16/02/2012
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 1 3 5 B
O n d e r w e r p a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i s k e z e t e l , v e r l e n g i n g b o e k l a a r , w i j z i g i n g d a t u m j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d o e l s w i j z i g i n g , w i j z i g i n g v a n d e a a r d v a n d e a a n d e l e n , o m z e t t i n g n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p
B l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s M a r t i e n G R A U L S t e A a r s c h o t o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 1 , v o o r r e g i s t r a t i e n e e r g e l e g d , i s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B . C . N . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , N i e u w l a n d l a a n 1 3 5 B ,
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a m i l l e D ' H o o g h e , d e s t i j d s t e A a r s c h o t o p é é n e n d e r t i g a u g u s t u s n e g e n t i e n h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g s e p t e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 2 0 9 2 5 - 1 1 9 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t w e r d e n g e w i j z i g d b i j a k t e , v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D a n n y G e e r i n c k x t e A a r s c h o t o p 9 j u n i 2 0 0 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 6 1 0 6 0 4 9 . I n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e L e u v e n o n d e r o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 1 5 0 . 7 8 7 e n b e k e n d b i j d e b e l a s t i n g o v e r t o e g e v o e g d e w a a r d e o n d e r B E 4 4 8 , 1 5 0 . 7 8 7 .
W a a r o p a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g w a r e n e n v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
E e r s t e b e s l u i t Z e t e l v e r p l a a t s i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n d e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 3 2 0 1 A a r s c h o t ( W o l f s d o n k ) , V o l k e n s v o o r t s t r a a t 3 1 .
T w e e d e b e s l u i t A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n
D e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e z i n d i e z a l l u i d e n a l s v o l g t : " D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s v a s t g e s t e l d t e 3 2 0 1 A a r s c h o t ( W o l f s d o n k ) , V o l k e n s v o o r t s t r a a t 3 1 . "
D e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p 1 o k t o b e r e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t n u l o p e n d e b o e k j a a r w o r d t d u s v e r l e n g d o m a f t e s l u i t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 2 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 4 4 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r . "
V i e r d e b e s l u i t W i j z i g i n g d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n v o o r t a a n t e h o u d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d e r d e z i n v a n a r t i k e l 3 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t : " D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r p l i c h t i n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w i n t i g u u r o p d e a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r °
V i j f d e b e s l u i t - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t i e n , t e v e r l e n g e n e n a f t e s l u i t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f .
2 ° D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m a a r t v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z e s d e b e s l u i t v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r d o e l s u i t b r e i d i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e v o o r z i t t e r v r i j v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 1 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 o v e r d e h i e r n a v e r m e l d e d o e l s w i j z i g i n g , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . A a n d i t v e r s l a g i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a g e v o e g d d i e d a t e e r t v a n 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n o u d .
I e d e r e v e n n o o t e r k e n t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d i t v e r s l a g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
U I I O U I 1 I 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 3 9 7 6 1 *
M O 2 . 1
[ L i e e L r f 3 ¬ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 1 5 0 . 7 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B . C . N .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R c h t b e n ¬ k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 0 3 F E R . 2 0 1 2
1 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 1 8 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T B i j l g e n b i l l e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s 7 P
V o o r -
b e h o u d e n Z e v e n d e b e s l u i t D o e l s u i t b r e i d i n g .
a a n h e t
B e l g i s c h D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g t u s s e n : " D e
S t a a t s b l a d v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n v e r m o g e n h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n , v e r v r e e m d e n , v e r w e r v e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n i u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r a n d e r e z i c h b o r g s t e l l e n . " e n " D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n i n o p d r a c h t , o n d e r m a n d a a t e n / o f a l s o n d e r n e m e n D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n , . . " v a n d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e a a n k o o p , v e r k o o p , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n l e a s i n g v a n m o b i l h o m e s v o o r v e r h u u r e n v e r k o o p . "
A c h t s t e b e s l u i t - a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n .
A r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n a l s v o l g t l u i d e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : h e t b e h e e r v a n e e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , h e t v e r k r i j g e n , b e h o u d e n , b e h e r e n e n u i t b r e i d e n v a n e e n v e r m o g e n h o o f d z a k e l i j k b e s t a a n d e u i t o n r o e r e n d e g o e d e r e n , a l s m e d e a l l e h a n d e l i n g e n , v e r v r e e m d e n , v e r w e r v e n , r u i l e n , h u r e n , v e r h u r e n e n a n d e r e v e r r i c h t i n g e n b e t r e f f e n d e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n d i e v a n a a r d z i j n o m d e o p b r e n g s t v a n h a a r p a t r i m o n l u m t e b e v o r d e r e n , z o a l s o n d e r a n d e r e z i c h b o r g s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t e v e n e e n s t o t d o e l : d e a a n k o o p , v e r k o o p , o n d e r h o u d , h e r s t e l l i n g e n l e a s i n g v a n m o b i l h o m e s v o o r v e r h u u r e n v e r k o o p .
D e v e n n o o t s c h a p k a n a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l . D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e h a n d e l i n g e n u i t v o e r e n i n o p d r a c h t , o n d e r m a n d a a t e n / o f a l s o n d e r n e m e r . D e v e n n o o t s c h a p m a g h e t b e s t u u r w a a r n e m e n e n t o e z i c h t e n c o n t r o l e u i t o e f e n e n o v e r v e n n o o t s c h a p p e n m e t d e w e l k e é é n o f a n d e r e b a n d v a n d e e l n e m i n g b e s t a a t e n m a g a l l e l e n i n g e n , v a n g e l i j k w e l k e v o r m e n g e l i j k w e l k e d u u r a a n d e z e l a a t s t e n t o e s t a a n .
Z i j m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , v a n f u s i e , i n s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t a i s w a a r b o r g g e v e n o f o p e e n a n d e r e w i j z e e e n a a n d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f b e d r i j v e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d e n v a n a a r d i s d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n , o f i n f u n k t i e z i j n v a n h e t v e r m o g e n s b e h e e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e l i j s t i s e x e m p l a t i e f e n n i e t b e p e r k e n d , H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l m a g w o r d e n u i t g e b r e i d o f b e p e r k t d o o r m i d d e l v a n e e n w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n , v o o r z i e n d o o r a r t i k e l 7 0 b i s v a n d e g e c o o r d i n e e r d e w e t t e n o p d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p p e n , "
N e g e n d e b e s l u i t O m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n o p n a a m i n a a n d e l e n a a n t o o n d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n k o m s t i g i a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . "
D e n o t a r i s i n f o r m e e r t d e v e r s c h i j n e r s d a t t o t o m z e t t i n g v a n e f f e c t e n a a n t o o n d e r i n e f f e c t e n o p n a a m , n a a s t o n d e r h a v i g e s t a t u t e n w i j z i g i n g o o k n o g d e v o l g e n d e s t a p p e n d i e n e n t e w o r d e n o n d e r n o m e n :
- D e e f f e c t e n a a n t o o n d e r m o e t e n a a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h a n d i g d w o r d e n m e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g e n d i t v o o r 1 j a n u a r i 2 0 1 2 ;
- V e r v o l g e n s d i e n t t e w o r d e n o v e r g e g a a n t o t d e o m z e t t i n g d o o r i n s c h r i j v i n g v a n d e e f f e c t e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r . H i e r v a n d i e n t e e n c e r t i f i c a a t t e w o r d e n a f g e l e v e r d . D i t d i e n t b i n n e n d e 5 w e r k d a g e n t e g e b e u r e n . H e t a a n d e l e n r e g i s t e r m o e t d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n o n d e r t e k e n d .
T i e n d e b e s l u i t O m z e t t i n g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p n a a r e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n z o n d e r v e r a n d e r i n g v a n h a a r r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n d e v o r m v a n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p a a n t e n e m e n e n " o v e r e e n k o m s t i g e w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n .
H e t k a p i t a a l e n d e r e s e r v e s b l i j v e n d e z e l f d e , z o o o k a l l e a c t i v a e n p a s s i v a , d e a f s c h r i j v i n g e n , d e w a a r d e v e r m i n d e r i n g e n e n v e r m e e r d e r i n g e n , e n d e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p z a l d e b o e k e n e n d e b o e k h o u d i n g d i e d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p w e r d g e h o u d e n , v o o r t z e t t e n .
D e h a n d e l s v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 1 5 0 . 7 8 7 w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i s g e k e n d .
E l f d e b e s l u i t M a c h t i g i n g b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e b e s t u u r d e r d e b e v o e g d h e i d o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n , T w a a l f d e b e s l u i t C o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s a i l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
O p d e l a a t $ t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e r t i e n d e b e s l u i t - - v o l m a c h t f o r m a l i t e i t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D u s o n , V e r r e k t & C o " , m e t z e t e l t e 3 2 0 0 A a r s c h o t , D i e s t s e s t r a a t 5 5 , m e t r e c h t v a n
i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n t e s t e l l e n t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g z o u d e n z i j n i n g e v o l g e
o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l , o n d e r m e e r d e z e b i j h e t b e v o e g d e o n d e r n e m i n g s l o k e t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
B i j l a g e n : e x p e d i t i e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , v e r s l a g v a n d e r a a d
v a n b e s t u u r .
( g e t . ) D a n n y G e e r i n c k x , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A a r s c h o t
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. ~ ~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e