31/03/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I m ° ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 8 M O R T 2 0 1
G r i f f i e
I ~ N ~ N M V I ~ I N ~ V N ~ I W N W I M
* 1 9 0 7 0 1 0 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 3 1 0 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : b v b a B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) : b v b a B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : H a l f D a g h m a e l 1 1 b u s 1 , 3 0 2 0 H e r e n t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
D e B i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t o p h a a r v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
- D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t , a l s z a a k v o e r d e r , t e a a n v a a r d e n e n d i t v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 ,
- D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g v a n d e h e e r F r a n k B l o e m e n , a l s z a a k v o e r d e r , t e a a n v a a r d e n ; e n d i t v a n a f 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m m e v r o u w I n g e B e e r n a e r t k w i j t i n g t e g e v e n v o o r h a a r m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n j a a r .
- D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e h e e r F r a n k B l o e m e n k w i j t i n g t e g e v e n v o o r z i j n m a n d a a t g e d u r e n d e h e t a f g e l o p e n j a a r .
- D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : B V B A B e e r n a e r t , K B O n r , 0 5 4 3 . 6 5 3 . 9 2 0 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , B r o u w e r s s t r a a t 7 H 0 0 0 1 , e n m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w I n g e b o r g B e e r n a e r t e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
- D e A l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t e b e n o e m e n t o t z a a k v o e r d e r : B V B A F r a n k B l o e m e n B e d r i j f s r e v i s o r , K B O n r . 0 5 4 2 . 5 7 5 , 1 4 1 m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 4 0 0 M o l , Z a v e l s t r a a t 3 8 , e n m e t a l s w e t t e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k B l o e m e n e n d i t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 , H e t m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
G e t e k e n d :
B e e r n a e r t B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
I n g e B e e r n a e r t
Z a a k v o e d e r
F r a n k B l o e m e n B e d r i j f s r e v i s o r B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
F r a n k B l o e m e n
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/12/2013 : ME. - JAARREKENING 30.06.2013, GGK 14.12.2013, NGL 23.12.2013 13697-0133-013
20/01/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 13.12.2014, NGL 15.01.2015 15015-0529-014
31/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 08.12.2012, NGL 18.12.2012 12677-0021-014
30/12/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2011, GGK 10.12.2011, NGL 22.12.2011 11649-0416-013
17/01/2011 : ME. - JAARREKENING 30.06.2010, GGK 11.12.2010, NGL 04.01.2011 11003-0366-013
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2009, GGK 12.12.2009, NGL 18.12.2009 09902-0143-013
22/04/2015
ÿþM o d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 7 1 0 . 7 2 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B B & B B e d r i j f s r e v i s o r e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : R e s i d e n t i e E d e l w e i s s ( H a l f D a g h m a e l ) 1 1 b u s 1 t e 3 0 2 0 H e r e n t ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s I s a b e l l e M o s t a e r t t e L e u v e n o p é é n a p r i l t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , ' n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e i n h o o f d e v e r m e l d e
" v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n n a a r ' B B 3 R e v i s o r e n ' . D i e n t e n g e v o l g e ,
a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n ,
- h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l é é n ( 1 ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e n a a m w o r d t a a n g e p a s t a i s v o l g t
" A r t i k e l 1 - V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t ' '
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t a l s n a a m " B B 3 R e v i s o r e n " ,
2 . B e v e s t i g i n g v a n h e t o n t s l a g v a n d e h u i d i g e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , z o a l s ; r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 0 1 0 9 t e ' w e t e n : m e v r o u w B e e r n a e r t I n g e b o r g e n d e h e e r B l o e m e n F r a n k .
D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e v e n ( 7 ) v a n d e s t a t u t e n .
3 . V e r v a n g i n g v a n h e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p d o o r h e t g e w o o n z a a k v o e r d e r s c h a p e n a a n p a s s i n g v a n , d e s t a t u t e n a a n d e z e w i j z i g i n g .
" D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s c h a p t e v e r v a n g e n d o o r h e t g e w o o n z a a k v o e r d e r s c h a p . ; D i e n t e n g e v o l g e a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l z e v e n ( 7 ) v a n d e s t a t u t e n ,
- h e t s t a t u t a i r e a r t i k e l z e v e n ( 7 ) m e t b e t r e k k i n g t o t d e z a a k v o e r d e r w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t
" A r t i k e l 7 - D e z a a k v o e r d e r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , b u i t e n d e s t a t u t e n b e n o e m d .
D e m e e r d e r h e i d v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s d i e n t s a m e n g e s t e l d t e z i j n u i t a u d i t k a n t o r e n e n / o f ' w e t t e l i j k e a u d i t o r s . W a n n e e r h e t c o l l e g e s l e c h t s u i t t w e e z a a k v o e r d e r s b e s t a a t , m o e t t e n m i n s t e é é n v a n h e n e e n a u d i t k a n t o o r o f e e n w e t t e l i j k e a u d i t o r z i j n . W a n n e e r e e n a u d i t k a n t o o r l i d i s v a n h e t c o l l e g e v a n z a a k v o e r d e r s , w o r d t d i t k a n t o o r v e r t e g e n w o o r d i g d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 3 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e e r k e n d i s a l s w e t t e l i j k e a u d i t o r .
W a n n e e r e e n a n d e r e r e c h t s p e r s o o n d a n e e n a u d i t k a n t o o r t o t z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t , o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e
" p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n z a a k v o e r d e r i n n a a m e n v o o r
r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n d e b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s
" v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
I n d i e n d e v e n n o o t s c h a p z e l f t o t b e s t u u r d e r / z a a k v o e r d e r w o r d t b e n o e m d i n e e n v e n n o o t s c h a p , k o m t d e . b e v o e g d h e i d o m e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r t e b e n o e m e n t o e a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n . "
4 , B e v e s t i g i n g v a n d e b e n o e m i n g v a n t w e e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , z o a l s r e e d s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 m a a r t 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 0 7 0 1 0 9 , t e w e t e n : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E E R N A E R T , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w B e e r n a e r t I n g e b o r g e n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d F R A N K B L O E M E N = B E D R I J F S R E V I S O R , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r F r a n k B l o e m e n . H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
I I I I ~ u i ~ u i u u ~ u ~ ~ i ~ ~ I
* 1 5 0 5 8 3 2
t i
L - '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n e
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
+ . - .
V O O R G E L I J K V O R M I G U I T T R E K S E L
e n k e l u i t g e r e i k t m e t h e t o o g o p n e e r l e g g i n g t e r p u b l i c a t i e
g e l i j k t i j d i g h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
- h i s t o r i e k e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
I s a b e l l e M O S T A E R T
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e u v e n
V o o r b e h o u d e r s a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
16/01/2009 : ME. - JAARREKENING 30.06.2008, GGK 13.12.2008, NGL 08.01.2009 09008-0353-014
28/12/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2007, GGK 08.12.2007, NGL 19.12.2007 07844-0383-015
09/01/2007 : ME. - JAARREKENING 30.06.2006, GGK 09.12.2006, NGL 04.01.2007 07001-0046-011