11/07/2014
ÿþR e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e n 5 0 7 - S c h e l d e l a a n 4 2 0 - B 2 0 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n , e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e N o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 j u n i 2 0 1 4
" D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t h e t m a n d a a t v a n o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e h e e r C y p r i a n u s K o e r s v e l t z a l e i n d i g e n b i j h e t a f s l u i t e n v a n
o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g
V a r i e ' h e d e n h e r b e n o e m t d e V e n n o o t s c h a p d e h e e r C y p r i a n u s K o e r s v e l t , g e b o r e n t e N e d e r l a n d , A m s t e r d a m o p 2 4 n o v e m b e r 1 9 5 2 , a l s o n b e z o l d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 9 . D e h e e r V o l k e r W e i n t r i t t , M a n a g i n g D i r e c t o r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e m a c h t i g d o m o v e r v o o r m e l d e b e n o e m i n g v a n d e z e B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n d e z e b e k e n d t e m a k e n l n d e B i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d . "
d r V o l k e r W e i n t r i t t
M a n a g i n g D i r e c t o r
i d c d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d a k t e
i B I
* 1 4 1 3 4 4 2 7 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 5 4 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a y e r A n t w e r p e n
( v e r k o r t ) :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2015
ÿþ M a d W a n d 1 1 . 1
U I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n - k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e g e n o p
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 1 2 8 5
p 1 S ~ f , : ~ , 2 0 1 5
: e r g r i l l e v a n d e N e d e r i a n d s t a i i g e ë e h e e 5 e e e N i e w e m e t i e u e g g e e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 7 5 4 5 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B a y e r A n t w e r p e n N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J . E . M o m m a e r t s l a a n 1 4 , 1 8 3 1 D i e g e m ( M a c h e l e n )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r - d e l e g a t i e d a g e l i j k s b e s t u u r
U i t t r e k s e l u i t h e t r o n d s c h r i j v e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s v a n 1 1 a u g u s t u s 2 0 1 5 , o n d e r t e k e n d v o o r a k k o o r d o p 1 2 a u g u s t u s 2 0 1 5 :
" K e n n i s n a m e o n t s l a g n a m e d o o r d e h e e r D r , K l a u s S c h â f e r a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 5 , e n b e k r a c h t i g i n g v a n d e v o o r l o p i g e b e n o e m i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 1 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v a n d e h e e r C h r i s t i a n H e l d , g e b o r e n t e H a m b u r g ( D u i t s l a n d ) o p 3 1 a u g u s t u s 1 9 6 1 , a l s o n b e z o l d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 5 t e r v e r v a n g i n g v a n v o o r m e l d e h e e r D r . K l a u s S c h â f e r , v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r D r . K l a u s S c h â f e r , z i j n d e t o t e n m e t d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 , a l s o o k , b e n o e m i n g v a n v o o r m e l d e h e e r C h r i s t i a n H e l d a i s o n b e z o l d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e , g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 2 1 . "
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e d e l e g a t i e v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a a n d e h e e r V o l k e r W e i n t r i t t o p t e h e f f e n e n m e t i n g a n g v a n a f h e d e n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e d e l e g e r e n a a n d e h e e r D r . A x e l S t e i g e r - B a g e l , B e s t u u r d e r v a n d e V e n n c o t s c h a p , d i e d i t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " v a n d e V e n n o o t s c h a p . i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l h i j , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n , v a n d a g e l i j k s b e s t u u r .
D r . A x e l S t e i g e r - B a g e l
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 9 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e