AXON LAB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. AXON LAB
Dénomination : AXON LAB
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 546.789.493

Publication

08/05/2014
ÿþ Moa Woed 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



r 1 25 AVR. ZO1A

1111111111,1M11p1111115 Griffie

Ondernemingsnr : 0546.789.493

Benaming

(voluit) : AXON LAB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze venootschap

Zetel : JAN EMIEL MOMMAERTSLAAN 20 in 1831 DIEGEM

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming van een algemeen directeur en delegatie van bevoegdheden

De Raad van Bestuur gehouden op 5 maart 2014 besliste om de heer Sylvain Gond wonende te Cheseaux-sur-Lausanne 1033 (Zwitserland), Route de Morrens 30, te benoemen tot algemeen directeur van de Vennootschap en hem de bevoegdheid toe te kennen om de volgende handelingen te stellen en de Vennootschap te vertegenwoordigen bij de uitvoering van deze handelingen, met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling:

-de aansluiting en vertegenwoordiging van de Vennootschap bij professionele organisaties en handelsorganisaties;

-het aangaan van huurovereenkomsten voor de kantoren van de Vennootschap en van contracten met betrekking tot de koop en huur van meubilair en kantooruitrusting, met inbegrip van informatica materiaal;

-de benoeming en het ontslag van alle agenten, werknemers, kaderleden of vertegenwoordigers van de Vennootschap, de bepaling van hun bevoegdheden, en de vaststelling van salarissen en lonen voor zover hun totale jaarlijkse bruto vergoeding het bedrag van EUR 100.000 niet overschrijdt, de ondertekening van alle daarmee verband houdende contracten, het aangaan van contracten met sociale secretariaten, alsook het uitvoeren van alle formaliteiten bij de instanties bevoegd inzake sociale zekerheid en arbeidsvoorziening ;

-het aangaan van contracten met leveranciers en bestellingen van leveringen;

-het aangaan van contracten met cliënten;

-de opening, afsluiting en stopzetting van alle bankrekeningen, de inning en betaling van alle sommen in hoofdsom, rente en toebehoren, de instemming met alle indeplaatsstellingen of volmachten en het geven van handlichting;

-de bevoegdheid om alle cheques, postwissels, betalingen, overschrijvingen uit te geven en te ondertekenen, aile endossementen, aanvaardingen en wissels te ondertekenen, alle stortingen en afnamen te doen van fondsen, effecten en activa, alle ontvangstbewijzen daarvoor te ondertekenen en kwitanties als kwijting daarvoor te geven of te nemen;

-het aangaan, de ondertekening, overdracht of beëindiging van alle levens- of zorgverzekeringspolissen ten gunste van de werknemers van de Vennootschap, alsook alle verzekeringen die het risico op schade aan het materieel van de Vennootschap dekken, alle overeenkomsten voor de levering van water, gas, elektriciteit, telecommunicatie en andere nutsvoorzieningen;

-de vertegenwoordiging van de Vennootschap ten opzichte van De Post, Post Cheque, douane-autoriteiten, de sociale zekerheidsinstellingen, de Kruispuntbank van Ondernemingen, de Nationale Bank van België (met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekeningen), de milieu-autoriteiten en alle Federale, gewestelijke, provinciale of gemeentelijke overheden;

-de ondertekening van vennootschapsbelasting- en BTVV-aangiften, bezwaarschriften en beroepen, alsook alle briefwisseling met overheidsdiensten inzake directe en indirecte belastingen; en

-de afhaling van alle post, goederen, materialen, dozen, pakjes, pakketten, al dan niet aangetekend, en met inbegrip van deze die aangemelde voorwerpen van waarde bevatten, van het postkantoor, douane-autoriteiten, scheepsbevrachters, en spoorwegmaatschappijen, en aanvaarding van de aflevering ervan, en de ondertekening van alle briefwisseling, certificaten, formulieren, fiscale en sociale zekerheidsaangiften, overeenkomsten, schikkingen, verbintenissen en andere documenten die rechtstreeks of onrechtstreeks verbonden zijn aan de hierboven uiteengezette zaken;

alsook alle handelingen van dezelfde aard die voortvloeien uit het dagelijks bestuur van de Vennootschap en die kaderen in de door de Raad genomen beslissingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

