24/04/2014
ÿþf " M a i Z O
p r i \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I U I I I
B R u s 4
r i
e f F 1 2 4 1 4
; O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 1 1 6 9 1 4 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B & B M O T O R S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 1 5 0 2 H a l l e ( L e m b e e k ) , B e r g e n s e s t e e n w e g , 5 2 4 . O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s L u c V A N E E C K H O U D T t e H a l l e o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B & B M O T O R S " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 5 0 2 H a l l e ( L e m b e e k ) , B e r g e n s e s t e e n w e g , , 5 2 4 , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n
B E S L U I T E N
1 . - V o o r a f g a a n d e v e r s l a g e n
D e v o o r z i t t e r W e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e e n i g e v e n n o o t , h i e r a a n w e z i g z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a a r t v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e :
- 1 . 1 . h e t v e r s l a g i n d a t u m v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 4 , o p g e s t e l d d o o r " M O O R E S T E P H E N S V E R S C H E L D E N " , t e 9 0 3 1 G e n t ( D r o n g e n ) , D e i n s e s t e e n w e g , 1 1 4 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w W e n d y V a n d e r B i e s t , b e d r i j f s r e v i s o r , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e z a a k v o e r d e r a a n g e s t e l d .
- 1 . 2 . h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e b e d r i j f s r e v i s o r , h i e r b i j a a n g e h e c h t b l i j v e n , m e t h e t o o g o p d e n e e r i e g g i n g t e r g r i f t e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
2 . - K a p i t a a l v e r h o g i n g
I . B e s l i s s i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t T V V E E H O N D E R D D U I Z E N D V I E R H O N D E R D E U R O ( 2 0 0 . 4 0 0 , 0 0 E U R ) t e v e r h o g e n o m h e t v a n : A C H T T I E N D U I Z E N D Z E S H O N D E R D E U R O ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) t e b r e n g e n o p T W E E H O N D E R D N E G E N T I E N : D U I Z E N D E U R O ( 2 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , d o o r i n b r e n g v a n h e t h i e r n a b e s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d d o o r d e h e e r : A n d r é D E T O U R N A Y , n a g e n o e m d
S T A D H A L L E v i j f d e a f d e l i n g L e m b e e k ,
E e n p e r c e e l g r o n d ( t u i n ) m e t a a n h o r i g h e d e n v a n b e r g i n g , i n d e n a b i j h e i d v a n d e B e r g e n s e s t e n w e g , 5 2 4 / D r e e f , g e k e n d t e n k a d a s t e r o f h e t g e w e e s t e n v o l g e n s e e n r e c e n t u i t t r e k s e l u i t d e k a d a s t r a l e l e g g e r s e c t i e F d e e l v a n n u m m e r 1 7 3 / M , v o o r e e n o p p e r v l a k t e v o l g e n s m e t i n g v a n 2 1 a r e n 3 2 c e n t i a r e n , o f l o t 1 v a n p l a n , o p g e s t e l d d o o r d e h e e r P a s c a l H . T . E y l e n b o s c h , l a n d m e t e r - e x p e r t , t e R o o s d a a l , i n d a t u m v a n t w a a l f a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d d e r t i e n
E e r s t e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
A l s g e v o l g v a n d e z e i n b r e n g i n n a t u r e b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l e e n e e r s t e m e a t t e v e r h o g e n m e t Z E V E N E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E N V I E R E U R O ( 7 7 . 0 0 4 , 0 0 E u r ) , m i t s u i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e v o l l e d i g v o l s t o r t a a n d e i n b r e n g e r w o r d e n t o e g e k e n d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n m i t s c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G E U R O ( 1 2 3 . 3 9 6 , 0 0 E u r ) :
T w e e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g h e t k a p i t a a l e e n t w e e d e m a a l t e v e r h o g e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n v o o r m e l d e u i t g i f t e p r e m i e t e n b e l o p e v a n H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D Z E S E N N E G E N T I G E U R O ( 1 2 3 . 3 9 6 , 0 0 E u r ) z o n d e r c r e a t i e a a n d e l e n , w a a r b i j d e ' f r a c t i e w a a r d e ' p e r a a n d e e l e v e n r e d i g w o r d t v e r h o o g d .
