05/01/2012
ÿþ M o d 2 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d ¬ a a n h e l B e l g i s c ' S t a a t s b l ;
* i a o o s o o e *
" t i i ó g g } ~
- , ~ - ~ - 1 ~ t c : m i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A v i d N o r d i c A B
R e c h t s v o r m : v e n n o o t s c h a p n a a r h e t r e c h t v a n Z w e d e n
Z e t e l : L i n n é g a t a n 8 7 A , S E - 1 1 5 2 3 S t o c k h o l m , Z w e d e n .
A d r e s b i j k a n t o o r : P e g a s s u s l a a n 5 , 1 8 3 1 D i e g e m , B e l g i ë .
g L i t
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g v a n e e n b i j k a n t o o r l f i l i a a l - t o e k e n n i n g v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 4 . 1 2 . 2 0 1 1 v a n A v i d N o r d i c A B .
I . E e r s t e r e s o l u t i e O p r i c h t i n g v a n e e n B e l g i s c h f i l i a a l
E r w e r d b e s l o t e n o m m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 2 i n B e l g i ë e e n f i l i a a l v a n A V I D N o r d i c A B o p t e r i c h t e n o n d e r d e n a a m " A v i d N o r d i c A B " ( h i e r n a h e t " F i l i a a l " g e n o e m d ) . D i t F i l i a a l z a l o p h e t v o l g e n d e a d r e s g e v e s t i g d z i j n : 1 8 3 1 D i e g e m , P e g a s s u s l a a n 5 , B e l g i ë .
I I . T w e e d e r e s o l u t i e A a n s t e l l i n g v a n e e n w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n b e p a l i n g v a n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
E r w e r d b e s l o t e n d a t h e t F i l i a a l d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n z a l u i t o e f e n e n : v e r d e l i n g e n v e r k o o p v a n u i t r u s t i n g v o o r t e l e v i s i e p r o d u c t i e s e n d e m a r k e t i n g h i e r v a n .
E r w e r d b e s l o t e n o m d e h e e r C h r i s t i a n K e t e l a e r , v a n B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , g e b o r e n o p 3 d e c e m b e r 1 9 6 5 t e B r u g g e e n w o o n a c h t i g t e L e u v e n s e b a a n 9 C , 3 1 2 0 T r e m e l o , B e l g i ë , h o u d e r v a n p a s p o o r t n r . E H 2 3 1 0 7 6 , u i t g e r e i k t d o o r d e g e m e e n t e T r e m e l o o p 1 5 j a n u a r i 2 0 0 9 , a a n t e s t e l l e n a l s w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t F i l i a a l e n h e m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e v e r l e n e n o m a l s w e t t i g e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n A V I D N o r d i c A B t e k u n n e n o p t r e d e n e n a l l e n o d i g e h a n d e l i n g e n t e k u n n e n s t e l l e n o m d e b e l a n g e n v a n A V I D N o r d i c A B i n B e l g i ë t e b e h a r t i g e n :
1 . d e b e v o e g d h e i d o m d e d a g e l i j k s e b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n ;
2 . d e b e v o e g d h e i d o m h e t F i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n n a t i o n a l e , g e m e e n s c h a p s - , g e w e s t e l i j k e , p r o v i n c i a l e e n g e m e e n t e l i j k e o v e r h e d e n , h e t h a n d e l s r e g i s t e r , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , d e B e l g i s c h e e n a n d e r e p o s t d i e n s t e n , d e d o u a n e - i n s t a n t i e s e n a l l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n e n i n s t e l l i n g e n ;
3 . d e b e v o e g d h e i d o m o n t v a n g s t b e w i j z e n t e o n d e r t e k e n e n , d i e d o o r p o s t d i e n s t e n , d o u a n e - i n s t a n t i e s , s p o o r w e g d i e n s t e n , l u c h t v a a r t d i e n s t e n o f a n d e r e t r a n s p o r t d i e n s t e n o f - o n d e r n e m i n g e n w o r d e n u i t g e r e i k t i n v e r b a n d m e t b r i e v e n o f p a k j e s d i e a a n g e t e k e n d n a a r h e t F i l i a a l w e r d e n v e r s t u u r d ;
4 . d e b e v o e g d h e i d o m p e r s o n e e l a a n t e w e r v e n e n t e o n t s l a a n v o o r h e t F i l i a a l , h u n b e v o e g d h e d e n , h u n s a l a r i s e n h u n a r b e i d s v o o r w a a r d e n t e b e p a l e n , o v e r h u n p r o m o t i e e n o n t s l a g t e b e s l i s s e n , h a n d e l s a g e n t e n e n v e r d e l e r s v a n h e t F i l i a a l a a n t e d u i d e n e n m e t h e n o v e r e e n k o m s t e n t e s l u i t e n e n t e b e ë i n d i g e n ;
5 . d e b e v o e g d h e i d o m h e t F i l i a a l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n w e r k g e v e r s o r g a n i s a t i e s e n v a k b o n d e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
,
6 . d e b e v o e g d h e i d o m o f f e r t e s , o v e r e e n k o m s t e n e n b e s t e l l i n g e n t e o n d e r t e k e n e n v o o r d e a a n - o f v e r k o o p v a n m a t e r i a l e n , u i t r u s t i n g o f a n d e r e k a p i t a a l g o e d e r e n , d i e n s t e n o f p r o d u c t e n ;
7 . d e b e v o e g d h e i d o m o n r o e r e n d e g o e d e r e n , u i t r u s t i n g s p r o d u c t e n o f a n d e r e m a t e r i ë l e a c t i v a t e l e a s e n e n t e v e r h u r e n , o o k o p l a n g e t e r m i j n , e n l e a s e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a c t i v a a f t e s l u i t e n ;
8 . d e b e v o e g d h e i d o m b a n k r e k e n i n g e n t e o p e n e n b i j a l l e b a n k e n , k r e d i e t - o f f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , _ a l s o o k - p o s t c h e q u e r e k e n i n g e n t e _ o p e n e n . . n a m e n s h e t F i l i a a l e n - d e z e t e g e b r u i k e n m e t a l s b e p e r k i n g d a t d e w a a r d e p e r t r a n s a c t i e n i e t m e e r m a g b e d r a g e n d a n E U R 1 2 . 5 0 0 ;
9 . d e b e v o e g d h e i d o m c h e q u e s e n a n d e r e b e t a l i n g s o p d r a c h t e n , p r o m e s s e n , a c c r e d i t i e v e n o f a n d e r e v e r h a n d e l b a r e w a a r d e p a p i e r e n e n k r e d i e t d o c u m e n t e n t o t e e n m a x i m u m b e d r a g v a n E U R 1 2 . 5 0 0 t e o n d e r t e k e n e n , t e i n n e n , t e e n d o s s e r e n , t e v e r l e n g e n , u i t t e g e v e n , t e v e r d i s c o n t e r e n , t e v e r h a n d e l e n , t e b e t a l e n , t e a a n v a a r d e n , a f t e l e v e r e n , t e o n t v a n g e n e n / o f t e w e i g e r e n . V o o r b e d r a g e n v a n m e e r d a n E U R 1 2 . 5 0 0 m o e t d e v o o r z i t t e r v a n A V I D N o r d i c A B , d h r . A l a n T e r r y m e e t e k e n e n , o p d a t d e h a n d e l i n g i n k w e s t i e r e c h t s g e l d i g z o u z i j n .
1 0 . d e b e v o e g d h e i d o m v o o r h e t F i l i a a l b e s t e m d e b e d r a g e n , g o e d e r e n , w a a r d e n o f d o c u m e n t e n o p t e e i s e n , a a n t e r e k e n e n o f t e o n t v a n g e n e n d i e n a a n g a a n d e k w i j t i n g t e v e r l e n e n ;
1 1 . d e b e v o e g d h e i d o m l i d t e w o r d e n v a n b e r o e p s o r g a n i s a t i e s o f h a n d e l s v e r e n i g i n g e n ;
1 2 . d e b e v o e g d h e i d o m h e t F i l i a a l a l s e i s e r o f v e r w e e r d e r v o o r r e c h t b a n k e n o f i n a r b i t r a g e p r o c e d u r e s t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o v e r m i n n e l i j k e s c h i k k i n g e n t e o n d e r h a n d e l e n e n d e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n v e r b a n d m e t v o o r m e l d e p r o c e d u r e s o m e e n u i t s p r a a k o f d e t e n u i t v o e r l e g g i n g v a n e e n u i t s p r a a k t e v e r k r i j g e n ;
1 3 . d e b e v o e g d h e i d o m e e n d e r w e l k e v a n d e i n d i t b e s l u i t v e r m e l d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e e n d e r w e l k p e r s o n e e l s l i d v a n h e t F i l i a a l o f a a n a n d e r e p e r s o n e n ;
1 4 . d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e c o r r e c t e u i t o e f e n i n g v a n d e i n d i t b e s l u i t b e s c h r e v e n b e v o e g d h e d e n ; e n
1 5 . d e b e v o e g d h e i d o m a l l e n o d i g e m a a t r e g e l e n t e t r e f f e n o m d e z e b e s l i s s i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r u i t t e v o e r e n .
H e t m a n d a a t v a n d h r . C h r i s t i a n K e t e l a e r z a l o n b e z o l d i g d z i j n .
I I I . D e r d e r e s o l u t i e T o e k e n n i n g v a n e e n s p e c i a l e v o l m a c h t v o o r d e v e r v u l l i n g v a n d e p u b l i c a t i e v e r e i s t e n
E r w e r d b e s l o t e n o m d e v o l g e n d e a d v o c a t e n m e t h u n k a n t o o r t e R e g e n t l a a n 3 7 - 4 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , a a n t e s t e l l e n a l s g e v o l m a c h t i g d e n m e t d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n m e t s u b s t i t u t i e r e c h t :
- d h r . S t e v e n D e S c h r i j v e r ;
- d h r . J e r o e n M u e s ; e n
- m e v r . K a t h e r i n e J o n c k h e e r e .
t e n e i n d e A V I D N o r d i c A B t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e o p e n i n g v a n h e t F i l i a a l , i n c l u s i e f d e p u b l i c a t i e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d , d e r e g i s t r a t i e v a n h e t F i l i a a l b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , d e b t w - a d m i n i s t r a t i e , h e t s o c i a a l v e r z e k e r i n g s f o n d s e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e s o c i a l e z e k e r h e i d , a l s o o k a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n v o o r d e o p e n i n g v a n h e t F i l i a a l .
U i t t r e k s e l u i t d e s t a t u t e n v a n A v i d N o r d i c A B :
§ 1 . D e f i r m a n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i s A v i d N o r d i c A B .
§ 2 . D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d i n d e g e m e e n t e S t o c k h o l m .
§ 3 . D e v e n n o o t s c h a p h o u d t z i c h b e z i g m e t d e m a r k e t i n g e n d e v e r k o o p v a n u i t r u s t i n g e n s o f t w a r e v o o r
g e l u i d s v i d e o - e n m u l t i m e d i a p r o d u c t e n d i e h o o f d z a k e l i j k o p d e m a r k t w o r d e n g e b r a c h t d o o r A V 1 D T e c h n o l o g y
I n c . u i t d e V e r e n i g d e S t a t e n e n h u n d o c h t e r m a a t s c h a p p i j e n , a l s o o k d a a r m e e v e r e n i g b a r e a c t i v i t e i t e n .
§ 4 . H e t a a n d e l e n k a p i t a a l b e d r a a g t m i n i m a a l 3 2 . 7 6 6 e u r o e n m a x i m a a l 1 2 0 . 0 0 0 e u r o .
§ 5 . D e n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t a a n d e e l b e d r a a g t 1 , 0 9 2 2 0 0 e u r o .
§ 6 . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p v a l t s a m e n m e t h e t k a l e n d e r j a a r .
§ 7 . D e , b o e k h o u d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t i n e u r o o p g e s t e l d .
§ 8 ' . T i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g m a g e e n i e d e r s t e m m e n v o o r h e t v o l l e d i g e a a n t a l a a n d e l e n d a t h i j b e z i t e n v e r t e g e n w o o r d i g t .
§ 9 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s t a a t u i t 1 t o t 5 l e d e n , m e t m a x i m a a l 5 p l a a t s v e r v a n g e r s . D e z e p e r s o n e n w o r d e n i e d e r j a a r t i j d e n s d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e k o z e n v o o r d e p e r i o d e d i e l o o p t t o t a a n h e t e i n d e v a n d e " v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
I n d i e n d e R a a d v a n B e s t u u r u i t é é n o f t w e e l e d e n b e s t a a t , m o e t e n e r m i n i m a a l é é n e n m a x i m a a l t w e e p l a a t s v e r v a n g e r s g e k o z e n w o r d e n .
§ 1 0 . T i j d e n s d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d e n e r é é n o f t w e e b e d r i j f s r e v i s o r e n v e r k o z e n . - D e . o p d r a c h t 7 g e l d t t d t e è h ó n b é p a á l d e d a t u m
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
J e r o e n M u e s
B i j z o n d e r e l a s t h e b b e r
A d v o c a a t
G e l i j k t i j d i g m e t d e z e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n w o r d e n d e v o l g e n d e d o c u m e n t e n n e e r g e l e g d :
- d e o r i g i n e l e g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n A v i d N o r d i c A B v a n
1 4 . 1 2 . 2 0 1 1 a l s o o k h a a r b e ë d i g d e v e r t a l i n g i n h e t N e d e r l a n d s ;
- h e t o r i g i n e l e g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e u i t t r e k s e l u i t h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n A v i d N o r d i c A B ,
a l s o o k h a a r b e ë d i g d e v e r t a l i n g i n h e t N e d e r l a n d s ;
- g e l e g a l i s e e r d e e n g e a p o s t i l l e e r d e s t a t u t e n v a n A v i d N o r d i c A B a l s o o k d e b e ë d i g d e v e r t a l i n g i n h e t
N e d e r l a n d s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n . y a ' a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e