13/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 10.03.2014 14061-0489-034
04/11/2013
ÿþ[ L e I F I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M o r t W o r d 1 1 . 1
1 1 1
u
l I
V o o r t b e h o u d a a n h c B e l g i s c S t a a t s b
1 3 6 6 2 U 3 *
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B R U $ $ a , 2 3 O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 1 4 o k t o b e r 2 0 1 3
D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 , l a a t s t e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n a r t i k e l 4 0 v a n d e s t a t u t e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r W a l t e r L a m b e r t a i s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B E S L O T E N d e h e e r S t e f a a n S o n j e a u , w o n e n d e t e S t i e n i h a 4 3 1 A , 4 5 7 0 M a r c h i n , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N , i n d e m a t e d a t d i t n o d i g i s , d a t a l l e o v e r e e n k o m s t e n o f a n d e r e d o c u m e n t e n d i e w e r d e n o n d e r t e k e n d e n a l l e a n d e r e h a n d e l i n g e n d i e w e r d e n g e s t e l d d o o r d e h e e r S t e f a a n S o n j e a u , h a n d e l e n d i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a f g a a n d a a n d e d a t u m v a n d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r i n t o t z i j n b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d b e s l o t e n , h i e r b i j b e v e s t i g d e n b e k r a c h t i g d w o r d e n v o o r z o v e r z i j n h a n d e l i n g e n v a l l e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n d e b e v o e g d h e d e n d i e h e m i n d i e b e s l u i t e n w e r d e n t o e g e k e n d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D o n a l d C , F e t z e r J r . G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B a l t i c a r e
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
T e m s e l a a n 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/09/2013
ÿþ M o d 2 . 0
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i l t ~ > ~ r e
S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 l t 1 1 1 ~ 1 1 j i M p m
O n d e r n e n i i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T I C A R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m s e l a a n 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n c o m m i s s a r i s
u i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 4 m a a r t 2 0 1 3
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N , t o t c o m m i s s a r i s t e h e r b e n o e m e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e v o r m h e e f t a a n g e n o m e n v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , e n m e t e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e A n t w e r p e n , d i e v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W i l l y G o y v a e r t s , b e d r i j f s r e v i s o r , e n d i t v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d i e e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 5 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D o n a l d C . F e t z e r J r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
05/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 02.04.2013 13080-0091-034
09/05/2012
ÿþM O t l 2 . 6
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
2 6 A ~ ~ . 2 0 1 2 1
U r t t e
N I I ] I I ! l I I I I I I I I 1 1 I 1 1 0 1 1
* 1 2 0 8 6 3 1 5 *
V o b e h o a a n B e l g S t a a t
O n d e r n e r n t n g s n r 0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l t e B A L T I C A R E
R e c h t s v o r m N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e m s e l a a n 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 5 m a a r t 2 0 1 2
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N D o n a l d C . F e t z e r J r , W a l t e r L a m b e r t e n J a s C o r e m a n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o n a l d C . F e t z e r J r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s i e b r z v a n L u r k B v e r m e r d e r R e c t o N a a r r r e n h o e d a r l : : " - , : ; , ' _ , - , 5 t r t i m e n w - 2 , e n r i e r o t ~ r f s h e t z i j v a n d e p e r s o ( c , ) n r e n ~
b e v o e g d d e r e c n t - p - t , n a a n z e n r l f . r d e r t e \ e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o 1 . 1 e a m e n h a n c h e r r " ^ ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 9 1 0 5 / 2 0 1 2
29/03/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 05.03.2012, NGL 28.03.2012 12069-0354-033
06/02/2012
ÿþ M o d W O K ! 1 1 . 1
7 Z - , : t i l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u +
a a n h
B e l g i E S t a a t s )
R i z o 3 i z o ~ *
2 A 2 ~ ~
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T I C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m s e l a a n 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r M i c h a e l L . S w i d e r s k i a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N d e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r . , w o n e n d e t e K a p u c i j n e n v o e r 1 1 4 1 3 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r . z a l z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r k o s t e l o o s u i t o e f e n e n .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 :
E r w o r d t o p g e m e r k t d a t , m e t i n g a n g v a n d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , d e h e e r M i c h a e l L . S w i d e r s k i , b i j g e v o l g n i e t l a n g e r b e s c h i k t o v e r d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d i e h e m t o e g e k e n d w e r d e n b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 2 1 5 - 0 0 2 4 6 2 9 .
B E S L O T E N d e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r . , w o n e n d e t e K a p u c i j n e n v o e r 1 1 4 / 3 , 3 0 0 0 L e u v e n , B e l g i ë , d e z e l f d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n a l s d i e g e n e d i e e e r d e r t o e g e k e n d w e r d e n a a n d e h e e r M i c h a e l L . S w i d e r s k i b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 5 f e b r u a r i 2 0 1 1 o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 0 2 1 5 0 0 2 4 6 2 9 . Z o a l s d e z i j n v o o r g a n g e r , z a l d e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r . d e t i t e l " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n . D e z e b e n o e m i n g z a l i n g a a n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N d a t d e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r . z i j n m a n d a a t a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
D o n a l d C . F e t z e r J r .
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2011
ÿþ M o d 2 . o
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 5 7 6 6 6 "
R U S Z e r
, , - - _ J
G r i f f i e = c ; ~ J l
A n n e x e s d ü 1 V I ó i i i t e u r b e r g e
B e l g i g c l i S ï a á ï s b l ' á d " - 1 " 9 7 1 0 1 2 0 1 1 "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T I C A R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m s e l a a n 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 3 m e i 2 0 1 1
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N M i c h a e l S w i d e r s k i , W a l t e r L a m b e r t e n J o s C o r e m a n s t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e
" v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 1 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o s C o r e m a n s
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b I Z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
! V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/06/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 13.05.2011, NGL 14.06.2011 11158-0543-034
15/02/2011
ÿþA L L
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M p d 2 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a l t i c a r e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m s e l a a n 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
O n d e r w e r p a k t e : H e r r o e p i n g e n b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 4 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
" D e a a n d e e l h o u d e r s n e m e n e e n p a r i g d e v o l g e n d e b e s l u i t e n a a n :
E e r s t e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r A n d r e a s C o u m n a s a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e v e n e e n s h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P a t r i c k D e w e l d e a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e h e r r o e p e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
T w e e d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n d e h e e r M i c h a e l S w i d e r s k i , m e t w o o n p l a a t s t e 3 6 W 2 8 5 , M c K a y D r i v e , S t - C h a r l e s , 6 0 1 7 5 I l l i n o i s , U S A , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 1 .
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e v e n e e n s d e h e e r J o s C o r e m a n s , m e t w o o n p l a a t s t e D o n k s t r a a t 1 2 , 2 2 3 0 R a m s e l , B e l g i ë , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e n o e m e n , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n t o t a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 1 .
D e h e r e n S w i d e r s k i e n C o r e m a n s h e b b e n h u n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r a a n v a a r d .
D e r d e b e s l u i t
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l u i t e n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t o e t e k e n n e n a a n T o m V a n t r o y e n e n B r a m C o u v r e u r , a l s m e d e a a n i e d e r e a n d e r e a d v o c a a t v a n A l t i u s C V B A , H a v e n l a a n 8 6 C , B . 4 1 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , o m a f z o n d e r l i j k o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k v e r e i s t e n e e r l e g g i n g s - e n p u b l i c a t i e v e r p l i c h t i n g e n i n g e v o l g e v o o r m e l d e b e s l u i t e n . M e e r b e p a a l d e n z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , i s e l k v a n d e v o l m a c h t d r a g e r s b e v o e g d o m a l l e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e r g r i f f i e n e e r t e l e g g e n . "
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 0 :
" N a b e r a a d s l a g i n g h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
A K T E G E N O M E N v a n h e t f e i t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r a f g a a n d a a n d e z e r a a d v a n b e s t u u r , h e b b e n b e s l o t e n o m d e h e e r A n d r e a s C o u m n a s m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e h e r r o e p e n a l s b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N a l l e m a n d a t e n e n b e v o e g d h e d e n t o e g e k e n d a a n d e h e e r A n d r e a s C o u m n a s a l s g e v o l m a c h t i g d e t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r ( g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ) v a n d e v e n n o o t s c h a p , e v e n e e n s i n t e
t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I 1 I I I I I I N I W I V I Y I I V
* 1 1 0 2 4 6 2 9 *
b e h a 2 B e S t a .
u
B R U N I "
ï # r i a a Z a 1 1 ~
V o o r b e h o u d e n a a q h e t f 3 ë l g i s c n S t a f f l t s b l a d B o v e n d i e n b e s l o t e n a l l e b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n d i e z o u d e n z i j n v e r l e e n d a a n d e h e e r A n d r e a s C o u m n a s i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n . D i t b e t r e f t o n d e r m e e r , z o n d e r h i e r t o e b e p e r k t t e z i j n , d e h e r r o e p i n g v a n z i j n b a n k b e v o e g d h e d e n .
B E S L O T E N d e h e e r M i c h a e l S w i d e r s k i , w o n e n d e t e 3 6 W 2 8 5 , M c K a y D r i v e , S t - C h a r l e s , 6 0 1 7 5 I l l i n o i s , U S A , t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r . D e h e e r S w i d e r s k i a a n v a a r d t d i t m a n d a a t . H i j z a l o v e r d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s c h i k k e n e n d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r w a t d i t b e s t u u r b e t r e f t . "
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
T o m V a n t r o y e n ,
G e v o l m a c h t i g d e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 30.03.2010 10077-0539-037
01/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 02.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0226-033
09/04/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 03.03.2008, NGL 31.03.2008 08094-0326-032
28/05/2015
ÿþc M o d W o r t [ 1 1 . 1
I n d e b i s l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% I e e r g e 1 e g c l i o n t e r t e z e i
1 8 M E A a b
t e r v a n e r l e s b e i n d s t a ~ ~
4 e c r e a r t k ` V a n t e s / P e ' : i r r e ~ ~ ~ t
f ` e f i r e ~ 3 [
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ï l f i n i ' u h l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T 1 C A R E
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m s e l a a n 5 t e 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 m a a r t 2 0 1 5
D e v e r g a d e r i n g h e e f t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N D o n a l d C . F e t z e r J r , J o s C o r e m a n s e n S t e f a a n S o n j e a u t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t d e m a n d a t e n v a n a l l e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 ,
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n a l l e b e s t u u r d e r s o n b e z o l d i g d w o r d t u i t g e o e f e n d . V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D o n a l d C . F e t z e r J r
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 05.03.2007, NGL 29.03.2007 07093-0181-029
10/04/2006 : ME. - JAARREKENING 30.09.2005, GGK 06.03.2006, NGL 31.03.2006 06092-0035-027
07/04/2005 : ME. - JAARREKENING 30.09.2004, GGK 07.03.2005, NGL 04.04.2005 05094-0217-025
07/08/2015
ÿþ( R E M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e r ! k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e V m ? - a t , ~ d / o n f i r a n c r e n o p
V o o r b e h o u c a a n h i B e l g i s +
S t a a t s b
2 9 J U L I 2 0 1 5
t P ^
~ r ~ 3 3 l r i r ~ i { ; ~ y y ~ ~ z : r ~ r : ' 1 ~ i ~ ~ e j ~ r ~ e r l ~ n l d } , ~ ~ ~ ` ~ t j a 7 l i r ; e
r e t ÿ d . l _ b i ~ ! \ ~ i t c ! i t l ~ C ' i ' : ~ v l L . r 4 i . ~ 1 , 1
G r i f f l ~ ` - ~ ~ y . . l
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 5 9 . 5 8 2 . 2 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A L T I C A R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e m s e l a a n 5 , 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , i n t r e k k i n g b e v o e g d h e d e n d a g e l i j k s b e s t u u r , o n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 5
N a b e r a a d s l a g i n g o v e r d e a g e n d a p u n t e n , h e e f t d e r a a d v a n b e s t u u r , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ,
B E S L O T E N d e h e e r D a v i d J a c o b s , w o n e n d e t e R o z e n s t r a a t 3 , 3 2 1 0 L i n d e n , B e l g i ë , b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e t e k e n n e n , a l s o o k d e b e v o e g d h e i d o m b i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d e . v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e h e e r D a v i d J a c o b s z a l d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " d r a g e n .
B E S L O T E N d a t d e h e e r D a v i d J a c o b s h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k o s t e l o o s z a l u i t o e f e n e n .
B E S L O T E N d e b e v o e g d h e d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r t o e g e k e n d a a n d e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r . a l s : g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r b i j b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 1 , w a a r v a n e e n u i t t r e k s e l : b e k e n d g e m a a k t i s i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 6 f e b r u a r i 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 2 0 1 2 0 2 0 6 0 0 3 1 2 0 7 , i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g v a n h e d e n .
B E S L O T E N b o v e n d i e n d a t , m e t i n g a n g v a n d e z e l f d e d a t u m , d e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r . n i e t l a n g e r d e t i t e l v a n " g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r " m a g v o e r e n .
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e n o m e n o p 1 9 j u n i 2 0 1 5
A K T E G E N O M E N v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o n a l d C . F e t z e r J r a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 1 8 m e i : 2 0 1 5 .
B E S L O T E N d e h e e r D a v i d J a c o b s , w o n e n d e t e R o z e n s t r a a t 3 , 3 2 1 0 L i n d e n , B e l g i ë , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t I n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
B E S L O T E N d e h e e r H e r v é C i o c c a , w o n e n d e t e L e s T e r r a s s e s d e M o n t r e d o n 4 7 , B o u l e v a r d d e l a G r o f t e , R o l l a n d , 1 3 0 0 8 M a r s e i l l e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 8 m e i 2 0 1 5 .
B e s l o t e n b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n : o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 7 .
B E S L O T E N d a t h e t m a n d a a t v a n d e z e b e s t u u r d e r s k o s t e l o o s w o r d t u i t g e o e f e n d .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
D a v i d J a c o b s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .