04/04/2014
ÿþ. . ~ v _ M o d W o r d 1 1 . 1
1 n \ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
I t 1 4 0 7 3 7 0 8 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 8 7 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T O
( v e r k o r t ) :
1 1 1 1 1 1
i i u
~ ! ~ ï / _ ~ G r i f f i e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 4 4 t e 1 7 0 3 D i l b e e k S c h e p d a a l
( v o t t e d t g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : v a s t s t e l l i n g a f s c h a f f i n g a a n d e l e n a a n t o o n d e r - u i t k e r i n g v a s t k l i k d i v i d e n d - k a p i t a a l v e r h o g i n g - h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s -
v e r l e n g i n g m a n d a a t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 t e 1 6 , u u r , g e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n , v i j f v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 1 8 M R T 2 0 1 4 , b o e k 6 1 0 , B l a d 4 8 , v a k 1 0 . ! O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , A t t a c h é d a t d e v e n n o t e n v a n ; d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B A T O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 7 0 3 D i l b e e k S c h e p d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i l l y W a l r a v e n s t e D i l b e e k - S c h e p d a a l o p 1 6 o k t o b e r 1 9 9 6 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 1 1 0 1 - 2 4 2 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n g o e d g e k e u r d :
1 ) B E K R A C H T I G I N G V A N D E A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R E N V A N D E O M Z E T T I N G ; V A N D E A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M . A r t i k e l 5 e n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t :
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o , a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n ' n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g e n d v a n é é n i t w e e h o n d e r d s t e , "
" A R T I K E L 8
A l l e e f f e c t e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d .
E e n r e g i s t e r w o r d t g e h o u d e n v o o r e v e n t u e l e a a n d e l e n o p n a a m , w i n s t b e w i j z e n , w a r r a n t s e n o b l i g a t i e s . N a a r , a a n l e i d i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g i n z u l k r e g i s t e r , w o r d t a a n d e a a n d e e l h o u d e r o f h o u d e r v a n h e t e f f e c t e e n ' c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A l l e e f f e c t e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . "
2 ) D I V I D E N D U I T K E R I N G v o o r e e n b r u t o - b e d r a g v a n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o d e r t i e n c e n t ( 1 9 5 . 5 8 5 , 1 3 E U R ) , t e v e r m i n d e r e n m e t h e t b e d r a g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t , z i j n d e n e g e n t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g e u r o é é n e n v i j f t i g c e n t ( 1 9 . 5 5 8 , 5 1 E U R ) , i n t o t a a l h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 7 6 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) n e t t o - d i v i d e n d .
3 ) K A P I T A A L V E R H O G I N G
D o o r v o e r i n g v a n e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 7 6 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) n a a r t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n v o l l e d i g i n v e r h o u d i n g m e t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e i n s c h r i j v i n g o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g v i n d t p l a a t s i n g e l d z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n e n w o r d t v o l l e d i g v o l s t o r t i n v e r h o u d i n g m e t h e t h u i d i g a a n d e l e n b e z i t :
- D e H e e r S P A P E N S A n t e o n P e t r u s M a r i e L o u i s e G e r e b e r n , w o n e n d e t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 7 , v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d d e r t i e n e u r o é é n e n d e r t i g c e n t ; ( 8 8 . 0 1 3 , 3 1 E U R )
- D e H e e r S P A P E N S T o m F r e d e r i k K a r i n , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k - S c h e p d a a l , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t , 1 2 5 C , v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n d r i e e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 2 . 0 0 3 , 3 3 E U R )
- D e H e e r S P A P E N S B a r t h o l o m e u s C o r n e l i u s M a r i a P e t r u s , w o n e n d e t e 1 7 5 5 G o o i k , H o e z e n b r o e k s t r a a t 1 3 , v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d e n z e s e u r o v i j f e n z e s t i g c e n t ( 4 4 . 0 0 6 , 6 5 E U R )
- D e H e e r S P A P E N S W e m e r A n t o o n M a r i e T h é r è s e , w o n e n d e D i l b e e k S c h e p d a a l , M a r k t s t r a a t 2 4 b u s A , v o o r e e n n e t t o b e d r a g v a n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d e n d r i e e u r o d r i e ë n d e r t i g c e n t ( 2 2 . 0 0 3 , 3 3 E U R )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e h u i d i g e v e n n o t e n z i j n a k k o o r d d a t e r o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v é n w o r d t v o l g e n s h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t z o d a t h e t v o o r k e u r r e c h t w e r d g e r e s p e c t e e r d .
O v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p h e t t o t a l e b e d r a g v a n d e i n b r e n g i n g e l d o f h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 7 6 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) i n g e s c h r e v e n . D e z e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d v o l l e d i g v o l s t o r t t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 7 6 . 0 2 6 , 6 2 E U R )
H e t v o o r m e l d e b e d r a g v a n h o n d e r d z e s e n z e v e n t i g d u i z e n d z e s e n t w i n t i g e u r o t w e e ë n z e s t i g c e n t ( 1 7 6 . 0 2 6 , 6 2 E U R ) w e r d g e d e p o n e e r d d o o r s t o r t i n g o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p g e o p e n d b i j d e K B C B a n k .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d a a d w e r k e l i j k w e r d v e r w e z e n l i j k t .
4 ) I N T E G R A L E V E R V A N G I N G V A N H E T A R T I K E L 5 D E R S T A T U T E N
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w e r d i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t ;
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 8 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) e n i s
v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g d v a n é é n / t w e e h o n d e r d s t e . "
5 ) H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S v a n d e v o l g e n d e b e s t u u d e r s v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 o m t e e i n d i g e n n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 : d e H e e r A n t o o n S p a p e n s , d e H e e r , B a r t h o l o m e u s S p a p e n s , d e H e e r W e m e r S p a p e n s e n d e H e e r T o m S p a p e n s .
G e e n e k e l e b e s l i s s i n g s t a a t h u n h e r b e n o e m i n g v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n d e w e g .
6 ) M A C H T I G I N G a a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V E R G A D E R I N G R A A D V A N B E S T U U R
A l l e b e s t u u r d e r s , h i e r b o v e n v o o r n o e m d , z i j n i n r a a d b i j e e n g e k o m e n , a l w a a r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w e r d b e s l i s t h e t m a n d a a t v a n h u n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e H e e r A n t o o n S p a p e n s , v o o r n o e m d , t e v e r l e n g e n t o t o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 e v e n a l s d e H e e r T o m S p a p e n s t e b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r i n g a a n d e o p 1 2 m a a r t 2 0 1 4 t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 0 . B e i d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s d e m a c h t h e b b e n d e , i e d e r a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + b a n k a t t e s t c o o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r . û e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
04/04/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 28.02.2014, NGL 26.03.2014 14079-0421-017
29/03/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 26.02.2013, NGL 22.03.2013 13071-0449-017
26/03/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 24.02.2012, NGL 21.03.2012 12066-0166-017
18/11/2011
ÿþ ' M M 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I H h I I I l I I I I I I I I I I h
* 1 1 1 7 3 4 1 4 *
V C i
b e h c a a r B e k S t a a l
0 7 - 1 $ - r a
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 8 7 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 4 4 t e 1 7 0 3 D i l b e e k S c h e p d a a l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g : i n k o o p e n v e r n i e t i g i n g v a n e i g e n a a n d e l e n
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s C a n n e W a l r a v e n s t e D i l b e e k S c h e p d a a l o p 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n , d r i e v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l , d e 2 6 O K T . 2 0 1 1 , b o e k 5 9 9 , b l a d 5 4 , v a k 0 4 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W A U T E R S , d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " B A T O " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e D i l b e e k - S c h e p d a a l , N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 4 4 , o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s W i l l y W a l r a v e n s t e D i l b e e k - S c h e p d a a l o p z e s t i e n o k t o b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n n e g e n t i g , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n é é n n o v e m b e r d a a r n a , o n d e r n u m m e r 9 6 1 1 0 1 - 2 4 2 , e n w a a r v a n d e s t a t u t e n v o o r d e l a a t s t e m a a l g e w i j z i g d w e r d e n i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s t e D i l b e e k - S c h e p d a a l o p v i j f e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t i e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f t i e n a p r i l d a a r n a , o n d e r n u m m e r 0 0 5 4 2 8 2 , i n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z i j n s a m e n g e k o m e n e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e b b e n g o e d g e k e u r d :
1 ) I N K O O P E I G E N A A N D E L E N
I n k o o p v a n v i j f t i g v a n h a a r e i g e n a a n d e l e n v o o r e e n t o t a l e p r i j s v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o . ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) h e t z i j t w e e d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( 2 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p e r a a n d e e l .
D e z e p r i j s w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g v o o r g e s t e l d r e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t e i g e n v e r m o g e n v a n d e . v e n n o o t s c h a p , m e e r b e p a a l d h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s e n d e o v e r g e d r a g e n w i n s t ; z o a l s d e z e b l i j k e n u i t e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d a t e r e n d e v a n d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e z e i n k o o p z a l g e s c h i e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 2 1 v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n , d i t w i l z e g g e n m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e v e r n i e t i g i n g v a n d e z e 5 0 a a n d e l e n .
E r z u l l e n v e e r t i g a a n d e l e n w o r d e n a a n g e k o c h t v a n d e H e e r A n t o o n S p a p e n s e n t i e n a a n d e l e n v a n d e H e e r B a r t h o l o m e u s S p a p e n s .
D e v e n n o o t s c h a p w e n s t o v e r t e g a a n t o t d e z e i n k o o p o m d a t d e a a n d e e l v e r h o u d i n g e n h i e r d o o r z u l l e n w i j z i g e n t e n v o o r d e l e v a n d e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s e n d e o p v o l g i n g i n d e v e n n o o t s c h a p h i e r d o o r v o o r b e r e i d w o r d t .
D e v e n n o o t s c h a p k o o p t d e z e a a n d e l e n a a n v o o r e e n t o t a l e p r i j s g r o o t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d e u r o : ( 1 4 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) w a a r v a n h o n d e r d e n t w a a l f d u i z e n d e u r o t o e k o m t a a n d e H e e r A n t o o n S p a p e n s e n a c h t e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( 2 8 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) t o e k o m t a a n d e H e e r B a r t h o l o m e u s S p a p e n s .
A r t i k e l 6 1 3 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n i s v a n t o e p a s s i n g o p o n d e r h a v i g e i n k o o p v a n a a n d e l e n e n d i e n t b i j g e v o l g g e r e s p e c t e e r d t e w o r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s z i j n h i e r v a n o p d e h o o g t e g e b r a c h t e n o n t s l a a n d e n o t a r i s d i e n a a n g a a n d e v a n a l l e a a n s p r a k e l i j k h e i d . D i t a r t i k e l l u i d t l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" A r t i k e l 6 1 3
I n d i e n d e v e r m i n d e r i n g v a n h e t k a p i t a a l g e s c h i e d t d o o r t e r u g b e t a l i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d o o r g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g , h e b b e n d e s c h u l d e i s e r s w i e r v o r d e r i n g o n t s t a a n i s v o o r d e b e k e n d m a k i n g , b i n n e n t w e e m a a n d e n n a d e b e k e n d m a k i n g v a n h e t b e s l u i t t o t v e r m i n d e r i n g v a n k a p i t a a l i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t r e c h t o m , n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e a n d e r s l u i d e n d e : b e p a l i n g , e e n z e k e r h e i d t e e i s e n v o o r d e v o r d e r i n g e n d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d i e b e k e n d m a k i n g n o g n i e t z i j n ' v e r v a l l e n . D e v e n n o o t s c h a p k a n d e z e v o r d e r i n g a f w e r e n d o o r d e z e s c h u l d v o r d e r i n g t e b e t a l e n t e g e n h a a r w a a r d e , n a a f t r e k v a n h e t d i s c o n t o .
I n d i e n g e e n o v e r e e n s t e m m i n g w o r d t b e r e i k t o f i n d i e n d e s c h u l d e i s e r g e e n v o l d o e n i n g h e e f t g e k r e g e n , w o r d t : h e t g e s c h i l d o o r d e m e e s t g e r e d e p a r t i j v o o r g e l e g d a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l v a n h e t , g e b i e d w a a r b i n n e n d e v e n n o o t s c h a p h a a r z e t e l h e e f t . D e r e c h t s p l e g i n g w o r d t i n g e l e i d e n b e h a n d e l d e n d e : b e s l i s s i n g t e n u i t v o e r g e l e g d v o l g e n s d e v o r m e n v a n h e t k o r t g e d i n g .
Z o n d e r a f b r e u k t e d o e n a a n d e g r o n d v a n d e z a a k b e p a a l t d e v o o r z i t t e r d e z e k e r h e i d d i e d e v e n n o o t s c h a p ' m o e t s t e l l e n e n d e t e r m i j n w a a r b i n n e n z u l k s m o e t g e s c h i e d e n , t e n z i j h i j b e s l i s t d a t g e e n z e k e r h e i d b e h o e f t t e . w o r d e n g e s t e l d g e l e t o p d e w a a r b o r g e n o f v o o r r e c h t e n w a a r o v e r d e s c h u l d e i s e r b e s c h i k t o f o p d e g e g o e d h e i d ' v a n d e v e n n o o t s c h a p .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
A a n d e _ _ . . . _ _ _ . . . . . _ . . . . . _ _ . . . . . . . - - - - " - - - . . . . . . . . _ . . _ . . . . _ . . - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . _ . . _ _ . _ - - - - - . . . . . . _ . _ . . _ - - . . _ . . .
" a a n d e e l h o u d e r s m a g g e e n u i t k e r i n g o f t e r u g b e t a l i n g w o r d e n g e d a a n e n g e e n v r i j s t e l l i n g v a n d e s t o r t i n g v a n h e t s a l d o v a n d e i n b r e n g i s m o g e l i j k z o l a n g d e s c h u l d e i s e r s d i e b i n n e n d e i n h e t e e r s t e l i d b e d o e l d e t e r m i j n v a n t w e e m a a n d e n h u n r e c h t e n h e b b e n d o e n g e l d e n , g e e n v o l d o e n i n g h e b b e n g e k r e g e n , t e n z i j h u n a a n s p r a a k o m z e k e r h e i d t e v e r k r i j g e n b i j e e n u i t v o e r b a r e r e c h t e l i j k e b e s l i s s i n g i s a f g e w e z e n . "
2 ) V E R N I E T I G I N G V A N D E I N G E K O C H T E A A N D E L E N
D e z e v i j f t i g i n g e k o c h t e a a n d e l e n w e r d e n v e r n i e t i g d .
H e t k a p i t a a l t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o a c h t e n d e r t i g c e n t
( 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o ) z a l v a n a f 2 1 o k t o b e r 2 0 1 1 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r t w e e h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r "
n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l é é n / t w e e h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n d .
D e a a n d e e l h o u d e r s z u l l e n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r i n d i e z i n a a n p a s s e n .
3 ) W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
A r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n w o r d t i n t e g r a a l v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A R T I K E L 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d n e g e n h o n d e r d d r i e ë n z e v e n t i g e u r o
" a c h t e n d e r t i g c e n t ( 1 1 1 . 9 7 3 , 3 8 e u r o ) e n i s v e r d e e l d i n t w e e h o n d e r d ( 2 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n
" n o m i n a l e w a a r d e , i e d e r a a n d e e l e e n f r a c t i e w a a r d e v e r t e g e n w o o r d i g d v a n é é n i t w e e h o n d e r d s t e . "
4 ) C O O R D I N A T I E D E R S T A T U T E N
D e s t a t u t e n w o r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g g e b r a c h t m e t d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
V o o r -
b e h o u d e n
i t t n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
G e t e k e n d : n o t a r i s C a r i n e W a l r a v e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d t e r G r i f f i e d e v o l l e d i g e u i t g i f t e + a t t e s t w a a r d e b e p a l i n g a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/09/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I d I N 1 I I i n
* 1 1 1 4 1 4 8 9 *
b e t a a B e S t a
, , ~
0 8 S E P . 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 5 9 . 0 8 7 . 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T O
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N i n o o f s e s t e e n w e g 1 1 4 4 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S
U i t t r e k s e l v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 1
O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a n e e m t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e h i e r n a v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . W o r d e n h e r b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r , h u n m a n d a a t i n g a a n d e o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n e i n d i g e n d
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 : "
- D e H e e r S p a p e n s A n t o o n , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 7 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l . H i j w o r d t e v e n e e n s ,
b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r S p a p e n s B a r t , w o n e n d e t e H o e z e n b r o e k s t r a a t 1 3 , 1 7 5 5 G o o i k .
- D e h e e r S p a p e n s W e r n e r , w o n e n d e t e M a r k t s t r a a t 2 4 A , 1 7 0 3 S c h e p d a a l .
2 . W o r d t b e n o e m d a l s n i e u w e b e s t u u r d e r , z i j n m a n d a a t i n g a a n d e o p 2 1 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , e n e i n d i g e n d
o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 7 :
- D e h e e r S p a p e n s T o m , w o n e n d e t e M a r k t s t r a a t 4 1 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l
S p a p e n s A n t o o n S p a p e n s B a r t S p a p e n s W e r n e r S p a p e n s T o m
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/05/2011 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2010, GGK 12.04.2011, NGL 29.04.2011 11100-0517-016
21/02/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 04.02.2011, NGL 15.02.2011 11036-0328-016
14/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 26.02.2010, NGL 07.06.2010 10163-0580-016
04/06/2010 : BL607894
15/04/2010 : BL607894
06/07/2009 : BL607894
26/06/2008 : BL607894
18/06/2007 : BL607894
05/03/2007 : BL607894
30/10/2006 : BL607894
16/06/2015
ÿþ M a d W a r d 1 7 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
o ~ J U L . 2 i 0
_
t e r g r i l - , - i e v a n ~ ~ I e d ~ n ~ ,
~ r ~ & c l g e
l ^ t i f r ^ + ' l . - e 1 ~ - , e f . 1 2 . . . {
r
i
I f l
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 5 9 0 8 7 2 4 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A T O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : N I N O O F S E S T E E N W E G 1 1 4 4 , 1 7 0 3 S C H E P D A A L
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R - B E N O E M I N G B E S T U U R D E R U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 1 1 0 5 1 2 0 1 5 :
" O v e r g a a n d e t o t d e a g e n d a n e e m t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 , H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e h e r b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n e n e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- D e h e e r S p a p e n s A n t o o n , w o n e n d e t e M a r k t s t r a a t 3 9 / 1 0 1 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l . H i j w o r d t e v e n e e n s ,
h e r b e n o e m d a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
- D e h e e r S p a p e n s T o m , w o n e n d e t e G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 2 5 C , 1 7 0 3 S c h e p d a a l ,
Z i j a a n v a a r d e n d e h e r b e n o e m i n g v a n h u n m a n d a a t .
2 , O n t s l a g b e s t u u r d e r s
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 0 5 / 2 0 1 5 :
- D e h e e r S p a p e n s B a r t h o l o m e u s , w o n e n d e t e H o e z e n b r o e k s t r a a t 1 3 , 1 7 5 5 G o o i k ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t u n a n i e m k w i j t i n g v o o r h e t d o o r h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t t o t e n m e t
h e d e n .
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 :
- D e h e e r S p a p e n s W e r n e r , w o n e n d e t e M a r k t s t r a a t 3 9 / A , 1 7 0 3 S c h e p d a a l .
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l b i j e e n k o m e n i n f e b r u a r i 2 0 1 6 z a l k w i j t i n g v e r l e n e n v o o r h e t d o o r
h e m u i t g e o e f e n d e m a n d a a t .
3 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
E r w o r d t o v e r g e g a a n t o t d e b e n o e m i n g v a n v o l g e n d e b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n a f 0 1 ) 0 6 1 2 0 1 5 e n
e i n d i g e n d o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 2 1 :
- D e h e e r S p a p e n s K e v i n , w o n e n d e t e G i j s e n s t r a a t 1 9 , 1 7 0 3 S c h e p d a a l
H i j a a n v a a r d t d e b e n o e m i n g v a n z i j n m a n d a a t . "
S p a p e n s A n t o o n , g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/02/2006 : BL607894
12/10/2005 : BL607894
16/06/2005 : BL607894
15/06/2004 : BL607894
26/06/2003 : BL607894
03/10/2002 : BL607894
13/06/2002 : BL607894
14/05/2002 : BL607894
16/06/2001 : BL607894
01/07/1999 : BL607894
13/12/1997 : BL607894