09/01/2012
ÿþ M o d W o r d 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e a k t e
V o o r - 1 1 1 1 1 J I I M M I I M p l N e e r g e l e g d t e r g a t j e d e r
b e h o u d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
a a n h e t t e L e u v e n , d e 2 7 4 3 E C . 1 0 1 1
B e l g i s c t D E G R I F F I E R ,
S t a a t s h t a G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 4 7 . 4 9 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B - e x p e r t V e n t u r e
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n ) , J a c h t h u i s l a a n 1 9
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - D O E L W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p v e e r t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 e n b e s l u i t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o d a t d i t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s o p c o m m i s s i e :
M a n a g e m e n t v e n n o o t s c h a p , b u i t e n l a n d s e a d v i e z e n v e r s t r e k k e n , h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n ; a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n o n r o e r e n d e z a k e l i j k e r e c h t e n z o a l s h e t a a n k o p e n , v e r k o p e n , r u i l e n , b o u w e n , v e r b o u w e n , o n d e r h o u d e n , v e r h u r e n , h u r e n , i n l e a s i n g g e v e n o f n e m e n , h e t v e s t i g e n o f v e r w e r v e n v a n v r u c h t g e b r u i k , r e c h t v a n o p s t a l e n e r f p a c h t , h e t v e r k a v e l e n , p r o s p e c t e r e n e n u i t b a t e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; d e a a n - e n v e r k o o p , h u u r e n v e r h u u r v a n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a i l e h a n d e l i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t d i t d o e l i n ' v e r b a n d s t a a n e n d i e v a n a a r d z i j n d e o p b r e n g s t v a n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n t e b e v o r d e r e n , a l s m e d e z i c h b o r g t e s t e l l e n v o o r h e t g o e d e v e r l o o p v a n v e r b i n t e n i s s e n d o o r d e r d e p e r s o n e n a a n g e g a a n d i e h e t g e n o t z o u d e n h e b b e n v a n d e z e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , o v e r n a m e v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , v o e r t u i g e n a a n - e n v e r k o o p , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d , a d v i e s e n l e i d i n g a a n b e d r i j v e n , p r i v é p e r s o n e n e n i n s t e l l i n g e n , v o o r n a m e l i j k d o c h n i e t u i t s l u i t e n d o p h e t v l a k v a n m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g , p r o c e s s i n g e n h e t b e s t u r e n v a n v e n n o o t s c h a p p e n , d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e ' b e t e k e n i s .
D e v e n n o o t s c h a p k a n z e l f o f a l s t u s s e n p e r s o o n a i l e h u l p m i d d e l e n v e r s c h a f f e n , b e s t u u r d e r s f u n c t i e s w a a r n e m e n o f l a t e n w a a r n e m e n e n d i e n s t e n v e r l e n e n d i e d i r e c t o f i n d i r e c t v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o o r g a a n d e . D e z e d i e n s t e n k u n n e n w o r d e n g e l e v e r d k r a c h t e n s e e n c o n t r a c t u e l e o f s t a t u t a i r e b e n o e m i n g e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n e x t e r n r a a d g e v e r o f o r g a a n v a n d e c l i ë n t . T e r u i t v o e r i n g v a n h a a r o p d r a c h t e n e n v o o r h e t : w a a r n e m e n v a n b e s t u u r s m a n d a t e n k a n d e v e n n o o t s c h a p z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r o f e l k e a n d e r e d e r d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n a f g e v a a r d i g d o m o p t e t r e d e n i n ' e i g e n n a a m d o c h v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e n n o o t s c h a p k a n d e u i t h o o f d e v a n h a a r a c t i v i t e i t e n g e g e n e r e e r d e o v e r s c h o t t e n b e l e g g e n , b i j v o o r b e e l d i n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z o n d e r d a t d i t e v e n w e l e e n h a n d e l s a c t i v i t e i t k a n u i t m a k e n ,
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l h e t v e r w e r v e n , d o o r i n s c h r i j v i n g o f a a n k o o p , e n h e t b e h e r e n v a n a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s o f a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n v a n w e l k e v o r m o o k , v a n B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , m e t i n b e g r i p v a n r o e r e n d e , o n r o e r e n d e e n f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , v e r b a n d h o u d e n m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n k u n n e n v e r g e m a k k e l i j k e n o f h e l p e n u i t b r e i d e n .
Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f a n d e r s z i n s i n a l l e b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n m e t e e n g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r a c t i v i t e i t e n u i t o e f e n e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d . .
2 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r e e n m i l j o e n h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 . 1 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d ( 5 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
. O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r :
: - v o o r n o e m d e h e e r V A N D E U R Z E N B e r t d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬
3 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 8 0 . 0 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 i i j l e 1 1 h ë t é i g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
- v o o r n o e m d e h e e r V A N D E U R Z E N U r b a n u s d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 1 2 0 . 0 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 5 8 9 9 8 0 7 0 b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 8 d e c e m b e r 2 0 1 1 , w e l k a t t e s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o m d o o r h a a r t e w o r d e n b e w a a r d .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d . V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2011
ÿþ m o d 2 . 3
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
" 1 1 0 5 8 0 , 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 2 . 6 4 7 . 4 9 6
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e n g A n . 2 0 1 1
D E G p r e p e e
G r i f f i e
B e n a m i n g : B - e x p e r t V e n t u r e
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : J a c h t h u i s l a a n l 9
3 2 1 0 L u b b e e k ( L i n d e n )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p 2 4 m a a r t 2 0 1 1 , ' i g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ) V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) n a a r z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f t i g e u r o ( ¬ 6 1 8 . 5 5 0 , 0 0 ) . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r i n b r e n g e n i n g e l d e n z a l g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n z e s h o n d e r d d u i z e n d ( 6 0 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
2 ) O n m i d d e l l i j k e i n s c h r i j v i n g o p d e n i e u w e a a n d e l e n d o o r :
; , - d e h e e r V A N D E U R Z E N B e r t d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
- d e h e e r V A N D E U R Z E N U r b a n u s d i e s t o r t t e t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) w a a r v o o r h e m d r i e h o n d e r d d u i z e n d ( 3 0 0 . 0 0 0 ) v o l s t o r t e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d ;
G e n o e m d e i n g e b r a c h t e g e l d b e d r a g e n z i j n g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 6 3 8 1 4 5 2 - 9 2 b i j B N P P a n b a s F o r t i s , g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e g e v e n d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 1 7 m a a r t 2 0 1 1 , w e l k a t t e s t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d o v e r h a n d i g d o m d o o r h a a r t e w o r d e n b e w a a r d .
3 ) V a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e n a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
I s a b e l l e M O S T A E R T , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
W e r d e n t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n v o o r m e l d p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ;
- h i s t o r i e k e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g