BDO INVESTMENTS

BV CVBA


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Brabant flamand
  4. BDO INVESTMENTS
Dénomination : BDO INVESTMENTS
Forme juridique : BV CVBA
N° entreprise : 404.055.478

Publication

18/04/2014 : BLT003933
09/07/2014
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

emeteg

na neerlegging ter griffie vanra-aue diontvangen op

ll 111

be II

St



30 MI 2.014

ter griffie van de Nederlandstalige

rfâ..111.e39Pb,. e/m-T koophandel Brussel

Griffie

Ondernemingsnr : 0404.055.478

Benaming

(voluit) : BDO Investments

(verkort) :

Rechtsvorm: Burgerlijke vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel: Da Vincilaan 9, Box E.6, The Corporate Village, Elsinore Building, 1935

Zaventem

(volledig adres)

Onderwerp akte Benoeming - kennisname aanduiding vaste vertegenwoordiger

UITTRÉKSEL UIT DÉ NOTULEN VAN DÉ RAAD VAN BESTUUR VAN 24 FEBRUARI 2014

De raad van bestuur bevestigt de beslissing van het bestuursorgaan van de bestuurder-vennootschap BDO Services CVBA, met zetel te 1935 Zaventem, The Corporate Village, Da Vincilaan 9, Eisinore Building, Box E.6, BTW BE 0407.716.932, RPR Brussel, waarbij met ingang vanaf 23 september 2010, Trias Beheer Burg. BVBA,' met zetel te 1745 Opwijk, Karenvelcistraat 8A, BTW BE 0888.384.792, RPR Brussel, op haar beurt vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger, de heer Johan Vandenbroeck, wonende te 1746 Opwijk, Karenveldstraat 8A, ais vaste vertegenwoordiger werd vervangen door de heer Koen De Brabander, wonende te 9930 Zomergem, Grote Steenweg 27A.

Voor zover ais nodig worden de handelingen die door de raad van bestuur werden gesteld sinds 23 september 2010, uitdrukkelijk bekrachtigd, met instemming van de BDO Services CVBA, voornoemd en vertegenwoordigd als voormeld.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

UITTREKSEL Un' DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN 31 MAART 2014

De vergadering besluit, op voorstel van de Raad van Bestuur, de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Blaton Bruno Bedrierevisor, met zetel te 2600 Antwerpen (Berchem), Florallëniaan 26, BTW BE 0862.136.691, RPR Antwerpen, met vaste vertegenwoordiger de heer Bruno Blaton, bedrijfsrevisor en kantoorhoudende te 2600 Antwerpen (Berchem), Floraliënlaan 26, als commissaris te herbenoemen voor een periode van drie boekjaren, ingaand op heden om te eindigen onmiddellijk na de jaarvergadering die zal beraadslagen en besluiten over het derde boekjaar.

Voor eensluidend uittreksel

De heer Johan Vandenbroeck

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden: Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

16/04/2013 : BLT003933
09/04/2013 : BLT003933
11/04/2012 : BLT003933
01/06/2011 : BLT003933
31/03/2011 : BLT003933
16/11/2010 : BLT003933
16/04/2010 : BLT003933
02/04/2010 : BLT003933
09/12/2009 : BLT003933
22/05/2009 : BLT003933
01/04/2009 : BLT003933
28/03/2008 : BLT003933
02/04/2007 : BLT003933
21/04/2006 : BLT003933
17/07/2015
ÿþ'nad 11.1

bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

lre-;.i!~~E~~~1Gii~~a~~¬ ~M:;t ~ cp

2015

tLrr~rr<il~w vcn rGriffie

Ondernemingsnr : 0404.055.478

Benaming (voluit) : BDO INVESTMENTS

(verkort) :

Rechtsvorm : burgerlijke vennootschap onder de vorm van een cooperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : pa Vincilaan 9 BoxE6, Corporate Village

1935 Zaventem

il Onderwerp akte :WIJZIGING VAN DE STATUTEN

ii Er blijkt uit notulen opgemaakt door Meester Paul MASELIS, Notaris te Schaarbeek-Brussel, op 30 juni 2015,i Ii véér registratie, dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de burgerlijke; ;i vennootschap onder de vorm van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "BDO: : INVESTMENTS" heeft besloten :

li WIJZIGING VAN DE XTERNE VERTEGENWOORDIGING :

