21/05/2014
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M o d W o r t 1 , , . t
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . .
S t a a t s b l a d
1
O n d e r n e m j n g s n r : 0 4 0 7 . 1 3 0 . 6 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : M . S e h e r & C °
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A s s e s t e e n w e g 1 1 7 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 4
n e e r g e l e g d i o n t v a n g e n o p
i 2 M E ! 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n
g e
r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l B r u s s e l j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P . C . v a n d e r L i n d e n , w o n e n d e t e A p p e l g a a r d 5 6 , 2 9 9 5 X P H e e r j a n s d a m , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e o n t s l a g n e m e n d e b e s t u u r d e r v o o r d e w i j z e w a a r o p h i j z i j n o p d r a c h t h e e f t u i t g e o e f e n d , e n v o o r d e b i j d r a g e d i e h i j h e e f t g e l e v e r d t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e h e e r v a n d e r L i n d e n z a l o p d e e e r s t v o l g e n d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g a l g e h e l e e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n t w o r d e n v o o r a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d v o o r t v l o e i e n d u i t d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t t o t o p d e d a t u m v a n z i j n o n t s l a g , t e n z i j b i j e r n s t i g e e n / o f z w a r e b e l e i d s f o u t e n .
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r G e r r i t J a n d e W a a r d , w o n e n d e t e A k k e r v i o o l 1 3 , 3 3 4 4 M H e n d r i k - I d o - A m b a c h t , N e d e r l a n d , a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d i t v o o r e e n p e r i o d e i n g a a n d o p 2 3 a p r i l 2 0 1 4 e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 .
V o o r n o e m d e b e s t u u r d e r v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
U i t t r e k s e l u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 4
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r P . C . v a n d e r L i n d e n , w o n e n d e t e A p p e l g a a r d 5 6 , 2 9 9 5 X P H e e r j a n s d a m , N e d e r l a n d a l s b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 .
V e r v o l g e n s g a a t d e r a a d v a n b e s t u u r o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r L . Z e v e n b e r g e n , w o n e n d e t e F l o r u s h o e v e 1 , 4 2 5 4 C V S l e e u w i j k , N e d e r l a n d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 3 a p r i l 2 0 1 4 e n d i t v o o r z o l a n g a l s z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r o f t o t i n t r e k k i n g v a n z i j n m a n d a a t d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r . D e h e e r Z e v e n b e r g e n v e r k l a a r t z i j n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n e n z a l d i t m a n d a a t o n b e z o l d i g d u i t o e f e n e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
L . Z e v e n b e r g e n
V o o r z i t t e r 1 g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .