19/09/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
1 0 S E P 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1 f f i l l ! l i k 1 1 1 1 1 1 1
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 1 2 6 3 9 0 8 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B A Y E R C R O P S C I E N C E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J . E . M o m m a e r t s l a a n 1 4 - 1 8 3 1 D i e g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g B e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n t e D i e g e m o p 7 j u n i 2 0 1 3 :
A a n d e B e s t u u r d e r s , d e h e r e n A n d r é R o e f , d r . M a r k u s A r n o l d , K l a u s K S t t i n g e n d e C o m m i s s a r i s , w o r d t d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v o l l e d i g e k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n u i t g e o e f e n d e m a n d a a d m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r 2 0 1 2 .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g n a m e v a n d e h e e r K i a u s K S t t i n g a l s B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V a n a f 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 b e n o e m t d e V e n n o o t s c h a p d e h e e r C a r s t e n D a u s t e r , g e b o r e n t e D u i t s l a n d , W e i l h e i m o p 9 a p r i l 1 9 8 0 a l s o n b e z o l d i g d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
D e h e e r A n d r é R o e f , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e m a c h t i g d o m o v e r v o o r m e l d e b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n d e z e b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t u n a n i e m o m o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 0 . 1 2 . 2 0 1 2 , z o a l s g o e d g e k e u r d d o o r d e O n d e r n e m i n g s r a a d v o o r T B E D i e g e m e n T B E G e n t v a n r e s p e c t i e v e l i j k 2 4 a p r i l 2 0 1 3 e n 2 6 f e b r u a r i 2 0 1 3 , h e t h u i d i g m a n d a a d v a n C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i n d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , g e n a a m d " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " m e t a l s m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 Z a v e n t e m , W o l u w e d a l 1 8 , B T W B E 0 4 2 9 . 5 0 1 . 9 4 4 , R P R ( B r u s s e l ) , e n a l s v e s t i g i n g s e e n h e i d W i l s o n p l e i n 5 G t e 9 0 0 0 G e n t , t e h e r n i e u w e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e ( 3 ) j a a r , z i j n d e v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 , w a a r d o o r d i t m a n d a a t z a l e i n d i g e n n a d e g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p t e h o u d e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 5 . V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " z a l a l s C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d o o r d e h e r e n H e r w i g O p s o m e r e n R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r e n , e n v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 d o o r d e h e e r R o m a i n S e f f e r , b e d r i j f s r e v i s o r .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t e e n p a r i g d e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g v a n d e C o m m i s s a r i s t e b e p a l e n o p o n g e v e e r E U R 7 4 . 0 0 0 , - v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 . D i t b e d r a g i s e x c l u s i e f B T W e n i s h e t v o o r w e r p v a n d e w e t t e l i j k e j a a r l i j k s e i n d e x a a n p a s s i n g .
D e h e e r A n d r é R o e f , G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , w o r d t d o o r d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e m a c h t i g d o m o v e r v o o r m e l d e b e n o e m i n g v a n d e C o m m i s s a r i s d e n o d i g e v e r k l a r i n g e n t e d o e n e n d e z e b e k e n d t e m a k e n i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r g e h o u d e n o p 2 6 j u n i 2 0 1 3 :
D e G e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 7 j u n i 2 0 1 3 h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r K i a u s K S t t i n g a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 e n h e e f t t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r K l a u s K S t t i n g , m e t i n g a n g v a n a f d e z e l f d e d a t u m , d e h e e r C a r s t e n D a u s t e r , g e b o r e n t e D u i t s l a n d , W e i l h e i m o p 9 a p r i l 1 9 8 0 a a n g e s t e l d a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t i n d e z e v e r g a d e r i n g u n a n i e m e n c o n f o r m a r t i k e l 1 6 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l i s t o m h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 1 5 a u g u s t u s 2 0 1 3 o o k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t e d e l e g e r e n a a n d e h i e r v o o r v e r m e l d e h e e r C a r s t e n D a u s t e r , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , d i e d i t o n b e z o l d i g d z a l u i t o e f e n e n o n d e r d e t i t e l v a n " G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r " v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
I n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r z a l h i j , n e t a l s d e a n d e r e G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r , d e h e e r A n d r é R o e f , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , b e s c h i k k e n o v e r d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g , z o n d e r b e p e r k i n g v a n b e d r a g , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s e b e s t u u r .
A n d r é R o e i
M a n a g i n g D i r e c t «
B a y e r C r o p S c i e n c e N V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
r