19/08/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 05.07.2014, NGL 13.08.2014 14421-0547-016
25/11/2014
ÿþu n \
' e n d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n _ a
~ ` ` e J ~ á C ~ ~ Q í ' t f ' l r " e , , f l U
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B e l
S t a g
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t e r r ' " i i r e
V : : O d 4 N
t ' w c i ; t b , ~ 1 i ~ v a n ~ N e d e r l a n d s t a l i g e
t n n ~ ~ p e n E r - H 1 . " , !
- - - - _ u u e J
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 1 2 4 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T I M A X X
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 7 8 0 W E M M E L , D i e p e s t r a a t 5 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
B e s p r e k i n g v a n d e a g e n d a p u n t e n
1 . O N T S L A G V A N E E N Z A A K V O E R D E R
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g u i t d e f u n c t i e v a n z a a k v o e r d e r d a t w e r d i n g e d i e n d
d o o r L a w r o w s k i P i o t r , A v e n u e d e s J a r d i n s 6 6 t e 1 0 3 0 B r u s s e l . D i t o n t s l a g g a a t i n o p 2 4 o k t o b e r 2 0 1 4 ,
D i t b e s l u i t w o r d t a a n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 4 / 1 0 / 2 0 1 4 .
Z a l e w s k i P a w e l
Z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j l i e t é t g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
24/07/2013
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b i a
B e n a m i n g : B A T I M A X X
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T a s s o n - S n e l s t r a a t 2 2 - 2 4 B u s 3 à 1 0 6 0 S I N T - G I L L I S
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 1 2 4 2 7 8
V o o r w e r p a k t e : O v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
P R O C E S - V E R B A A L V A N D E U I T Z O N D E R L I J K E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E A A N D E E L H O U D E R S D I E G E H O U D E N W O R D T O P 0 4 / 0 7 1 2 0 1 3 D I E P L A A T S V I N D T O P D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L ,
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 7 u u r o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n M e n e e r
P a w e l Z A L E W S K I .
V e r m i t s d e m e e r d e r h e i d v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g d i s , k a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v r i j d e l i b e r e r e n o v e r d e d a g o r d e .
D A G O R D E
O v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r D i e p e s t r a a t 5 9 t e 1 7 8 0 W E M M E L . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t u n a n i e m e n b e v e s t i g t :
O v e r d r a c h t v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r D i e p e s t r a a t 5 9 t e 1 7 8 0 W E M M E L , m e t a l s u i t v o e r i n g s d a t u m 1 s t e j u l i 2 0 1 3 .
A a n g e z i e n d e d a g o r d e u i t g e p u t i s , w o r d t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e ë i n d i g d
o m 1 8 u u r .
P a w e l Z A L E W S K I
a t m !
O p c i e l a a t s t e b l z . v a n L u i k E 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 29.03.2013, DPT 07.05.2013 13115-0107-014
07/05/2013
ÿþt e J o ~ r - C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e n W E L L E 8
1 1 1 1 t 1 I l e j 8 1 1 1 1
G r e f f e
~ b - A V R : 2 4 1 1 3 1
D é n o m i n a t i o n ; B A T 1 M A X X
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : B o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 0 0 à 1 1 7 0 W A T E R M A E L - B O I T S F O R T N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 1 2 4 2 7 8
O b i e t d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 1 5 F E V R I E R 2 0 1 3 .
L ' A s s e m b l é e e s t o u v e r t e à 1 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r P a w e l Z A L E W S K I .
L ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l é t a n t r e p r é s e n t é e , l ' A s s e m b l é e s e d é c l a r e a p t e à d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s p o i n t s
r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r .
O R D R E D U J O U R
A ) T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e e t c o n f i r m e :
- I e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a u 2 2 - 2 4 , R u e T e s s o n S n e l à 1 0 6 0 S A I N T - G I L L E S à d a t e r d e c e j o u r .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' A s s e m b l é e e s t l e v é e à 1 1 h e u r e s .
L e g é r a n t - P a w e l Z A L E W S K I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 08.03.2012, NGL 02.05.2012 12109-0269-011
02/05/2012
ÿþ M o d 2 . 1
I l p ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n c t t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 9 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
1 1 1 1 1 2 1 1 j 1 1 1 2 1 1 1 I I I J
v
b e h
a a
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S t a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 8 / 2 4 2 7 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a t i m a x x
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : D i e p e r s t r a a t 5 9 - 1 7 8 0 W e m m e l
O n d e r w e r p a k t e : V E R A N D E R I N G V A N D E M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n v e r g a d e r i n g v a n 1 a p r i l 2 0 1 2
U n a n i e m b e v e s t i g d d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w a t v o l g d :
D e v e r a n d e r i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l D i e p e r s t r a a t 6 9 , 1 7 8 0 W e m m e l l n a a r B o u l e v a r d d u s o u v e r a i n 1 0 0 , 1 1 7 0 B r u x e l l e s .
Z a l e w s k i P a w e !
Z a a k v o e r d e r
M
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/08/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 09.03.2011, NGL 29.07.2011 11346-0555-010
20/07/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 07.07.2010, NGL 07.07.2010 10301-0543-011
04/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.03.2009, NGL 30.04.2009 09124-0230-011