31/12/2013
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
r f l - d f e i I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e
a a n h e t
B e l g i s c l
S t a a t s b l e
* 1 3 1 9 7 5 3 9 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n 4 r 4 o p L h a n d e ,
t e L e u v e n , d e t D E C . 2 0 1 3
- D E G R I F F I E R
G r i f f i e
- - - - - - - . . . . . . . . . . . v - - . n . . . . . . . . . . . . . . . r y . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ^ - ^ . . . . . . - N . . . . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 4 1 0 1 . 9 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) A V T - P R E S S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : V e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a
Z e t e l : G r o o t l o s e s t r a a t 1 4 , 3 1 2 0 T r e m e l o , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
T e k s t :
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 :
1 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s b r u t o - d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 1 5 . 0 0 0 , 0 0 e u r o u i t d e o v e r g e d r a g e n w i n s t . H e t v e r s l a g h i e r t o e w e r d v o o r g e l e g d . R e k e n i n g h o u d e n d m e t d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r b e t e k e n t d i t e e n n e t t o d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o .
U i t v o o r n o e m d v e r s l a g b l i j k t v o o r t s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s d e i n t e n t i e h e b b e n o m h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a u i t k e r i n g o n m i d d e l l i j k i n t e b r e n g e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p o m t e k u n n e n g e n i e t e n v a n d e i n d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 v o o r z i e n e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d o o r h e t v a s t k l i k k e n v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s .
D e d i v i d e n d e n k o m e n v o o r t u i t e e n v e r m i n d e r i n g v a n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t , w e l k e ( l e e s : d e j a a r r e k e n i n g ) z i j n g o e d g e k e u r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g u i t e r l i j k o p 0 5 m e i 2 0 1 2 .
2 ) V e r h o q i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë c o n f o r m a r t . 5 3 7 W I B
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t . 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , z i j n d e 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o o m h e t v a n 2 . 0 0 0 , 0 0 e u r o t e b r e n g e n o p 1 0 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s e v e n r e d i g e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e p e r a a n d e e l , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t . 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l w a r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r d e i n b r e n g i n s p e c i ë n t e n b e d r a g e v a n 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o . ( 9 0 % v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d )
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e d e s b e t r e f f e n d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n i n h o g e r v e r m e l d e v e r h o u d i n g g e s t o r t o p r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ) V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a b i t a a l v e r h o g i n q .
O p d e l a a t s t e b l z . V e n " L u l k - e ï e r n i e l d e n - f r i i ê t e t ï N e e - r i f e n ' f i e e d e n i g h ï r d - v a n h i é t r t i f f i ê n t i i r ' é l i c r é . 6 o t e s , h é f i l r i i e n d ' d p - é r - S O ( 0 ) n l e n T
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
l i i i 1 n g e i r b i l h ë t l e 1 e d i S t W a r g b l M u - 3 1 7 1 2 7 2 0 1 3 - A n n e x e s d i C M - o n i t e u r b - é l e
V e r v o l g
. . . . . . . . . . . . . . ^ n . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - N . . . . . . - N y y ^ ,
Z i j n v e r v o l g e n s t u s s e n g e k o m e n , a i l e a a n d e e l h o u d e r s , d i e v e r k l a r e n v o l l e d i g o p d e h o o g t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t : 5 3 7 W B , e n m e e r i n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d e n p o l i t i e k v a n d e v o o r b i j e 5 b o e k j a r e n .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n 1 0 3 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p 1 0 5 . 5 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e .
4 ) W i l z i g i n g v a n a r t . 5 v a n d e s t a t u t e n o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e n i e u w k a p i t a a l t o e s t a n d
T e n e i n d e d e s t a t u t e n I n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a r t . 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 1 0 5 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , v o l l e d i g v o l s t o r t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 0 a a n d e l e n e n i s s a m e n g e s t e l d u i t d e t o t a l e w a a r d e v a n a l l e d o o r d e v e n n o t e n o n d e r s c h r e v e n m a a t s c h a p p e l i j k e r e c h t e n .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k e k a p i t a a l k a n g e w i j z i g d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b e s l i s s e n d o p d e w i j z e v o o r z i e n i n d e s t a t u t e n . "
5 ) C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t C B B L e u v e n B V B A , D i e s t s e v e s t 8 9 , 3 0 0 0 L e u v e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 5 . 5 6 0 . 5 8 3 , a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
6 ) M a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e t e n e m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g .
A a n g e z i e n d e a g e n d a v o l l e d i g w e r d a f g e w e r k t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d o o r d e v o o r z i t t e r o p g e h e v e n .
N o t u l e n o p g e m a a k t e n g e t e k e n d o p 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
A n d r e a s V e r h o e v e n
Z a a k v o e r d e r
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d P P F 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .