01/10/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
* 1 2 3 0 5 0 2 5 *
N e e r g e l e g d
2 7 - 0 9 - 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 8 9 . 9 9 2
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B A S T E L E U S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 5 0 L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 1 9 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : M o d i f i c a t i e
I n g e v o l g e e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P a t r i c k V a n O u d e n h o v e , t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w , o p 2 5 / 0 9 / 2 0 1 2 m e t d e v o l g e n d e m e l d i n g : " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e D I L B E E K I I d e 2 6 / 0 9 / 2 0 1 2 . B o e k 6 0 3 , B l a d 9 2 v a k 1 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) : M . W A U T E R S . " , h e e f t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g O n t s l a g v o o r l e z i n g v e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r a a n g a a n d e d e
u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i
2 0 1 2 .
D e a a n w e z i g e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n
p a s s i v a a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r , a l s m e d e v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
T w e e d e b e s l i s s i n g D o e l w i j z i g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n d o o r t o e v o e g i n g v a n o n d e r s t a a n d e t e k s t
a a n a r t i k e l d r i e ( 3 ) v a n d e s t a t u t e n :
« - O n d e r n e m i n g v o o r m a c h i n e b o u w , o n d e r h o u d e n h e r s t e l l i n g e n d i t i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s ;
- O n d e r n e m i n g v o o r o n d e r h o u d s - e n h e r s t e l l i n g s w e r k e n v a n m e c h a n i s c h e a a r d ;
- O n d e r n e m i n g v o o r m e t a a l b o u w , m e t a a l s c h r i j n w e r k ;
- H a n d e l i n m a c h i n e s v o o r d e i n d u s t r i e , l a n d b o u w , b o s b o u w , b o u w n i j v e r h e i d , w e g - e n w a t e r b o u w . »
D e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
V i e r d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n u i t t e
v o e r e n .
V i j f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C A P L U S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 7 0 A l k e n P r o f e s s o r A s n o n g s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 8 3 2 . 6 3 8 , e v e n a l s a a n h a a r b e d i e n d e n , a a n g e s t e l d e n e n l a s t h e b b e r s , o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a l l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e a a n v r a a g b i j d e B T W , O n d e r n e m i n g s l o k e t , S o c i a l e V e r z e k e r i n g s k a s e n d e d i r e c t e b e l a s t i n g e n .
S t e m m i n g
A l d e b e s l i s s i n g e n d i e v o o r a f g a a n w e r d e n g e n o m e n m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n
T e g e l i j k e r t i j d m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 23.08.2012 12443-0215-011
25/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.08.2011 11416-0540-010
13/05/2011
ÿþ M c t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e u s s e
0 3 Í M E I
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 6 . 8 8 9 . 9 9 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A S T E L E U S
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a p e n s t r a a t 1 9 0 , 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i c G i l i s s e n t e H a s s e l t o p 2 1 a p r i l 2 0 1 1 , v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B A S T E L E U S i s b i j e e n g e k o m e n e n d a t z i j o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n : ( b i j u i t t r e k s e l )
E E R S T E B E S L U I T B E V E S T I G I N G Z E T E L V E R P L A A T S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r v a n é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n a c h t ( b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f m a a r t d a a r n a o n d e r n u m m e r 0 8 0 3 8 4 7 3 ) o m m e t i n g a n g v a n z e l f d e d a t u m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 1 4 2 n a a r 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 1 9 0 .
T W E E D E B E S L U I T D O E L S U I T B R E I D I N G
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e g e p l a n d e d o e l s u i t b r e i d i n g e n v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a d i e n i e t m e e r d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n w e r d o p g e m a a k t .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s e n s l u i t z i c h a a n b i j d e h i e r i n v e r v a t t e
v e r a n t w o o r d i n g . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d i e n v o l g e n s h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e b r e i d e n , e n d i t z o a l s b e p a a l d i n
h e t d e r d e b e s l u i t h i e r n a d a t e e n a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n n e e m t .
D E R D E B E S L U I T A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m a r t i k e l d r i e v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n t e v u l l e n a l s
v o l g t :
- A r t i k e l 2 , e e r s t e a l i n e a w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 1 7 5 0 S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , S c h a p e n s t r a a t 1 9 0 . "
- A r t i k e l 3 , p a r a g r a a f é é n , p u n t 1 0 w o r d t a a n g e v u l d m e t :
" 1 1 . O n d e r n e m i n g v o o r h e t o p t r e k k e n v a n o m h e i n i n g e n , s c h u t t i n g e n , a f s l u i t i n g e n , s c h e i d i n g s w a n d e n ,
p a l e n , h e t h e i e n v a n p a l e n , e n z e n d i t a l l e s i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s , z o n d e r d a t d e z e l i j s t l i m i t a t i e f i s .
1 2 . O n d e r n e m i n g v o o r d e a a n l e g v a n t u i n e n , o p r i t t e n , w e g i n f r a s t r u c t u u r , k l i n k e r w e r k e n , e n z i n d e m e e s t r u i m e b e t e k e n i s .
1 3 . H a n d e l i n o m h e i n i n g e n t u i n b e n o d i g d h e d e n . "
H e t h u i d i g e p u n t 1 1 w o r d t h e m u m m e r d a l s p u n t 1 4 .
V I E R D E B E S L U I T V O L M A C H T C O O R D I N A T I E
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e z a a k v o e r d e r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l m a c h t t e g e v e n a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F I S C A P L U S , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 3 5 7 0 A l k e n , P r o f . A s n o n g s t r a a t 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r h e t n u m m e r 0 4 6 1 . 8 3 2 . 6 3 8 , r e c h t s g e b i e d T o n g e r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R u d i F r a n c a r t , o f e e n i n d e p l a a t s g e s t e l d e , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d V o o r e e n s l u i d e n d e o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s E r i c G i l i s s e n
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n e x p e d i t i e v a n d e a k t e ,
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 30.06.2010, NGL 26.08.2010 10467-0468-010
24/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 18.08.2009 09594-0007-010
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 26.08.2008 08641-0086-010
11/03/2008 : BL598636
03/09/2007 : BL598636
01/09/2006 : BL598636
03/08/2006 : BL598636
12/04/2006 : BL598636
03/02/2006 : BL598636
04/10/2005 : BL598636
09/08/2004 : BL598636
14/08/2003 : BL598636
08/10/2002 : BL598636
20/09/2001 : BL598636
06/08/1999 : BL598636