03/07/2012
ÿþM o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S K . 7 9 z : g e i
u 1 1 1 1 I I I l l t l l i l U l l U I i
* i s i i s s a a *
D
~ . i e _ , , i i l I N 2 0 ~ ~
l i t i e u e s
G r e f f e
- - - - ;
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : B A G E N H I R
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I ! ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : a v e n u e d e l a P e t i t e E s p i n e t t e 7 A
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t i t u t i o n S P R L -
I I r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e P a u l M a s e l i s , N o t a i r e à S c h a e r b e e k - B r u x e l l e s , l e 2 2 j u i n 2 0 1 2 , e n r e g i s t r e m e n t , e n t r e a u t r e s , q u e :
1 . M o n s i e u r P a s c a l L E M E L I N A I R E , d e n a t i o n a l i t é F r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 9 P I 9 6 0 2 6 , n é l e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e à V a n n e s ( 5 6 ) , d o m i c i l i é à 5 6 8 4 0 I l e d ' A r z , C h e m i n d e P e n e r a ( F r a n c e ) ; e t s o n é p o u s e
i j 2 . M a d a m e I s a b e l l e B é a t r i c e B A R I L L I E T - L E M E L I N A I R E , d e n a t i o n a l i t é F r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 4 F H 6 0 4 1 6 , n é e l e v i n g t - t r o i s m a r s m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t à L o r i e n t ( 5 6 ) , d o m i c i l i é e
l ; à 5 6 8 4 0 I I e d ' A r z , C h e m i n d e P e n e r a ( F r a n c e ) .
l a d é s i g n a t i o n p r é c i s e d e l ' i d e n t i t é d e s a s s o c i é s s o l i d a i r e s , d e s f o n d a t e u r s e t d e s a s s o c i é s q u i n ' o n t p a s e n c o r e ,
j j l i b é r é l e u r a p p o r t
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a v e c l e s s p é c i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
D é n o m i n a t i o n : B A G E N H I R
S i è g e s o c i a l : U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a P e t i t e E s p i n e t t e 7 A
D u r é e : i l l i m i t é e .
C a p i t a l s o c i a l : L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é
p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e s p a r t s s o c i a l e s o n t é t é n u m é r o t é e s d e u n ( 1 ) à c e n t ( 1 0 0 ) .
L e s c o m p a r a n t s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , o n t r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r e n l a f o r m e a u t h e n t i q u e
q u ' i l s c o n s t i t u e n t e n t r e e u x u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , s o u s l a d é n o m i n a t i o n " B A G E N H I R " ,
a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e d e l a P e t i t e E s p i n e t t e 7 , d o n t l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t
i j s ' é l è v e à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t E u r o s ( E U R 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C e s c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n e s p è c e s c o m m e s u i t :
1 . M o n s i e u r P a s c a l L E M E L I N A I R E , p r é n o m m é , q u a t r e - v i n g t d i x - n e u f
p a r t s s o c i a l e s : 9 9
2 . M a d a m e I s a b e l l e B é a t r i c e B A R I L L I E T - L E M E L I N A I R E , p r é n o m m é e ,
u n e p a r t s o c i a l e : 1
E n s e m b l e ; c e n t p a r t s s o c i a l e s : 1 0 0
c h a q u e p a r t s o c i a l e a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n t i e r s
E x e r c i c e s o c i a l : L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r d e c h a q u e a n n é e e t s e t e r m i n e
l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d u m ê m e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d c o u r s e n d a t e d e l ' o b t e n t i o n d e l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e , e t s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e
e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
R é s e r v e s ; r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s e t d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e [ a s o c i é t é : S u r l e b é n é f i c e
n e t , a i n s i q u ' i l r é s u l t e d e s c o m p t e s a n n u e l s , i l e s t p r é l e v é , c h a q u e a n n é e , a u m o i n s u n / v i n g t i è m e p o u r l a
f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e
d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
"
L e s u r p l u s e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u g é r a n t , e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n
c o m p t e t e n u d e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a l i e u a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s f i x é s p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) .
j L ' a c t i f n e t s u b s i s t a n t s e r a p a r t a g é d e l a m a n i è r e s u i v a n t e :
j i a ) p a r p r i o r i t é , l e s a c t i o n s s e r o n t r e m b o u r s é e s à c o n c u r r e n c e d e l a p a r t i e d u c a p i t a l q u ' e l l e s r e p r é s e n t e n t , a p r è s
d é d u c t i o n d e s v e r s e m e n t s q u i r e s t e r a i e n t e n c o r e à e f f e c t u e r a
E » - l e s g l d e - é v e n t u e l - s e r a - r é p a r t i - p a r - p a r t s - é g a l e s _ e n t r e t o u t e s _ l e s _ a c t i o n s . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a v a n t ;
M o d 1 1 . 1
A d m i n i s t r a t i o n :
G é r a n t ( s )
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) e s t / s o n t n o m m é ( s ) p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e à d é t e r m i n e r p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e , e t e s t / s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e p a r e l l e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s o u
a c t i o n n a i r e s , g é r a n t s o u a d m i n i s t r a t e u r s , o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , p e r s o n n e p h y s i q u e ,
c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e ,
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d u g é r a n t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
R e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e
L e ( s ) g é r a n t ( s ) r e p r é s e n t e ( n t ) l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t .
E n c a s d e p l u r a l i t é d e g é r a n t s , i l s a g i r o n t s é p a r é m e n t .
N o m i n a t i o n d e g é r a n t ( s ) : L e s f o n d a t e u r s , r e p r é s e n t é s c o m m e d i t e s t , n o m m e n t , c o n f o r m é m e n t a u x
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : M o n s i e u r P a s c a l L E M E L 1 N A I R E ,
d e n a t i o n a l i t é F r a n ç a i s e , n u m é r o d e p a s s e p o r t 0 9 P 1 9 6 0 2 6 , n é l e d i x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - q u a t r e à
V a n n e s ( 5 6 ) , d o m i c i l i é à 5 6 8 4 0 I I e d ' A r z , C h e m i n d e P e n e r a ( F r a n c e ) .
I I d é c l a r e a c c e p t e r s o n m a n d a t e t c o n f i r m e n e p a s e n ê t r e e m p ê c h é p a r u n e d i s p o s i t i o n l é g a l e o u
r é g l e m e n t a i r e .
S o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
L a n o m i n a t i o n d u g é r a n t p r é n o m m é , n ' a u r a d ' e f f e t q u ' à p a r t i r d u m o m e n t o ù l a s o c i é t é a u r a o b t e n u l a
p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
O b j e t : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r s o n c o m p t e e t p o u r l e c o m p t e d e t i e r s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r ;
- L a c o n c e p t i o n , l a g e s t i o n e t l ' a m é l i o r a t i o n d e s p r o c é d é s i n d u s t r i e l s d a n s l e d o m a i n e d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e l ' é n e r g i e ;
- L e d é p ô t ( é l e c t r o n i q u e ) d e b r e v e t s d a n s l e d o m a i n e d e l ' e n v i r o n n e m e n t e t d e l ' é n e r g i e e t l a g e s t i o n d ' u n p o r t e f e u i l l e d e b r e v e t s ;
- l a g e s t i o n d e s o c i é t é s q u e l q u e s o i t l e u r o b j e t , l ' e x e r c i c e d e l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r / d e g é r a n t e t d e l i q u i d a t e u r d a n s d e t e l l e s s o c i é t é s ; l ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l a m i s e e n v a l e u r d e b r e v e t s , b r e v e t s d ' i n v e n t i o n e t l i c e n c e s e t a u t r e s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s ;
- [ ' a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n , l a c o n s e r v a t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d e s o n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , y c o m p r i s s o n e n t r e t i e n , s a r e c o n s t r u c t i o n , s a c o n s t r u c t i o n e t s a l o c a t i o n .
E l l e p e u t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s e t f i n a n c i è r e s , i m m o b i l i è r e s e t m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d e f a v o r i s e r s o n d é v e l o p p e m e n t . L a s o c i é t é p o u r r a p r e n d r e l a d i r e c t i o n e t l e c o n t r ô l e , e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l i q u i d a t e u r o u a u t r e m e n t , d e s o c i é t é s a f f i l i é e s o u f i l i a l e s , e t l e u r p r o d i g u e r d e s a v i s .
L a s o c i é t é p e u t , p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e m e n t , p r e n d r e d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r , q u e c e s o i t e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t s e m b l a b l e o u a n a l o g u e a u s i e n o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t é g a l e m e n t c o n s e n t i r t o u s p r ê t s o u g a r a n t i r t o u s p r ê t s c o n s e n t i s p a r d e s t i e r s à d e s s o c i é t é s
a f f i l i é e s .
A s s e m b l é e o r d i n a i r e c o n d i t i o n d ' a d m i s s i o n e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à q u a t o r z e h e u r e s .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e r a t e n u e e n d e u x m i l l e q u a t o r z e ,
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x ,
P o u v o i r s : U n p o u v o i r p a r t i c u l i e r e s t c o n f é r é - s o u s l a c o n d i t i o n d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e - à M a î t r e F r é d é r i c V A N V A L C K E N B O R G H , o u t o u t a u t r e a v o c a t d u c a b i n e t N O T I U S A V O C A T S , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 2 1 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s A r t s 1 , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n e t l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l , à l ' e f f e t d e r e m p l i r t o u t e f o r m a l i t é d ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s g u i c h e t s d ' e n t r e p r i s e s , e t l e s s e r v i c e s d e l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
P a u l M A S E L I S , N o t a i r e .
D E P O T S I M U L T A N E
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f ; p r o c u r a t i o n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 R é s e r v é
, z u
j 1 M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e