22/05/2014 : ME. - JAARREKENING 31.10.2012, GGK 16.05.2014, NGL 19.05.2014 14127-0230-031
03/04/2014
ÿþM o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
( v o l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e :
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o p 1 4 / 0 3 / 2 0 1 4
D e h e e r C h r i s t o p h e r H e n r y Y e l l a n d , h a n d e l e n d i n d e h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p ( d e Z a a k v o e r d e r ) , n e e m t h i e r b i j d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 2 e n 7 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p :
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t o m m e t i n g a n g v a n 1 4 m a a r t 2 0 1 4 d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r H e r m e s l a a n 1 A t e 1 8 3 1 D i e g e m .
H e t b o v e n v e r m e l d e b e s l u i t w o r d t b i n d e n d v a n a f d e d a t u m d i e h i e r b o v e n w e r d v e r m e l d e n w o r d t t o e g e v o e g d a a n d e b e s l u i t e n v a n d e z a a k v o e r d e r ,
D e z a a k v o e r d e r b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n S u s a n n e L ü d m a n n o f K a r i n e B r i o t o m a l l e a k t e n , r e g i s t e r s e n n o t u l e n t e t e k e n e n o m d e z e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
K a r i n e B r i o t
L a s t h e b b e r
r ~ l e ~ i ~ 7 ~ 1 . ~ r . l i u R ' t ~ ~ ï ~ r " 1 ~ v a n d e t ; r c h t b e l ' S
v a t ; K o e i , ; ? a n c i n ! t e A n t t i r e r p e n , r , o p
f . 1 1 P I 2 t i g
G r i f f i e
: 0 4 7 8 . 1 5 5 . 6 5 9
A u t o n o m y B e l g i u m
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 3 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
O p d e l a a t s t e b l z . v e n - L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/05/2013
ÿþy r M o d P O F 1 1 . 1
( P n f - f r ; , r - I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
\ i
b e I V I i
B s t
t e r g p f o g u ' f u r d è k e M P l i e l i e v é t i u g g e $ a d k i d e i f e t i f t i f e i n r D P P
3 0 A P R . ' 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 5 5 . 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o n o m y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l :
{ v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p f e n ) a k t e :
T e k s t :
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 / 0 4 / 2 0 1 3
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g d o o r D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 M a c h e l e n , B e r k e n l a a n 8 B , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k C l e y m a n s , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n n a d e V e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g . D e o n t s l a g b r i e f v a n 2 3 a p r i l 2 0 1 3 b l i j f t g e h e c h t a a n d e z e b e s l u i t e n .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , D e K l e e t l a a n 2 , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r V i n c e n t E t i e n n e , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g n a d e V e r g a d e r i n g v a n v a n d a a g .
H e t m a n d a a t v a n d e c o m m i s s a r i s i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e b o e k j a r e n v a n a f b o e k j a a r 2 0 1 2 ( 1 j a n u a r i 2 0 1 2 - 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 ) e n e i n d i g e n d n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 5 ( b o e k j a a r 2 0 1 4 : 1 n o v e m b e r 2 0 1 3 - 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 ) .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n S u s a n n e L i l d m a n n e n K a r i n e B r i o t o m a i l e a k t e n , r e g i s t e r s e n n o t u l e n t e t e k e n e n o m d e z e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
K a r i n e B r i o t
V o l m a c h t h o u d e r
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : A e c t o : N á a r n e n 1 i à d á n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d é p e r s o ( p ) n ( è n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/11/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" i a i a e s v s "
V , b e h
a a
B e r S t a a
1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 1 5 5 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) ; A U T O N O M Y B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 , b u s 3
2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G B O E K J A A R - W I J Z I G I N G D A T U M J A A R V E R G A D E R I N G - S T A T U T E N W i J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p z e s e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d o o r M e e s t e r . P e t e r V a n M e t k e b e k e , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , v e n n o o t v a n " B e r q u i n N o t a r i s s e n " , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t i : h a n d e l s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , L l o y d G e o r g e l a a n , 1 1 e n o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P R B r u s s e l ) ,
