01/12/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 0 . 6 6 8 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t ) :
} r e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n , H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z E T E L V E R P L A A T S I N G - A A N D E E L H O U D E R S O V E R E E N K O M S T - V O L M A C H T E N
D I T E E N A K T E , v e r l e d e n o p 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 4 v o o r M e e s t e r M i c h a e l B O E S , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , a a n g e b o d e n o p d e l ' R e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 2 , B L I J K T D A T :
W e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " a x l & t r a x " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n , H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , R P R L e u v e n e n B T W - n u m m e r B E . 0 4 6 0 . 6 6 8 . 0 4 t
v o l g e n d e c o n c l u s i e s w e r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 0 2 0 H E R E N T , B i e s t s t r a a t 4 , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g ,
2 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t u i t d r u k k e l i j k h e t b e s t a a n e r k e n d v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t d i e o p 1 a u g u s t u s 2 0 1 3 w e r d a f g e s l o t e n t u s s e n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p a x l & t r a x z e l f m e t b e t r e k k i n g t o t l a a t s t g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p , e n h e e f t , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e d a a r i n o v e r e e n g e k o m e n a f s p r a k e n b e v e s t i g d . D e z e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t b e v a t o n d e r m e e r b i j z o n d e r e a f s p r a k e n o m t r e n t : - d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ; - t i j d e l i j k e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n v a n d e a a n d e l e n i n h o o f d e v a n d e t o e g e t r e d e n a a n d e e l h o u d e r s ; - v o o r k o o p r e c h t e n v o l g r e c h t v o o r d e t o e g e t r e d e n a a n d e e l h o u d e r s ; - r e g e l i n g m e t b e t r e k k i n g t o t g e d w o n g e n u i t k o o p v a n é é n v a n d e t o e g e t r e d e n a a n d e e l h o u d e r s , i n e e n a a n t a l l i m i t a t i e f o p g e s o m d e g e v a l l e n ; - v o o r z i e n i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t n i e t - c o n c u r r e n t i e .
D a a r e n b o v e n h e e f t d e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e r e l e v a n t e b e p a l i n g e n u i t v o o r m e l d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t t e i n t e g r e r e n i n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e b e p a l i n g e n v a n d e o v e r e e n k o m s t d i e o n v e r k o r t b l i j v e n g e l d e n t u s s e n d e p a r t i j e n . H i e r t o e w e r d e n e r z i j d s a r t i k e l 2 8 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r d o o r t o e v o e g i n g v a n d e b e p a l i n g : " V o o r e e n d e r w e l k e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , h e t z i j e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o f n i e t , g e l d t d a t d e z e a l l e e n g e l d i g g e n o m e n i s , w a n n e e r z i j d r i e / v i e r d e v a n d e s t e m m e n , v e r b o n d e n a a n d e a a n w e z i g e a a n d e l e n , h e e f t v e r k r e g e n . " e n w e r d e n a n d e r z i j d s t w e e n i e u w e a r t i k e l e n o p g e n o m e n i n d e s t a t u t e n , v ó ó r h e t h u i d i g e a r t i k e l 1 0 , d i e l e t t e r l i j k l u i d e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 0 . O v e r d r a o h t v a n a a n d e l e n
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o n d e r d e l e v e n d e n , h e t z i j a a n e e n m e d e - a a n d e e l h o u d e r o f a a n e e n d e r d e , h e t z i j o n d e r b e z w a r e n d e t i t e l o f o m n i e t , i s s t e e d s o n d e r w o r p e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n e e n v o o r k o o p r e c h t i n h e t v o o r d e e l v a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s . D i t v o o r k o o p r e c h t i s o n d e r w o r p e n a a n v o l g e n d e m o d a l i t e i t e n ;
D e a a n d e e l h o u d e r d i e h e t g e h e e l o f e e n d e e l v a n z i j n a a n d e l e n w e n s t o v e r t e d r a g e n , m o e t d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d a t v o o r n e m e n i n k e n n i s s t e l l e n b i j a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n . D i t a a n g e t e k e n d s c h r i j v e n z a l g e a c h t w o r d e n e e n a a n b o d t e z i j n o m d e a a n d e l e n t e v e r k o p e n a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n m o e t m i n s t e n s v o l g e n d e g e g e v e n s b e v a t t e n :
n a a m , v o o r n a a m , b e r o e p e n w o o n p l a a t s o f m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r ;
- a a n t a l a a n d e l e n w a a r o p d e o v e r d r a c h t b e t r e k k i n g h e e f t ;
- g e b o d e n p r i j s v o o r d e o v e r n a m e ;
- d u i d e l i j k e o m s c h r i j v i n g v a n a l l e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n w a a r a a n d e o v e r d r a c h t o n d e r w o r p e n i s ;
- d e v e r k l a r i n g v a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r d a t h i j k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d a t h i j a k k o o r d g a a t a l l e d a a r i n o p g e n o m e n b e p a l i n g e n n a t e l e v e n d a t h i j t o t d e z e o v e r e e n k o m s t w e n s t t o e t e t r e d e n .