De vergadering besluit de externe vertegenwoordiging van de vennootschap te wijzigen, zodat del

i vennootschap voortaan rechtsgeldig vertegenwoordigd zal zijn ten aanzien van derden door:

Twee (2) gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend;

Voor aile handelingen van dagelijks bestuur door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend,

conform de bepalingen van artikel 19 E),

- of door een persoon handelend binnen de bevoegdheden hem verleend op basis van de

bepalingen van artikel 21.

li WIJZIGING BEPALI G OMTRENT BIJZONDERE VOLMACHTEN

ii De vergadering besluit de regeling omtrent de bevoegdheidsdelegatie en bijzondere volmachten te wijzigen: ii door het invoeren van volgende bepaling: "De Raad van Bestuur hetzij twee gedelegeerd bestuurders; gezamenlijk optredend, kunnen binnen de beperkingen van hun bevoegdheid bijzondere gevolmachtigden van' a de vennootschap aanstellen.

ii Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zij ni geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht,' ii onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurders) ingeval van' overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren!'

:i WIJZIGING VAN DE :EPALING OMTRENT DE BEVOEGDHEDEN VAN HET BESTUURSORGAAN ii De vergadering besluit de opsomming van bevoegdheden voorzien in artikel 18 van de statuten te schrappen. i ii SCHRAPPING EN/OF AANPASSING VEROUDERDE OF NIET VAN TOEPASSING ZIJNDE ARTIKELS

i De vergadering besluit over te gaan tot de schrapping en/of aanpassing van verouderde of niet-van toepassing;

;; zijnde bepalingen in de statuten zoals bepaald in het hiernavolgende vijfde besluit.

WIJZIGING VAN DE STATUTEN

il De vergadering besluit in navolging van de voorgaande besluiten volgende artikels van de statuten te wijzigen(

il als volgt:

A

ii - Artikel 18: Bestuur ;

ii De Raad van Bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking: ;: van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens de wet (of de;

ii huidige statuten) alleen de algemene vergadering bevoegd is. i

- Artikel 19.: Werk( " van het Bestuur

A) Taakverdeling

ii De bestuurders vormen een college, "Raad van Bestuur" genoemd, dat onder zijn leden een voorzitter en één: ;i of meerdere gedelegeerd bestuurders verkiest.

'i B) Werking

i De Raad van Bestuur beraadslaagt en neemt besluiten volgens de algemene regels van beraadslagende( li vergaderingen, voor zover de statuten en het reglement van inwendige orde geen bijzondere regels opleggen. i De Raad van Bestuur komt bijeen telkens wanneer het belang van de vennootschap het vereist en telkens/, ,; wanneer de voorzitter van de raad of een bestuurder erom vraagt.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

5103169

1111

Voorbehoudene

aan het

Belgis&h Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

;

"

"

"

"

;

"

" " " " " "

"

mod 11.1

De oproepingen worden minstens acht dagen voor de vergadering verstuurd, behalve in geval van' hoogdringendheid, waarvan verantwoording moet worden gegeven in de notulen van de vergadering. Deze oproepingen bevatten de agenda, datum, plaats en uur van de vergadering, en worden gedaan per brief, fax, elektronisch bericht of op een andere schriftelijke wijze.

De oproepingen worden geacht gedaan te zijn bij hun verzending.

Wanneer alle leden van de raad aanwezig of geldig vertegenwoordigd zijn, moet geen bewijs worden geleverd van een voorafgaandeljke oproeping.

De vergaderingen worden gehouden in de zetel of op de plaats aangeduid in de oproepingen, in Belgie of - uitzonderlijk - in het buitenland,

Zij worden voorgezeten door de Voorzitter van de Raad van Bestuur of indien deze laatste verhinderd is, door de oudste bestuurders die aanwezig is.

C) Besluitvorming - Vertegenwoordiging van afwezige leden

De raad kan slechts beraadslagen en besluiten nemen indien tenminste de helft van zijn leden aanwezig of

vertegenwoordigd is.

Iedere bestuurder kan per brief, fax, elektronisch bericht, of op een andere schriftelijke wijze, een ander lid van

de raad van bestuur volmacht geven om hem op één vergadering van de raad te vertegenwoordigen en in zijn

plaats te stemmen.