De Raad van bestuur gehouden op 5 maart 2014 besliste om aan elk van Els De Troyer en Philip Van Nevel, met beroepsadres te Bastion Tower, Marsveldplein 5, 1050 Brussel, elk met de bevoegdheid om alleen te handelen en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, de bevoegdheid toe te kennen om aile handelingen te stellen en alle documenten te ondertekenen in naam en voor rekening van de Vennootschap die nodig of nuttig zijn om de besluiten uit te voeren die zijn opgenomen in deze notulen, met inbegrip van alle wettelijke formaliteiten die moeten vervuld worden bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel, het ondernemingsloket of de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Els De Troyer

volmachthouder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/05/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het*

" Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz, van Luik BB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

04/03/2014
ÿþ mod 11.1

1n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BeeteéL

21 FEV. 2014

Griffie

II.M1111,11711.111 1111

i

i

Ondememingsnr : 5t/6. x-89. L1 q3

Benaming (voluit) : AXON LAB

(verkort) :

Rechtsvorm : naamioze vennootschap

Zetel : Jan Emiel Mommaertslaan 20

1831 DIEGEM

Onderwerp akte :OPRICHTING - STATUTEN - BENOEMINGEN

Er blijkt uit een akte verleden op twintig februari tweeduizend veertien, voor Meester Peter VAN

MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat

1) De naamloze vennootschap ('Aktiengesellschaft') naar Zwitsers recht "AXON LAB AG", met zetel te 5405 Baden-Détwili (Zwitserland), Tâfernstrasse 15,

2) De heer STEGER Roland Johann, wonende te Künten 5444 (Zwitserland), Bellikonerstrasse 12,

volgende vennootschap hebben opgericht:

RECHTSVORM - NAAM.

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, Zij draagt de benaming "AXON

LAB".

ZETEL.

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1831 Diegem, Jan Emiel Mommaertslaan 20,

DOEL.

De vennootschap heeft tot doel in België en in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening

van derden, alleen of in participatie met derden, het onderzoek, de ontwikkeling, de productie en het.,

commercialiseren van producten in de domeinen van diagnose, medische technieken, biologie en ," '

biotechnologie.

Zij kan alle burgerlijke, industriële, handels-, financiële, roerende of onroerende verrichtingen stellen, die,

rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk verband houden met haar doel, of die van aard zouden

zijn de verwezenlijking ervan te vergemakkelijken.

Zij kan daartoe bijkantoren en filialen oprichten.

Zij kan onder alle mogelijke vormen deelnemen in alle vennootschappen of ondernemingen met een gelijk of

aanverwant doei of waarvan het doel, zelfs onrechtstreeks, van aard zou zijn de verwezenlijking van het hare te

vergemakkelijken.

Zij kan eveneens alle overeenkomsten van samenwerking afsluiten met dergelijke vennootschappen of

ondernemingen.

Zij kan zich zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van derden;.

borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

DUUR.

De vennootschap wordt opgericht voor onbepaalde duur en begint te werken op datum van twintig februari

tweeduizend veertien.

KAPITAAL.

Het maatschappelijk kapitaal is volledig geplaatst en bedraagt honderdvijfentwintigduizend euro (¬

125.000,00).

Het is vertegenwoordigd door zesduizend honderdvijftig (6,150) aandelen op naam, zonder vermelding van.

waarde, die ieder één/zesduizend honderdvijftigste (1/6.150ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Op de kapitaalaandelen wordt als volgt in geld ingeschreven:

- door comparant sub 1), ten belope van 6.149 aandelen

- door comparant sub 2), ten belope van 1 aandeel

totaal: zesduizend honderdvijftig (6.150) aandelen.

Het kapitaal werd volledig volgestort.

BANKATTEST.

De inbrengen in geld werden voorafgaandelijk aan de oprichting, in toepassing van artikel 449 van het

Wetboek van vennootschappen, gedeponeerd op een bijzondere rekening nummer BE61 7310 3776 6317 bij

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

t~J mod 11.1



Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

KBC Bank, zo-als blijkt uit een door voormelde financiële instëliing op 19 februari 2014 afgeleverd bankattest, dat aan de notaris werd overhandigd en in diens dossier bewaard zal blijven. OPRICHTERSAANSPRAKELIJKHEID.

De naamloze vennootschap ('Aktiengeseilschaft) naar Zwitsers recht "AXON LAB AG" en de heer STEGER Roland Johann verklaren hierbij de volledige oprichtersaansprakelijkheid te hunnen laste te nemen, ' dit overeenkomstig artikel 450, 2° van het Wetboek van vennootschappen.

SAMENSTELLING VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt bestuurd door een raad, samengesteld uit tenminste drie leden, waarvan twee bestuurders, bestuurder A zullen zijn, en één bestuurder, bestuurder B zal zijn, natuurlijke of rechtspersonen, al of niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van ' aandeelhouders en van wie het mandaat te allen tijde kan worden herroepen. Wanneer evenwel op een algemene vergadering van de aandeelhouders van de vennootschap wordt vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering, die volgt op de vaststelling, door alle middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn. Van die twee leden zal één bestuurder, bestuurder A zijn, en één bestuurder, bestuurder B zijn. Zolang de raad van bestuur slechts twee leden telt, houdt de clausule - vermeld onder artikel 15 van deze statuten - waardoor aan de voorzitter van de raad van bestuur een beslissende stem toekomt, op gevolg te hebben.

Wanneer een rechtspersoon tot bestuurder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vast vertegenwoordiger, natuurlijk persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van bestuurder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

De bestuurders zijn herbenoembaar.

De bestuurder, waarvan de termijn van zijn mandaat is verstreken, blijft in functie tot zolang de algemene vergadering, om welke reden ook, niet in de vacature voorziet.

In geval van voortijdige vacature in de schoot van de raad van bestuur, om welke reden ook, hebben de overblijvende bestuurders het recht voorlopig in de vacature te voorzien totdat de algemene vergadering een nieuwe bestuurder benoemt. De benoeming wordt op de agenda van de eerstvolgende algemene vergadering geplaatst.

De raad van bestuur kan onder zijn leden een voorzitter benoemen. Bij ontstentenis van benoeming of bij afwezigheid van de voorzitter wordt het voorzitterschap waargenomen door de oudste in jaren van de aanwezige bestuurders.

BIJEENKOMSTEN-BERAADSLAGING EN BESLUITVORMING.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurders, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering,

De oproeping geschiedt geldig per brief, telefax of e-mail,

Elke bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of zich erop laat vertegenwoordigen wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan er eveneens aan verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig is,

De vergaderingen van de raad van bestuur worden gehouden in België of in het buitenland, op de plaats aangeduid in de oproeping.

iedere bestuurder kan door middel van een stuk dat zijn handtekening draagt (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek) waarvan kennis is gegeven per brief, telefax, e-mail of enig ander middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek, volmacht geven aan een ander lid van de raad van bestuur om hem op een welbepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

Behalve in geval van overmacht, kan de raad van bestuur, slechts geldig beraadslagen en beslissen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien deze voorwaarde niet is vervuld, kan een nieuwe vergadering worden samengeroepen die geldig zal beraadslagen en beslissen over de punten die op de dagorde van de vorige vergadering voorkwamen, indien tenminste twee bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd zijn,

De raad van bestuur kan vergaderen per telefoon- of videoconferentie.

Elke beslissing van de raad wordt genomen met gewone meerderheid der stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders, en bij onthouding van één of meer onder hen, met de meerderheid van de ' andere bestuurders.

Bij staking van stemmen is de stem van degene die de vergadering voorzit doorslaggevend.

In uitzonderlijke gevallen wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord van de ' bestuurders. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening of de aanwending van het toegestaan kapitaal.

Behoudens in de uitzonderingsgevallen bedoeld in het Wetboek van vennootschappen, dient een bestuurder die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een belang van vermogensrechtelijke aard heeft dat strijdig is met een beslissing of een verrichting die tot de bevoegdheid van de raad van bestuur behoort, dit mede te delen aan de andere bestuurders voor de raad van bestuur een besluit neemt en dient de raad van bestuur en de vennootschap de voorschriften van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen in acht te nemen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

6

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die dat verlangen. Deze notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De afschriften of uittreksels die bij een rechtspleging of elders moeten worden voorgelegd, worden geldig ondertekend door de voorzitter, de gedelegeerd bestuurder of door twee bestuurders.

BESTUURSBEVOEGDHEID - TAAKVERDELING BINNEN DE RAAD VAN BESTUUR.