3 . - V e r w e z e n l i j k i n g v a n d e i n b r e n g :
V e r v o l g e n s k o m t t u s s e n e n v e r s c h i j n t v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s : d e h e e r D E T O U R N A Y A n d r é R e n é ! C h r i s t i a n , g e b o r e n t e H a l l e o p 2 4 j u l i 1 9 7 1 , w o n e n d e t e 1 5 0 2 H A L L E , ( L e m b e e k ) , K r u i s k e n s h e i d e , 3 / a , , e c h t g e n o o t v a n m e v r o u w R O M P A T O C o n n i e , g e b o r e n t e H a l l e o p 2 0 / 1 2 / 1 9 7 3 , m e t w i e h i j g e h u w d i s o n d e r ` e e n s t e l s e l v a n z u i v e r e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n i n g e v o l g e h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o a ,
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e t l i î c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M u y s h r i n d i ' f ë H a l l e o p 3 / 5 / 2 0 0 0 , t o t o p h e d e n ' O n g a W i r z i g d ; Z o a l s - } i i - j - V - é r i d ' a a r d - h e e f t ; d e w e l k e , n a ' v o o r l e z i n g v a n h e t v o o r a f g a a n d e , v e r k l a a r t v o o r s c h r e v e n o n r o e r e n d g o e d i n d e z e v e n n o o t s c h a p i n t e b r e n g e n , n a d a t h i j h e e f t v e r k l a a r d v o l k o m e n o p d e h o o g t e t e z i j n z o w e l v a n d e s t a t u t e n a l s v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p e n v a n d e v o o r s t e l l e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e z e v e r g a d e r i n g z i j n i n g e s c h r e v e n .
V E R G O E D I N G V A N D E I N B R E N G
D e z e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d d o o r d e t o e k e n n i n g v a n v i e r h o n d e r d v e e r t i e n ( 4 1 4 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e i d e n t i e k a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n e n d i e v a n a f d e e e r s t v o l g e n d e g e w o n e ; a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i n d e u i t g e k e e r d e w i n s t z u l l e n d e e l n e m e n ; d e z e a a n d e l e n w o r d e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e r , v o o r n o e m d e h e e r D E T O U R N A Y A n d r é
5 , - V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n .
D e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t i n g e v o l g e v o o r n o e m d e b e s l u i t e n e n t u s s e n k o m s t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n d e f i n i t i e f z i j n , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p T W E E H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 2 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) w o r d t g e b r a c h t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) i d e n t i e k e e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
o . - W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 4 " M a a t s c h a p p e l i j k K a p i t a a l " v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e g e n o m e n b e s l u i t e n I n g e v o l g e d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m " a r t i k e l 4 " , e e r s t e p a r a g r a a f , v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t t e w i j z i g e n :
" A R T I K E L 4 M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L "
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t T W E E H O N D E R D N E G E N T I E N D U I Z E N D E U R O ( 2 1 9 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d v e e r t i e n ( 5 1 4 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d e w e l k e e l k e e n g e l i j k e f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l . "
7 . - T o e k e n n i n g v a n b e v o e g d h e d e n a a n d e z a a k v o e r d e r :
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t d e z a a k v o e r d e r a l l e b e v o e g d h e d e n o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t t e v e n s b i j z o n d e r m a n d a a t a a n n o t a r i s L u c V a n E e c k h o u d t t e H a l l e , t e n e i n d e d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
8 , - V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n V I E R E N D E E L S A c c o u n t a n c y & T a x , t e 1 5 0 0 H a l l e , M e i b o o m , 2 2 , b u s 2 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t , d e S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s , d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n a a n v e r w a n t e i n s t e l l i n g e n .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
( g e t e k e n d ) , L u c V A N E E C K H O U D T , N o t a r i s ,
T e s a m e n n e e r g e l e g d * , - e x p e d i t i e v a n d e n o t a r i ë l e a k t e
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t c o n t r o l e v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g