De besluiten van de raad van bestuur worden bij gewone meerderheid van stemmen genomen.

Indien in een raadszitting, geldig samengesteld, één of meerdere bestuurders of hun gevolmachtigden zich van

stemming onthouden, warden de besluiten op geldige wijze getroffen bij meerderheid van de stemmen van de

overige, aanwezige of vertegenwoordigde leden van de raad.

Bij staking van stemmen heeft de voorzitter van de vergadering een doorslaggevende stem..

D) Notulen

De besluiten van de bestuurders worden in notulen opgenomen, ondertekend door de meerderheid van de

aanwezige leden.

De volmachten, net als de andere schriftelijke berichtgevingen, worden daaraan gehecht.

De afschriften van of de uittreksels uit deze notulen, die in rechte of elders dienen te worden voorgelegd,

worden ondertekend door één bestuurder

E) Dagelijks bestuur

De raad van bestuur kan zijn bevoegdheden, geheel of gedeeltelijk, delegeren aan één of meer van zijn leden.

Derwijze kan hij het dagelijks bestuur van de vennootschap toevertrouwen aan één of meer bestuurders, die de

titel zullen voeren van gedelegeerd bestuurder.

Zij zullen elk afzonderlijk de vennootschap kunnen verbinden op onbeperkte wijze voor alle handelingen van

dagelijks bestuur.

- Artikel 20.: Vertegenwoordiging

De vennootschap wordt ten aanzien van derden en in rechte als eiser of als verweerder vertegenwoordigd door:

Twee (2) gedelegeerd bestuurders, gezamenlijk optredend

- Voor alle handelingen van dagelijks bestuur door één gedelegeerd bestuurder alleen optredend, conform de bepalingen van artikel 19 E).

- of door een persoon handelend binnen de bevoegdheden hem verleend op basis van de bepalingen van artikel 21."

- Artikel 21. : Bevoegdheidsdelegatie-Bijzondere volmachten

De Raad van Bestuur hetzij twee gedelegeerd bestuurders gezamenlijk optredend, kunnen binnen de beperkingen van hun bevoegdheid bijzondere gevolmachtigden van de vennootschap aanstellen.

Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hen verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de Raad van Bestuur en de gedelegeerd bestuurder(s) ingeval van overschrijding van hun bevoegdheid tot delegeren.

VOLMACHT AAN DE BESTUURDERS

De vergadering verleent elke machtiging aan de bestuurders om de voorgaande besluiten uit te voeren. VOLMACHT ADMINISTRATIEVE FORMALITEITEN

De vergadering verleent aan de heer VANDENBROECK Johan, voornoemd, Mevrouw DREESEN Marion, Mevrouw CELIS Ann, ieder afzonderlijk optredend en elk met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, bijzondere volmacht om de formaliteiten inzake wijziging van inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister, te vervullen bij de erkende ondernemingsloketten, ter griffie van de rechtbank van koophandel en bij de diensten van de Belasting op de Toegevoegde Waarde voor zover als nodig.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Paul MASELIS, Notaris.

GELIJKTIJDIGE NEERLEGGING

de uitgifte van de notulen, volmacht

- de gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

1i

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

25/04/2005 : BLT003933
22/04/2005 : BLT003933
07/04/2005 : BLT003933
20/04/2004 : BLT003933
16/05/2003 : BLT003933
05/05/2003 : BLT003933
11/04/2003 : BLT003933
13/11/2002 : BLT003933
17/10/2002 : BLT003933
12/04/2002 : BLT003933
20/10/2001 : BLT003933
09/03/1999 : AN114720
06/11/1996 : AN114720
10/11/1995 : AN114720
17/06/1994 : AN114720
22/10/1993 : AN114720
08/02/2016 : BLT003933
29/06/1991 : AN114720
02/12/1989 : AN114720
10/02/1988 : AN114720
07/01/1986 : AN114720
05/03/1985 : AN114720

Coordonnées
BDO INVESTMENTS

Adresse
DA VINCILAAN 9. BUS E6 1930 ZAVENTEM

Code postal : 1930
Localité : ZAVENTEM
Commune : ZAVENTEM
Province : Brabant flamand
Région : Région flamande