$1. Algemeen

De raad van bestuur is bekleed met de meest uitgebreide macht om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het bereiken van het maatschappelijk doel, met uitzondering van die handelingen aan de algemene vergadering voorbehouden door de wet,

§ 2. Adviserende comités

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid één of meer adviserende comités oprichten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

$3. Dagelijks bestuur

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap, het bestuur van één of meer sectoren van haar activiteiten of de uitvoering van de beslissingen van de raad delegeren aan hetzij één of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders. De raad, evenals de gevolmachtigden voor het , dagelijks bestuur binnen het kader van dit bestuur, mogen eveneens specifieke bevoegdheden aan één of meer personen van hun keus toekennen,

VERTEGENWOORDIGINGSBEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR.

De vennootschap wordt ten overstaan van derden, voor het gerecht en in de akten, met inbegrip van deze waarvoor de tussenkomst van een openbaar ambtenaar of een notaris vereist is, geldig vertegenwoordigd, hetzij door de A-bestuurder alleen, hetzij door de A-en B-bestuurder samen optredend.

Binnen het kader van het dagelijks bestuur, is de vennootschap tevens geldig vertegenwoordigd door een gevolmachtigde tot dit bestuur. Wordt een bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van "gedelegeerd-bestuurder". Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van directeur of algemeen directeur of elke andere titel waarmee hij/zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,

De vennootschap is bovendien, binnen het kader van hun mandaat, geldig verbonden door bijzondere gevolmachtigden.

Bovendien kan de vennootschap in het buitenland vertegenwoordigd worden door iedere persoon uitdrukkelijk daartoe aangesteld door de raad van bestuur.

CONTROLE.

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt aan één of meer commissarissen opgedragen. De commissarissen worden benoemd door de algemene vergadering van aandeelhouders, onder de leden, natuurlijke personen of rechtspersonen, van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar. Op straffe van schadevergoeding kunnen zij tijdens hun opdracht alleen om wettige reden door de algemene vergadering worden ontslagen.

Zolang de vennootschap evenwel kan genieten van de uitzonderingsbepaling voorzien bij artikel 141, 2° van het Wetboek van vennootschappen, heeft iedere aandeelhouder conform artikel 166 van het Wetboek van vennootschappen individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid van een commissaris.

Niettemin, heeft de algemene vergadering van aandeelhouders steeds het recht een commissaris te benoemen en dit ongeacht de wettelijke criteria. Indien geen commissaris werd benoemd, kan iedere aandeelhouder zich laten vertegenwoordigen of bijstaan door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar toestemming wordt benoemd, of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

ALGEMENE VERGADERING.

De jaarvergadering zal gehouden worden op de derde maandag van de maand april om veertien uur.

Indien deze dag een zaterdag, een zondag of een wettelijke feestdag is, heeft de jaarvergadering de volgende werkdag plaats.

De jaarvergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap of in de gemeente van de zetel van de vennootschap. Zij mag tevens warden gehouden in één van de negentien gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

VERTEGENWOORDIGING.

Elke aandeelhouder mag zich op de algemene aandeelhoudersvergadering laten vertegenwoordigen door een volmachtdrager, al dan niet aandeelhouder. De volmachten dienen een handtekening te dragen (met inbegrip van de digitale handtekening zoals bedoeld in artikel 1322, alinea 2 van het Burgerlijk Wetboek).

De volmachten dienen schriftelijk ter kennis te worden gebracht per brief, telefax, e-mail of enig ander ' middel vermeld in artikel 2281 van het Burgerlijk Wetboek en worden neergelegd op het bureau van de vergadering, Daarenboven mag de raad van bestuur eisen dat zij op de door hem aangeduide plaats worden neergelegd drie werkdagen voor de algemene vergadering.

Zaterdagen, zondagen en wettelijke feestdagen worden voor de toepassing van dit artikel niet als werkdagen beschouwd.

AANWEZIGHEIDSLIJST.

Alvorens aan de vergadering deel te nemen, zijn de aandeelhouders of hun volmachtdragers verplicht de aanwezigheidslijst, met aanduiding van de naam, de voorna(a)m(en) en de woonplaats of de maatschappelijke benaming en de statutaire zetel van de aandeelhouders en van het aantal aandelen dat zij vertegenwoordigen, te ondertekenen,

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 11.1

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

STEMRECHT.

leder aandeel geeft recht op één stem.

De stemmingen gebeuren door handopsteken of bij naamafroeping, tenzij de algemene vergadering er met

eenvoudige meerderheid van de uitgebrachte stemmen anders over besluit.

Iedere aandeelhouder kan eveneens per brief stemmen door middel van een formulier opgesteld door de

raad van bestuur, dat de volgende vermeldingen inhoudt: (i) identificatie van de aandeelhouder, (ii) aantal

stemmen waartoe hij gerechtigd is en (iii) voor elke beslissing die overeenkomstig de agenda door de algemene

vergadering moet genomen worden de melding "ja", "neen" of 'onthouding". De aandeelhouder die per brief

stemt is verplicht om desgevallend de formaliteiten om te worden toegelaten tot de algemene vergadering

overeenkomstig artikel 23 van onderhavige statuten, na te leven.

BOEKJAAR.

Het boekjaar begint op één januari en eindigt op één en dertig december van elk jaar.

WINSTVERDELING.

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de

vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve

één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.

Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo

van de nettowinst.

INTERIMDIVIDENDEN.

De raad van bestuur is bevoegd om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, mits

naleving van de voorwaarden van artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

ONTBINDING EN VEREFFENING.

Bij ontbinding met vereffening worden één of meer vereffenaars benoemd door de algemene vergadering.

De benoeming van de vereffenaar(s) moet aan de Voorzitter van de Rechtbank van Koophandel ter

bevestiging worden voorgelegd, overeenkomstig artikel 184, §2 van het Wetboek van vennootschappen.

Zij beschikken over alle machten genoemd in de artikels 186 en 187 van het Wetboek van

vennootschappen, zonder bijzondere machtiging van de algemene vergadering. De algemene vergadering kan

evenwel ten allen tijde deze bevoegdheden bij gewone meerderheid beperken.

Alle activa van de vennootschap worden gerealiseerd tenzij de algemene vergadering anders beslist.

Indien niet alle aandelen in dezelfde mate werden volgestort, herstellen de vereffenaars het evenwicht,

hetzij door bijkomende opvragingen te doen, hetzij door voorafgaandelijke betalingen te doen.

SLOT- EN OVERGANGSBEPALINGEN.

BENOEMING VAN DE EERSTE BESTUURDERS.

Werden door de oprichters tot eerste bestuurders benoemd:

1/ Als A-bestuurder: De heer STEGER Roland Johann, wonende te Künten 5444 (Zwitserland),

Bellikonerstrasse 12.

2/ Als B-bestuurder: De heer MULLER Guido William, wonende te Alterswil 1715 (Zwitserland), Geriwil 9.

Het mandaat van de eerste bestuurders neemt een einde na de jaarvergadering van het jaar 2017.

De bestuurders zullen hun mandaat onbezoldigd uitoefenen.

BENOEMING VAN EEN COMMISSARIS.

Werd benoemd tot commissaris : de burgerlijke vennootschap die de vorm van een besloten vennootschap

met beperkte aansprakelijkheid heeft aangenomen, BST Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Gachardstraat 88116,

1050 Elsene, die overeenkomstig artikel 132 van het Wetboek van vennootschappen als vertegenwoordiger

mevrouw Pascale Tytgat aanduidt en dit voor drie jaar vanaf twintig februari tweeduizend veertien.

BEGIN EN AFSLUITING VAN HET EERSTE BOEKJAAR.

Het eerste boekjaar neemt een aanvang op datum van twintig februari tweeduizend veertien en zal worden

afgesloten op 31 december 2014,

EERSTE JAARVERGADERING.

De eerste jaarvergadering zal gehouden worden in het jaar 2015.

VOLMACHT RECHTSPERSONENREGISTER, BTW ADMINISTRATIE en KRUISPUNTBANK van

ONDERNEMINGEN.

Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Sylvain Gond, Philip Van Nevel en Els De Troyer, allen

individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot

indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij het rechtspersonenregister en, desgevallend,

bij de Administratie van de Belasting over de Toegevoegde Waarde, alsook bij een ondernemingsloket met het

oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van de akte, twee volmachten).

Dit uittreksel werd afgeleverd vóér registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der

Registratierechten.

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Coordonnées
AXON LAB

Adresse
JAN EMIEL MOMMAERTSLAAN 20 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande