13/07/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : B E 0 8 2 0 . 1 2 6 . 8 8 2
B e n a m i n g : " B A A N E M "
( v o l u i t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , N a a m s e s t e e n w e g 4 0 2
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G Z A A K V O E R D E R - S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r A n n W a l l a y s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n , o p 8 j u n i 2 0 1 5 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " A k t e v a n n o t a r i s A n n W a l l a y s t e L e u v e n v a n 0 8 / 0 6 / 2 0 1 5 , r e p e r t o r i u m 2 0 1 5 / 0 3 2 7 B l a d ( e n ) : 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r L E U V E N I I - A A o p 1 2 j u n i 2 0 1 5 ( 1 2 - 0 6 - 2 0 1 5 ) R e g i s t e r O B A 5 B o e k 0 0 0 B l a d 0 0 0 V a k * * * * O n t v a n g e n r e g i s t r a t i e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) D e o n t v a n g e r " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B A A N E M " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 1 L e u v e n ( H e v e r l e e ) , N a a m s e s t e e n w e g 4 0 2 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . K a p i t a a l v e r h o g i n g t e n b e l o p e v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n o p d r i e h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 1 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k d d o o r i n b r e n g i n g e l d e n g i n g n i e t g e p a a r d g a a n m e t d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n . ;
2 , I n s c h r i j v i n g o p e n v o l s t o r t i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g . V a s t s t e l l i n g v a n d a a d w e r k e l i j k e v e r v u l l i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 , W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t h e t t e n e m e n b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 . D e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n t o t h e t a a n s t e l l e n e n w i j z i g e n v a n d e s t a t u t a i r o p v o l g e r e n a a n p a s s e n v a n a l i n e a 3 v a n a r t i k e l 1 1 i n v e r b a n d m e t d e s t a t u t a i r e o p v o l g e r .
D e 3 e A l i n e a v a n a r t i k e l 1 1 w a a r i n m e v r o u w V A N D E P O N T S E E L E A n n e i s a a n g e s t e l d a l s s t a t u t a i r o p v o l g s t e r w o r d t g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d :
" I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o p z i j n v e r z o e k , o f a f z e t t i n g v a n d e s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r , d e h e e r W E Y N S B a r t , w o r d e n z i j n d o c h t e r s , j u f f r o u w W E Y N S E m e l y , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 8 d e c e m b e r 2 0 0 3 e n j u f f r o u w W E Y N S A n a ï s , g e b o r e n t e L e u v e n o p 2 8 j u l i 2 0 0 0 , a a n g e d u i d a i s s t a t u t a i r o p v o l g e r m e t e e n m a n d a a t v a n o n b e p a a l d e d u u r , d i t v o o r z o v e r z i j o p d a t o g e n b l i k m e e r d e r j a r i g e n h a n d e l i n g s b e k w a a m z i j n ,
I n d i e n h e t s t a t u t a i r m a n d a a t v a n d e h e e r W E Y N S B a r t o m é é n v a n v o o r m e l d e r e d e n e n v e r v a l t v o o r 2 8 j u l i 2 0 2 4 , w o r d t d e h e e r W E Y N S F r a n k , b r o e r v a n d e z a a k v o e r d e r , g e b o r e n t e G e e l o p 6 a u g u s t u s 1 9 6 2 , w o n e n d e t e G e n k , S c h e p e r s w e g 3 a a n g e d u i d a l s s t a t u t a i r e o p v o l g e r . Z i j n m a n d a a t v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r z a l v a n b e p a a l d e d u u r z i j n e n v e r v a l t v a n r e c h t s w e g e o p 2 8 j u l i 2 0 2 5 .
E l k v a n d e v o o r m e l d e d o c h t e r s z a l o p d e d a g d a t z i j m e e r d e r j a r i g w o r d t e n v o o r z o v e r z i j h a n d e l i n g s b e k w a a m i s v a n r e c h t s w e g e o p t r e d e n a l s s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r m e t e e n m a n d a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , .
V o o r g a a n d e a a n s t e l l i n g v a n s t a t u t a i r e o p v o l g e r ( s ) " g e l d t v o o r z o v e r e l k v a n h e n d i t m a n d a a t a a n v a a r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - L u i k B - v e r v o l g
b e h o u d e n a a n h e t B o v e n d i e n w e r d b e s l o t e n t o t h e t a a n p a s s e n v a n a r t i k e l 1 2 i n v e r b a n d m e t d e s t a t u t a i r e o p v o l g e r
S t a a t s b l a d " A r t i k e l 1 2 . B e v o e g d h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) .
" R - I n t e r n b e s t u u r
I n d i e n e r é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s , b e s t u u r t h i j / z i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n .
I n g e v a l v a n o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f a f z e t t i n g v a n d e e n i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r w o r d t d e
v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d d o o r d e s t a t u t a i r e o p v o l g e r ( s ) a l s v o l g t :
v o o r z o v e r e r é é n s t a t u t a i r e o p v o l g e r i s e n g e e n a n d e r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d , b e s t u u r t
h i j d e v e n n o o t s c h a p a l l e e n ;
i n d i e n e r m e e r d a n é é n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n / o f o p v o l g e r e n / o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r i s ,
t r e d e n z i j o p a l s c o l l e g e .
I n g e v a l v a n h a n d e l i n g s o n b e k w a a m h e i d ( o n d e r m e e r d o o r m i n d e r j a r i g h e i d ) , o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f
a f z e t t i n g v a n d e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r e n / o f d e s t a t u t a i r e o p v o l g e r ( s ) w o r d t d e v e n n o o t s c h a p
b e s t u u r d d o o r :
- e e n a a n t e s t e l l e n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , d i e a l l e e n o p t r e e d t ;
- v e r s c h i l l e n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s h a n d e l e n d a l s c o l l e g e
D e z a a k v o e r d e r o f h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s k u n n e n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f
d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d e z e d i e d e w e t a a n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d t :
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t j e g é n s d e r d e n e n i n r e c h t e a i s e i s e r o f v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
- d e e n i g e z a a k v o e r d e r , o n g e a c h t o f z i j n m a n d a â t s t a t u t a i r o f n i e t s t a t u t a i r i s
- m i n s t e n s t w e e z a a k v o e r d e r s , i n d i e n e r t w e e o f m e e r b e n o e m d w e r d e n e n o n g e a c h t o f d i t
s t a t u t a i r e o f n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s z i j n .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e k e n n e n a a n e l k e m a n d a t a r i s .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p o p t r e e d t a l s z a a k v o e r d e r o f b e s t u u r d e r v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ,
w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e a l l e e n
h a n d e l t . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e a a n g e s t e l d e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j h e i d " F I D A B B O A C C O U N T A N T S M A A T S C H A P " , g e v e s t i g d t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r ,
V a k e n s t r a a t 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e o p g e r i c h t e
v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r r i c h t e n b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t n a a r k e u z e v a n d e l a s t h e b b e r
e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n / o f b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s A n n W a l l a y s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l ;
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .