BAESEND BILTHOVEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BAESEND BILTHOVEN
Dénomination : BAESEND BILTHOVEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 832.766.477

Publication

25/05/2012 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...
02/05/2012
ÿþOndernerringsnr : BE0832.766.477

Benaming (voluit) Euro-Codicil

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Pegasuslaan 5

1831 Machelen (Diegem)

Onderwerp akte :Statutenwijziging

Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 maart= 2012, vôôr registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de besloten; vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "EURO-CODICIL" heeft besloten

WIJZIGING VAN DE MAATSCHAPPELIJKE BENAMING

met ingang 30 maart 2012 de maatschappelijke benaming van de Vennootschap te wijzigen in "BAESEND Bilthoven".

WIJZIGING VAN ARTIKEL 1 VAN DE STATUTEN

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met het besluit tot naamswijziging, besluit de vergadering de tekst van artikel 1 van de statuten te vervangen door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, onder; de naam "BAESEND Bilthoven".

Deze naam moet steeds  op alle akten, facturen, aankondigingen, brieven, orders, websites en andere; stukken, al dan niet in elektronische vorm, uitgaande van de vennootschap - worden voorafgegaan of gevolgd; door de woorden "Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid" of de afkorting "BVBA':" MACHTIGING VAN HET BESTUURSORGAAN

elke machtiging te verlenen aan het bestuursorgaan om de voorgaande besluiten uit te voeren.

VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN aan de Heer VAN DER LUGT Jeroen en Mevrouw HERMANS Ellen, elkeen met de mogelijkheid alleen op te treden en met de mogelijkheid tot indeplaatsstelling, bijzondere volmacht te verlenen om de formaliteiten inzake; wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende; ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de! Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING - de uitgifte van de notulen,

- de gecoiirdineerde statuten.

YI

11

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

mod 11.1

'

Vo beho aan Belg Staat

(11111 II 11111 (1111 II ;i i i ;i iiiI

" iaoazssa*

a~ 9 AVR. 2012

~

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ , , . xI

;

ll11

ri,

i

,1

'1 ,

t 1

i

,

1 !

25/01/2011
ÿþ mod 2.1



l~l In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte









bel a; BE Sta

" iioias3a







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr: ,V66 r,`1

Benaming : Euro-Codicil

(voluit)

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetei : Pegasuslaan 5

1831 Macheien (Diegem)

Onderwerp akte :Oprichting BVBA

"

Er blijkt uit een akte verleden door Meester Paul Maselis, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 7 januari 2011 v66r registratie dat :

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Xlnv B.V.", met statutaire zetel te 3723 HB Bilthoven (Nederland), Soestdijkseweg 347; ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht '" : onder het nummer 24363515;

ii 2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Amandier Holding B.V.", met statutaire zetel te 3723 HB Bilthoven (Nederland), Soestdijkseweg 347; ingeschreven in de Kamer van Koophandel te Utrecht onder het nummer 51436396; hier rechtsgeldig vertegenwoordigd door: de heer VAN DER LUGT Jeroen, geboren te Rotterdam op 23 december 1968, wonende en gehuisvest te 3723 HB Bilthoven (Nederland), Soestdijkseweg 347.

een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht, met de volgende bepalingen

Naam : Euro-Codicil

Zetel : 1831 Diegem- Pegasuslaan 5

Duur : onbepaalde duur.

Kapitaal : 18.550 Euro, vertegenwoordigd door 100 aandelen, zonder aanduiding van nominale waarde,

geplaatst in geld, door :

1. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Xlnv B.V.",

voornoemd, schrijft in op vijftig (50) aandelen, hetzij voor de som van

negenduizend tweehonderd vijfenzeventig euro:

9.275,00-EUR

2. De besloten vennootschap naar Nederlands recht "Amandier Holding B.V.", voornoemd, schrijft in op vijftig (50) aandelen, hetzij voor de som van negenduizend tweehonderd vijfenzeventig euro: 9.275,00-EUR

TOTAAL: honderd (100) aandelen, hetzij voor de totale som van achttienduizend vijfhonderd vijftig euro:

18.550,00-EU R

volgestort ten belope van 6.200 ¬ (zesduizend tweehonderd euro)

Boekjaar : Het boekjaar van de vennootschap gaat in op één januari en eindigt op éénendertig december van

hetzelfde kalenderjaar .

Het eerste boekjaar neemt zijn aanvang op heden en zal worden afgesloten op 31 december 2011.

Reserves; verdeling van de winst; verdeling van het na vereffening overblijvend saldo :

Jaarlijks wordt van de nettowinst tenminste één/twintigste vooraf genomen tot vorming van het reservefonds.

'= Deze voorafneming is niet meer verplichtend wanneer het reservefonds één tiende van het maatschappelijk

kapitaal bereikt.

E.

Het overschot wordt ter beschikking gesteld van de vergadering die, op voorstel van de zaakvoerder, de

bestemming ervan bepaalt, mits naleving van de bepalingen overeenkomstig het Wetboek van

vennootschappen.

: De uitbetaling van de dividenden heeft plaats op het tijdstip en op de plaats vastgesteld door de zaakvoerder(s).

