26/06/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l . r l i > r 3 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 , 1 1 1 ! 1 . 1 1 1 e l i j 1 1 1 1 1 ( 1 1
b e l a i B e S t a (
1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 9 8 0 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l i g n i e z
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 4 3 t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
n e e r g e l e g e o n t v e n g o n o p
G r i ~ i
~ J e N N I 2 N 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
P r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r A a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n t e S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 3 o p 4 m e i 2 0 1 1
M e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r : d e H e e r L a m b e r t u s v a n d e K a m p , B o s d u i v e n l a a n 1 2 , 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t e n D L I B E C O H O L D I N G B . V . B . A . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l : B o s d u i v e n l a a n 1 2 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r L a m b e r t u s v a n d e K a m p , z a a k v o e r d e r , B o s d u i v e n l a a n 1 2 , 2 3 6 0 O u d - T u m h o u t .
L a m b e r t u s v a n d e K a m p
b e s t u u r d e r .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/10/2014
ÿþ m o d w o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i ? n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n M f g e l e g d / o n t v a n g e n o p
" , . .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 9 8 0 . 8 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L I G N I E Z
( v e r k o r t ) :
1 7 O K T . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
k a e 4 8 , G 1 # Y 4 4 - 1 4 0 4 * I g i ' I M 4 1 8 r t I S S O I
G r i f f i e
I J I I I E 1 1 1 1
B S t
I I
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g n u m m e r 4 3 t e 1 9 3 2 ( S i n t - S t e v e n s - W o l u w e ) Z a v e n t e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N A F S L U I T I N G V A N H E T B O E K J A A R - W I J Z I G I N G V A N D E D A T U M V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j e e n g e k o m e n ' v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B A L I G N I E Z , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m ( S i n t - S t e v e n s - V V o l u w e ) , L e u v e n s e s t e e n w e g 4 3 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 1 1 . 9 8 0 . 8 7 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d I N D E K a l , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l ( 1 0 5 0 B r u s s e l ) , L o u i z a l a a n , 1 2 6 , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E k a l D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p n e g e n t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , g e r e g i s t r e e r d o p h e t l s t e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n B r u s s e l 3 o p e e r s t e o k t o b e r n a d i e n , b o e k 5 / 3 b l a d 8 9 v a k 0 4 , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o ( 5 0 E U R ) , g e ï n d d o o r d e O n t v a n g e r W . A R N A U T , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E e r s t e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e w i j z i g i n g e n :
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r , o m d e z e t e b r e n g e n t o t d e r t i g s e p t e m b e r v a n i e d e r j a a r , z o d a t h e t h u i d i g e b o e k j a a r b e g o n n e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l w o r d e n a f g e s l o t e n o p d e r t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , e n b i j g e v o l g e e n t o t a l e d u u r z a l h e b b e n v a n n e g e n m a a n d e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e d a t u m v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n o m d e z e v a s t t e s t e l l e n o p d e t w e e d e :
d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w a a l f u u r .
D e r d e b e s l i s s i n g
W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t a r t i k e l 2 9 e n a r t i k e l 3 7 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n , z o a l s v o l g t :
A R T I K E L 2 9 - V E R G A D E R I N G E N
D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t s a m e n d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d m a a r t o m t w a a l f u u r . °
. I n d i e n d e z e d a g o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g v a l t , h e e f t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , b e h a l v e o p . z a t e r d a g , o p h e t z e l f d e u u r p l a a t s .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n b o v e n d i e n u i t z o n d e r l i j k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n t e l k e n s d e b e l a n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s e n . Z i j m o e t b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p v e r z o e k v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e é é n . v i j f d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l b e w i j z e n b e z i t t e n .
° D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o f o p d e p l a a t s d i e i n d e ; o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t v e r m e l d .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n j i . B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) r g e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
K e i k . É L b 7 - B O E K S A A R
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n o k t o b e r v a n i e d e r j a a r e n e i n d i g t o p d e r t i g s e p t e m b e r v a n h e t j a a r d a a r n a .
O p d e z e l a a t s t e d a t u m , w a r d e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e s c h e i d e n o p g e s t e l d e n s t e l t d e R a a d v a n B e s t u u r ,
o v e r e e n k o m s t i g d e w e t , d e i n v e n t a r i s e n d e j a a r r e k e n i n g e n o p ; z e l e g t d e z e d o c u m e n t e n v o o r t e r b e r a a d s l a g i n g
a a n d e a a n d e e l h o u d e r s b i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d o n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
03/11/2014
ÿþ M o á W o r d 1 1 , 1
m a l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 1 . 9 8 0 . 8 7 3 E 3 e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L I G N I E Z ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : L e u v e n s e s t e e n w e g 4 3 - 1 9 3 2 Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g - b e n o e m i n g
N o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g e n v a n L M P P O O L P A R T S g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 o m 2 0 u .
D a g o r d e v a n d e b i j z o n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
1 . o n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
2 . v o o r l o p i g e o n t z e t t i n g v a n d e o u d e b e s t u u r d e r s
3 . v o l m a c h t
N a b e r a a d s l a g i n g w o r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n u n a n i e m g e n o m e n :
1 , n e m e n a k t e v a n h e t o n t s l a g , m e t o n m i d d e l i j k e I n g a n g , v a n :
- D u b e c o H o l d i n g
- M e n e e r L a m b e r t u s v a n d e K a m p
a l b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
2 . W i j z e n a a n , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e r v e r v a n g i n g v a n d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r s :
F I J A S a , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 7 5 0 0 0 P a r i j s F r a n k r i j k , R u e d u F a u b o u r g S a i n t H o n o r é 9 1 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R e g i s t e r v a n r e c h t s p e r s o n e n P a r i j s o n d e r h e t n u m m e r 3 8 9 . 5 6 8 . 6 4 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s , M e n e e r M a r c M a u p a s , t e r v e r v a g i n g v a n
M e n e e r L a m b e r t u s v a n d e K a m p , w a a r v a n h i j h e t m a n d a a t z a l v o l t o o i e n .
- M e n e e r Y v e s T a c k , t e r v e r v a n g i n g v a n D u b e c o H o l d i n g , w a a r v a n h i j h e t m a n d a a t z a l v o l t o o i e n .
3 , E i 3 e s l u i t e n o m a l l e b e v o e g d h e d e n , m e t d e m o g e l i j k h e i d o m z i c h t e l a t e n v e r v a n g e n d o o r e e n a n d e r e l a s t h e b b e r , t o e t e k e n n e n a a n F i d u b e l , H a l s e s t e e n w e g 1 4 - 9 4 0 2 M e e r b e k e , t e n e i n d e d e f o r m a l i t e i t e n b i j D i e n s t e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , R e g i s t e r d e r R e c h t s p e r s o n e n e n h e t o n d e m e m i n g s i o k e t m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g / a a n p a s s i n g e n e n d e g e g e v e n s i n d e K r u i s p u n t e n b a n k d e r O n d e r n e m i n g e n t e v e r z e k e r e n .
S e r v a i s A l a i n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
n e e r g o l e 9 e Q n t v a n g e n o p " ;
2 3 0 1 a . 2 0 1 4
G r i f f i e
t ~ r ; r n e . g e r l r f e % r " l , , ` r ' , r j - n d o t l i g e
r e - t i l u r i k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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