18/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 15.04.2014 14091-0519-032
18/04/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2013, GGK 31.03.2014, NGL 16.04.2014 14092-0137-038
09/07/2014
ÿþO n d e r n e m i n g s n r 0 4 6 4 . 8 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g
U I T T R E K S E L U n ' D E N O T U L E N V A N D E G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 3 1 M A A R T 2 0 1 4
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , m e t z e t e l t e 2 6 0 0 ; A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n l a a n 2 6 , B T W B E 0 8 6 2 . 1 3 6 . 6 9 1 , R P R A n t w e r p e n , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ' d e h e e r B r u n o B i a t o n , b e d r i j f s r e v i s o r e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n ( B e r c h e m ) , F l o r a l i ë n I a a n 2 6 , a i s c o m m i s s a r i s e n c o n s o l i d a t i e - r e v i s o r t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e b o e k j a r e n , i n g a a n d o p h e d e n o m t e e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n o v e r h e t d e r d e b o e k j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r H a n s W i l m o t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
I I
V I b e h i a a l B e l ! S t a a
M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r c j e l e g r u
- , o n p n g e n
P
3 0 A M I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e . : 1 - . F . O e ' m e q k 1 o h a n d e l B r u s s e l
I I I I i l t I M
I I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2014 : ME. - VERBETERDE GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 25.03.2014 14075-0319-006
05/11/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g - b e n o e m i n g - k e n n i s n a m e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 8 S E P T E M B E R 2 0 1 4
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 4 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e n
" K . K . L e g a i C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a n s v e l d 6 , B T W B E 0 5 6 1 . 7 7 9 . 2 6 0 , R P R M e c h e l e n , M e v r o u w K a r e n K e u l e e r s , w o n e n d e t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , S c h a n s v e l d 6 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" P e t e r W u y t s C o n s u l t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 - 1 3 1 , B T W B E 0 8 0 9 . 2 5 6 . 1 5 2 , R P R A n t w e r p e n . D e h e e r P e t e r W u y t s , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , K r o n e n b u r g s t r a a t 2 7 - 1 3 1 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" E Q u I T F i n a n c e & M a n a g e m e n t B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d e l ' A u l n e 6 3 , B T W B E 0 8 2 2 . 1 6 4 . 4 7 6 , R P R B r u s s e l . D e h e e r A l e x a n d e r V e i t h e n , w o n e n d e t e 1 1 8 0 U k k e l , A v e n u e d e l ' A u f n e 6 3 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" H J W C o n s u l t i n g B u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t ) , H e e r s t r a a t 1 1 7 , B T W B E 0 4 6 1 . 7 3 2 . 9 6 5 , R P R H a s s e l t . D e h e e r H a n s W i l m o t s , w o n e n d e t e 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t ) , H e e r s t r a a t 1 1 7 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
T e v e n s b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g d e b e n o e m i n g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 v a n ;
" V e e r l e C a t r y B u r g . C o m m . V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 4 2 E , B T W B E 0 5 5 2 . 9 9 7 . 2 9 5 , R P R G e n t ( a f d e l i n g O u d e n a a r d e ) . M e v r o u w V e e r i e C a t r y , w o n e n d e t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 4 2 E , w e r d a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e t i n g a n g v a n d i e z e l f d e d a t u m .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h u n r e s p e c t i e v e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , e n d i t t e l k e n m a l e m e t i n g a n g v a n v o o r m e l d e d a t a .
H e t m a n d a a t w o r d t t e l k e n s v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 v a n C a t r y & C o B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . B u r g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 7 9 0 W o r t e g e m - P e t e g e m , O u d e n a a r d s e w e g 4 2 E , B T W B E 0 4 7 6 . 4 3 9 . 0 5 6 , R P R G e n t ( a f d e l i n g O u d e n a a r d e ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , m e v r o u w V e e r l e C a t r y , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n b e v e s t i g t t e v e n s h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r i n g e v o l g e d e v e r e f f e n i n g , m e t i n g a n g v a n 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , v a n V T N I B u r g . B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 5 1 1 K u r i n g e n ( H a s s e l t ) , H e e r s t r a a t 1 1 7 , B T W B E 0 8 8 4 . 6 3 7 . 9 2 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r H a n s W i l m o t s , v o o r n o e m d .
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n e n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l - D e h e e r H a n s W i l m o t s , G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e " : y t
_ n e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p " ~
2 7 O K T . 2 0 1 4
e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
s e . r o l l m w 4 s l s ï e m e j B r u i s e l
12/11/2013
ÿþC '
M o e W o r d 1 1 . 1
a l i , : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
3 0 O K T 2 0 1 3
B R U S S E L
G r i f f i e
1 I I I 1 I 1 1 I I 1 I U
* 1 3 1 6 9 9 8 7 *
E I I
i
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O M A N A G E M E N T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : D a V i n c i l a a n 9 , B o x E . 6 , T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , E l s i n o r e B u i l d i n g , 1 9 3 5
Z a v e n t e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - b e n o e m i n g - k e n n i s n a m e a a n d u i d i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U I T T R E K S E L U I T D E N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N 1 9 S E P T E M B E R 2 0 1 3
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d e n m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r
" F r e d e r i k D e R o o B e l a s t i n g c o n s u l e n t B u r g , C o m m . V , m e t z e t e l t e 9 8 0 0 M e i g e u r , L a n g e A k k e r s t r a a t 1 8 , B T W B E 0 5 3 8 . 9 3 3 . 7 8 0 , R P R G e n t . D e h e e r F r e d e r i k D e R o o , w o n e n d e t e 9 8 0 0 M e i g e m , L a n g e A k k e r s t r a a t 1 8 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" S t r e e l & P a r t n e r s S C S P R L , m e t z e t e l t e 4 0 0 0 L u i k , R u e d e s E b u r o n s 3 2 , B T W B E 0 8 1 8 . 7 4 8 . 3 9 3 , R P R L u i k . D e h e e r A l e x a n d r e S t r e e l , w o n e n d e t e 4 0 0 0 L u i k , R u e d e s E b u r o n s 3 2 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" O e s t M a r i s B e d r i j f s r e v i s o r B u r g . B V B A , m e t z e t e l t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , V r u n s t r a a t 9 1 , B T W B E 0 8 7 6 . 9 9 4 . 0 2 4 , R P R H a s s e l t . D e h e e r G e r t M a r i s , w o n e n d e t e 3 5 5 0 H e u s d e n - Z o l d e r , V r u n s t r a a t 9 1 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
" E b o S o l u t i o n s B u r g . B V B A , m e t z e t e l t e 2 6 4 0 M o r t s e l , K a p h a a n l e i 9 9 , B T W B E 0 8 6 3 . 4 2 0 . 9 5 2 , R P R A n t w e r p e n . D e h e e r E r w i n B o u m a n s , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , K a p h a a n l e i 9 9 , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n v o o r n o e m d e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , w a a r b i j z i j o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 § 2 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h u n r e s p e c t i e v e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n d u i d e n v o o r d e u i t v o e r i n g v a n h u n b e s t u u r d e r s m a n d a a t , e n d i t t e l k e n m a l e m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 3 .
H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t o p 2 7 j u n i 2 0 0 5 d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p L o i s i r G e s t i o n I n n o v a t i o n , a f g e k o r t " L G I " , d e s t i j d s m e t z e t e l t e 4 6 3 0 S o u m a g n e , R u e C r o i x H e n e s 2 2 , B T W B E 0 4 3 8 . 1 6 5 . 7 2 7 , R P R L u i k , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r A n d r é K i l e s s e , w o n e n d e t e 4 6 3 0 S o u m a g n e , R u e C r o i x H e n e s 2 2 , o v e r g e n o m e n w e r d m i d d e l s e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p S o g i n v e s t , m e t z e t e l t e 4 6 3 0 S o u m a g n e , R u e C r o i x H e n e s 2 2 , B T W B E 0 4 5 5 . 6 8 2 . 7 3 9 , R P R L e u v e n ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 0 j u n i 2 0 0 5 o n d e r h e t n u m m e r 0 5 0 9 7 7 3 5 ) .
V o o r z o v e r a l s n o d i g , b e v e s t i g t d e v e r g a d e r i n g h e t e i n d e v a n h e t m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p L o i s i r G e s t i o n I n n o v a t i o n i n g e v o l g e v o o r m e l d e f u s i e , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 7 j u n i 2 0 0 5 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o n t s l a g t e v e r l e n e n a a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 :
" d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i n o n t b i n d i n g B e d r i j f s c o n s u l t i n g P . V . C . , m e t z e t e l t e 9 2 4 0 Z e l e P i e t e r G o r u s s t r a a t 2 3 , B T W B E 0 4 3 6 . 4 4 1 . 8 9 7 , R P R D e n d e r m o n d e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P a t r i k V a n C a u t e r , w o n e n d e t e 9 2 4 0 Z e l e P i e t e r G o r u s s t r a a t 2 3 .
" d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B l a u w h u i s I n v e s t , m e t z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , T o r h o u t s t r a a t 5 4 , B T W B E 0 4 7 3 . 0 4 0 . 4 9 2 , R P R V e u r n e , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d e h e e r P e t e r V a n d e w a l l e , w o n e n d e t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , T o r h o u t s t r a a t 5 4 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
x "
t - X
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e v e r g a d e r i n g d a n k t d e g e w e z e n b e s t u u r d e r s - v e n n o o t s c h a p p e n e n h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r s v o o r d e d i e n s t e n d i e z i j t e n b e h o e v e v a n d e v e n n o o t s c h a p h e b b e n b e w e z e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
D e h e e r H a n s W i l m o t s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
18/04/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 12.04.2013 13089-0089-031
09/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 25.03.2013, NGL 04.04.2013 13082-0185-031
18/02/2013
ÿþM a d 2 . 1
l e I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
0 è F E B 2 0 4 5
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 s e p t e m b e r 2 0 1 2 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 2 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r :
S E f t V A S B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S i n t S e r v a t i u s s t r a a t 5 , 3 5 9 0 D i e p e n b e e k . D e h e e r G e r t C l a e s , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- C C C o n t r o l e & G e s t i o n S P R L , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e d u P e u p l e 9 6 , 4 6 3 0 S o u m a g n e . D e h e e r C h r i s t o p h e C o l s o n , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- H u b e r t H e l l r a e t h C o n s u l t i n g B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V o l d e r i j 3 8 , 2 5 5 0 K o n t i c h . D e h e e r H u b e r t H e l l r a e t h , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
- S o n i a T o u s s a i n t & C o s c p r l , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e r u e d u C a m p 3 1 , 4 9 5 0 S o u r b r o d t , M e v r o u w S o n i a T o u s s a i n t , v o o r n o e m d , w o r d t a a n g e d u i d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
H a n s W i l m e t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e l à v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/04/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 06.04.2012 12083-0061-038
06/04/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 26.03.2012, NGL 03.04.2012 12080-0475-029
01/12/2011
ÿþ r e a d 2 . 1
L , [ â C i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a i
1 1 1 1 1
" 1 1 1 8 0 f i 3 6 "
2 1 N O V 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o d p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r o a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 1 . M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n w o r d t m e t i n g a n g v a n 1 o k t o b e r 2 0 1 1 b e n o e m d a l s b e s t u u r d e r . N V B l a u w h u i s I n v e s t m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 8 6 1 0 K o r t e m a r k , T o r h o u t s t r a a t 5 4 . H e t m a n d a a t w o r d t v e r l e e n d v o o r o n b e p a a l d e d u u r e n z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
H a n s W i l m o t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
J E l i j l a g e n b i j b e B £ 1 g i s e h i S t a a t s b l a d O l / 1 2 L 2 . 0 1 1 A n n e x e s d u M n n i t e u r b e l g e
01/06/2011
ÿþr
M X 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I 1 1 1 1 1 1 , 1 . ! 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1
"
2 0 M E t 7 1 1 #
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B D O M a n a g e m e n t
R e c h t s v o r m : B u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B u s E 6 t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 8 m a a r t 2 0 1 1 .
M e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e b e n o e m i n g v a n d e B u r g . B V B A B l a t o n B r u n o B e d r i j f s r e v i s o r , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r B r u n o B l a t o n , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n , F l o r a l i ë n l e i 2 6 , t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n d u u r t i j d v a n 3 j a a r v a n r e c h t s w e g e t e v e r s t r i j k e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 .
D e b e z o l d i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s w o r d t v a s t g e s t e l d o p 1 . 1 2 0 ¬ , e x c l u s i e f B T W , p e r j a a r v o o r d e e n k e l v o u d i g e j a a r r e k e n i n g e n 1 . 6 2 0 ¬ , e x c l u s i e f B T W , p e r j a a r v o o r d e g e c o n s o l i d e e r d e j a a r r e k e n i n g . D e b e z o l d i g i n g z a l j a a r l i j k s a a n g e p a s t w o r d e n a a n d e e v o l u t i e v a n h e t i n d e x c i j f e r d e r c o n s u m p t i e p r i j z e n .
H a n s W i l m o t s
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n _ b i j _ h e t _ B e l g i s c h S t a a t s b l a d - _ 0 1 / 0 6 1 2 - 0 1 1 _ = _ A n n e x e s _ d u _ M o n i t e u r - b e l g e
06/04/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 31.03.2011 11075-0548-035
31/03/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 29.03.2011 11067-0189-030
02/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 29.03.2010, NGL 30.03.2010 10078-0033-028
06/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 30.03.2009, NGL 31.03.2009 09094-0214-028
28/03/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 10.03.2008, NGL 26.03.2008 08080-0013-027
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 28.03.2007, NGL 29.03.2007 07097-3253-015
21/04/2006 : BLT003793
17/07/2015
ÿþ m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
i
1 1
~ r i I l I 2 0 1 5
t e r ( Y l ' t ; , Ê O v a n d e M e d e Y j : ; s r } d s t a [ j g e l ' e c T I E j J n i r
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 4 . 8 9 3 . 3 8 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B D O M a n a g e m e n t
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 0 j u n i 2 0 1 5 , ; v ó ó r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b u r g e r l i j k e ; v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O : M a n a g e m e n t " h e e f t b e s l o t e n :
W I J Z I G I N G V A N H E T D A G E L I J K S B E S T U U R "
, D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e g e l i n g i n z a k e h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n d o o r h e t :
"
; ; i n v o e r e n v a n v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e l e g e r e n ;
a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n .
D e r w i j z e k a n h i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e ;
, ; t i t e l z u l l e n v o e r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j z u l l e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n o p o n b e p e r k t e w i j z e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n !
d a g e l i j k s b e s t u u r . "
W I J Z I G I N G V A N D E E X T E R N E V E R T E G E N W O O R D I G I N G
: ; D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i n g e n , z o d a t d e i ; i v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z a l z i j n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n d o o r :
: - T w e e ( 2 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
t i - V o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d ,
t i c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 E ) .
- o f d o o r e e n p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e m v e r l e e n d o p b a s i s v a n d e
b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 .
W I J Z I G I N G B E P A L I N G O M T R E N T B I J Z O N D E R E V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e r e g e l i n g o m t r e n t d e b e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n t e w i j z i g e n ;
t i d o o r h e t i n v o e r e n v a n v o l g e n d e b e p a l i n g : " D e R a a d v a n B e s t u u r , h e t z i j t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , ; ; g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d , k u n n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n b e v o e g d h e i d b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n ; , i d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
, A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n ;
g e o o r l o o f d ,
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , j
1 : o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n
: , o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n , "
W I J Z I G I N G V A N D E B E P A L I N G O M T R E N T D E B E V O E G D H E D E N V A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e o p s o m m i n g v a n b e v o e g d h e d e n v o o r z i e n i n a r t i k e l 1 8 v a n d e s t a t u t e n t e s c h r a p p e n .
