B2BCONSULT

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. B2BCONSULT
Dénomination : B2BCONSULT
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 839.059.304

Publication

08/01/2014
ÿþ Mod PDF 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Neergeit4p,.., griffie der Rechtbank van Koophandel te Leuven, de 2 7 DE GRIFFI~i~,

Griffie

Ondernemingsnr : 0839.059.304

Benaming (voluit): AGEMLA

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 3390 Tielt-Winge, Beurtstraat 40

(volledig adres)

Onderwerp akte :BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING

Tekst :

Uit het proces-verbaal gesloten door notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op 12 december 2013 (nog te registreren) blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van aandeelhouders van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "AGEMLA" met éénparigheid van stemmen de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING - NAAMSWIJZIGING

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in "B2BCONSULT".

Tengevolge van de naamswijziging wordt artikel 1 van de statuten gewijzigd ais volgt: "Artikel 1 - RECHTSVORM EN NAAM

De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Haar j naam luidt B2BCONSULT'.

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo,

In bijlage : uitgifte van het proces-verbaal

historiek statuten en gecoördineerde statuten

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -108101/2

Op dz. Iaaaecte blz. .,ar" L '` B -iarmelden : Recto : Naam en hoedanigheid van notaris hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtsperaoon tan aanzie^ var, .,.,rucn te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

. .. nl" " an ,`, lh,*r ~

03/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 29.08.2013 13489-0014-011
08/09/2011
ÿþMod 2.0

Luik B In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

*11305315*

Neergelegd

06-09-2011



Griffie

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit): AGEMLA

0839059304

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: 3390 Tielt-Winge Beurtstraat 40

Onderwerp akte: Oprichting

Uit de akte verleden voor notaris JORIS STALPAERT te Tremelo op twee september tweeduizend elf (nog te registreren) houdende de oprichting van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, blijkt hetgeen volgt:

1. VENNOTEN:

1) de heer BETTONI Dimitri, wonende te 3390 Tielt-Winge, Beurtstraat 40

2) mevrouw WILLEMS Agneta Marc Laura, wonende te 3390 Tielt-Winge, Beurtstraat 40

2. NAAM-RECHTSVORM : AGEMLA besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

3. ZETEL: 3390 Tielt-Winge Beurtstraat 40

4. DOEL:

De vennootschap heeft tot doel, zowel in België als in het buitenland:

- het verstrekken van advies, managementadvies, raadgeving en expertises in de ruimste zin van het woord : productie, kwaliteit, IT, engineering, projecten, onderhoud, publiciteit, marketing enz.;

-algemeen management, people management, financieel management, public relations, marketing en verkoop; -het berekenen van de kosten en baten van de voorgestelde maatregelen op het gebied van planning, organisatie, efficiëntie, enzovoort;

-het geven van allerlei opleidingen en trainingen in de meest ruime zin;

-managementactiviteiten van holdings, bestaande uit het dagelijks bestuur, het vertegenwoordigen van bedrijven op grond van het bezit van of de controle over het maatschappelijk kapitaal en andere managementactiviteiten;

-webdesign;

- het aan- en verkopen, huren en verhuren, oprichten en laten oprichten, beheren en renoveren van onroerende goederen voor eigen beheer, zonder de functie van makelaar uit te oefenen;

-het patrimonium bestaande uit roerende en onroerende goederen te behouden, in de ruimste zin van het woord, te beheren en oordeelkundig uit te breiden, alsmede alle verhandelingen die van aard zijn de opbrengst van haar patrimonium te bevorderen;

Voorgaande opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwezenlijking van haar doel.

De vennootschap kan alle roerende en onroerende, financiële, industriële en commerciële handelingen stellen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, geheel of gedeeltelijk, verband houden met het doel van de vennootschap of de verwezenlijking ervan kunnen vergemakkelijken of helpen uitbreiden.

De vennootschap mag betrokken zijn bij wijze van inbreng, samensmelting, deelneming, inschrijving of op welke andere wijze ook, in de ondernemingen, verenigingen of vennootschappen die een gelijkaardig, soortgelijk of samenhangend doel hebben of die nuttig zijn voor de verwezenlijking van het geheel of een gedeelte van haar maatschappelijk doel.

5. DUUR EN BEGINDATUM: voor een onbepaalde duur vanaf de datum van neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte.

6. KAPITAAL  18.600 Euro verdeeld in 186 aandelen zonder nominale waarde, volledig volstort.

7. SAMENSTELLING VAN HET KAPITAAL : door inbreng in speciën

8. BESTUUR en CONTROLE:

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, natuurlijke of rechtspersonen, al dan niet vennoten.

Wanneer een rechtspersoon tot zaakvoerder wordt benoemd, is deze verplicht onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, aan te duiden die belast wordt met de uitvoering van de opdracht van zaakvoerder in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

Voor de benoeming en beëindiging van de opdracht van de vaste vertegenwoordiger gelden dezelfde regels van openbaarmaking alsof hij deze opdracht in eigen naam en voor eigen rekening zou vervullen.

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/09/2011 - Annexes du Moniteur belge

Indien de vennootschap zelf tot bestuurder/zaakvoerder wordt benoemd in een vennootschap, komt de bevoegdheid om een vaste vertegenwoordiger te benoemen toe aan het bestuursorgaan.

De zaakvoerders worden benoemd door de vennoten voor de tijdsduur door haar vast te stellen.

Iedere zaakvoerder kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel, behoudens die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is. Ingeval er twee zaakvoerders zijn zullen zij gezamenlijk het bestuur voeren. Indien er drie of meer zaakvoerders zijn, vormen deze een college, dat een voorzitter aanstelt en verder handelt zoals een raadsvergadering.

De zaakvoerders kunnen de uitoefening van een deel van hun bevoegdheid ten titel van bijzondere volmacht opdragen aan een derde aangestelde van de vennootschap. Indien er meerdere zaakvoerders zijn, dient deze volmacht gezamenlijk gegeven te worden. De zaakvoerders regelen onder mekaar de uitoefening van de bevoegdheid.

Tot niet-statutaire zaakvoerder voor de duur van de vennootschap wordt benoemd: de heer BETTONI Dimitri, voornoemd, die zijn opdracht aanvaard heeft. Zijn mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering, hiertoe bij uitsluiting bevoegd, hierover anders beslist.

Tevens wordt de heer BETTONI Dimitri, voornoemd, benoemd als vaste vertegenwoordiger van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGEMLA gelast met de uitvoering van de opdracht van bestuurder/zaakvoerder, in naam en voor rekening van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGEMLA, in elke vennootschap waarin de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid AGEMLA een bestuursmandaat uitoefent.

De zaakvoerder en de vaste vertegenwoordiger zullen maar hun taak kunnen opnemen vanaf de neerlegging van de stukken en heeft de bevoegdheid om de vennootschap te vertegenwoordigen.

Vertegenwoordiging: Iedere zaakvoerder afzonderlijk, ook wanneer er meerdere zijn, vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder

De vennootschap wordt tevens rechtsgeldig verbonden door de bovengemelde bij bijzondere volmacht aangestelde vertegenwoordiger.

9. BEGIN EN EINDE BOEKJAAR - van 1 januari tot 31 december van het volgend jaar. Het eerste boekjaar loopt vanaf de neerlegging van een uittreksel van de oprichtingsakte tot 31 december 2012, met dien verstande dat de vennootschap alle door de vennoten namens deze vennootschap in oprichting gestelde handelingen en verrichtingen bekrachtigt en deze voor haar rekening neemt. Deze overname zal evenwel slechts uitwerking hebben vanaf de datum van de neerlegging van het voormeld uittreksel van de oprichtingsakte.

10. JAARVERGADERING  eerste van de maand juni om negentien uur in de zetel van de vennootschap of op elke andere in de bijeenroepingsbrief vermelde plaats. De eerste jaarvergadering vindt plaats op de eerste van de maand juni 2013 om negentien uur.

11. RESERVE-AANLEG, WINST-EN VEREFFENINGSSALDO

Van de nettowinst van de vennootschap wordt elk jaar tenminste vijf ten honderd afgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze afneming is niet langer verplicht van zodra de wettelijke reserve één/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt. Op voorstel van de raad van bestuur beslist de algemene vergadering over de bestemming van het saldo van de netto-winst. Er mag geen winst uitgekeerd worden indien op de datum van de afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief van de vennootschap, zoals het blijkt uit de jaarrekeningen, ingevolge de uitkering gedaald is of zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 320 van het Wetboek Vennootschappen.

12. Volmacht: De oprichters geven bij deze bijzondere volmacht aan bvba Boekhoudkantoor Van Damme, te 3128 Tremelo (Baal), Jef Van Horicklaan 12, of een ieder andere aangestelde, ieder met bevoegdheid om afzonderlijk op te treden en met bevoegdheid van in de plaatsstelling, voor zoveel als nodig, al het nodige te doen voor het aanvragen en opvragen van alle attesten en ondernemingsnummer bij Kruispuntbank van Ondernemingen en de FOD, BTW en aansluiting bij het Sociaal Secretariaat zowel voor persoonlijke naam als voor de bvba.

Voor eensluidend uittreksel

In bijlage : uitgifte van de oprichtingsakte

Notaris Joris Stalpaert te Tremelo.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 29.09.2015 15604-0090-011

Coordonnées
B2BCONSULT

Adresse
BEURTSTRAAT 40 3390 TIELT (BT)

Code postal : 3390
Localité : Tielt
Commune : TIELT-WINGE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande