08/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i s h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V ,
b e h .
c a l
B e l
s t a a
N E E R G E L E G D
2 9 S E P . 2 0 1 4
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
C e n f # l i e e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 8 0 8 7 0 5 1 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : A Z U R E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : C V B A
Z e t e l : 3 0 8 0 T e r v u r e n , G r o t v e l d i a a n , 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : O N T B I N D I N G - S L U I T I N G V A N V E R E F F E N I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s W A T H E L E T , t e W a v r e , o p v i e r s e p t e m b r e t w e e d u i z e n d
e n v e e r t i e n , n o g n i e t g e r e g i s t r e e r d :
( . . . )
W o r d t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e c o ö p e r a t i e v e
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d « A Z U R E C O » , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 8 0 T e r v u r e n ,
G r o o t v e l d l a a n , 9 .
( . . )
A G E N D A .
1 ° V e r s l a g d a t h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g e n ( o n m i d d e l l i j k e ) i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w a a r v a n s p r a k e i n p u n t 2 v a n d e a g e n d a , t o e l i c h t , o p g e s t e l d d o o r d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . B i j d a t v e r s l a g w o r d t e e n s t a a t v a n a c t i v a
e n p a s s i v a g e v o e g d d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d .
V e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U K O S T Y N , m e t
m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t , 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u k
O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g
a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
2 ° O n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
3 ° V a s t s t e l l i n g d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t e n d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g
a f g e s l o t e n z i j n .
4 ° K w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r .
5 ° S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g .
6 ° B e w a r i n g v a n d e b o e k e n e n s o c i a l e d o c u m e n t e n ,
7 ° M a n d a a t K r u i s p u n t b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n .
G " )
E E R S T E B E S L U I T : V E R S L A G E N O V E R H E T V O O R S T E L T O T O N T B I N D I N G
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e e n i g e b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p d e d a t o v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r h e t v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r e v e n e e n s v r i j v a n d e l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e B u r g e r l i j k e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d L U K O S T Y N , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , K a r e l v a n L o t h a r i n g e n s t r a a t , 2 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L u k O S T Y N , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D i t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r b r e n g t v e r s l a g o v e r d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n d i e e r a a n g e h e c h t i s .
H e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r b e s l u i t m e t d e v o l g e n d e t e r m e n :
" 8 , B E S L U I T
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g z o a l s o p g e n o m e n i n a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n A Z U R E C O C V B A e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 4 a u g u s t u s 2 0 1 4 , o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n ¬ 1 9 1 . 3 1 6 , 5 8 e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n ¬ 1 9 1 . 3 1 6 , 5 8 , i n c l u s i e f h e t p o s i t i e f r e s u l t a a t ( w i n s t ) v a n ¬ 5 0 . 3 3 1 , 4 4 v a n h e t l o p e n d b o e k j a a r 2 0 1 4 . B i j d e b e p a l i n g v a n d i t r e s u l t a a t w e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e k o s t e n v a n v e r e f f e n i n g ( r e v i s o r , n o t a r i s e n a c c o u n t a n t ) , a l s o o k m e t d e
v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g o v e r h e t l o p e n d b o e k j a a r .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e
n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t , i n z o v e r r e
d e v o o r u i t z i c h t e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r e n o n d e r
v o o r b e h o u d v a n ( 1 ) d e e v e n t u e l e f i s c a l e o f s o c i a l e s c h u l d e n d i e b i j e e n s t o p z e t t i n g s c o n t r o l e t o t u i t i n g z o u d e n
k u n n e n k o m e n e n ( 2 ) v a n d e e v e n t u e l e g e v o l g e n v a n d e m o g e l i j k e n i e t - n a l e v i n g v a n d e t o e p a s s e l i j k e w e t t e l i j k e
e n b e s t u u r s r e c h t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n d i e n i e t o n d e r o n z e d i r e c t e c o n t r o l e o p d r a c h t e n v a l l e n .
P a r t i j e n d e e l d e n m e e d a t e r b e r o e p z o u w o r d e n g e d a a n o p d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 W .
V e n n , o m d e o n t b i n d i n g e n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e v e r l i j d e n . O p b a s i s v a n d e o n z e
c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n d i e w e r d e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n e n d e
i n l i c h t i n g e n d i e o n s w e r d e n v e r s c h a f t d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h e b b e n w e v a s t g e s t e l d d a t a l l e s c h u l d e n t e n
a a n z i e n v a n d e r d e n o p g e n o m e n i n d e b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t w e r d e n b e t a a l d o f d a t d e n o d i g e g e l d e n o m d i e
t e b e t a l e n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d .
L e u v e n , 2 8 a u g u s t u s 2 0 1 4
B u r g e r l i j k e B V B A L U K O S T Y N ,
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r L u k O S T Y N ,
B e d r i j f s r e v i s o r ,
Z a a k v o e r d e r " ,
D e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e v e r g a d e r i n g e e n k o p i e v a n d e z e
v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . Z e v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e
f o r m u l e r e n . D e v e r s l a g e n b l i j v e n h i e r a a n g e h e c h t .
T W E E D E B E S L U I T : O N T B I N D I N G V E N N O O T S C H A P
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v e n n o o t s c h a p t e o n t b i n d e n e n s p r e e k t h a a r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g u i t v a n a f h e d e n .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
D E R D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E V E N N O O T S C H A P G E E N S C H U L D E N M E E R H E E F T
B i j k e n n i s n e m i n g v a n d e e e n v o u d v a n d e r e k e n i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e
e n i g e b e s t u u r d e r , v e r v a t i n h o g e r v e r m e l d v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l
1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , a l s o o k v a n d e d a a r b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f ,
a f g e s l o t e n p e r v i e r a u g u s t u s t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n , w a a r u i t b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p p e r l a a t s t v e r m e l d e
d a t u m g e e n s c h u l d e n m e e r h e e f t , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g a l d u s o m g e e n v e r e f f e n a a r a a n t e d u i d e n e n o m o v e r
t e g a a n t o t d e o n m i d d e l l i j k e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4
§ 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n b i j g e v o l g t e v e r z a k e n a a n d e t e r m i j n v a n é é n m a a n d w a a r o v e r z e b e s c h i k k e n
i n g e v o l g e a r t i k e l 1 9 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n w o r d t , b i j a f w e z i g h e i d v a n d e
b e n o e m i n g v a n ( e e n ) v e r e f f e n a a r ( s ) , d e e n i g e b e s t u u r d e r t e g e n o v e r d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r b e s c h o u w d e n
d r a a g t z e d e z e l f d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d a l s d e z e v a n e e n v e r e f f e n a a r .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I E R D E B E S L U I T : K W I J T I N G A A N D E B E S T U U R D E R
D e v e r g a d e r i n g g e e f t v o l l e d i g e k w i j t i n g a a n d e b e s t u u r d e r , M e v r o u w N a t h a l i e L A N C K M A N S , v o o r n o e m d ,
v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
V I J F D E B E S L U I T : S L U I T I N G V A N D E V E R E F F E N I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m o v e r t e g a a n t o t d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g e n s t e l t v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p
d e f i n i t i e f h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e v e r e f f e n i n g v a n d e c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " A Z U R E C O " h i e r b i j o n m i d d e l l i j k e n d e f i n i t i e f g e s l o t e n i s .
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E S D E B E S L U I T : B E W A R I N G V A N D E D O C U M E N T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e b o e k e n e n d e s o c i a l e d o c u m e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p g e d u r e n d e v i j f j a a r
b e w a a r d z u l l e n w o r d e n t e 3 0 8 0 T e r v u r e n , G r o o t v e l d l a a n , 9 ,
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
Z E V E N D E B E S L U I T : M A N D A A T K R U I S P U N T D E R O N D E R N E M I N G E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t M e v r o u w N a t h a l i e L A N C K M A N S , v o o r n o e m d , a a n t o t b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m e t d e b e v o e g d h e i d o m i n d i v i d u e e l t e h a n d e l e n e n m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ,
t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n w e l k e n u t t i g e n / o f n o o d z a k e l i j k z o u d e n b l i j k e n u i t h o o f d e v a n d e g e n o m e n
b e s l i s s i n g e n , t e v e r v u l l e n b i j e l k o n d e m e m i n g s i o k e t ( n a a r k e u z e ) , d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n a l l e
B e l g i s c h e f i s c a l e e n s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s .
T e d i e n e i n d e , z a l d e v o o r n o e m d e l a s t h e b b e r , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e a k t e n e n d o c u m e n t e n
m o g e n o n d e r t e k e n e n , a l l e v e r k l a r i n g e n m o g e n a f l e g g e n , i n d e p l a a t s s t e l l e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l h e t n o d i g e
d o e n .
e
n
4 V o o r - r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S t e m m i n g :
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n a a n v a a r d .
( " " )
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
d e e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- d e v e r s l a g e n
J a c q u e s W A T H E L E T , n o t a r i s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g