10/06/2014
ÿþ M o a P O F 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 4 1 1 3 9 3 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
i c h j b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 2 $ M E I 2 0 1 4
D E G ? f t f 1 F I E R ,
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 7 8 . 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J V A N D E N B E C K
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 3 7 0 B o u t e r s e m ( R o o s b e e k ) , L e u v e n s e s t e e n w e g 9 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G N A U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D O V E R E E N K O M S T I G A R T I K E L 5 3 7 W . L B . 1 9 9 2 S T A T U T E N W I J Z I G I N G
T e k s t
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F i l i p D i e l s t e B o u t e r s e m , o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , d r a g e n d e d e v e r m e l d i n g " G e r e g i s t r e e r d t e T I E N E N 1 o p 6 j a n u a r i 2 0 1 4 T w e e b l a d e n e e n v e r z e n d i n g R e g , 5 B o e k 7 3 5 b l a d 9 5 v a k 1 9 O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 ¬ ) D e o n t v a n g e r , ( g e t e k e n d ) L . S c h o l l a e r t E . a . I n s p e c t e u r w n d . " , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A K K E R I J V A N D E N B E C K " m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 3 7 0 B o u t e r s e m ( R o o s b e e k ) , L e u v e n s e s t e e n w e g 9 5 , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n h e e f t :
1 . h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t z e s e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 6 6 . 6 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n n e g e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 9 , 0 0 0 , 0 0 ) o p v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n h e t n e t t o b e d r a g v e r k r e g e n i n g e v o l g e e e n t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , e e r s t e l i d W . I . B . 1 9 9 2 , d e d a t o 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , e n z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n ; o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n d o o r d e v e n n o t e n p r o r a t a v a n d e a a n d e l e n i n h u n b e z i t e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t ; d e i n b r e n g i n g e l d w e r d g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j B N P P a r i b a s F o r t i s , z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e k r e d i e t i n s t e l l i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
2 , d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
v i j f e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 8 5 . 6 0 0 , 0 0 ) . "
3 . d e n o d i g e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r e n / o f z i j n g e v o l m a c h t i g d e o m o v e r t e g a a n t o t
d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e
g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r
t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e
b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r g e l i j k v o r m i g o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s F i l i p D i e l s
T e g e l i j k n e e r g e l e g d :
e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l
g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 27.06.2014 14240-0037-016
10/10/2013
ÿþs a u a a z 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
K e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
~ e L e u V e n , d e . . I O K E R , / 0 1 3
D E ` R I E F I
t e r n i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 7 8 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J V A N D E N B E C K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 9 5 - 3 3 7 0 B O U T E R S E M
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r .
- M e v r o u w L u t g a r d e V A N D E V E L D E , g e b o r e n o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 6 e n w o n e n d e t e M u i k s t r a a t 9 7 - 3 3 0 0
T I E N E N
- D e h e e r T o n y V A N D E N F O E L , g e b o r e n o p 2 3 o k t o b e r 1 9 4 7 e n w o n e i ï d e t e S p a r r e n s t r a a t 9 - 3 3 0 0
T I E N E N .
H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
L u i g a r d e V A N D E V E L D E e n T o n y V A N D E P O E L a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
D e m a n d a t e n v a n g e n a a n . o p 1 j u f 2 0 1 3
B o u t e r s e m , l j u i l 2 0 1 3
L u d w i g V A N D E N B E C K , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : J t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n a t e r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
s a u a a z 1
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
K e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
~ e L e u V e n , d e . . I O K E R , / 0 1 3
D E ` R I E F I
t e r n i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 7 8 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A K K E R I J V A N D E N B E C K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 9 5 - 3 3 7 0 B O U T E R S E M
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 0 1 j u l i 2 0 1 3 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r .
- M e v r o u w L u t g a r d e V A N D E V E L D E , g e b o r e n o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 5 6 e n w o n e n d e t e M u i k s t r a a t 9 7 - 3 3 0 0
T I E N E N
- D e h e e r T o n y V A N D E N F O E L , g e b o r e n o p 2 3 o k t o b e r 1 9 4 7 e n w o n e i ï d e t e S p a r r e n s t r a a t 9 - 3 3 0 0
T I E N E N .
H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
L u i g a r d e V A N D E V E L D E e n T o n y V A N D E P O E L a a n v a a r d e n h u n m a n d a a t ,
D e m a n d a t e n v a n g e n a a n . o p 1 j u f 2 0 1 3
B o u t e r s e m , l j u i l 2 0 1 3
L u d w i g V A N D E N B E C K , z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : J t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( a ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n a t e r i a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i
12/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 10.06.2013, NGL 09.07.2013 13286-0005-015
22/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 20.06.2012 12188-0306-015
29/03/2012
ÿþ M o d 2 , 1
c 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e r s , d e 1 9 M A A R T 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
I I 1 1 1 1 1 1 1 1 N
b e a B S t ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 1 7 8 9 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ; B A K K E R I J V A N D E N B E C K
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 9 5 . 3 3 7 0 B O U T E R S E M
O n d e r w e r p a k t e : B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - b e n o e m i n g
T i j d e n s d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , w e r d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g g e n o m e n
b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r :
M e v r o u w V a n e s s a V A N D E P O E L , g e b o r e n t e T i e n e n o p 1 6 d e c e m b e r 1 9 7 5 e n w o n e n d e B l o e m e n s t r a a t 7 -
3 3 7 0 B O U T E R S E M .
H e t m a n d a a t i s k o s t e l o o s e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
V a n e s s a V A N D E P O E L a a n v a a r d t d i t m a n d a a t
H e t m a n d a a t v a n g t a a n o p 1 j a n u a r i 2 0 1 2
B o u t e r s e m , 1 j a n u a r i 2 0 1 2
L u d w i g V A N D E N B E C K , z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 20.06.2011 11183-0125-015
10/03/2011 : LE102329
28/07/2010 : LE102329
29/06/2009 : LE102329
08/10/2008 : LE102329
06/10/2008 : LE102329
11/03/2008 : LE102329
03/08/2007 : LE102329
02/08/2006 : LE102329
04/10/2005 : LE102329
09/08/2004 : LE102329
14/08/2003 : LE102329
02/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 21.09.2015, NGL 27.09.2015 15614-0294-016
12/07/2001 : LE102329
15/06/1999 : LEA015003
06/09/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 30.07.2016, NGL 29.08.2016 16562-0454-016