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e ; , a a n s p r a k e l i j k h e i d " A U T O N O M Y B E L G I U M " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 6 0 0 B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t , ; 8 4 b u s 3 , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 / W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p é é n n o v e m b e r e n a f t e s l u i t e n o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r e n v e r v a n g i n g v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n ; : d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n n o v e m b e r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g o k t o b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r "
2 / W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p é é n e n d e r t i g m a a r t o m i ' t w a a l f u u r e n v e r v a n g i n g v a n d e v o o r l a a t s t e z i n v a n a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" J a a r l i j k s o p é é n e n d e r t i g m a a r t o m t w a a l f u u r w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e ; z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . "
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 : : v e r v r o e g d a f t e s l u i t e n o p 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g : , a f g e s l o t e n p e r 3 1 o k t o b e r 2 0 1 2 z a l g e h o u d e n w o r d e n o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 o f o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
3 i B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e B u r g e r l i j k e C V B A B a k e r T i l l y B e l g i u m A c c o u n t a n t s & ; : B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n m e t z e t e l t e K a r e e l s t r a a t 1 2 2 , 9 3 0 0 A a l s t , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , ; ; t e n e i n d e d e v e r v u l l i n g v a n d e f o r m a l i t e i t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t m e t h e t o o g o p d e a a n p a s s i n g v a n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n , d e s g e v a l l e n d , b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e , t e v e r z e k e r e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , t w e e v o l m a c h t e n , d e : g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ó á r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 0 b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n - R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
19/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 12.10.2012, NGL 13.11.2012 12637-0529-030
22/08/2012
ÿþ M o d P A F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
t r i g l e ]
v o o r b e h o u d a a n h t B e I g t s t S t a a t s b
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I l 1 ' I 1 1 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 1 1 1 1 I I 1 ( 1 1 1 1 1
* s a i a a ~ e s *
N e t g c k j J i c r W ~ ; ; . 1 , H e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 A u I ; . Z O U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 1 5 5 . 6 5 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : A u t o n o m y B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l U i t b r e i d i n g s t r a a t 8 4 1 r i a - - - : 3 2 6 0 0 A n t w e r p e n
( v a i l e d l g a d r e s )
Q r i d e r w e r p ( e n ) a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 / 0 7 / 2 0 1 2
D e V e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n D h r . T a r e q u e H u s s a i n S u s h o v a n , C h i p s t e a d L a n e , C a d e H o u s e S e v e n O a k s - G B T N 1 3 2 A G K e n t , m e t o n m i d d e l l i j k e w e r k i n g n a d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v a n v a n d a a g .
D e V e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . C h r i s t o p h e r H e n r y Y e l l a n d , w o n e n d e t e B r i d g e E n d , 1 B o u r n e G r o v e , F a r n h a m , S u r r e y , G U 1 0 3 Q T , V e r e n i g d e K o n i n k r i j k , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
H e t m a n d a a t v a n D h r . C h r i s t o p h e r H e n r y Y e l l a n d , v o o r n o e m d , i s o n b e z o l d i g d e n v a n e e n o n b e p a a l d e d u u r .
D e V e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n C a r i n e B r i o t o m a l l e a k t e n , r e g i s t e r s e n n o t u l e n t e t e k e n e n o m d e z e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
C a r i n e B r i o t
v o l m a c h t h o u d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - 2 2 1 0 8 1 2 0 1 2 _ A n n e x e r d u M - o n i t e u r - b
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
06/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 29.08.2011, NGL 30.08.2011 11499-0438-030
17/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 31.08.2010, NGL 10.09.2010 10540-0599-029
07/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.09.2009, NGL 01.10.2009 09798-0135-029
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 25.08.2008 08624-0102-027
24/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 24.08.2007, NGL 17.10.2007 07776-0314-024
05/09/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 07.08.2006, NGL 31.08.2006 06744-0980-020
20/12/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 07.11.2005, NGL 16.12.2005 05895-0054-023
28/10/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2003, GGK 14.02.2005, NGL 20.10.2005 05827-0093-020
20/07/2005 : BLA121927
22/08/2002 : BLA121927
03/02/2016 : ME. - JAARREKENING 31.10.2014, GGK 22.10.2015, NGL 28.01.2016 16034-0184-031