29/04/2014 : ME. - JAARREKENING 14.09.2013, GGK 14.03.2014, NGL 14.04.2014 14094-0438-016
15/01/2015
ÿþ( y \
1 1 1 ~ I I V a N ~ I ~ ~ I 1 ~ I 1 W
* 1 5 0 0 7 3
c
M e d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
1 - 5 J A R . 2 O 1 5
G r i f f i e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
e n .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 9 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R K E R S E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r - v a s t s t e l l i n g b e v o e g d h e d e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G D . D . 1 4 M A A R T 2 0 1 4 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- L u c i e n B a r t h e l s - D o c t o r i n d e r e c h t e n B V o v v e B V B A ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 3 6 4 . 4 8 8 . 6 4 5 1 R P R T o n g e r e n ) m e t z e t e l t e S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n , S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t
- m e v r o u w F e l i c i a B a r t h e l s , D a l k r u i d l a a n 5 , 2 6 1 0 W i l r i j k .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w F e l i c i a B a r t h e l s z a l o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d w o r d e n .
D e v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t h e t e i n d e v a n d e b e s t u u r s m a n d a t e n v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s v a s t , z i j n d e :
- M e v r o u w S i m o n e , T h i j s s e n , v o o r n o e m d .
- D e h e e r I v e s B a r t h e l s , S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t .
- N e m e s i s B V o v v e N V , P a r i j s s t r a a t 8 2 , 3 0 0 0 L e u v e n , B E 0 4 2 9 . 2 1 9 . 0 6 0 , R P R L e u v e n , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n , v o o r n o e m d .
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D . D . 1 4 M A A R T 2 0 1 4 :
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 :
- L u c i e n B a r t h e l s - D o c t o r i n d e r e c h t e n B V o w e B V B A , S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t , t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
A l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d
I n o v e r e e n s t e m m i n g n i e t d e s t a t u t e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e v e n a l s d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D a g e l i j k s b e s t u u r
V o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r w o r d t d e v e n n o o t s c h a p g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d .
D e p e r s o o n o f p e r s o n e n g e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r z u l l e n i n d e z e h o e d a n i g h e i d b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
N a a r b a n k e n e n b e d r i j v e n d i e e e n o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , b e h e l s t d i t o n d e r m e e r : h e t o p e n e n v a n a l l e r e k e n i n g e n b i j d e b a n k e n o f b i j h e t b e s t u u r d e r p o s t c h e q u e s , o p d e g e o p e n d e o f t e o p e n e n r e k e n i n g e n ' , a i l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n g o e d k e u r e n , d e r e k e n i n g e n o p z e g g e n o f a f s l u i t e n e n h e t s a l d o i n n e n , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n v o o r a l l e v e r r i c h t i n g e n b i j d e b e d r i j v e n d i e e e n
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
o p e n b a r e n u t s v o o r z i e n i n g a a n b i e d e n , z o a l s s p o o r w e g e n , p o s t , t e l e f o o n , w a t e r e n a n d e r e , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g .
L u c i e n B a r t h e l s - D o c t o r i n d e r e c h t e n B V o v v e B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d , v e r k l a a r t d e h a a r t o e g e k e n d e m a n d a t e n t e a a n v a a r d e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
V o o r L u c i e n B a r t h e i s - D o c t o r i n d e r e c h t e n B V o v v e B V B A
h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
M e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/02/2013
ÿþR e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r i a N e v e n t e R i e m s t / K a n n e o p a c h t e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g t e B i l z e n o p n e g e n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n , b o e k 5 / 6 7 6 b l a d 2 5 v a k 2 0 , o n t v a n g e n d e s o m v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 ) , d e o n t v a n g e r , D e I n s p e c t e u r R . S n i j d e r s ( v o l g t d e h a n d t e k e n i n g ) d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T - W i j z i g i n g v a n h e t b o e k j a a r
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n o m h e t v o o r t a a n t e l a t e n a a n v a n g e n o p v i j f t i e n s e p t e m b e r e n !
a f t e s l u i t e n o p v e e r t i e n s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 9 v a n d e s t a t u t e n t e w o r d e n a a n g e p a s t .
D e t e k s t v a n d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 9 w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" H e t b o e k j a a r b e g i n t o p v i j f t i e n s e p t e m b e r e n e i n d i g t o p v e e r t i e n s e p t e m b e r v a n h e t d a a r o p v o l g e n d j a a r . "
T W E E D E B E S L U I T W i j z i g i n g d a t u m j a a r v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e d a t u m e n u u r v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) .
I n g e v o l g e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g d i e n t a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t t e w o r d e n . D e t w e e d e z i n w o r d t
g e s c h r a p t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e v e r g a d e r i n g z a l p l a a t s v i n d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j a n u a r i o m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u u r ) ,
o f i n d i e n d i t e e n f e e s t d a g i s , d e d a a r o p v o l g e n d e d a g o p h e t z e l f d e u u r . "
D E R D E B E S L U I T - O v e r g a n g s b e p a l i n g e n
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t l o p e n d b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t g e n o m e n o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d
e n t w a a l f , v e r l e n g d a f t e s l u i t e n o p v e e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n .
2 , D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n z a l w o r d e n o p d e l a a t s t e v r i j d a g
v a n d e m a a n d j a n u a r i v a n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n c m a c h t t i e n u u r ( 1 8 . 0 0 u ) ,
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s M a r i a N E V E N a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N o t a r i s M a r i a N e v e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M O A W p N 1 1 . 1
l n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N l @ r g e f e d t e r g r i f f i e d e r
R ê t t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 3 1 J A N 2 0 3
D E G R I F F I E R
G r i f f i e
£ O n d e r n e m i n g s n r 0 4 2 7 9 0 9 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) :
( v e r k o r t )
B A R K E R S E C O
« r "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e r 1 1
a a n h e t 1 1 1 1 t 1 I l v 1 9 q a *
B e l g i s c h S t a a t s b l a
q e e r g e l e g d t e r g r i f f e d e r
r t e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e f
t e L e u v e n , d e 2 2 A U U . 2 0 1 2
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 2 7 . 9 0 9 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R K E R S E C O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 8 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E R A A D V A N B E S T U U R D D 7 J U N I 2 0 1 2
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s t u u r d e r - v e n n o o t s c h a p " L u c i e n B a r t h e l s D o c t o r i n d e r e c h t e n " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 R i e m s t / K a n n e , S t a t i e s t r a a t 3 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 8 6 4 . 4 8 8 . 6 4 5 e n m e t B T W - n u m m e r B E , 0 8 6 4 . 4 8 8 . 6 4 5 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t T o n g e r e n , v a s t s t e l l e n d e d a t , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 1 § 2 . W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 , v e r v a n g e n w o r d t d o o r m e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n , w o n e n d e t e 3 7 7 0 R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 7 j u n i 2 0 1 2 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
M e v r o u w S i m o n e T h i j s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 25.05.2012, NGL 25.06.2012 12226-0404-016
01/02/2012
ÿþ l e x ! 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - i l i
b e h o u d e n X 1 2 0 2 8 6 5 2 *
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
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. . ~ : § ~ ~ i ~ j 2 ~ 1 2
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- ~ ~ ` ~ ' C ^ f : " " ` ~ ~ Y , ~ r
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 9 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R K E R S E C O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 8 2
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s t e T o n g e r e n , d e T i e c k e n s t r a a t 7 v e r v a n g e n d e z i j n a m b t g e n o o t n o t a r i s L u c i e n B a r t h e l s g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , v e n n o o t v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B a r t h e l s & N e v e n , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n " , m e t z e t e l t e 3 7 7 0 K a n n e R i e m s t , S t a t i e s t r a a t 3 6 , w e t t e l i j k b e l e t , o p ' , é é n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , o m z e v e n t i e n u u r v i j f e n v e e r t i g m i n u t e n ( 1 7 . 4 5 u ) , N e e r g e l e g d v á ó r l r e g i s t r a t i e m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n w e r d e n .
E E R S T E B E S L U I T V E R P L A A T S I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L "
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e z e t e l v e r p l a a t s i n g o p t e n e m e n i n d e s t a t u t e n .
T W E E D E B E S L U I T - O M Z E T T I N G I N A A N D E L E N O P N A A M
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d i e a a n t o o n d e r
l u i d e n o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e o m z e t t i n g i s e e n p e r s o o n l i j k r e c h t v a n e l k e a a n d e e l h o u d e r . E l k e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t z i c h
u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d o m z i j n a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D o o r t o e d o e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n z a l i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v e r m e l d w o r d e n d a t d e a a n d e l e n o p :
n a a m z i j n .
D e b e s t a a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z u l l e n , t e g e n i n l e v e r i n g d o o r d e a a n d e e l h o u d e r v a n h a a r h u i d i g :
a a n d e l e n b e z i t , w o r d e n v e r n i e t i g d d o o r h e t a a n b r e n g e n v a n e e n s t e m p e l " V E R N I E T I G D " e n w o r d e n v e r v a n g e n '
d o o r e e n i n s c h r i j v i n g o p n a a m i n h e t a a n d e e l h o u d e r s r e g i s t e r .
D e a l d u s v e r v a n g e n a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n a l s d e o o r s p r o n k e l i j k e a a n d e l e n .
D E R D E B E S L U I T A F S C H A F F I N G T O E G E S T A A N K A P I T A A L
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t a i r e b e p a l i n g e n i n h o u d e n d e b e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r "
.
b e t r e f f e n d e t o e g e s t a a n k a p i t a a l a f t e s c h a f f e n e n d i t w e g e n s h e t v e r s t r i j k e n v a n d e t e r m i j n e r v a n .
I n g e v o l g e v o o r n o e m d b e s l u i t z u l l e n d e b e p a l i n g e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l v e r n o e m d i n d e t w e e d e , d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w a r d e n g e s c h r a p t .
V I E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
- d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 3 0 0 0 L e u v e n , P a r i j s s t r a a t 8 2 . "
- d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n .
V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n .
D e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n o p n a a m w o r d t o v e r g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e ' .
v e n n o o t s c h a p .
D e v o r m v a n d e o v e r i g e e f f e c t e n w o r d t b e p a a l d b i j d e u i t g i f t e e r v a n . "
- d e t w e e d e , d e r d e , v i e r d e e n v i j f d e z i n v a n a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n i n z a k e t o e g e s t a a n k a p i t a a l w o r d e n . g e s c h r a p t .
V I J F D E B E S L U I T
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V o o r - b e h e u d e n á a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
V O O R B E K N O P T O N T L E D E N D U I T T R E K S E L N o t a r i s G e o r g e s H o u g a e r t s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e v a n d e a k t e
- v o l m a c h t e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
29/11/2011
ÿþ M o d 2 . f
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i 1 1 1 0 I 1 0 1 1
* 1 1 1 7 9 5 3 1 *
N e é r g e f e g d t e f e i f f i ' ë d u i t
R e c h t b a n k V a n K o o p h a n d e l
t e L e u v e n , d e 1 7 N O V . 2 0 1 1
D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 2 7 . 9 0 9 . 9 5 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A R K E R S E C O
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : P a r i j s s t r a a t 8 2 , 3 0 0 0 L e u v e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E J A A R V E R G A D E R I N G V A N 2 7 M E I 2 0 1 1 , G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P :
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , o v e r t e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n e e n n i e u w e b e s t u u r d e r e n b e n o e m t t o t d i e f u n c t i e , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
[ L u c i e n B a r t h e l s - D o c t o r i n d e r e c h t e n B V o w e B V B A m e t z e t e l t e S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t , . v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r L u c i e n B a r t h e l s w o n e n d e t e
S t a t i e s t r a a t 3 6 , 3 7 7 0 R i e m s t o v e r e e n k o m s t i g d e o n s g e d a n e k e n n i s g e v i n g
D e h i e r v o o r b e n o e m d e b e s t u u r d e r , a l h i e r a a n w e z i g , v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a a r t n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r e n i g e v e r b o d s b e p a l i n g v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n e e n b e s t u u r s m a n d a a t .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
S i m o n e T h i j s s e n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/07/2011 : LET000531
23/06/2011 : LET000531
04/08/2010 : LET000531
02/08/2010 : LET000531
08/12/2009 : LET000531
10/08/2009 : LET000531
04/12/2008 : LET000531
04/09/2008 : LET000531
07/09/2007 : LET000531
07/09/2006 : LET000531
28/09/2005 : LET000531
11/06/2004 : LET000531
05/08/2003 : LET000531
11/02/2003 : LET000531
17/02/1999 : LET000531
29/04/1989 : TUT38
29/01/1988 : TUT38
29/10/1985 : TUA2825
28/06/2016 : ME. - JAARREKENING 14.09.2015, GGK 27.05.2016, NGL 27.06.2016 16218-0365-017