B i n n e n d e d e r t i g d a g e n n a o n t v a n g s t v a n d e z e k e n n i s g e v i n g , h e b b e n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s h e t r e c h t : o m d e a a n g e b o d e n a a n d e l e n ( o f e e n g e d e e l t e d a a r v a n ) o v e r t e n e m e n a a n d e z e l f d e p r i j s e n o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n . a l s _ u i t e e n g e z e t i n v o o r m e l d e _ k e n n i s g e v i n g _ e n h e t _ s p h r i í t e l i j k b o d . D i t . v o o r k o o p r e ç h t d i e n t , o p
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
2 0 N O V . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n .
V o o r - i l t g o n o
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G r i f f i e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v q n d e a k t e
N F F R C - ' , F { F C ; n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a x l & t r a x
V o o r - b e h o u d e n s t r a f f e v a n v e r v e l , u i t g e o e f e n d t e w o r d e n d o o r - m i d d e l v a n e e n g e s c h r e v e n k e n n i s g e a r i n g a a n d e o v e r i g e a a n d e e l h o u d e r s e n a a n d e r a a d v a n b e s t u u r . B i j g e b r e k a a n d e r g e l i j k e k e n n i s g e v i n g b i n n e n t e r m i j n , w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a l s v e r v a l l e n b e s c h o u w d .
a m ) . h e t O n d e r v o o r b e h o u d v a n e v e n t u e l e b i j z o n d e r e ( a a n d e e l h o u d e r s - ) o v e r e e n k o m s t e n , w o r d t h e t v o o r k o o p r e c h t u i t g e o e f e n d i n v e r h o u d i n g t o t h e t a a n t a l a a n d e l e n v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . I n g e v a l v a n r e s t a n t , w o r d t h e t a a n t a l n a a r b e n e d e n a f g e r o n d . I n d i e n s o m m i g e a a n d e e l h o u d e r s h u n v o o r k o o p r e c h t n i e t , o f s l e c h t s g e d e e l t e l i j k u i t o e f e n e n , g r o e i t h e t v o o r k o o p r e c h t v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s a a n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n t a l a a n d e l e n . I n d i e n h e t a a n t a l o v e r t e d r a g e n a a n d e l e n n i e t v o l l e d i g p r o p o r t i o n e e l i s a a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r v o o r h e t v o o r k o o p r e c h t w o r d t u i t g e o e f e n d , w o r d e n b i j g e b r e k a a n a k k o o r d , d e o v e r t o l l i g e a a n d e l e n t o e g e w e z e n d o o r h e t l o t .
B e l g i s c h S t a a t s b l a d D e a a n d e l e n d i e n i e t z o u d e n t o e b e d e e l d w o r d e n i n g e v o l g e h e t v o o r k o o p r e c h t m o g e n v r i j w o r d e n o v e r g e d r a g e n a a n d e k a n d i d a a t - o v e r n e m e r d i e i n d e e e r s t e k e n n i s g e v i n g v e r m e l d w e r d , o n d e r d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v o o r z i e n i n h e t o o r s p r o n k e l i j k s c h r i f t e l i j k b o d .
B e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e , s c h r i f t e l i j k e o v e r e e n k o m s t , z u l l e n a l l e b e t r o k k e n p a r t i j e n ( k a n d i d a a t - o v e r d r a g e r , k a n d i d a a t - o v e r n e m e r e n e v e n t u e l e a a n d e e l h o u d e r s d i e h u n v o o r k o o p r e c h t u i t o e f e n e n ) h e t n o d i g e d o e n o m d e o v e r e e n g e k o m e n o v e r d r a c h t r e c h t s g e l d i g t e r e a l i s e r e n b i n n e n é é n m a a n d n a d e s c h r i f t e l i j k e k e n n i s g e v i n g v a n ; u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , d a n w e l n a o n d e r t e k e n i n g v a n d e o v e r e e n k o m s t v a n o v e r d r a c h t .
A r t i k e l 1 1 . O v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t
I n a a n v u l l i n g o p v o o r m e l d e p r i n c i p e s v a n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , w o r d t g e w e z e n o p d e b e p a l i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t g e s l o t e n o p é é n a u g u s t u s t w e e d u i z e n d d e r t i e n , d e w e l k e o n d e r m e e r e n k e l e t i j d e l i j k e o v e r d r a c h t s b e p e r k i n g e n i n h o o f d e v a n d e d a a r t o e t o e g e t r e d e n a a n d e e l h o u d e r s b e v a t .
3 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , c o n f o r m d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n t o t s t a t u t e n w i j z i g i n g , d e z e t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e
4 , D e v e r g a d e r i n g h e e f t h a a r v o o r n o e m d e r a a d v a n b e s t u u r e n f o f P r i m a c c o u n t b v b a t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , E é n m e i l a a n 2 1 , g e m a c h t i g d , m e t r e c h t t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , g e l a s t e n m e t a l l e m a c h t e n o m d e c o n c l u s i e s v a n h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n u i t v o e r t e b r e n g e n e n d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n t e d o e n , e n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
D e n o t a r i s ( g e t . )
M i c h a e l B O E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : - e x p e d i t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/03/2012
ÿþM i d 2 . 9
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r e f f e R e c h t b a n k v a n K a o p h a n d e Ï t e L e u v e n , d e 2 7 F E B . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I 1 ( I 1 I l I 1 I I I 1 I l l I I I 1 i i i i I I
* 1 2 0 5 3 0 8 3 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e m e m i n g s r i r ; 0 4 6 0 . 6 6 8 . 0 4 4
B e n a m i n g
( v o l a l t ) : a x i & t r a x
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l ; G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , 3 0 0 1 H e v e r l e e
O n d e r w e r p a k t e " O M Z E T T I N G I N N V - S T A T U T E N W I J Z I G I N G - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - M A C H T E N
H e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , o p t i e n f e b r u a r i , v o o r M i j , M e e s t e r P a t r i c k V A N d e n W E G H E , G e a s s o c i e e r d
N o t a r i s t e 3 0 1 0 L e u v e n , K e s s e l - L o , w e r d g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e p i e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n v a n ; d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p n i e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " a x l & t r a x " , n i e t z e t e l t e 3 0 0 1 H e v e r l e e , G e l d e n a a k s e b a a n 3 2 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r n u m m e r e n B T W - p l i c h t i g , o n d e r n u m m e r B i ~ 0 4 6 0 . 6 6 8 . 0 4 4 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e b e n a m i n g " A C E S O L U T I O N S i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e K e s s e l - L o o p d e r t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p z e s j u n i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 7 0 6 0 6 - 8 7 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e K e s s e l - L o o p a c h t j u n i n e g e n t i e n h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p d r i e j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 8 0 7 0 3 - 4 9 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d e
i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e K e s s e l - L o o p v i j f e n t w i n t i g j u n i ; n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n z e v e n t i e n , j u l i n a d i e n , o n d e r n u m m e r 9 9 0 7 1 7 - 3 0 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r ;
n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e K e s s e l - L o o p t w a a l f j u l i t w e e d u i z e n d e n z e s , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 6 0 8 0 1 - 0 1 2 4 8 0 9 . D e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e K e s s e l - L o o p t w e e ë n t w i n t i g ' j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t , h o u d e n d e n a a m s w i j z i g i n g n a a r " a x l & t r a x " , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t ; B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n n e g e n t i e n a u g u s t u s n a d i e n , o n d e r n u m m e r 2 0 0 8 0 2 1 9 - 0 0 2 7 7 1 3 . D e s t a t u t e n w e r d e n ; l a a t s t g e w i j z i g d i n g e v o l g e p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k V a n d e n W e g h e t e K e s s e l - L o o p v i j f t i e n , j u n i t w e e d u i z e n d e n n e g e n , h o u d e n d e b e n o e m i n g v a n e e n e x t r a s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r e n i n v o e r i n g d u b b e l e ; h a n d t e k e n i n g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g j u n i n a d i e n , o n d e r ; n u m m e r 2 0 0 9 0 6 2 4 - 0 0 8 8 7 5 6 . D e s t a t u t e n w e r d e n s e d e r t d i e n n i e t m e e r g e w i j z i g d . D e v e r g a d e r i n g w o r d t ; g e o p e n d o m v e e r t i e n u u r ( 1 4 u 0 0 ) o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n n a g e n o e m d e h e e r H E R M A N S J o h a n , d i e g e z i e n ; d e b e p e r k t h e i d v a n d e v e r g a d e r i n g s e c r e t a r i s n o c h s t e m o p n e m e r a a n d u i d t .
S A M E N S T E L L I N G : Z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , v o l g e n d e v e n n o t e n :
1 1 D e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d J I N V E S T . E U , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r N e p p e n l a a n 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n t e L e u v e n e n o n d e r . n u m m e r 0 8 7 2 . 9 1 9 . 2 3 2 ; O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r h o t a r i s J e a n M i c h a e l B o s m a n s t e L e u v e n o p : é é n e n d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n v i j f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 5 - 0 4 - 1 2 1 5 3 7 9 2 , w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M i c h a e l B o e s t e . L e u v e n , K e s s e l - L n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e p d e n e l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h , S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 - 0 1 - 1 3 1 0 1 1 5 3 8 ; H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H E R M A N S J o h a n , z a a k v o e r d e r , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r N e p p e n l a a n 2 , d i e b e v o e g d i s a l l e e n h a n d e l e n d o p t e t r e d e n ; H o u d s t e r v a n z e v e n h o n d e r d d e r t i g a a n d e l e n . 2 / D e h e e r H E R M A N S J o h a n , z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e H e r e n t a l s ; o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , H o f t e r N e p p e n l a a n 2 , o n g e h u w d e n n i e t w e t t e l i j k s a m e n w o n e n d n a a r h i j v e r k l a a r t ; H o u d e r v a n n e g e n t i e n a a n d e l e n . 3 / M e v r o u w H E R M A N S F r i e d ' I L i e v e M a r c e l , b e d i e n d e , g e b o r e n t e W i l r i j k o p é é n e n t w i n t i g m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g , w o n e n d e t e 3 0 2 0 H e r e n t , B r u s s e l s e s t e e n w e g 5 7 b u s A , h o u d s t e r v a n é é n a a n d e e l . S A M E N : z i j n ; h i e r a l d u s a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , a l l e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e h e e l h e t ; m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . Z o a l s h i e r o n d e r u i t e e n g e z e t , z u l l e n o o k d e p e r s o n e n e n / o f r e c h t s p e r s o n e n d i e e e n m a n d a a t z u l l e n b e k l e d e n i n d e v e n n o o t s c h a p i n d e z e a k t e t u s s e n k o r r e n .
U I T E E N Z E T T I N G D e v o o r z i t t e r d e r v e r g a d e r i n g l e g t u i t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , v a s t t e s t e l l e n h e t g e e n , v o l g t ;
I . D a t d e v e r g a d e r i n g t o t d o e l h e e f t t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r d e v o l g e n d e a g e n d a : 1 . O n t s l a g e n ; 2 . O m z e t t i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , c o n f o r m a r t i k e l 7 7 4 e n . v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n , V e n n o o t s c h a p p e n . V o o r s t e l t o t o m z e t t i n g , t o e l i c h t i n g d o o r d e z a a k v o e r d e r ( a r t . ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 7 8 W . V e n n ) . S t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a ( 7 7 6 W . V e n n ) . V e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r L u k O s t e y n B V B A ( a r t 7 7 7 W . V e n n ) . V o l l e d i g e w e e r g a v e v a n h e t b e s l u i t , K a p i t a a l s v o r m i n g d o o r i n t e r n e b o e k i n g e n z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . G o e d k e u r i n g v a n d e o m z e t t i n g ; 3 . G o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ; 4 . R a a d v a n B e s t u u r - B e n o e m i n g e n ; 5 . M a c h t i g i n g e n .
I l . O p r o e p i n g e n a a n w e z i g h e i d s v e r e i s t e n : D a t e r t h a n s a a n m i j , n o t a r i s , g e m e l d w o r d t d a t h e t v o l l e d i g e m a a t s c h a p p e l i j k v e r m o g e n v e r t e g e n w o o r d i g d i s , z o a l s b l i j k t u i t d e i n s c h r i j v i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r , m i j ,
n o t a r i s v e r t o o n d b i j h u i d i g e v e r g a d e r i n g , z o d a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s e r i d e z a a k v o e r d e r o p h e d e n a a n w e z i g z i j n .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n : - o m g e l d i g t e k u n n e n b e r a a d s l a g e n o v e r d e o n d e r w e r p e n v a n d e a g e n d a , m o e t t e n m i n s t e d e h e l f t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n o p d e v e r g a d e r i n g . - A l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d , z o d a t h é t b e w i j s v a n h u n o p r o e p i n g n i e t m o e t w o r d e n v o o r g e l e g d . H e t z e l f d e g e l d t v o o r d e h i e r a a n w e z i g e p e r s o n e n , n i e t - v e n n o t e n , d i e d i e n d e n t e w o r d e n o p g e r o e p e n . D e V o o r z i t t e r v e r k l a a r t e n d e v e r g a d e r i n g e r k e n t d a t e r g e e n w i n s t b e w i j z e n z i j n , n o c h h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o f w a r r a n t s o p n a a m , n o c h h o u d e r s v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n u i t g e g e v e n z i j n . E r z i j n , g e e n c o m m i s s a r i s s e n . A l l e a a n d e l e n z i j n g e l i j k e a a n d e l e n .
I l l , Q u o r u m ; O m a a n g e n o m e n t e w o r d e n d i e n e n d e v o o r g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n v o l g e n s h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n g e n o m e n t e w o r d e n m e t d e d r i e l v i e r d e n d e r a a n w e z i g e s t e m m e n w e l k e m i n s t e n s d e h e l f t v a n h e t a a n t a l b e s t a a n d e s t e m m e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . D e a g e n d a p u n t e n b e t r e f f e n d e d e o m z e t t i n g e n d e g o e d k e u r i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p m o e t e n m i n s t e n s g e n o m e n t e w o r d e n m e t v i e r / v i j f d e n v a n d e s t e m m e n . V o o r o v e r i g e p u n t e n v o l s t a a t d e m e e r d e r h e i d d e r s t e m m e n .
D e v e r g a d e r i n g g a a t d e w e r k e l i j k h e i d n a v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r , e r k e n t d i t a l l e s a l s z i j n d e j u i s t e n b e v i n d t z i c h r e c h t s g e l d i g s a m e n g e s t e l d o m g e l d i g t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o m t r e n t d e v o o r g e n o m e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n e n p u n t e n d e r d a g o r d e . V e r v o l g e n s w o r d e n d e p u n t e n d e r d a g o r d e é é n p e r é é n b e s p r o k e n , d e v o o r z i t t e r z e t d e r e d e n e n u i t e e n w e l k e a a n l e i d i n g h e b b e n g e g e v e n t o t h u i d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , e n v o l g e n d e c o n c l u s i e s w o r d e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
E E R S T E C O N C L U S I E : R E G U L A R I S A T I E O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R : D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g d a t g e g e v e n w e r d d o o r s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r S E G H E R S K i m M a r c e l J e a n n e t t e , g e b o r e n t e G e n t o p n e g e n m a a r t n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g , w o n e n d e t e 9 0 7 0 D e s t e l b e r g e n , H o v e l i n g e n , 6 b i j b r i e f v a n e l f m a a r t t w e e d u i z e n d e n e l f , m e t i n g a n g o p z e l f d e d a t u m . D i t i s e e r d e r r e e d s a a n v a a r d g e w e e s t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 1 1 0 5 2 6 0 7 . S e d e r t d i e n b e k l e e d t g e n o e m d e m e v r o u w S E G H E R S K i m g e e n e n k e l e f u n c t i e m e e r i n d e v e n n o o t s c h a p , i n f e i t e n o c h i n r e c h t e . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d i t b e s l u i t v o o r z o v e e l a l s n o d i g t e b e k r a c h t i g e n , e n d e s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g a a n t e p a s s e n . D e h e e r H E R M A N S J o h a n , v o o r n o e m d , d i e e v e n e e n s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r i s , n e e m t e v e n e e n s o n t s l a g u i t d i e f u n c t i e , i n g a a n d b i j d e b e n o e m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r z o a l s h i e r o n d e r v o o r z i e n o n d e r d e v i e r d e c o n c l u s i e . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d i t o n t s l a g e n b e s l i s t t e a a n v a a r d e n . T e v e n s g e e f t z i j d e h e e r H E R M A N S J o h a n k w i j t i n g v o o r h e t g e v o e r d e b e s t u u r v o o r d e b o e k j a r e n w a a r v o o r e e n v o l l e d i g e j a a r r e k e n i n g e n b a l a n s e n v o o r l a g e n .
T W E E D E C O N C L U S I E : O M Z E T T I N G I N N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P - K A P I T A A L S V O R M I N G : 1 . a . V o o r a f g a a n d e k e n n i s n a m e d o c u m e n t e : D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t v o o r a f k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n : - e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ; - h e t v e r s l a g v a n e x t e r n e a c c o u n t a n t L U K O S T E Y N B V B A o v e r n e t g e n o e m d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ;
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r o m t r e n t d e o m z e t t i n g , m e t b i j g a a n d z e l f d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f . D e
v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g i n e x t e n s o v a n d e z e v e r s l a g e n . 1 . b . V e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r . G e m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g e w e z e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r
g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f m e l d t l e t t e r l i j k a l s b e s l u i t : " 5 . B E S L U I T T o t b e s l u i t v a n m i j n
w e r k z a a m h e d e n d a t i n z a k e d e g e p l a n d e v e r r i c h t i n g v a n o m z e t t i n g v a n d e B V B A A X L & T R A X i n N V A X L & T R A X o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W . V e n n , v e r k l a a r i k , d a t : 1 . O n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 1 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d . 2 . U i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , n i e t g e b l e k e n i s d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d , 3 . H e t n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t , n a t o e k e n n i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n ¬ 5 0 . 0 0 0 , 0 0 d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 e n i n c l u s i e f d e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 a d ¬ 1 1 0 . 7 7 6 , 1 4 , b e d r a a g t , ¬ 7 1 2 . 2 7 0 , 2 9 e n i s g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 . 4 . D e v e n n o o t s c h a p z a l w o r d e n o m g e z e t i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p . V o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o m z e t t i n g z a l v e r e i s t z i j n d a t h e t k a p i t a a l v o l d o e n a a n d e m i n i m u m v e r e i s t e n z o a l s w e t t e l i j k v a s t g e l e g d v o o r e e n N V ( ¬ 6 1 . 5 0 0 g e p l a a t s t k a p i t a a l ) . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s e n d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t . L e u v e n , 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ( g e t e k e n d ) B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T E Y N V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L U K O S T E Y N B e d r i j f s r e v i s o r , Z a a k v o e r d e r " 1 . c . V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r I n p a r a l l e l m e t d e v e r p l i c h t i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , h e e f t v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e e n v e r s l a g g e m a a k t o m t r e n t d e o m z e t t i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , w a a r a a n g e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e h e c h t w a s . D e v e r g a d e r i n g n a m k e n n i s v a n d i t v e r s l a g . 1 . d . S t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f - - N e t t o v e r m o g e n K a p i t a a l s v o r m i n g n a o m z e t t i n g - A a n d e l e n : G e m e l d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d g e e f t a a n d a t h e t n e t t o v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z e v e n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n t i g e u r o e n n e g e n e n t w i n t i g c e n t b e d r a a g t . V e r d e r m e l d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l n a d e o m z e t t i n g é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o z a l b e d r a g e n . O m d i t k a p i t a a l t e b e r e i k e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t o t o v e r b o e k i n g v a n h e t v e r e i s t e b e d r a g v a n d e p o s t " o v e r g e d r a g e n w i n s t " n a a r d e p o s t " k a p i t a a l " , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n o f d e e l b e w i j z e n , g e z i e n d e p e r f e c t g e l i j k e b e r e c h t i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e e l . H e t g e h e l e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t e n b l i j f t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n o p n a a m e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e
V o o r - , b e h e u d e n
a a n h ' t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e h o u d e n b l i j v e n d o o r d e a a n d e e i h o u d e r s i n d e v e r h o u d i n g z o a l s h o g e r o p v e r m e l d . 1 . e . O m z e t t i n g : O p b a s i s v a n a l l e v o o r g a a n d e s t u k k e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g o m t e z e t t e n i n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , e n t e v e n s s t e m t d e v e r g a d e r i n g u n a n i e m i n m e t d e v o o r g e s t e l d e m a a t r e g e l e n o m h e t v e r e i s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e k u n n e n v o r m e n . 1 . f . N e e r l e g g i n g : V o o r m e l d e s t a a t e n v e r s l a g e n z u l l e n s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d i t p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D E R D E C O N C L U S I E : G O E D K E U R I N G N I E U W E , S T A T U T E N : i n g e v o l g e d e v o o r g a a n d e c o n c l u s i e s b e s l i s t . d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a i s v o l g t v a s t t e l e g g e n : ( B I J U I T T R E K S E L : )
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l : I n B e l g i ë e n i n h e t b u i t e n l a n d , i n h e t g r o o t e n i n h e t k l e i n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , v o o r e i g e n r e k e n i n g e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n e n / o f t u s s e n p e r s o n e n : - h e t v e r l e n e n v a n ' d i e n s t e n e n a d v i e z e n a a n n a t u u r l i j k e e n r e c h t s p e r s o n e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e e n h e t i n f o r m a t i c a b e l e i d v a n b e d r i j v e n i n h e t a l g e m e e n e n d e a u d i t v a n c o m p u t e r s y s t e m e n i n h e t b i j z o n d e r ; - d e s t u d i e , o n t w e r p , p r o d u c t i e e n d i s t r i b u t i e , i m p o r t e n e x p o r t , a a n k o o p e n v e r k o o p v a n s o f t w a r e m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h e t i n f o r m a t i c a b e l e i d , d e a u d i t , d e b o e k h o u d k u n d i g e e n d e f i s c a a l - t e c h n i s c h e a s p e c t e n v a n b e d r i j v e n ; - h e t d e e l n e m e n , p a r t i c i p e r e n , o f t u s s e n k o m e n i n a n d e r e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n o f a a n d e z e t o e s t a a n t u s s e n t e k o m e n , d e e l t e n e m e n o f t e p a r t i c i p e r e n i n h a a r b e d r i j f , w a n n e e r d e z e o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n e e n I d e n t i e k , a n a l o o g , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l h e b b e n d a n w e l v a n a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v o r d e r e n . - a a n k o o p e n v e r k o o p v a n c o m p u t e r - e n c o m p u t e r r a n d a p p a r a t u u r . D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e n a v o r s i n g s p r o g r a m m a ' s i n v e r b a n d m e t n i e u w e p r o d u c t e n o f p r o c é d é s i n z e t t e n a l s m e d e a l l e b r e v e t t e n , v e r g u n n i n g e n o f m e r k e n v e r w e r v e n , u i t b a t e n e n a f s t a a n . D e v e n n o o t s c h a p m a g f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g a i l e . v e r r i c h t i n g e n d o e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , " f i n a n c i ë l e , b u r g e r l i j k e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e a a r d , a l s m e d e v e r r i c h t i n g e n o p c o m m i s s i e l o o n , w e l k e h e t z i j d i r e c t , h e t z i j i n d i r e c t , v e r b a n d h o u d e n m e t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h e t m a a t s o h a p p e l i j k d o e l d e r v e n n o o t s c h a p m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e a c t i v i t e i t e n o p g e s o m d i n a r t i k e l 4 v a n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n n e g e n t i e n m e i n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g t o t r e g l e m e n t e r i n g v a n h e t b e r o e p v a n b o e k h o u d e r . B e d o e l d e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d . D e g e l d i g s a m e n g e s t e l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g t a i l e a a n d e e l h o u d e r s . E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e b e s l i s s i n g e n , d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e n o m e n , z i j n v o o r a l l e n b i n d e n d , o o k v o o r d e a a n d e e l h o u d e r s d i e a f w e z i g w a r e n o f t e g e n s t e m d e n . D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 u u r ; i n d i e n d i e d a g e e n f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g . H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n h e t z e l f d e j a a r . H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t , n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s { e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e é é n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o w o r d t v o l l e d i g o v e r g e l a t e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m i t s i n a c h t n e m i n g v a n d e b e p e r k i n g e n v o o r z i e n i n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e i n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . E r w o r d t g e e n c o m m i s a r i s b e n o e m d .
V I E R D E C O N C L U S I E : R A A D V A N B E S T U U R - B E N O E M I N G E N : D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s , v o o r o n b e p a a l d e d u u r v a n a f h e d e n : 1 / D e B V B A J I N V E S T . E U , v o o r n o e m d , v o o r w i e z a l o p t r e d e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E R M A N S J o h a n , v o o r n o e m d ; 2 / D e B V B A L A U R I K , t e 2 2 7 5 L i l l e , D e D i j k e n 3 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r T u r n h o u t n u m m e r 0 8 4 2 . 6 9 2 . 5 4 7 ; v o o r w i e o p t r e e d t a i s z a a k v o e r d e r , e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r J A N S S E N W o u t e r , W o n e n d e t e 2 2 7 5 L i l l e , D e D i j k e n 3 8 ; 3 / D e B V B A S o d l n M a c , t e 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , R u e d e S c o u m o n t 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r C h a r l e r o i n u m m e r 0 8 4 2 . 2 2 6 . 4 5 2 ; v o o r w i e o p t r e e d t a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L O R A N D F r é d é r i c W i l l y P a u l G h i s l a i n , w o n e n d e t e 6 2 3 0 P o n t - à - C e l l e s , R u e d e S c o u m o n t 8 ; A l l e g e m e l d e b e s t u u r s m a n d a t e n z i j n o n b e z o l d i g d t e n z i j d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . G e n o e m d e b e s t u u r d e r s h e b b e n h u n b e n o e m i n g e n d e v o o r w a a r d e n a a n v a a r d . O n m i d d e l l i j k a a n s l u i t e n d i n R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n , h e b b e n z i j u n a n i e m b e s l o t e n t e b e n o e m e n : - T o t V o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r : v o o r n o e m d e V e n n o o t s c h a p L A U R I K , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r J A N S S E N W o u t e r ; - T o t G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , m e t v o l s t r e k t e b e v o e g d h e i d a l l e e n h a n d e l e n d o p t e t r e d e n e n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r b i n d e n : v o o r n o e m d e V e n n o o t s c h a p J I N V E S T . E U , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r n o e m d e h e e r H E R M A N S J o h a n .
V I J F D E C O N C L U S I E : V O L M A C H T E N : D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t h a a r v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r e n / o f d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d P R I M A C C O U N T , m e t z e t e l t e 3 0 1 0 K e s s e l - L o , E é n m e i l a a n 2 1 , e n 1 o f d e h e e r S T R A U V E N M a r c , m e t z e l f d e k a n t o o r a d r e s o m d e g e n o m e n b e s l u i t e n t e n , u i t v o e r t e b r e n g e n e n , i n d i e n n o d i g , d e c o ö r d i n a t i e d o o r t e v o e r e n v a n d e s t a t u t e n . H i j k a n z e l f o f b i j d e l e g a t i e a a n d e r d e n h e t n o d i g e d o e n v o o r d e w i j z i g i n g e n o f i n s c h r i j v i n g e n v a n d e n v e n n o o t s c h a p e n d e a c t i v i t e i t e n b i j a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e d i e n s t e n , z o a l s o v e r h e i d s d i e n s t e n , b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e a n d e r e d i e n s t e n e n o v e r h e i d s d i e n s t e n , a l s o o k v o o r e v e n t u e l e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
F I S C A L E V E R K L A R I N G : D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o n d e r d e v o o r d e l e n v e r v a t i n a r t i k e l 1 2 1 v a n h e t W e t b o e k v a n R e g i s t r a t i e r e c h t e n , a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e e n a r t i k e l 2 1 1 § 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . D e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g z a l w o r d e n g e h o u d e n i n j u n i t w e e d u i z e n d e h t w a a l f .
V O O R A N A L Y T I S C H e n d e e l L E T T E R L I J K U I T T R E K S E L
D e N o t a r i s ( g e t e k e n d ) , P a t r i c k V a n d e n W e g h e
H i e r m e e s a m e n n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e , v e r s l a g e n , s t a a t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g '