07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 02.07.2014 14261-0365-016
26/08/2014
ÿþ M o d P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
Y m a i ,
1 i t A U G . 2 0 1 4 .
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l e e r W i t l Y e n .
O n d e r n e r n I n g s n r B e n a m i n g ( v o t e : 0 4 3 2 . 5 6 5 . 8 5 7
( v e r k o r t ) : B . V . D .
F i e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j f s t r a t e n 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e t p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g
b e s t u u r d e r
T e k s t :
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t
t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
- B a r b a r a S e d e y n , W a t o u p l e i n 2 , 8 9 7 8 W a t o u
- K r e d i e t u n i e N V , W a t o u p l e i n 3 , 8 9 7 8 W a t o u , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o S e d e y n ,
V i j f s t r a t e n 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t
t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
- K r i s t e ' C o c q u y t , N a t e l a a n 2 6 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t
t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 ;
- K r i s t e l C o c q u y t , N a t i ë n i a a n 2 6 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e l s t
- B r u n o S e d e y n , V i j f s t r a t e n 4 t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
- K r e d i e t u n i e N V , W a t o u p l e i n 3 , 8 9 7 8 W a t o u , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B r u n o S e d e y n ,
V i j f s t r a t e n 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 7 a u g u s t u s 2 0 1 4 h e e f t o n m i d d e l l i j k n a d e b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w K r i s t e ' C o c q u y t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e h e e r B r u n o S e d e y n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
K r i s t e l C o c q u y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B r u n o S e d e y n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
13/11/2013
ÿþ' V o d P O F 1 1 . 1
i = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d ~ n ë p ~ , , ~ i t n ~
~ n ~
t t i e
t O o
W t e
e %
r + d e
~ A ~ F F t 1 A ~ O K T . 2 0 1 3
o E
G r i f f i e
f
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 4 3 2 . 5 6 5 . 8 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i ¬ 1 : B . V . D .
( v e r k ~ r : i
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l V i j f s t r a t e n 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , B e l g i ë
( v o l l e d i g s t r e s )
O n d e r w e r _ m e n ) a k t e U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g b e s t u u r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g T e k s t
b e s t u u r d e r
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d . d . 0 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t b e s l i s t t e
h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r d i e e e n e i n d e n e e m t n a d e
j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 :
- K r i s t e l C o c q u y t , N a t i ë n l a a n 2 6 9 , 8 3 0 0 K n o k k e H e i s t
- B a r b a r a S e d e y n , W a t o u p l e i n 2 , 8 9 7 8 W a t o u
K r e d i e t u n i e N V , W a t o u p l e i n 3 , 8 9 7 8 W a t o u , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g d e r d e
h e e r B r u n o S e d e y n , V i j f s t r a t e n 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
D e r a a d v a n b e s t u u r d d . 0 8 j u n i 2 0 1 3 h e e f t o n m i d d e l l i j k n a d e h e r b e n o e m i n g v a n d e b e s t u u r d e r s d o o r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e v r o u w K r i s t e l C o c q u y t t e b e n o e m e n t o t v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
V o o r z o v e r n o d i g w e n s t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e b e v e s t i g e n d a t b i j h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e e r S e r g e C o u d r o n , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 0 , o o k z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w e r d b e ë i n d i g d .
K r i s t e l C o c q u y t
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O t t d t l a a t s t e b t z v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n c l e a n s l l u r n e n t c r e n d e b e t L i l v a n d u p e r s a f o ) n t c r 1 Î
b e v o e g d d e i e c i i l s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n o e r d a r t t e r o t t u i < j e n w e a r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a r d t e k e n i n g ,
02/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 27.08.2013 13472-0151-014
14/11/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 09.11.2012 12635-0103-015
13/02/2012
ÿþ m o d 1 1 . 1
x . ~ k f ' : l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ L ~ i ~ 3 , ; .
V o o r - A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e t ' r
b e h o u d e n * 1 2 0 3 6 5 3 1 * R e c h t b a n k v a n K o e l d e !
a a n h e t t e L e u v e n , d e ! J A N . 2 0 1 2
B e l g i s c h - D E G R I F F I E R ,
S t a a t s b l a d G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 2 . 5 6 5 . 8 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B . V . D .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m ; n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V i j f s t r a t e n 4
3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : D o e l w i j z i g i n g - S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l o p 2 7 :
d e c e m b e r 2 0 1 1 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e : ! : v e n n o o t s c h a p ` B . V . D . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i j f s t r a t e n 4 , 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , i n g e s c h r e v e n i n h e t ;
r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n L e u v e n o n d e r h e t n u m m e r 0 4 3 2 . 5 6 5 . 8 5 7 e n n i e t o n d e r w o r p e n a a n d e b e l a s t i n g : i : o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
V i i f d e b e s l u i t :
a ) V e r s l a g e n o p g e m a a k t c o n f o r m a r t i k e l 5 5 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
: b ) D o e l s w i i z i a i n e
Z o a l s v o o r g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e l , : b r e i d e n m e t d e v o l g e n d e a c t i v i t e i t , e n v o o r m e l d e a c t i v i t e i t t o e t e v o e g e n i n A r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n , n a d e ! I ; v i e r d e p a r a g r a a f : " h e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n e e n c o l l e c t i e b i j z o n d e r e v o e r - e n v a a r t u i g e n , : o n d e r m e e r o l d t i m e r s , s p o r t i e v e w a g e n s , z e i l - e n m o t o r j a c h t e n ; i n h e t a l g e m e e n , a l l e v e r r i c h t i n g e n m e t : b e t r e k k i n g t o t e e n c o l l e c t i e b i j z o n d e r e v o e r - e n v a a r t u i g e n , v a n w e l k e a a r d o o k , z o a l s d e a a n - e n v e r k o o p , d e : : ; h u u r e n v e r h u u r , d e r u i l e n h e t t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n v a n v o e r - e n v a a r t u i g e n ; i n h e t b i j z o n d e r , a l l e v e r r i c h t i n g e n ; d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t b e h e e r o f h e t p r o d u c t i e f m a k e n v a n e e n c o l l e c t i e ! b i j z o n d e r e v o e r - e n v a a r t u i g e n , m e t i n b e g r i p v a n o n d e r h o u d - , h e r t e l l i n g s - e n v e r b e t e r i n g s w e r k e n , e n h e t ! o r g a n i s e r e n v a n p u b l i c i t a i r e , p r o m o t i e e n P & R a c t i v i t e i t e n o f e v e n e m e n t e n w a a r b i j b i j z o n d e r e v o e r - e n v a a r t u i g e n w o r d e n g e b r u i k t e n / o f t e n t o o n g e s t e l d "
z e s d e b e s l u i t : s t a t u t e n w l i z l a i n g
z e v e n d e b e s l u i t : u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n
D e v e r g a d e r i n g k e n t a l l e m a c h t e n t o e a a n d e r a a d v a n b e s t u u r m e t h e t o o g o p d e u i t v o e r i n g v a n d e ; ; ; g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s m e t h e t o o g o p d e c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R G E L I J K V O R M I N G U I T T R E K S E L
M e e s t e r C a t h e r i n e G i l l a r d i n , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e B r u s s e l
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- 1 a f s c h r i f t ;
- 1 g e l i j k v o r m i n g u i t t r e k s e l .
- 1 v o l m a c h t
v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r
- 1 c o ö r d i n a t i e
, t 1
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 06.06.2011 11141-0594-013
13/05/2011
ÿþ M a l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
- r
1 1 1 1 * 1 1 1 1 1 . 1 1 ° 1 1 j 1 1 , 1 U 1 1 1 1
6 1 - 0 5 - 2 ® M , _ .
~ ~ ~
~
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 2 . 5 6 5 . 8 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) I B . V . D .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o n i n g s t r a a t 2 4 9 . - 1 2 1 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 0 2 . 0 5 . 2 0 1 1 b l i j k t d a t m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t , m e t i n g a n g v a n h e d e n , d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n n a a r : V i j f s t r a t e n 4 - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n .
C o c q u y t K r i s t e l
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 07.06.2010 10156-0134-014
11/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 08.06.2009 09202-0306-014
30/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 25.06.2008, NGL 24.07.2008 08468-0039-014
24/04/2008 : DE053040
26/07/2007 : DE053040
20/07/2006 : DE053040
22/09/2005 : DE053040
10/08/2005 : DE053040
27/07/2005 : DE053040
06/07/2004 : DE053040
28/07/2003 : DE053040
07/11/2002 : DE053040
22/10/2002 : DE053040
03/08/2001 : DE053040
10/11/1999 : VE036372
29/10/1999 : AA053040
29/06/1996 : VE36372
12/04/1996 : VE36372
24/12/1991 : IE31338
12/12/1987 : IE31338
04/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 30.06.2016 16250-0029-016