De netto activa worden verdeeld op de volgende wijze :

EE

a) bij voorrang zullen de aandelen tot het beloop van het gedeelte van het kapitaal dat zij vertegenwoordigen

terugbetaald worden, na aftrek van de stortingen die gebeurlijk nog moeten verricht worden;

b) het eventuele saldo zal gelijkelijk over al de aandelen verdeeld worden.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o}n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mod 2.1



Bestuur : Zaakvoerder(s):

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer zaakvoerders, al dan niet vennoten.

De statutaire zaakvoerder kan slechts worden ontslagen met eenparig goedvinden van de vennoten, met inbegrip van de zaakvoerder zelf, indien deze tevens vennoot is.

Zijn opdracht kan ook om gewichtige redenen geheel of gedeeltelijk worden herroepen door een besluit van de algemene vergadering met inachtneming van de vereisten voor statutenwijzigingen.

Het ontslag van de statutaire zaakvoerder heeft gevolg vanaf het besluit van de algemene vergadering.

De zaakvoerder(s) mag/mogen op elk ogenblik aftreden. Nochtans is/zijn hijfzij verplicht zijn/haar/hun opdracht verder te vervullen, totdat redelijker wijze in zijn/haar/hun vervanging kan worden voorzien.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot zaakvoerder, benoemt deze onder zijn vennoten of aandeelhouders, zaakvoerders of bestuurders, of werknemers een vaste vertegenwoordiger, natuurlijke persoon, die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoonTenzij anders bepaald door de algemene vergadering, wordt de opdracht van de zaakvoerder kosteloos uitgeoefend.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet (of deze statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Indien er verscheidene zaakvoerders zijn, kunnen zij de bestuurstaken onder elkaar verdelen.

Zodanige verdeling van taken kan aan derden niet worden tegengeworpen.

De zaakvoerder(s) vertegenwoordigt! vertegenwoordigen de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder.

Indien er meerdere zaakvoerders zijn, zullen zij alleen optreden.

De zaakvoerder(s) kan/kunnen gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de zaakvoerder(s) in geval van overdreven volmacht.

Een/De zaakvoerder(s) is/zijn, overeenkomstig het gemeen recht, verantwoordelijk voor de voor de vervulling van de hem/hun opgedragen taak en aansprakelijk voor de tekortkomingen in zijn/hun bestuur.

Benoeming zaakvoerder(s) : Werden benoemd tot statutaire zaakvoerders, 1/ Mevrouw HERMANS Ellen, geboren te Merksem op 18 mei 1971, wonende en gehuisvest te 3723 HB Bilthoven (Nederland),

Soestdijseweg 347, vertegenwoordigd zoals gezegd; en 2/ de heer VAN DER LUGT Jeroen, voornoemd, verklaren het mandaat als statutaire zaakvoerder te aanvaarden, onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een wettelijke of reglementaire maatregel die zich hiertegen verzet.

Hun opdracht wordt niet vergoed.

De benoeming van bovenvermelde zaakvoerder(s) zal slechts uitwerking hebben vanaf het ogenblik dat de vennootschap rechtspersoonlijkheid verkregen zal hebben.

Benoeming commissaris : geen commissaris

Doel :

De vennootschap heeft tot doel, voor eigen rekening als voor rekening van derden, zowel in België als in het buitenland, het verlenen van diensten, advies en verkopen in de meest ruime zin bij wijze van E-business of E-commerce aan bedrijven, ondernemingen en particulieren in verband met de Euro-codicil voertuigkaart, zijnde een Europese reddingskaart die informatie verstrekt op vlak van technische voertuigidentificatie en

hulpverlening na een ongeval.

Zij mag alle commerciële, industriële en financiële activiteiten en alle onroerend en roerend goed

verhandelingen uitvoeren, die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of deze activiteiten die haar zullen toelaten voordeel te halen voor haar ontwikkeling.

De vennootschap zal de leiding en het toezicht, in haar hoedanigheid van bestuurder, vereffenaar of

anderszins, kunnen uitoefenen over, en advies verschaffen aan aanverwante ondernemingen en dochtervennootschappen.

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura, fusie, inschrijving, deelneming, financiële s tussenkomst of anderszins, belangen nemen in andere bestaande of op te richten vennootschappen of ondernemingen, in België of in het buitenland, waarvan het maatschappelijk doel verwant of analoog is met het hare of van aard haar maatschappelijk doel te bevorderen.

Zij mag ook alle leningen toestaan of leningen door derden aan aanverwante vennootschappen toegestaan, waarborgen.

Jaarvergadering  toelating  stemrecht : wordt gehouden op de zetel, op de eerste woensdag van de maand mei, om 18 uur; valt deze datum op een wettelijke feestdag, dan heeft de vergadering plaats op de eerstvolgende werkdag, op hetzelfde uur. Elk aandeel geeft recht op één stem

De eerste gewone algemene vergadering zal worden gehouden in 2012.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul Maselis, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING:

de uitgifte van de oprichtingsakte; een volmacht

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 25/01/2011- Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

02/06/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
BAESEND BILTHOVEN

Adresse
PEGASUSLAAN 5 1831 DIEGEM

Code postal : 1831
Localité : Diegem
Commune : MACHELEN
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande