BAULOS CAPITAL BELGIUM, AFGEKORT : BCB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Dénomination : BAULOS CAPITAL BELGIUM, AFGEKORT : BCB

Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale

N° entreprise : 864.276.235

Publication

23/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 21.08.2013 13441-0111-010
04/06/2013

�� . .,~_. Mod Word 11.1

:EE.3~ In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

11111ellW A~~~VV122*

2 4 MAI 2013

Griffie

Ondernemingsnr: 0864.276.235

Benaming

(voluit) : PRIVATE PLACEMENT

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Suikerkaai 1 te 1500 Halle

(volledig adres)

Onderwerp akte : WIJZIGING VAN DE NAAM - KAPITAALVERHOGING OMZETTING 1N EEN NAAMLOZE VENNOOTSCHAP - GOEDKEURING VAN DE STATUTEN - BENOEMINGEN VOLMACHT

In het jaar tweeduizend dertien.

Op zestien mei.

Te Brussel, Koningsstraat 55, op het kantoor van de instrumenterende notaris.

Voor ons, Meester Jean-Philippe LAGAE, notaris met standplaats te Brussel, werd de buitengewone

algemene vergadering gehouden van de vennoten vare de besloten vennootschap met beperkte

aansprakelijkheid PRIVATE PLACEMENT, met maatschappelijke zetel te 1500 Halle, Suikerkaai 1

(hierna genoemd de "vennootschap").

Vennootschap opgericht onder de naam PAP Golfpartners blijkens akte verleden voor

ondergetekende notaris op 9 maart 2004, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad

van 1 april nadien, onder nummer 04052462.

Waarvan de statuten werden gewijzigd (met onder meer wijziging van de naam in PRIVATE

PLACEMENT) blijkens proces-verbaal opgesteld door ondergetekende notaris, op 22 maart 2006,

bekendgemaakt in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad van 13 april 2006, onder nummer

06067428.

BUREAU

De zitting wordt geopend om 13 uur 30 en wordt voorgezeten door de heer Johan Geerts, geboren te

Halle op 21 juni 1971, wonende te 1670 Pepingen (Heikruis), Bosstraat 5, lasthebber van de

vennoten, die de functie van secretaris vervult.

De vergadering duidt geen stemopnemer aan.

Zijn identiteit wordt vastgesteld aan de hand van zijn identiteitskaart.

SAMENSTELLING VAN DE VERGADERING

Zijn hier vertegenwoordigd, de vennoten van wie de identiteit en het aantal aandelen waarmee zij

aan deze vergadering deelnemen hierna worden vermeld:

- Baulus International, naamloze vennootschap, met zetel te Jette (1090 BrusseI), Burgemeester

Etienne Demunter 5a/10: 29 aandelen;

- Carl Mattias Olsson, wonende te 33240 Saint-Germain de la Rivi�re (Frankrijk), route de la

Dordogne 9: 6 aandelen;

- Carl Roderick Olsson, wonende te 33240 Saint-Germain de la Rivi�re (Frankrijk), route de la

Dordogne 9 : 6 aandelen ;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Staatsblad - 04/06/2013 - Annex�s du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

- Eloise Olsson, wonende te 33240 Saint Germain de la Rivi�re (Frankrijk), route de la Dordogne 9 :

6 aandelen ;

Birgit Flening, wonende te 115 53 Stockholm (Zweden), Ban�rgatan 93 : 52 aandelen ;

- �wa Ericson, wonende te 115 53 Stockholm (Zweden), Ban�rgatan 93: 37 aandelen;

- K erstin Margareta Monen, wonende te 182 61 Djursholm (Zweden), Sleipnerv;tgen 15.. 54

aandelen.

De vennoten worden hier vertegenwoordigd door de heer Johan Geerts, voornoemd, overeenkomstig

de onderhandse volmachten die aan dit proces-verbaal worden gehecht.

Ter staving van zijn verklaring, legt hij een kopie van het aandelenregister voor.

UITEENZETTING VAN DE VOORZITTER

De voorzitter zet uiteen en verzoekt ondergetekende notaris authentiek vast te stellen dat:

I, Deze vergadering als agenda heeft:

1. Wijziging van de naam in Baulos Capital Belgium, in het kort BCB.

2. Kapitaalverhoging met negenhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd euro (EUR 986.500,00), zonder creatie van aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves.

3, Kapitaalvermindering met vijfduizend honderd euro (EUR 5.144,44), zonder vernietiging van aandelen, door vrijstelling van storting.

4. Wijziging van het aantal aandelen dat het kapitaal vertegenwoordigd door het aantal aandelen te vervangen door 10.000

5. Verslag door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen met toelichting van het voorstel tot omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

6. Verslag door de bedrijfsrevisor overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die gevoegd werd bij het verslag van de zaakvoerders.

7. Omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap.

8. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

9. Benoeming van de zaakvoerders als bestuurders van de naamloze vennootschap en benoeming van een derde bestuurder. Vaststelling van de duur van hun mandaat en van hun bezoldiging.

10. Benoeming van een gedelegeerd bestuurder belast met het dagelijks bestuur en de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat betreft dit dagelijks bestuur.

11. Volmacht aan de raad van bestuur om de besluiten die worden genomen over voorgaande

onderwerpen uit te voeren.

II. De voorzitter verklaart dat;

- het kapitaal van de vennootschap wordt vertegenwoordigd door 186 aandelen;

- uit het voorgaande blijkt dat alle aandelen zijn vertegenwoordigd;

er geen obligaties in omloop zijn die door de vennootschap werden uitgegeven noch

certificaten die al of niet met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven;

er werd voldaan aan elke vraag tot bijstorting op de aandelen;

de zaakvoerders schriftelijk hebben verzaakt aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn.

De vennoten verklaren dat:

- zij kennis hebben van de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn die moeten worden

nageleefd bij de bijeenroeping van een algemene vergadering der vennoten (artikelen 268, 269 en 779 van het Wetboek van vennootschappen);

zij kennis hebben van de mogelijkheid om de nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek van de beslissingen die zouden worden genomen door een vergadering waarvoor de oproepingsformaliteiten niet werden nageleefd (artikelen 64 1� en 178 van het Wetboek van vennootschappen);

zij verzaken aan de bijeenroepingsformaliteiten en -termijn en aan de mogelijkheid om de

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

nietigheid te vorderen wegens een vormgebrek;

- zij bereid zijn om over de agenda te beraadslagen en te besluiten.

VASTSTELLING VAN DE GELDIGHEID VAN DE VERGADERING

Db vergadering erkent dat ze geldig is samengesteld en bevoegd om te besluiten over de

onderwerpen op de agenda.

BERAADSLAGING - BESLUITEN

De vergadering vat de agenda aan en besluit als volgt:

1. Wijziging van de naam

De vergadering beslist de naam van de vennootschap te wijzigen in Baulos Capital Belgium, in het

kort BCB, met ingang van vandaag,

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

2. Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met negenhonderd zesentachtigduizend vijfhonderd euro (EUR 986.500,00), zonder creatie van aandelen, door incorporatie van de beschikbare reserves die voorkomen in de staat van activa en passiva afgesloten op 31 december 2012.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

3 . Kapitaalvermindering

De vergadering beslist het kapitaal te verminderen met vijfduizend honderd euro (EUR 5.100,00), zonder vernietiging van aandelen, door vrijstelling van storting.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

De notaris herinnert er de vergadering aan dat, overeenkomstig artikel 317 van het Wetboek van vennootschappen, geen vrijstelling van de storting van het saldo van de inbreng mogelijk is zolang de schuldeisers, die binnen de termijn van twee maanden na de publicatie van dit besluit hun rechten hebben doen gelden, geen voldoening hebben gekregen, tenzij hun aanspraak om zekerheid te verkrijgen bij een uitvoerbare rechterlijke beslissing is afgewezen.

4. Wijziging van het aantal aandelen

De vergadering beslist de vertegenwoordiging van het kapitaal te wijzigen zodat dit voortaan door

10.000 aandelen wordt vertegenwoordigd.

Stemming: dit besluit wordt aangenomen met eenparigheid van stemmen

5. Verslag door de zaakvoerders

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door de zaakvoerders overeenkomstig artikel 778 van het Wetboek van vennootschappen, waarin het voorstel tot omzetting wordt toegelicht.

Het enige lid van dit bureau verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hem hier wordt voorgelezen. De vennoten verklaren dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om dit op een zinvolle manier na te kijken en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

6. Verslag door de bedrijfsrevisor

De voorzitter overhandigt aan ondergetekende notaris het verslag opgesteld door de bedrijfsrevisor, aangeduid door de zaakvoerders, overeenkomstig artikel 777 van het Wetboek van vennootschappen over de staat waarop het actief en passief van de vennootschap werden samengevat en die werd opgesteld door de zaakvoerders.

Het enige lid van dit bureau verklaart dat hij niet wenst dat dit verslag hem hier wordt voorgelezen. De vennoten verklaren dat zij dit verslag voldoende tijdig hebben ontvangen om dit op een zinvolle manier na te kijken en dat zij geen opmerkingen of vragen hebben betreffende dit verslag.

Een exemplaar van dit verslag zal worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De bedrijfsrevisor, Mevrouw Nadia De Buyser, vertegenwoordigend de burgerlijke vennootschap met de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid A & F Bedrijfsrevisoren, met zetel te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8 b, besluit haar verslag als volgt: "1n overeenstemming met de bepalingen van artikel 777 van het Wetboek van Vennootschappen hebben wij de staat van activa en passiva per 31 maart, opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "Private Placement", aan een controle onderworpen, dit met het oog op de omzetting van voornoemde vennootschapsvorm in een naamloze vennootschap.

Onze controles werden uitgevoerd conform de algemene controlenormen van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en de normen betreffende de controle bij het voorstel tot omzetting van een vennootschapsvorm.

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering van het netto-actief, zoals uit de staat van activa en passiva per 31 maart 2013 blijkt, heeft plaatsgehad. Wij kunnen op basis van onze werkzaamheden besluiten dat er geen overwaardering van het netto-actief heeft plaatsgehad.

Het netto-actief volgens deze staat bedraagt 14.563.618,24 � en is niet kleiner dan het maatschappelijk kapitaal per 31 maart 2013 van 18.600,00 E.

De omzetting van de vennootschapsvorm dient aanzien te worden als ��n van de stappen welke verwezenlijkt zullen worden op dezelfde datum als de omzetting, waarbij ook een kapitaalverhoging middels incorporatie van beschikbare reserves zal worden doorgevoerd, waardoor het maatschappelijk kapitaal, na de bedoelde kapitaalbewegingen, hoger zal zijn dan het minimum maatschappelijk kapitaal nodig voor een naamloze vennootschap.

Opgemaakt op 2 mei 2013

A & F Bedrijfsrevisoren burg. BVBA

vertegenwoordigd door

Nadja De Buyser

Bedrijfsrevisor"

7. Omzetting van de vennootschap

De vergadering beslist de rechtsvorm van de vennootschap te wijzigen en de vennootschap om te

zetten in een naamloze vennootschap.

Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

8. Goedkeuring van de statuten van de naamloze vennootschap.

De vergadering stelt de statuten van de naamloze vennootschap als volgt vast (volgt een uittreksel uit

de statuten):

Artikel 1: Vorm - benaming

De vennootschap is een handelsvennootschap met de vorm van een naamloze vennootschap.

Zij draagt de naam Baulos Capital Belgium, in het kort BCB.

De volledige en de afgekorte benaming mogen gezamenlijk of afzonderlijk worden gebruikt.

Artikel 2: Zetel van de vennootschap

De zetel van de vennootschap is gevestigd te 1500 Halle, Suikerkaai 1. (...)

Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft tot doel, zowel in Belgi� als in het buitenland:

1. de activiteiten van een investeringsvennootschap en te dien einde, de verwerving (door intekening,

aanbod, aankoop of op een andere wijze) en het in naam van de vennootschap of in naam van haar

moederonderneming, haar dochterondernemingen of een andere dochteronderneming van haar

moederonderneming; houden van aandelen, roerende waarden, biljetten, obligaties en effecten,

uitgegeven of gewaarborgd door alle vennootschappen (ongeacht hun nationaliteit en de plaats waar

zij hun activiteiten uitoefenen) of door elke Regering, alle InsteIIingen of publieke Overheden overal

in de wereld;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

2. de uitoefening en toepassing van alle rechten en bevoegdheden die worden verleend door of verbonden zijn aan de eigendom van alle aandelen, roerende waarden of effecten met inbegrip van, en dit zonder dit dit afbreuk doet aan wat voorafgaat, alle vetorechten of controlerechten verleend krachtens de deelneming van de vennootschap in een gedeelte of een bijzonder aandeel in het geplaatst kapitaal

3, managementdiensten en andere diensten op het gebied van bestuur, toezicht of raadgeving verlenen aan of met betrekking tot elke vennootschap waarin de vennootschap al dan niet belangen heeft, tegen de voorwaarden die zij zal goedvinden; elke dienstverlening in het kader van "General Management"

4. alle financieringen, persoonlijke en hypothecaire leningen;

5. de investering in alle onroerende goederen, waarden of rechten in de ruimste zin.

De vennootschap kan alle mogelijke commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende verrichtingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden met haar maatschappelijk doel of die van aard zijn om de verwezenlijking en ontwikkeling ervan te bevorderen.

De vennootschap kan in het voordeel van elke andere, aI dan niet verwante, vennootschap evenals in het voordeel van elke derde met wie zij verbintenissen zou aangaan, hypotheek of een ander pand en alle andere mogelijke waarborgen verlenen.

Artikel 5: Kapitaal

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt ��n miljoen euro (EUR 1.000.000,00). Het wordt vertegenwoordigd door tienduizend (10.000) aandelen, zonder vermelding van nominale waarde, die elk ��n/tienduizendste van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen.

Artikel 6: Opvraging van stortingen

(...) De uitoefening van het stemrecht verbonden aan de aandelen op dewelke de stortingen niet zijn verricht, wordt geschorst zolang deze stortingen, regelmatig opgevraagd en eisbaar, niet werden gedaan.

Artikel 8: Ondeelbaarheid der effecten

De aandelen zijn ondeelbaar en de vennootschap erkent slechts ��n enkele eigenaar per effect. Indien er meerdere eigenaars zijn van ��n aandeel of indien de eigendom van een aandeel is gesplitst tussen vruchtgebruiker en blote eigenaar, heeft de vennootschap het recht de rechten die eraan zijn verbonden te schorsen totdat ��n enkele persoon is aangewezen als zijnde de eigenaar van het effect ten aanzien van de vennootschap.

Artikel 9: Samenstelling van de raad van bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad met ten minste het wettelijk vereiste minimum aantal bestuurders, al dan niet aandeelhouders, benoemd voor ten hoogste zes jaar door de algemene vergadering van aandeelhouders die ze te allen tijde kan ontslaan.

Wanneer een rechtspersoon aangewezen wordt tot bestuurder, benoemt deze onder zijn vennoten, zaakvoerders, bestuurders, leden van de directieraad of werknemers een vaste vertegenwoordiger. Deze vaste vertegenwoordiger wordt belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon.

De uittredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Het mandaat van de uittredende bestuurders, die niet herkozen zijn, neemt een einde dadelijk na de algemene vergadering die tot de herkiezing is overgegaan.

Artikel 14: Machten van de raad van bestuur

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

Artikel 15: Directiecomit� - Dagelijks bestuur

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur kan in zijn midden en onder zijn aansprakelijkheid ��n of meer adviserende comit�s oprichtten. Hij omschrijft hun samenstelling en hun opdrachten.

Overeenkomstig artikel 524 bis van het Wetboek van vennootschappen, kan de raad van bestuur zijn bestuursbevoegdheden overdragen aan een directiecomit�, zonder dat deze overdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van bepalingen van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. De bestuursbevoegdheid van het directiecomit� kan door de raad van bestuur worden beperkt. De raad van bestuur is belast met het toezicht op dat comit�.

Het directiecomit� bestaat uit meerdere personen, die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de Ieden van het directiecomit�, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomit� worden bepaald door de raad van bestuur. Het directiecomit� vormt een college.

Het directiecomit� of, indien er geen directiecomit� werd ingesteld of dit niet met het dagelijks bestuur werd belast, de raad van bestuur, mag het dagelijks bestuur evenals de vertegenwoordiging van de vennootschap voor wat dit bestuur betreft, aan ��n of meer personen toevertrouwen; indien deze personen bestuurders zijn worden zij `gedelegeerd bestuurder' genoemd. De eerste gedelegeerd bestuurder mag worden benoemd door de algemene vergadering die de omzetting van de vennootschap in een naamloze vennootschap beslist.

De raad van bestuur of het directiecomit� mag ook een bepaald deel of een bepaalde tak van de activiteiten van de vennootschap aan ��n of meer uit hun midden of daarbuiten gekozen personen opdragen. Zij zullen hun bevoegdheden en vergoedingen bepalen. Zij kunnen hen ontslaan en zo nodig in hun vervanging voorzien.

De raad van bestuur, het directiecomit� en/of de personen belast met het dagelijks bestuur kunnen bijzondere volmachten verlenen aan elke lasthebber binnen de perken van hun eigen bevoegdheden. Artikel 18: Vertegenwoordiging - Akten en rechtshandelingen

De vennootschap wordt in alle akten, met inbegrip van deze waarin een openbaar of ministerieel ambtenaar tussenkomt en in rechte, vertegenwoordigd door:

- hetzij twee bestuurders samen handelend,

- hetzij, binnen de bevoegdheden van het directiecomit�, twee leden van het directiecomit�, samen optredend,

- hetzij, binnen de perken van het dagelijks bestuur, een persoon aan wie dit bestuur is opgedragen. Deze ondertekenaars hoeven ten opzichte van derden niet het bewijs te leveren van een voorafgaande beslissing van de raad van bestuur.

De vennootschap is tevens geldig verbonden door bijzondere lasthebbers binnen de perken van hun mandaat.

Artikel 20: Vergaderingen

Ieder jaar de eerste maandag van de maand juni om 19 uur uur wordt er een gewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden.

Indien deze dag een wettelijke feestdag is, zal de vergadering de eerstvolgende werkdag plaatsvinden.

De gewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats van de gemeente van de zetel aangeduid in de bijeenroeping. De bijzondere en buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden op de maatschappelijke zetel of op elke andere plaats aangeduid in de oproepingen.

Artikel 21: Stemmen op afstand

Elke aandeelhouder heeft het recht op afstand te stemmen v��r de algemene vergadering, per brief of langs elektronische weg.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Deze stemming dient te gebeuren bij middel van een formulier dat door de raad van bestuur ter beschikking van de aandeelhouders wordt gesteld en dat ten minste de volgende vermeldingen bevat:

- de naam van de aandeelhouder en zijn woonplaats of maatschappelijke zetel;

het aantal stemmen dat de aandeelhouder tijdens de algemene vergadering wenst uit te

brengen;

- de vorm van de gehouden aandelen;

de agenda van de vergadering, inclusief de voorstellen tot besluit;

- de termijn waarbinnen de vennootschap het formulier voor het stemmen op afstand dient te ontvangen;

- de handtekening van de aandeelhouder, in voorkomend geval, met een geavanceerde elektronische handtekening in de zin van artikel 4, � 4, van de wet van 9 juli 2001 houdende vaststelling van bepaalde regels in verband met het juridisch kader voor elektronische handtekeningen en certificatiediensten, of met een elektronische handtekening die voldoet aan de voorwaarden van artikel 1322 van het Burgerlijk Wetboek.

De formulieren moeten ten laatste 10 dagen v��r de algemene vergadering beschikbaar zijn op verzoek van elke aandeelhouder.

Indien de stemming gebeurt per brief moeten deze formulieren ten laatste 3 werkdagen v��r de algemene vergadering worden betekend aan de raad van bestuur (bij aangetekend schrijven).

Er kan elektronisch worden gestemd tot de dag v��r de vergadering.

De hoedanigheid van aandeelhouder en de identiteit van de persoon die op afstand wil stemmen v��r

de algemene vergadering, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de modaliteiten bedoeld in de vorige paragrafen te controleren en de geldigheid vast te stellen van de op afstand uitgebrachte stemmen.

Artikel 23: Schriftelijke vragen

Vanaf de mededeling van de oproeping kunnen aandeelhouders schriftelijk vragen stellen aan de bestuurders en aan de commissarissen, die tijdens de vergadering zullen worden beantwoord, voor zover die aandeelhouders voldoen aan de formaliteiten die vervuld moeten worden om tot de vergadering te worden toegelaten. Die vragen kunnen langs elektronische weg tot de vennootschap worden gericht via het in de oproeping tot de vergadering vermelde adres.

De vennootschap dient die schriftelijke vragen uiterlijk op de 6de dag v��r de algemene vergadering te ontvangen.

Artikel 25: Vertegenwoordiging Toelating tot de vergadering

Elke eigenaar van effecten mag zich op de algemene vergadering laten vertegenwoordigen door een lasthebber, aandeelhouder of niet.

De mede-eigenaars, blote eigenaars en vruchtgebruikers, evenals de schuldeisers en hun pandgevende schuldenaars moeten zich respectievelijk door ��n en dezelfde persoon laten vertegenwoordigen.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen: - de eigenaars van aandelen op naam, ten minste 3 werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie aan de vergadering deel te nemen, alsook van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen. - de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste 3 werkdagen v��r de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen aangegeven in de oproeping een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

De obligatiehouders, warranthouders en houders van certificaten uitgegeven met medewerking van de vennootschap kunnen deelnemen aan de algemene vergadering met raadgevende stem, mits vervulling van de voorwaarden bepaald in de vorige alinea's.

Artikel 26: Deelname op afstand

De aandeelhouders kunnen op afstand deelnemen aan de algemene vergadering door middel van een door de vennootschap ter beschikking gesteld elektronisch communicatiemiddel. Wat de naleving van de voorwaarden inzake aanwezigheid en meerderheid betreft, worden de aandeelhouders die op die manier aan de algemene vergadering deelnemen, geacht aanwezig te zijn op de plaats waar de algemene vergadering wordt gehouden.

De hoedanigheid van aandeelhouders en de identiteit van de persoon die aan de vergadering wenst deel te nemen, wordt gecontroleerd en gewaarborgd op de wijze bepaald in een intern reglement opgesteld door de raad van bestuur. Dit reglement bepaalt tevens de wijze waarop wordt vastgesteld dat een aandeelhouder via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Om de veiligheid van het elektronische communicatiemiddel te waarborgen, kan het intern reglement voorwaarden stellen aan het gebruik van het elektronische communicatiemiddel.

Het komt toe aan het bureau van de algemene vergadering om de eerbiediging van de voorwaarden die zijn bepaald door de wet, deze statuten en het intern reglement te controleren en vast te stellen of een aandeelhouder op geldige wijze via het elektronische communicatiemiddel aan de algemene vergadering deelneemt en bijgevolg als aanwezig kan worden beschouwd.

Het door de vennootschap ter beschikking gestelde elektronische communicatiemiddel moet hem ten minste in staat stellen om rechtstreeks, gelijktijdig en ononderbroken kennis te nemen van de besprekingen tijdens de vergadering en om het stemrecht uit te oefenen met betrekking tot alle punten waarover de vergadering zich dient uit te spreken.

Het elektronische communicatiemiddel moet de aandeelhouder bovendien in staat stellen om deel te nemen aan de beraadslagingen en het recht uit te oefenen om vragen te stellen.

De oproeping tot de algemene vergadering omvat een heldere en nauwkeurige beschrijving van de krachtens dit artikel 26, eerste alinea in het intern reglement vastgestelde procedures met betrekking tot de deelname op afstand. Die procedures worden voor eenieder toegankelijk gemaakt op de website van de vennootschap<

De vorige paragrafen zijn van toepassing op de houders van winstbewijzen, obligaties, warrants en certificaten die met medewerking van de vennootschap zijn uitgegeven, rekening houdend met de hun toegekende rechten.

Artikel 28: Verdaging

Elke gewone, bijzondere of buitengewone algemene vergadering mag tijdens de zitting drie weken uitgesteld worden door de raad van bestuur ook al beperkt de agenda zich niet tot een beraadslaging over de jaarrekening.

De verdaging doet de genomen besluiten niet vervallen tenzij de algemene vergadering een andersluidende beslissing neemt.

De formaliteiten vervuld om aan de eerste vergadering deel te nemen (neerlegging van attesten en/of volmachten) blijven geldig voor de tweede.

Nieuwe neerleggingen mogen worden gedaan met het oog op de tweede vergadering.

Artikel 29: Stemrecht

Elk aandeel geeft recht op ��n stem.

Artikel31: Boekjaar

Het boekjaar begint op 1 januari en eindigt op 31 december.

Artikel 32: Verdeling

De nettowinst van het boekjaar wordt gevormd overeenkomstig de wettelijke bepalingen,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Van deze nettowinst wordt elk jaar vijf procent voorafgenomen, bestemd tot vorming van een wettelijk reservefonds. Wanneer dit ��n tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, is deze voorafneming niet meer verplicht,

'Het saldo krijgt de bestemming die de algemene vergadering het zal geven bij meerderheid der stemmen, op voorstel van de raad van bestuur.

Artikel 33: Interimdividenden

De raad van bestuur zal op eigen verantwoordelijkheid mogen beslissen interimdividenden uit te betalen en het bedrag en de datum van hun betaling vaststellen.

Artikel 34: Betaling der dividenden

De dividenden zullen betaald warden op de plaatsen en op de tijdstippen vast te stellen door de raad van bestuur.

Alle dividenden toekomende aan houders van aandelen op naam, die niet opgenomen zijn binnen de vijf jaax, zijn verjaard en blijven verworven voor de vennootschap. Zij worden in het reservefonds gestort.

Artikel 35: Verdeling

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van de vereffening of consignatie der daartoe nodige sommen, dient het netto-actief eerst om, in effecten of in geld, het afbetaalde maar niet afgeloste bedrag der aandelen terug te betalen.

Indien alle aandelen niet in dezelfde mate afbetaald zijn houden de vereffenaars, alvorens tot terugbetaling over te gaan, rekening met dit verschil van toestand en herstellen het evenwicht door alle aandelen op volstrekt gelijke voet te stellen hetzij door aanvullende stortingen ten Iaste van effecten die in onvoldoende mate werden afbetaald hetzij door voorafgaande terugbetalingen in geld ten voordele van aandelen die in grotere mate werden afbetaald.

Het saldo wordt evenredig onder alle aandelen verdeeld.

Stemming: dit besluit, gestemd artikel per artikel, wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

9. Benoemingen

De vergadering beslist de zaakvoerders te benoemen als bestuurders van de naamloze vennootschap,

dit zijn:

- de heer Carl Fredrik Olsson, wonende te 1470 Baisy-Thy, rue des Chanterelles 1E;

- mevrouw Kerstin Margareta Mons�n, wonende te 182 61 Djursholm (Zweden), Sleipnerv.gen 15.

De vergadering beslist als derde bestuurder te benoemen: de heer Anders Lennart Erm�n, wonende te

179 98 F�rrentuna (Zweden), Stigbergsslingan 7.

Hun mandaat neemt een einde bij de gewone algemene vergadering van 2018.

Hun mandaat wordt niet bezoldigd.

Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen.

10. Volmacht

De vergadering geeft volmacht aan de raad van bestuur om de besluiten die worden genomen over

voorgaande onderwerpen uit te voeren.

Stemming: dit besluit wordt genomen met eenparigheid van stemmen,

Fiscale verklaring

De voorzitter verklaart dat deze omzetting gebeurt met toepassing van artikel 121,1� van het

Registratiewetboek en artikel 214 paragraaf 1 van het Wetboek der Inkomstenbelasting.

Daar niets meer op de agenda staat wordt de vergadering be�indigd om veertien uur.

Waarvan ondergetekende notaris dit proces-verbaal heeft opgesteld op de plaats en de datum die

hiervoor werden vermeld.

Rechten op geschriften (Wetboek diverse rechten en taksen)

Het recht bedraagt vijfennegentig euro (EUR 95,00).

r

" Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

En na integrale voorlezing en toelichting, heeft het enige lid van het bureau en hebben de vennoten

met mij, notaris, getekend.

(Volgen de handtekeningen)

Getekend: Jean Philippe Lagae, Notaris.

Neergelegd samen met een uitgifte, zeven volmachten, het verslag van de zaakvoerder (art. 778 Wb,

Venn.), het verslag van de bedrijfsrevisor (art. 777 Wb. Venn.), een co�rdinatie der statuten.

Bijlagen bij-liet Belgisc�iStaatsblad - 04/06/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

09/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 05.07.2012 12260-0403-010
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 28.06.2011 11224-0093-010
06/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 30.06.2010 10247-0502-010
18/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 01.06.2009, NGL 14.08.2009 09574-0215-010
06/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 31.07.2008 08527-0011-009
04/07/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 06.06.2006, NGL 28.06.2006 06370-1807-010
28/07/2015

��Mod 21

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

,;(5i,. " , :L'~k-~~..:1?~._1,~, Y.R.t t73 .1 _~t -_7,.7" ,

Ondernemingsnr : 0864276238

Benaming

(voluit) : Baulos Capital Belgium

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Suikerkaai 1, 1500 Halle

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit de notulen van de buitengewone algemene vergadering van de aandeelhouders gehouden op de maatschappelijke van de vennootschap op 15/05/2015.

Alle feiten uiteengezet door de voorzitter worden nagekeken en goedgekeurd door de vergadering; de vergadering erkent geldig samengesteld te zijn en vangt de deliberatie van de dagorde aan.

1. A&F Bedrijfsrevisoren BVBA, gevestigd te 9100 Sint-Niklaas, Plezantstraat 8B, vertegenwoordigd door mevrouw Nadja De Buyser, bedrijfsrevisor, wordt benoemd tot commissaris van de vennootschap voor een periode van 3 jaar, zijnde de te controleren boekjaren 2014-2015-2016.

Voor ��nsluitend afschrift,

Cari Frederik Olsson,

Voorzitter

~~~Gii.iA ~�~~~~!! 4,C 1 } 1~~~~k~F " ~~~ i ~1.'rM.S

^

1 G P1'1 I

A,4r `

te~t~tiiSJ Van a~~ddd

A

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

09/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 30.09.2015 15637-0465-024

Coordonnées
BAULOS CAPITAL BELGIUM, AFGEKORT : BCB

Adresse
SUIKERKAAI 1 1500 HALLE

Code postal : 1500
Localité : HALLE
Commune : HALLE
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande

BAULOS CAPITAL BELGIUM, AFGEKORT : BCB

société coopérative à responsabilité à finalité sociale

Publication

Coordonnées BAULOS CAPITAL BELGIUM, AFGEKORT : BCB

Coordonnées
BAULOS CAPITAL BELGIUM, AFGEKORT : BCB