; : S C H R A P P I N G E N / O F A A N P A S S I N G V E R O U D E R D E O F N I E T - V A N T O E P A S S I N G Z I J N D E A R T I K E L S
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o v e r t e g a a n t o t d e s c h r a p p i n g e n / o f a a n p a s s i n g v a n v e r o u d e r d e o f n i e t - v a n t o e p a s s i n g ,
z i j n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n z o a l s b e p a a l d i n h e t h i e r n a v o l g e n d e z e s d e b e s l u i t .
W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t i n n a v o l g i n g v a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n v o l g e n d e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n .
a l s v o l g t : "
: : - A r t i k e l 1 8 : B e s t u u r
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g ;
v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t ( o f d e ' ,
h u i d i g e s t a t u t e n ) a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s ,
O n v e r m i n d e r d d e v e r p l i c h t i n g e n v o o r t v l o e i e n d u i t c o l l e g i a a l b e s t u u r , m e t n a m e o v e r l e g e n t o e z i c h t , k u n n e n d e ,
i i b e s t u u r d e r s d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
Z e t e l : T h e C o r p o r a t e V i l l a g e D a V i n c i l a a n 9 - b o x E 6 1 9 3 0 Z a v e n t e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d i i . i
V o o r b e h o u d e n
a a n h e B e l g i s c h S t a a t s b l a d
a - A r t i k e l 1 9 . : W e r k i n g v a n h e t B e s t u u r
A ) T a a k v e r d e l i n g
D e b e s t u u r d e r s v o r m e n e e n c o l l e g e , " R a a d v a n B e s t u u r " g e n o e m d , d a t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n é é n
o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s v e r k i e s t .
B ) W e r k i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r b e r a a d s l a a g t e n n e e m t b e s l u i t e n v o l g e n s d e a l g e m e n e r e g e l s v a n b e r a a d s l a g e n d e v e r g a d e r i n g e n , v o o r z o v e r d e s t a t u t e n e n h e t r e g l e m e n t v a n i n w e n d i g e o r d e g e e n b i j z o n d e r e r e g e l s o p l e g g e n . D e b e s t u u r d e r s o f d e r a a d v a n b e s t u u r k o m e n b i j e e n t e l k e n s w a n n e e r h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s t e n t e l k e n s w a n n e e r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o f e e n b e s t u u r d e r e r o m
v r a a g t .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n m i n s t e n s a c h t d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g v e r s t u u r d , b e h a l v e i n g e v a l v a n h o o g d r i n g e n d h e i d , w a a r v a n v e r a n t w o o r d i n g m o e t w o r d e n g e g e v e n i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g . D e z e o p r o e p i n g e n b e v a t t e n d e a g e n d a , d a t u m , p l a a t s e n u u r v a n d e v e r g a d e r i n g , e n w o r d e n g e d a a n p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h b e r i c h t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e .
D e o p r o e p i n g e n w o r d e n g e a c h t g e d a a n t e z i j n b i j h u n v e r z e n d i n g .
W a n n e e r a i l e l e d e n v a n d e r a a d a a n w e z i g o f g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n , m o e t g e e n b e w i j s w o r d e n g e l e v e r d v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e o p r o e p i n g .
D e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l o f o p d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g e n , i n B e l g i ë o f u i t z o n d e r l i j k - i n h e t b u i t e n l a n d .
Z i j w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o f i n d i e n d e z e l a a t s t e v e r h i n d e r d i s , d o o r d e o u d s t e b e s t u u r d e r , d i e a a n w e z i g i s .
C } B e s l u i t v o r m i n g - V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n
D e r a a d k a n s l e c h t s b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e h e l f t v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f
v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n , p e r b r i e f , f a x , e l e k t r o n i s c h b e r i c h t o f o p e e n a n d e r e s c h r i f t e l i j k e w i j z e , e e n a n d e r l i d v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p é é n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n
p l a a t s t e s t e m m e n .
D e b e s l u i t e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n i n e e n r a a d s z i f t i n g , g e l d i g s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n
s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e s t e m m e n v a n d e
o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e r a a d .
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m .
D } N o t u l e n
D e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s w o r d e n i n n o t u l e n o p g e n o m e n , o n d e r t e k e n d d o o r d e m e e r d e r h e i d v a n d e
a a n w e z i g e l e d e n .
D e v o l m a c h t e n , n e t a l s d e a n d e r e s c h r i f t e l i j k e b e r i c h t g e v i n g e n , w o r d e n d a a r a a n g e h e c h t .
D e a f s c h r i f t e n v a n o f d e u i t t r e k s e l s u i t d e z e n o t u l e n , d i e i n r e c h t e o f e i d e r s d i e n e n t e w o r d e n v o o r g e l e g d ,
w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r .
E ) D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n z i j n b e v o e g d h e d e n , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , d e l e g e r e n a a n é é n o f m e e r v a n z i j n l e d e n .
D e r w i j z e k a n h i j h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e v e r t r o u w e n a a n é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i e d e
t i t e l z u l l e n v o e r e n v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
Z i j z u l l e n e l k a f z o n d e r l i j k d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r b i n d e n o p o n b e p e r k t e w i j z e v o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n
d a g e l i j k s b e s t u u r .
E e n d i r e c t i e c o m i t é , s a m e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n o p g e n o m e n i n h e t d o o r d e R a a d v a n
B e s t u u r g o e d g e k e u r d e C o p o r a t e G o v e r a n c e C h a r t e r , k a n h i e r m e e w o r d e n b e l a s t . D e b e v o e g d h e d e n
v a n d i t c o m i t é e n d e w e r k i n g e r v a n w o r d e n b e p a a l d d o o r h e t C o r p o r a t e G o v e m a n c e C h a r t e r
- A r t i k e l 2 0 . : V e r t e g e n w o o r d i g i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n a a n z i e n v a n d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r :
- T w e e ( 2 ) g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s , g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d ;
- V o o r a l l e h a n d e l i n g e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d o o r é é n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n o p t r e d e n d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 1 9 E ) .
- o f d o o r e e n p e r s o o n h a n d e l e n d b i n n e n d e b e v o e g d h e d e n h e m v e r l e e n d o p b a s i s v a n d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 2 1 . "
- A r t i k e l 2 1 . : B e v o e g d h e i d s d e l e g a t i e - B i j z o n d e r e v o l m a c h t e n
D e R a a d v a n B e s t u u r h e t z i j t w e e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s g e z a m e n l i j k o p t r e d e n d k u n n e n b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n h u n b e v o e g d h e i d b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n .
A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d .
D e g e v o l m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h e n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ( s ) i n g e v a l v a n o v e r s c h r i j d i n g v a n h u n b e v o e g d h e i d t o t d e l e g e r e n .
V O L M A C H T A A N D E B E S T U U R D E R S
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e l k e m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n . V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e h e e r V A N D E N B R O E C K J o h a n , v o o r n o e m d , M e v r o u w D R I = E S E N M a r i o n , M e v r o u w C E L I S A n n , i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d e n e l k m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t o m d e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , t e v e r v u l l e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e v o o r z o v e r a l s n o d i g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e i , ,
B e l g i s c h '
S t a a t s b l a d V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
P a u l M A S E L I S , N o t a r i s ,
t ' G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G :
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n , v o l m a c h t e n ,
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
m o d 9 9 . 9
O p d e l a a t s t e b l z . v a n I . u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/05/2005 : BLT003793
25/04/2005 : BLT003793
07/04/2005 : BLT003793
03/11/2004 : BLT003793
20/04/2004 : BLT003793
16/05/2003 : BLT003793
11/04/2003 : BLT003793
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30/01/2002 : BLT003793
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11/04/2017 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 30.09.2016, GGK 27.03.2017, NGL 30.03.2017 17077-0143-041