22/04/2014
ÿþ1 9 5 6 9 2 *
r o o d 2 . 0 .
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N ë c g o l c g d t e r g r i f f i e d e r
R . T : r . : l e f i b ~ . i l k v a n M , o § d e l
1 1
~ ~ º%. 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 6 4 5 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V a a r t d i j k 3 b u s 5 0 1 - 5 0 2 - 3 0 1 8 L e u v e n ( W i j g m a a l )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H a a c h t o p 2 8 m a a r t 2 0 1 4 , b o e k 5 / 8 2 B l a d 1 9 V a k 0 2 , g e t e k e n d H u b e r t V a n L i n t e r , o n t v a n g e r , d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 1 8 W i j g m a a l - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 6 4 5 5 0 1 , w e l k e g e l d i g s a m e n g e s t e l d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g - O m z e t t i n g a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n o m a r t i k e l 6 e n 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n e n d e a a n d e l e n w e l k e t h a n s a a n t o o n d e r z i j n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
T w e e d e B e s l i s s i n g - K a p i t a a l v e r h o g i n g
* V o o r a f g a a n d v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n :
D e a a n d e e l h o u d e r s , v e r k l a r e n v o o r a f g a a n d a a n d e z e b e s l i s s i n g e e n e x e m p l a a r v a n d i t v e r s l a g t e h e b b e n ; o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n , Z i j v e r k l a r e n e r g e e n o p m e r k i n g e n o p t e f o r m u l e r e n . * K a p i t a a l v e r h o g i n g :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B , h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n n e g e n t i g p r o c e n t ( 9 0 % ) v a n h e t t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d , z i j n d e z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 7 5 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o n a a r n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n m a a r m i t s ; v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t l a t e r d o o r g e v o e r d e . k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n p r i o r i t a i r z u l l e n w o r d e n a a n g e r e k e n d o p h e t k a p i t a a l d a t v a l t o n d e r h e t r e g i m e v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o u l w o r d e n v e r w e z e n l i j k t d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s .
i n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e d a t h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v o l g e s t o r t w e r d d o o r s t o r t i n g v a n e e r t b e d r a g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d E u r o ( 2 7 0 0 0 , 0 0 ¬ ) o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n : d e V e n n o o t s c h a p .
* V e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g , w e r d e n e r g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d m a a r v e r h o o g t d e , f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
* D i v i d e n d e n p o l i t i e k i n d e t o e k o m s t
D e v e r g a d e r i n g e r k e n d e v o l l e d i g t e z i j n i n g e l i c h t o v e r d e d r a a g w i j d t e v a n h e t r e g i m e z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 W I B , e n m e e r I n h e t b i j z o n d e r d e b e p a l i n g d i e v o o r z i e t i n e e n b i j z o n d e r e a a n s l a g b i j w i j z i g i n g v a n d e d i v i d e n d p o l i t i e k t e n o p z i c h t e v a n d e 5 v o o r b i j e b o e k j a r e n .
* V a s t s t e l l i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l d e v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n z e v e n e n t w i n t i g d u i z e n d : v i j f h o n d e r d E u r o ( ¬ 2 7 5 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k ; g e b r a c h t w e r d o p n e g e n t i g d u i z e n d E u r o ( 9 0 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n ( 2 0 0 ) z o n d e r v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e .
* S t a t u t e n w i j z i g i n g : ' .
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e b e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d i e v o o r a f g a a t , b e s l i s t e d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
D e r d e B e s l i s s i n g
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n d e a a n d e a f g e v a a r d i g d - b e s t u u r d e r a l l e m a c h t o m v o o r g a a n d e , b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n e n v o l m a c h t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v e n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h ó u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d : 1 . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
2 . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n p e r J a D I R E C T , n e e v a n d e a k t e
I M N C l ( T E U R B F I c 4 ~
. .
0 5 - e t -
B E L G I S C H S T S
B E S T U
d t e r g r i f f i e d e r
2 c h t b a n v a n K o o p h a n d e l
e u v e , d e n ~ 2 0 1 0
A S T B L A D D E l F ! R ,
G r i f f i e
L u i k B
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 9 . 6 4 5 . 5 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . A .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D a l e m h o f 2 8 , 3 0 0 0 L E U V E N
O n d e r w e m a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 2 7 . 0 9 . 2 0 1 0
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m v a n a f h e d e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r V a a r t d i j k 3 b u s 5 0 1 t e 3 0 1 8 W i j g m a a l .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D N G C o n s u l t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D e N e e f , a l s b e s t u u r d e r e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g . D e j a a r v e r g a d e r i n g d a n k t d e B V B A D N G C O N S U L T e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D e N e e f v o o r h u n i n z e t t i j d e n s d e v o o r b i j e j a r e n . H e t m a n d a a t w o r d t b e é i n d i g d v a n a f h e d e n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t d e b e s l i s s i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m v o l g e n d e b e s t u u r d e r t e b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n v i j f j a a r t o t e n m e t d e v e r g a d e r i n g o v e r h e t j a a r 2 0 1 5 , z i j a a n v a a r d e n :
B e t t e r A c c e s s N V , D a l e m h o f 2 8 , 3 0 0 0 L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J a n G u l d e n t o p s , z e a a n v a a r d t .
J a n G u l d e n t o p s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
1 1
* i i o o e s i a *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .