17/10/2014
ÿþ M a d % l i a r d 1 1 . 1
f t t f j J J I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 7 3 1 2 3 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E I N S P I R I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n , 1 6 8 / A
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n .
G e v o l g g e v e n d a a n e e n a k t e v e r l e d e n d o o r O n s , B e r n a r d v a n d e r B e e k , N o t a r i s t e S c h a e r b e e k , i n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v e r n i v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a e r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 , 4 2 6 M P R B r u s s e l , i n d a t u m v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
V o o r N o t a r i s B e r n a r d v a n d e r B e e k , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h a e r b e e k , b u r g e r l i j k e v e n n o o t s o h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d g e n a a m d " B e r n a r d v a n d e r B E E K , N o t a r i s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e S c h a e r b e e k , 1 6 0 , S t e e n w e g o p H a a c h t , o n d e r n e m i n g s n u r n m e r 0 8 7 2 . 2 2 1 . 4 2 6 B r u s s e l ,
W e r d d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r v e n n o t e n g e h o u d e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " B E I N S P I R I N G " t e 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n , 1 6 8 / A , ( B T W B E 0 4 7 3 . 1 2 3 . 6 3 6 ) .
V e n n o o t s c h a p o p g e r i c h t k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r D e c k e r s E r i c , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d v a n z e v e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d , o n d e r n u m m e r 2 0 0 0 - 1 1 - 0 7 / 2 5 7 .
W a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d z i j n g e w e e s t o p z e v e n e n t w i n t i g f e b r u a r i t w e e d u i z e n d e n d e r t i e n k r a c h t e n s a k t e v e r l e d e n d o o r n o t a r i s J a n D e n y s , t e W e r c h t e r , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h e S t a a t s b l a d o p d e r t i e n m a a r t d a a r n a ) b l i d è r e u n i m e r 2 0 1 3 - 0 3 - 1 3 / 0 0 4 1 9 6 .
B u r e a i L '
e k - ; 1 4 , i
D e v e r g a d e r i n g w o r d t e r a e M " p n e f i t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r B O S M A N S W i l l i a m , h i e r n a g e n o e m d .
S a m e n s t e l l i n g v a n d e v e r g e d e r i n : "
I s a a n w e z i g o f v e r e g e n w o o r d i d d é v o l è n d e v e n n o o t , w e l k e v o l g e n s g e l e v e r d e i n l i c h t i n g e n , h e t h i e r n a
v e r m e l d a a n t a l a a n d e l e n b e z i t :
D e 1 - l e e i i 3 O S M A 1 4 8 W i l l i a m A l f o n s M a r i a , g e b o r e n t e L E U V E N o p 2 4 j a n u a r i 1 9 6 3 ( n a t i o n a a l n u m m e r
6 3 . 0 1 . 2 4 3 9 7 - 1 9 ) w o n e n d e t e 3 1 4 0 K E E R B E R G E N , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n , 1 6 8 / 1 k .
V o o r h o n d e r d a a n d e l e n ( 1 0 0 ) .
U i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r .
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a c t e r e n w a t v o l g t
D e h u i d i g e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s a g e n d a :
K a p i t a a l s v e r h o g i n g
- W i j z i g i n g a a n d e s t a t u t e n ,
A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I L
H u i d i g e v e r g a d e r i n g v e r e n i g t d e h o n d e r d a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n h e t
k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n s t e l t v a s t d a t d e v e r g a d e r i n g d e r h a l v e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s o m o v e r
g e z e g d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n z o n d e r d a t d e v o o r a f g a a n d e l i j k o p r o e p i n g e n d i e n e n t e w o r d e n
g e r e c h t v a a r d i g d .
D e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w e r d n a g e g a a n e n a l s j u i s t e r k e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g
D e v e r g a d e r i n g v a t d e a g e n d a a a n e n h e e f t , n a b e r a a d s l a g i n g , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0
¬ ) .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I l 1 t
b e h
a a
B e S t a r
N E E - - - " P C : F G D
0 i . ' , i . i - 7 . , . . . . 2 i n
G r i i i i e R c c h i b s r 0 . - , . . y . l . l o o p h a n d e i
P r i f f i ç c i ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
T w e e d e B e s l i s s i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r v o l s t o r t i n g i n g e l d w a a r d e e n z o n d e r s c h e p i n g v a n n i e u w e a a n d e l e n - o m h e t k a p i t a a l t e
b r e n g e n o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 E ) .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
D e r d e B e s l i s s i n g
O n d e r s c h r i j v i n g :
I s h i e r t u s s e n g e k o m e n d e H e e r B O S M A N S , v o o r n o e m d .
W e l k e v e r k l a a r t d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g t e o n d e r s c h r i j v e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
h e t z i j d e a l g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V i e r d e B e s l i s s i n g
A f b e t a l i n g
D e k a p i t a g l s v e r h o g i n g i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t i n s p e c i ë n a f b e t a a l d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t e n e r k e n t d a t h e t b e d r a g d e r s t o r t i n g e n , h e t z i j h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o
( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 E ) g e d e p o n e e r d i s o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , g e o p e n d o n d e r h e t
n u m m e r B E 5 0 0 8 8 2 6 7 0 3 3 6 1 8 , b i j d e B e l f i u s B a n k z o a l s h e t l u i d t u i t h e t a t t e s t v a n d e b a n k d i e b i j d e n o t a r i s
g e d e p o n e e r d i s . D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t u i t d r u k k e l i j k d a t d e s t o r t i n g i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n h e m z e l f
h e e f t p l a a t s g e v o n d e n e n d a t d e f o n d s e n d i e v o o r d e z e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d e n g e b r u i k t d e v o o r w a a r d e n
o p g e l e g d d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 v e r a n t w o o r d e n z o a l s b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p o p 5 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w a a r v a n e e n k o p i e a a n d e n o t a r i s o v e r h a n d i g d w e r d .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t é é r i p a r i g h e i c t v a n s t e m m e n ,
V i j f d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
d a a d w e r k e l i j k o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o i s g e b r a c h t .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
Z e s d e B e s l i s s i n g .
D e v e r g a d e r i n g b e s I i s t d e v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n t e b r e n g e n a a n d e s t a t u t e n
" A r t i k e l 5 d i t a r t i k e l i s a f g e s c h a f t e n v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v a s t g e s t e l d o p h o n d e r d a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o
( 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) d o o r h o n d e r d m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e " .
" A r t i k e l 5 b i s : e r w o r d t e e n n i e u w a r t i k e l b i j g e v o e g d w e l k l u i d t a l s v o l g t :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n v e e r t i e n h e e f t b e s l i s t h e t k a p i t a a l
t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( 1 7 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) v o l s t o r t v o o r o m h e t o p h o n d e r d
a c h t e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n .
A a n d e s t e m m i n g o n d e r w o r p e n , w o r d t d e z e b e s l i s s i n g g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
W e t t e l i j k e v e r k l a r i n g .
( )
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l .
T e r z e l f d z e r l i j k s n e e r g e l e g d a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B e r n a r d v g r i d e r B e e k , N o t a r i s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y e s i ' - : . "
, , E c t ç "
? » .
" ' C S " . " . 1 a " "
) - " "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/03/2013
ÿþJ , . 4
l t M o d 2 , 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V i b e h i a a i m n m i ~ m i m u ~ u i i i i
B e [ * i 3 o a i s s a *
S t a a
V I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e d e r
R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
t e . I _ e u v e n , d e 1 , ~ t i r e , : ; ~ i 2 0 1 3 D E G R I F F I E R ,
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 7 3 1 2 3 6 3 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : K 2 S e r v i c e s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ; A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 6 8 A - 3 1 4 0 K e e r b e r g e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n D e n y s t e W e r c h t e r o p 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d t e , N a a c h t o p 1 m a a r t 2 0 1 3 , b o e k N 7 7 B l a d 4 2 V a k 8 , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r a l d a t e r e e n b u i t e n g e w o n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d K 2 S e r v i c e s , ; m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 3 1 4 0 K e e r b e r g e n , A c h i e l C l e y n h e n s l a a n 1 6 8 A - o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 3 1 2 3 6 3 6 , w e l k e g e l d i g s a m e n g e s t e l d m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n
E E R S T E B E S L I S S I N G - W i j z i g i n g n a a m
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t e u n a n i e m o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n ; B e . I n s p i r i n g .
T W E E D E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t g e h e e l h e i d v a n s t e m m e n o m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e h i e r v o o r : g e n o m e n b e s l i s s i n g . N a k e n n i s n a m e k e u r d e d e v e r g a d e r i n g d e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s u i t g e w e r k t e t e k s t ' v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g o e d .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
J a n D e n y s
N o t a r i s
S a m e n m e t d e z e n e e r g e l e g d : 1 . e e n u i t g i f t e v a n d e a k t e
2 . g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .