05/12/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c 1 1 1 1 B R U S S E L
b e h o L . * 1 2 1 9 6 3 6 4 * G r i f f i e r 2 . ü g O V . . ' M n
a a n
B e l g i
S t a a t s
O n d e r n e r n i n g s n r : Q B e n a m i n g 0 1 . 1 / 4 5 : 2 1 . - 4 4
( v o l u i t ) : B E - W O O D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t , 7 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D a v i d 1 N D E K E U , N o t a r i s t e B r u s s e l , o p 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 , w a t ,
v o l g t :
Z I J N V E R S C H E N E N :
1 . D e h e e r W O L T E R S B o r i s G e o r g e s H e n r i K a t h i e e n M a r i e , N N 8 7 0 4 0 2 - 2 3 7 . 0 6 , g e b o r e n t e U c c l e , o p 2 a p r i l 1 9 8 7 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , G r o o t v e l d s t r a a t , 1 3 ;
2 . D e h e e r W O L T E R S F r a n c i s E t i e n n e M a r i e J o r e t t e , N N 5 3 . 0 8 . 0 2 . 3 4 5 . 8 5 , g o b o r e n t e E t t e r b e e k , o p 2
a u g u s t u s 1 9 5 3 , g e d o m i c i l i e e r d t e 1 6 5 2 A l s e m b e r g , G r o o t v e l d s t r a a t , 1 3 .
W e l k e c o m p a r a n t e n ' o n s v e r z o c h t h e b b e n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t d e v o l g e n d e v o o r n a a m s t e k e n m e r k e n
V O R M : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
N A A M : B E - W O O D
M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L : 1 6 5 3 D w o r p , Z e v e n b r o n n e n s t r a a t , 7 0
D O E L
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n ,
a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r , c o m m i s s i o n a i r o f t u s s e n p e r s o o n , t o t d o e l :
a . D e a a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e t i m m e r w e r k e n s c h r i j n w e r k , e n d i t z o w e l i n h o o f d a a n n e m i n g a l s i n
o n d e r a a n n e m i n g .
D i t h o u d t t e v e n s i n :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t e n i n h e t a l g e m e e n , d e h a n d e l i n h o u t - e n b o u w m a t e r i a l e n e n a l l e
a a n v e r w a n t e h u p s t u k k e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h e t o n d e r h o u d v a n a l l e t o e b e - h o r e n e n u i t r u s t i n g v o o r h o g e r b e d o e l d e ;
a c t i v i t e i t e n ;
- d e b i n n e n - e n b u i t e n s c h r i j n w e r k e r i j ;
- h e t o n t w e r p e n v a n p l a n n e n e n v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t ;
- a a n - e n v e r k o o p , p l a a t s i n g , a f w e r k i n g v a n b u i t e n s c h r i j n w e r k i n h o u t , k u n s t s t o f ( P . V . C . ) e n a l u m i n i u m ;
- a l l e m o g e l i j k e g l a s w e r k e n , v e r a n d a b o u w ;
- l a k - e n s p u i t w e r k ;
- m a k e n v a n m a s s i e v e - e n p l a a t m a t e r i a l e n m e u b e l e n , v o o r b i n n e n - e n b u i t e n ;
- d a k t i m m e r , w a n d b e k l e d i n g , g e v e l b e k l e d i n g , h o u t b o u w , v o o r z e t w a n - d e n ;
- b i n n e n - e n b u i t e n d e u r e n + b r a n d v r i j e d e u r e n ;
- r o l l u i k e n , c a r p o r t s , c h a l e t s , w i n k e l e n c a f é - i n r i c h t i n g e n ;
- h e r w e r k e n , p l a f o n d s , i n g e m a a k t e k a s t e n , p l a n k e n v l o e r e n ;
- p o o r t e n i n h o u t e n m e t a a l , k u n s t s t o f ;
- t r a p p e n , t o t a l e b i n n e n i n r i c h t i n g e n i n c l u s i e f g y p r o c w e r k e n ;
b . d e a a n n e m i n g e n u i t v o e r i n g v a n a l l e w e r k e n v a n t h e r m i s c h e e n g e l u i d s i s o l a t i e , e n d i t z o w e l i n
h o o f d a a n n e m i n g a i s i n o n d e r a a n n e m i n g .
D i t h o u d t t e v e n s i n :
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t e n i n h e t a l g e m e e n , d e h a n d e l i n i s o l a t i e m a t e r i a l e n e n a l l e
a a n v e r w a n t e h u l p s t u k k e n ;
- d e a a n k o o p , v e r k o o p , i m p o r t , e x p o r t , h e t o n d e r h o u t v a n a l l e t o e b e h o r e n e n u i t r u s t i n g v o o r h o g e r b e d o e l d e
a c t i v i t e i t e n ;
- h e t o n t w e r p e n v a n p l a n n e n e n v e r l e n e n v a n a d v i e z e n h i e r o m t r e n t .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n s l o t t e t o t d o e l d e a l g e m e n e b o u w o n d e r n e m i n g , o m v a t t e n d e o n d e r m e e r :
- h e t u i t v o e r e n v a n a f b r a a k w e r k e n , g r o n d w e r k e n , f u n d e r i n g s w e r k e n , v o e g e n , r i o l e r i n g s w e r k e n ;
- a i l e r u w b o u w w e r k e n e n o n d e r k a p b r e n g e n v a n g e b o u w e n ;
- m a r m e r - e n s t e e n h o u w e r s w e r k ;
- d a k b e d e k k i n g e n i n a s f a l t o f g e l i j k a a r d i g e p r o d u c t e n , d i c h t i n g s w e r - k e n ;
- a l l e e l e c t r i c i t e i t s w e r k e n v o o r g e b o u w e n ;
- t e g e l w e r k , p l e i s t e r - e n r a a p w e r k ;
- n i e t m e t a l é n d a k b e d e k k i n g e n v a n g e b o u w e n ;
- s a n i t a i r e i n s t a l l a t i e s e n v e r w a r m i n g s i n s t a l l a t i e s m e t g a s d o o r m i d d e l v a n i n d i v i d u e l e t o e s t e l l e n ;
- c e n t r a l e v e r w a r m i n g , t h e r m i s c h e i n s t a l l a t i e s ;
- m e t a l e n d a k b e d e k k i n g e n , l o o d - e n z i n k w e r k ;
- r e s t a u r a t i e v a n g e b o u w e n e n m o n u m e n t e n ;
" d , Z i j k a n , b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , a l l e
r o e r e n d e , o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f b u r g e r r e c h t e l i j k e v e r r i c h t i n g e n d o e n .
e . Z i j k a n z i c h b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o v e r d r a c h t , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g , p a r t i c i p a t i e , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f o p a n d e r e w i j z e i n t e r e s s e r e n i n a l l e v e n n o o t s c h a p p e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e r r i c h t i n g e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n ,
f . Z i j k a n m a n d a t e n v a n b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p u i t o e f e n e n . n
g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l t e b e v o r d e r e n .
D U U R : D e v e n n o o t s c h a p i s a a n g e g a a n v o o r o n b e p e r k t e d u u r .
G E P L A A T S T M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 a a n d e l e n
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
I N S C H R I J V I N G I N G E L D .
O p d e h o n d e r d ( 1 0 0 ) m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n w o r d t i n g e l d i n g e s c h r e v e n , t e g e n d e p r i j s v a n
t w e e ë n z e s t i g e u r o ( 6 2 , 0 0 ¬ ) p e r s t u k , d o o r :
- D e h e e r W O L T E R S B o r i s : 9 9 a a n d e l e n
- D e h e e r W O L T E R S F r a n c i s : 1 a a n d e e l
S a m e n : 1 0 0 a a n d e l e n .
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t i e d e r v a n d e z e 1 0 0 a a n d e l e n w e r d e n v o l g e s t o r t t e n b e l o p e
v a n 1 1 3 d e d o o r e e n s t o r t i n g v a n 6 2 , 0 0 e u r o , e n d a t h e t t o t a l e b e d r a g v a n d i e s t o r t i n g e n , t e w e t e n 6 . 2 0 0 , 0 0 e u r o
g e d e p o n e e r d i s o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 3 6 3 - 1 1 2 9 9 7 7 - 6 4 g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p
i n o p r i c h t i n g b i j d e " B a n k I N G " .
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
H e t b e s t u u r w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n z a a k v o e r d e r .
H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d o f o n b e z o l d i g d .
B i j o v e r l i j d e n , o n t s l a g n e m i n g o f a f z e t t i n g v a n d e z a a k v o e r d e r w o r d t i n z i j n v e r v a n g i n g v o o r z i e n d o o r d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n .
D A G E L I J K S B E S T U U R
H e t b e s t u u r m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e n b e p a a l - d e s p e c i a l e v o l m a c h t e n o p d r a g e n
a a n a l l e m a n d a t a r i s s e n n a a r z i j n k e u z e .
B E V O E G D H E D E N V A N D E Z A A K V O E R D E R
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n - s l i j 1 k i n g v a n
h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e - i r i n g
b e v o e g d i s ,
V E R T E G E N W O O R D I G I N G V A N D E V E N N O O T S C H A P
D e ( i e d e r e ) z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s
v e r w e e r d e r .
A L G E M E N E V E R G A D E R I N G :
D e v e n n o t e n k o m e n i n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n o m t e b e r a a d s l a g e n o v e r a l l e o n d e r w e r p e n d i e d e
v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n .
D e a a n d e e l h o u d e r s k u n n e n e v e n e e n s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d
v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n
v e r l e d e n . D e p e r s o n e n b e p a a l d i n a r t i k e l 2 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n
k e n n i s n e m e n ,
D e g e w o n e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e e e r s t e m a a n d a g v a n d e m a a n d j u n i , t e 1 8 u u r ; i s d i e d a g
e e n f e e s t d a g , d a n w o r d t d e v e r g a d e r i n g v e r d a a g d t o t d e v o l g e n d e w e r k d a g e n v o o r d e e e r s t e k e e r i n
t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
H e t b e s t u u r m a g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p r o e p e n t e l k e n s a l s z u l k s d o o r h e t b e l a n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p i s v e r e i s t .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s d i e i n d e
o p r o e p i n g s b e r i c h t e n i s v e r n i e l d .
D e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
S T E M R E C H T :
I e d e r e v e n n o o t m a g z e l f o f d o o r m i d d e l v a n e e n l a s t h e b b e r s t e m m e n . I e d e r a a n d e e l m e t s t e m r e c h t w a a r o p
d e r e g e l m a t i g g e d â n e e n e i s b a r e f o n d s o p v r a g i n g e n w e r d e n g e d a a n g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
M
A
. V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t h e r W i n n e n h u n s t e m r e c h t i n d e ' h i e r v o o r i n d e s t a t u t e n b e & i e l d e g e v a l l e n .
A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t e n k u n n e n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t r e g e l e n b i n n e n d e g r e n z e n
b e p a a l d d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t - s c h a p p e n .
M A A T S C H A P P E L I J K B O E K J A A R :
H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n v e r s t r i j k t o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r .
H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p h e d e n e n w o r d t a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
W I N S T V E R D E L I N G
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t .
V a n d e z e w i n s t w o r d t v o o r e e r s t e e n a f n e m i n g v a n t e n m i n s t e v i j f p r o c e n t g e d a a n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e <
v o r m e n .
H e t s a l d o w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e b e p a a l t w e l k g e b r u i k e r v a n z a l
w o r d e n g e m a a k t .
V E R D E L I N G V A N H E T V E R E F F E N I N G O V E R S C H O T
N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n e n l a s t e n e n v a n d e v e r e f f e n i n g s o f c o n s i g n a t i e k o s t e n d i e v o o r d e z e
r e g e l i n g e n w e r d g e d a a n , w o r d t h e t n e t t o a c t i e f , i n g e l d o f i n e f f e c t e n , o n d e r a i l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
N I E T S T A T U T A I R E Z A A K V O E R D E R v o o r e e n o n b e p a a l d e d u u r
D e h e e r W O L T E R S B o r i s , v o o r n o e m d .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d .
V O L M A C H T :
D e c o m p a r a n t e n b e s l i s s e n a a n d e v e n n o o t s c h a p 1 3 C H & P A R T N E R S " , R . P . M , B r u s s e l ,
o n d e r n e m i n g n u m m e r 0 8 4 2 . 4 7 6 1 7 7 , 1 1 8 0 B r u s s e l , H o u z e a u l a a n , 3 5 d i e h a n d e l t m e t d e b e v o e g d h e i d t e
s u b d e l e g e r e n e n t o t d e h e r r o e p i n g h i e r v a n , a l l e v o l m a c h t e n o v e r t e d r a g e n t e n e i n d e a i l e v e r e i s t e f o r m a l i t e i t e n
t e v e r v u l l e n e n a l l e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e m e m i n - g e n , b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n b i j d e K a m e r v o o r A m b a c h t e n e n N e r i n - g e n .
O V E R N E M I N G V A N D E D O O R D E O P R I C H T E R S G E N O M E N V E R B I N T E N I S S E N I N N A A M V A N D E
V E N N O O T S C H A P I N O P R I C H T I N G :
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 6 0 v a n H e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , n e e m t d e o n d e r h a v i g e
v e n n o o t s c h a p , o p d e d a g v a n d e v e r k r i j g i n g v e n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d , a l l e g e s t e l d e v e r b i n t e n i s s e n
g e n o m e n i n h a a r n a a m v a n a f é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o v e r .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d e e n u i t g i f t e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e v a n 1 6 n o v e m b e r 2 0 1 2 . "
U i t t r e k s e l a f g e g e v e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l t w e e , p a r a g r a a f v i e r , v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n
m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n h e t v e r k r i j g e n v a n d e
j u r i d i s c h e p e r s o o n l i j k h e i d d o o r d e n i e u w e v e n n o o t s c h a p .
V O O R E E N S L U I D E N D A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a r i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g