14/07/2014
ÿþI . " . "
m o d 2 . 1
" e t r e e ,
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h Ï i a a t s b l a c r b e e i i l d ç t n A u k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e v i g r / p e n
i t e 2 0 1 4
t e r s e e e v e r t A l e c i e r l a n d s t a l i g e r e c h t b 0 1 1 k v e r ? k o o p h e n d e / B a i s s e '
- s I l i i I 1 1 l H i l l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I i l 1 1 l
* 1 4 1 3 5 2 7 7 *
O n d e r n e r n i n g s r i r 0 4 4 4 . 3 6 0 . 8 5 9
u . , O L i A . V . R . A D V I C E
R e c h t s v o r m C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l M a r t e l a r e n s t r a a t 1 1 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
r i n d e r v d e r p a k t e : A A N P A S S I N G R E C H T S V O R M V A N D E V E N N O O T S C H A P
U t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 o m 1 9 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
I n n a v o l g i n g v a n d e w e t v a n 2 0 j u l i 1 9 9 1 o p d e C o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e p a s s e n a a n d e h u i d i g e w e t g e v i n g .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t n i e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e r e c h t s v o r m a a n t e n e m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e V e n n o o t s c h a p m e t O n b e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d ( C . V . O . A . ) .
D e r e c h t s v o r m o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n d i e n t d a n o o k o p d e z e w i j z e t e w o r d e n g e l e z e n . G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V A N R O M P A Y A l a i n
Z a a k v o e r d e r
U ' , i z t n 1 . 9 1 x " e e t e n e t : t ç . t : t " : c z " e z r n ' t ( - J i « e s t , : v a n d e I n s t r u m e n t e r ' t s c l e n t l a n S . i i s
r i e 1 : 0 0 9 1 d e E , r e c i U s e t e r s o o n t e n a a n z i c r i v a n d e r d e n e v e n à q e . i u ' . . . - , . h u t n e f "
f f l u r a r . e n h e n d t e k e n i n g ,
27/01/2014
ÿþM o d 2 . 5
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 9 i u o 0 2 5 5 5 2 i u u u i i i i
i b 1 6 , l A i i . 7 . 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 6 0 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o u t ) : A . V . R . A D V I C E
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M a r t e l a r e n s t r a a t 1 1 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L S V E R H O G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e U t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 7 / 1 2 / 2 0 1 3 o m 1 2 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n 1 . 2 3 9 , 4 7 e u r o n a a r 2 0 3 . 7 3 9 . 4 7 e u r o z o n d e r d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
D e H e e r V A N R O M P A Y A l a i n t e k e n t i n v o o r e e n b e d r a g v a n 1 9 0 3 5 0 , 0 0 e u r o . D e z e i n b r e n g v l o e i t v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t m e t d e t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d .
D e H e e r V A N R O M P A Y T i m t e k e n t i n v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 0 5 0 , 0 0 e u r o . D e z e i n b r e n g v l o e i t v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t m e t d e t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d .
M e v r o u w V A N R O M P A Y E v y t e k e n t i n v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 0 5 0 , 0 0 e u r o . D e z e i n b r e n g v l o e i t v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t m e t d e t o e p a s s i n g v a n a r t , 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d .
D e H e e r V A N R O M P A Y S a m t e k e n t i n v o o r e e n b e d r a g v a n 4 . 0 5 0 , 0 0 e u r o . D e z e i n b r e n g v l o e i t v o o r t u i t h e t n e t t o d i v i d e n d r e c h t d a t m e t d e t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 i s t o e g e k e n d ,
D i t b e s l u i t w o r d t g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n .
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d < v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e e n b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V A N R O M P A Y A l a i n
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b t z . v a n L e í k 0 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o t o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/01/2014
ÿþt
M W 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 , 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
B R U S S E L
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i t t e r n e r n i n g s i f r 0 4 4 4 . 3 6 0 . 8 5 9 % ? > ~ : + a m i r i g
i - , ç v r . r r ? A . V . R . A D V I C E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P m c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l M a r t e l a r e n s t r a a t 1 1 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p M e e e : A a n p a s s i n g s t a t u t e n , m e e r b e p a a l d A f d e l i n g I V : b e s t u u r e n c o n t r o l e
U t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 o m 1 9 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t b e s t u u r e n d e c o n t r o l e t o e t e v e r t r o u w e n a a n é é n z a a k v o e r d e r , w e l k e v o o r o n b e p a a l d e d u u r b e n o e m d z a l w o r d e n .
D e t e r m e n " R a a d v a n B e s t u u r " i n d e a r t i k e l e n 1 4 U r n 2 3 e n a r t i k e l e n 2 8 - 2 9 - 3 1 - 3 2 - 3 7 d i e n e n g e l e z e n t e w o r d e n a l s " Z a a k v o e r d e r
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n v a n d e z e z a a k v o e r d e r z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r e e n r a a d v a n b e s t u u r , z o a l s b e p a a l d i n d e o o r s p r o n k e l i j k e s t a t u t e n .
O v e r g a n g s b e p a l i n g e n :
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n :
D e h e e r V A N R O M P A Y A l a i n , w o n e n d e M a r t e l a r e n s t r a a t , 1 1 6 1 8 0 0 V I L V O O R D E , w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r , w e l k e a a n v a a r d t . Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V A N R O M P A Y A l a i n
Z a a k v o e r d e r
r V ; " . t c O r v a n L w i ~ ç _ F , " r a r i n 3 i r } e r f ( a , r ~ . i c ~ A ! r s t n , h c ) t ; t . i . 7 , n u i i . c ' l u u n s t t u n i ~ n l e r e n C è r a s : i e P . : . t o r t 0 , - n o ) , , } n , , ,
r - , U . r ; } g ç i ; r k . r L r n t s p C . r s r , o r i o n a a n z i e n u a n d e r d e n i P . ; f " i [ " . ~ r ~ r i - : C , ' r t ü ' , , . 1
v s > r u r ? i 4 d a r r i ~ s ~ r r ~ o i t l ~ f . ~ E r ; n g
15/01/2014
ÿþI
M o d 2 7
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 V 1 , 1 1 , 1 1 1 j 1 1 1 , * ' I I
0 4 4 4 . 3 6 0 . 8 5 9
t e e ~
0 6 J A R 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A . V . R . A D V I C E
f ^ ~ C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
/ " , E , - 1 M a r t e l a r e n s t r a a t 1 1 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
H E R B E N O E M I N G G E D E L E G E E R D - B E S T U U R D E R
U t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 2 / 0 6 / 2 0 1 3 o m 2 0 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e H e e r V A N R O M P A Y A l a i n , w o n e n d e M a r t e l a r e n s t r a a t 1 1 6 - - 1 8 0 0 V I L V O O R D E , t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r t o t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
A l l e b e s t u u r s d a d e n g e n o m e n s i n d s d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 0 9 w o r d e n b e k r a c h t i g d . G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V A N R O M P A Y A l a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
, , . ' i V 4 ' ' S Z Ç : t [ r . " 4 3 < ' . ( f ~ . ' I ) ( i ( ~ ~ s : l , . F . ~ t ] ( 9 e ; . F s ' a n d e 1 1 1 S t ï t i i l 7 e Y l t e r ' . ' . I l O e r f f j l ' d f l à v a l i , G á i s t i i o j n [ . : 1 î )
r + + i ~ 3 ~ í t ) ' Q a ~ ( { ~ i e L , t i i s f r s i S ó D l t t e n R ' r : i l z i e t l v a n d e r d e n t e v v i t ` : g ( ' i r ~ ~ d ( ~ S . ~ 3 ü Í g ( : s 2 1 1 ' i t A r i i e 1 3 " r ~ j ~ i r 3 ( ~ Y . ~ " ~ i ~ ~ ~ i ~ ~ ( , ~
22/07/2005 : BL546154
20/07/2015
ÿþ' a
V o o e - b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a
i ~
M a i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e . v a n d e a k t e
O r t d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 6 0 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . V . R . A D V I C E
R e c h t s v o r m : C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M a r t e l a r e n s t r a a t 1 1 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 3 " d o e l " v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
e e r C e i e w J / u l n v a n g e n o p
O 0 J O L I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n d G t + ~ é o e r l u n d s t a l ï g e r e ~ + ` ( Î [ b a i t r i k V r t i
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 2 / 2 0 1 5 c m 1 9 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t h e t a r t i k e l 3 " d o e l " v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t g e w i j z i g d
A R T I K E L 3
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l h e t v e r l e n e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e k a n t o o r d i e n s t e n e n s e c r e t a r i a a t s w e r k z a a m h e d e n e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s h e t b u i t e n l a n d
D e a a n - e n v e r k o o p , i n - e n u i t v o e r , v e r v a a r d i g i n g , c o m m i s s i o n a i r v a n k a n t o o r m a t e r i a a l ,
Z i j m a g o p o m h e t e v e n w e l k e m a n i e r a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n d i e d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n e n o p e n i g e r l e i w i j z e a a n z o ' n a c t i v i t e i t d e e l n e m e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
Z e k a n p a r t i c i p e r e n i n o f e e n f u s i e a a n g a a n m e t a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t h a a t o n t w i k k e l i n g o f d e z e i n d e h a n d w e r k e n .
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V A N R O M P A Y A l a i n
Z a a k v o e r d e r
0 d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
23/07/2015
ÿþT h o d 2 , 1 `
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 3 6 0 . 8 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A . V . R . A D V I C E
R e c h t s v o r m C O O P E R A T I E V E V E N N O O T S C H A P M E T O N B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M a r t e l a r e n s t r a a t 1 1 6 - 1 8 0 0 V I L V O O R D E
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n z a a k v o e r d e r
U t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 1 / 0 7 / 2 0 1 5 o m 1 9 u u r t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n u n a n i e m d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r , d e H e e r V A N R O M P A Y A l a i n , b e d a n k t h e m v o o r d e b e w e z e n d i e n s t e n e n g e e f t h e m k w i j t i n g v o o r d e p e r i o d e 1 / 0 1 / 2 0 1 5 t o t 1 1 0 7 1 2 0 1 5 .
D e h e e r V A N R O M P A Y S a m , w o n e n d e M a r t e l a r e n s t r a a t , 1 1 6 1 8 0 0 V I L V O O R D E , w o r d t a a n g e w e z e n a l s z a a k v o e r d e r , w e l k e a a n v a a r d t , Z i j n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r
G e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
V A N R O M P A Y S a m
Z a a k v o e r d e r
O p d e t a m s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e '
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e - -
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k v c c l ' D e n o r p
U L I t L U ( I l t ~ ~ 5 1 ~ 0 5 ~ ~ ~ , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 " 1 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/07/2004 : BL546154
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