .
A r t i k e l 2 0 : V e r e n i c r i n q d e r a a n d e l e n i n e e n h a n d
D e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n d e h a n d v a n é é n p e r s o o n h e e f t n i e t t o t g e v o l g d a t d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o n t b o n d e n .
W a n n e e r d e z e e e n r e c h t s p e r s o o n i s e n i n d i e n b i n n e n e e n j a a r g e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p i s o p g e n o m e n o f d e z e n i e t i s o n t b o n d e n , w o r d t d e e n i g e v e n n o o t g e a c h t h o o f d e l i j k b o r g t e s t a a n v o o r a l l e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n t s t a a n n a d e v e r e n i g i n g v a n a l l e a a n d e l e n i n z i j n h a n d , t o t e e n n i e u w e v e n n o o t i n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e n o m e n o f t o t d e b e k e n d m a k i n g v a n h a a r o n t b i n d i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m a d 1 1 . 1
A r t i k e l 2 1 : G e m e e n r e c h t _ _ _ _
V o o r V o o r a l w a t i n d e z e s t a t u t e n n i e t i s v o o n i e n , v e r w i j z e n d e v e n n o t e n n a a r d e b e p a l i n g e n v a n h e t w e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
S L O T - E N T I J D E L I J K E B E P A L I N G E N .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , b e s l u i t d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s t u u r s m a n d a a t v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A u t o m o t i v e B o o s t C o n s u l t i n g " e n d i t v o o r z o v e r v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p z o u b e n o e m d w o r d e n t o t b e s t u u r d e r e n / o f g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r i n :
- G O O D W O O D M O T O R S N V m e t z e t e l t e 1 1 5 0 B r u s s e l , L a n g e s t r a a t 9 2 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 4 1 . 3 4 0 . 9 8 0 . D e H e e r J a n B o s m a n s v o o r n o e m d , v e r k l a a r t d i t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e a a n v a a r d e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s J e a n - P h i l i p p e C l a e s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e
- v e r s l a g z a a k v o e r d e r
- v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r - b ` è h o u e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d