29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 21.03.2014, NGL 18.04.2014 14099-0158-019
20/10/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e C h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t k o m 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e a n H a l f l a n t s t e L u b b e e k o p 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t w e e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n I s t e r e g i s t r a t i e k a n t o o r L e u v e n 1 o p 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 b o e k 7 4 5 b l e d 7 5 v a k 1 4 o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 ¬ ) d e a d v i s e u r a . i . L i n d e S c h o l l a e r t ( g e t ) b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 ) I n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 , v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 ) o p z e v e n h o n d e r d é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 6 1 . 5 0 0 ) , m e t c r e a t i e v a n 7 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e ' z e l f ' d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e - i l e n a l s d e b e - , s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e o n m i d d e l l i j k i n d e w i n s t d e l e n ; d e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e f r a c t i e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) K e n n i s n a m e v a n d e b e s l i s s i n g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 d i e , n a v a s t s t e l l i n g v a n d e b e l a s t e r e s e r v e s ( z o a l s b l i j k t u i t d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 1 m a a r t 2 0 1 3 g o e d g e k e u r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 ) , b e s l i s t h e e f t t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s : d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g e u r o : a c h t e n z e v e n t i g c e n t ( ¬ 7 7 7 . 7 7 7 , 7 8 ) o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2 .
U i t d e z e b e s l i s s i n g b l i j k t t e v e n s d a t d e a a n d e e l h o u d e r s z i c h g e ë n g a g e e r d h e b b e n e e n b e d r a g v a n z e v e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 0 0 . 0 0 0 ) h e t z i j 9 0 p r o o e n t v a n h e t t u s s e n t i j d s u i t g e k e e r d e d i v i d e n d i n h e t k a p i t a a l : v a n d e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n d o o r m i d d e l v a n h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d i t g e d u r e n d e 4 j a a r a a n t e , h o u d e n .
3 ) v o o r l e g g i n g v a n h e t b e w i j s v a n a a n g i f t e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d e d a t o 1 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 ( r e f e r t e 0 0 0 0 / 0 1 2 6 / 0 8 8 6 ) .
4 ) B e s l i s s i n g m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v o o r k e u r r e c h t ; o n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g O p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r : * d e h e e r S t e p h e n G i l l e t d i e i n b r e n g i n s p e c i ë n d e e d t e n b e l o p e v a n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d , ,
a c h t h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 6 9 9 . 8 8 8 ) w a a r v o o r h e m 6 9 . 9 8 9 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d . * m e v r o u w K a t h l e e n H e n d r i c l o c d i e i n b r e n g i n s p e c i ë n d e e d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( 1 1 2 E ) :
w a a r v o o r h a a r 1 1 n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d
5 ) V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s v e r w e z e n - ' l i j k t .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
J e a n H a l f l a n t s , n o t a r i s ( g e t )
M d W r d l 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f f l z e i s E i m u i
0 8 t k i 1 . 2 0 1 4
G r i f f i e K t . , , . . . 4 a n k v a n K o o p h a n d e l t e 1 . . . e n y e n .
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 7 6 . 9 9 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v e n t ) : A X O N T R A V E L
( v e r k o r t ) .
. . . . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e e h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e r m a o r e g e n
V e r N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
08/01/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 l I I I ~ i i ~ i i N i i u i i w i r ~ l x
* i a o o s 9 ~
r f e l e l B g d t e r g r i f f i e d e r
R t e c h . t b a n h v a n K o o p h a n d e l
t c , L e u v e n , D E d a G R 1 F l e t 0 1 3
,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 9 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A x o n T r a v e l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t k o m 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : C o r r e c t i e b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t d e i n h e t v e r l e d e n g e p u b l i c e e r d e b e n o e m i n g e n v a n m e v r o u w K a t h i e e n I - t e n d r i c k x t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n o n r e c h t e z i j n g e b e u r d . Z o w e l d e b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 o k t o b e r 2 0 0 6 a l s d e h e r b e v e s t i g i n g v a n d e z e b e n o e m i n g g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 7 m a a r t 2 0 1 1 w e r d e n t e n o n r e c h t e d o o r g e v o e r d , e n h i e l d e n g e e n r e k e n i n g m e t o m s t a n d i g h e d e n d i e m e v r o u w K a t h l e e n H e n d r i c k x v e r h i n d e r d e n d i t m a n d a a t o p t e n e m e n .
V e r m i t s d e z e v e r h i n d e r e n d e o m s t a n d i g h e d e n e i n d i g d e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 3 , h e e f t z i j d i t m a n d a a t i n m i d d e l s o p g e n o m e n , i n g a a n d p e r 1 j u l i 2 0 1 3 ; i n d i e z i n i s d e p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 8 j u l i 2 0 1 3 , w a a r i n m e v r o u w K a t h i e e n H e n d r i c k x w o r d t v e r n o e m d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d a n o o k c o r r e c t .
S t e p h e n G I L L E T
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
18/07/2013 : LE108824
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07/05/2012 : LE108824
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07/03/2011 : LE108824
23/04/2010 : LE108824
14/04/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
ï ' f : ; : # I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e i k t e _ -
1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 8 1 1 0 1 1 1 0 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 9 9 9 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A x o n T r a v e l
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t k o m 5 - 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
O p d a t u m v a n 2 2 s e p t e m b e r 2 0 1 4 h e e f t d e h e e r F r e d e r i c U l e n s z i j n o n t s l a g a a n g e k o n d i g d a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p i n g a a n d o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 . E r w o r d t g e e n n i e u w e b e s t u u r d e r t e r v e r v a n g i n g a a n g e s t e l d .
S t e p h e n G I L L E T
A f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r
K O O P H A N D E L
O 2 0 1 5
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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