07/11/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 30.09.2013, NGL 31.10.2013 13653-0076-013
09/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 30.09.2012, NGL 30.10.2012 12631-0135-013
27/04/2012
ÿþM o d W o r d t i 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 / 1 1 ~ ~ ~ ~ n n ~ m ~ u ~
* 1 2 ~ m u 0 B 1 â 1 3 n *
h e e f K z e r - , r , 4 f i ~ ~ ~ ~ - : ~ ~ É ~ r R e c i l t b a e v a n 1 4 0 7 l y e l 0 i 2
j e L e u v e n , d e
G R I F F I E R ,
^ - " ,
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_ _ .
~ , ~ ~ J , c i ü i n , . r r , 1 n g s f ~ r - 0 8 7 3 . 6 9 5 . 2 3 2
: = i
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i " r o l u r ; , A X I L I U S
( , , e r ` r o r t )
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
7 r r t l 3 0 0 1 . H e v e r l e e , R o m e i n s e S t r a a t 1 8
( v o l l e r ~ l g a d r t z l
H e r b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D D 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t i n g a n g v a n h e d e n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , K o r t r i j k s t r a a t 1 1 6 , 3 2 1 0 L u b b e e k .
- D e h e e r G e e r t E v e r a e r t , K u m m e n b a a n 4 8 , 3 3 0 0 T i e n e n .
- D e h e e r A l e x V a n d e n B o s s c h e , J a n V r a n c k x s t r a a t 7 , 3 0 4 0 . H e l d e n b e r g .
H e t m a n d a a t v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s z a l o n b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e v e n t u e l e v e r b o d s b e p a l i n g e n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ,
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 2 6 / 0 9 / 2 0 1 1
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e r t p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 :
- D e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , K o r t r i j k s t r a a t 1 1 6 , 3 2 1 0 L u b b e e k , t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . D e h e e r J o h a n V a n d e n B o s s c h e , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t h e t h e m t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
J o h a n V a n d e n B o s s c h e G e e r t E v e r a e r t
B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
f ï 1 2 : ~ l l L { J i ; ' ~ ~ " ~ i t l í ' ` , ~ 2 1 ~ ~ - r I r ! n a r 7 1 C f i h 0 e d a , í 1 3 i ' . - p - J , e r r J . f i O t i C " z n r ' - G ~ f ~ r ~ i i i : _ ~ i }
r J - ` ' V l l ` ~ , C 1 ~ i ' _ r c ~ = ' 1 , , ; " _ ~ í - 4 J i l i ; : r i f r r _ i L i ? ' ô C f L í C i ~ ~ ~ . , , o o r d o e n
B i j l a g e n b i j f r e t - B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/04/2012
ÿþ~ ~ / j / / / ~ \ ' " E . l M o d W a d 1 1 . 1
= I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 9 5 . 2 3 2 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A X I L I U S ( v e r k o r t ) :
~ . ^ ' L T
R e c i i " . ` ~ . ` a n ' a 1 Z s 1 c > p l i n n d e i
t e L e u v e n , d L 1 7 A P R , 2 0 1 2
ü a r f f g e r e r ' t ,
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" i z o a i a a i "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , R o m e i n s e S t r a a t 1 8
( v o l l e d i g a d r e s )
o n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G D D 0 1 1 0 3 1 2 0 1 2 D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t t e r z i t t i n g a a n g e b o d e n o n t s l a g m e t i n g a n g v a n h e d e n d o o r :
" D e h e e r A l e x V a n d e n B o s s c h e , w o n e n d e t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J a n V r a n c k x s t r a a t 7 .
" D e h e e r G e e r t E v e r a e r t , w o n e n d e t e 3 3 0 0 T i e n e n , K u m m e n b a a n 4 8 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
O n m i d d e l l i j k n a d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r , z a l d e j a a r v e r g a d e r i n g o o r d e l e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r v o l g e n s v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 t e b e n o e m e n t o t n i e u w e b e s t u u r d e r s :
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O R F I R I U S ' , m e t z e t e l t e 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , J a n V r a n c k x s t r a a t 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 7 3 . 8 6 2 . 4 0 9 e n m e t a l s B T W - n u m m e r B E 0 8 7 3 . 8 6 2 . 4 0 9 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A l e x V a n d e n B o s s c h e , v o o r n o e m d .
" D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P E R " , m e t z e t e l t e 3 3 0 0 T i e n e n , ; K u m m e n b a a n 4 8 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 1 2 . 1 8 3 . 6 7 1 e n m e t a i s B T W , n u m m e r B E 0 8 1 2 . 1 8 3 . 6 7 1 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r G e e r t E v e r a e r t , v o o r n o e m d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , v e r k l a r e n a l l e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r , e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r h e t u i t o e f e n e n v a n h u n m a n d a a t
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t a k t e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e h i e r n a g e n o e m d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n , l n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r w o r d t a a n g e d u i d v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a t e n i n o n z e v e n n o o t s c h a p :
" D e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s t o l e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " P O R F I R I U S ' , v o o r n o e m d , w a a r b i j d e h e e r A l e x V a n d e n B o s s c h e , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a i s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
4
r
" D e n o t u l e n v a n d e z a a k v o e r d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' P E R ' , v o o r n o e m d , w a a r b i j d e h e e r G e e r t E v e r a e r t , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L ,
P E R B V B A J o h a n V a n d e n B o s s c h e
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
G e e r t E v e r a e r t
S r t a a t s b l a d - 2 ' Î T 6 4 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/12/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 30.09.2011, NGL 28.11.2011 11621-0213-011
06/12/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 30.09.2010, NGL 30.11.2010 10618-0594-011
06/11/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 30.09.2009, NGL 29.10.2009 09841-0311-011
24/10/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 29.09.2008, NGL 21.10.2008 08788-0269-015
29/10/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 24.09.2007, NGL 19.10.2007 07779-0080-014
05/11/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 28.09.2015, NGL 29.10.2015 15659-0065-013