09/04/2014
ÿþM o d - 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
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V o o b e h o u a a n ) '
B e i g i a
S t a a t s l
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~ ' ~ ~ i ~
~ g M M 2 O 1 k
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n f u i k B v e r m e l d e n : R e c t a : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 4 . 8 8 4 . 0 8 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B E A U T I F U L H O M E
( v e r k o r t ) : B E A U H O M E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K r u i s s t r a a t 1 , 1 7 4 0 T e r n a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I j Z I G I N G
T e k s t
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s J E A N - L U C P E É R S , t e V i l v o o r d e , o p v i e r e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
I s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E A U T I F U L H O M E " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 , e n h e e f t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T : O N T S L A G E N B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e h u i d i g e b e s t u u r d e r s , z i j n d e d e B V B A " S E M P S T " , h i e r n a v e r m e l d , d e N V " L E B O O & P A R T N E R S , v o o r m e l d , e n M e v r o u w D E V I T S H i l d e , N . N . 6 5 . 0 5 . 2 9 4 7 8 - 5 2 , e n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , z i j n d e d e N V " L E B O O & P A R T N E R S " , v o o r m e l d , t e o n t s l a a n m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i t 2 0 1 4 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 4 v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
1 ) d e B V B A " S E M P S T " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V E R D O O D T L o d e W i l l y O c t a a f , N . N . 5 9 . 1 2 . 0 7 4 3 3 - 0 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 ;
2 ) d e B V B A " G R I S T O N " , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n á - L o m b e e k ) , B o s s t r a a t 9 9 B , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E M E U T E R G a s t o n R o g e r A l b e r t , N . N . 4 6 . 1 0 . 1 4 2 3 7 - 8 8 , W o n e n d e t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , B o s s t r a a t 9 9 / B ;
3 ) d e N V " O D A N " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M u z e u m s t r a a t 1 5 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E M E U T E R A n d r é K a M i e l J u l i e n , N . N . 4 8 . 0 8 . 1 1 2 2 3 - 2 6 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M u z e u m s t r a a t 1 5 .
V o o r m e l d e b e s t u u r d e r s , v o r m e n d e s a m e n d e r a a d v a n b e s t u u r v e r k l a r e n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r s v o o r e e n p e r i o d e l o p e n d e t o t e n m e t d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d n e g e n t i e n :
1 ) d e B V B A " S E M P S T " , m e t z e t e l t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r V E R D O O D T L o d e W i l l y O c t a a f , N . I . 5 9 . 1 2 . 0 7 4 3 3 - 0 1 , w o n e n d e t e 1 7 4 0 T e r n a t , K r u i s s t r a a t 1 ;
2 ) d e B V B A " G R I S T O N " , m e t z e t e l t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , B o s s t r a a t 9 9 B , v a s t v e r t e g e n w o ó r d i g d d o o r d e H e e r D E M E U T E R G a s t o n R o g e r A l b e r t , N . N . 4 6 . 1 0 . 1 4 2 3 7 - 8 8 , W o n e n d e t e 1 7 4 2 T e r n a t ( S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ) , B o s s t r a a t 9 9 / B ;
3 ) d e N V " O D A N " , m e t z e t e l t e 1 7 3 0 A s s e , M u z e u m s t r a a t 1 5 , v a s t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
À ,
V o o r -
i n h o v d e . n
' a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L u i k B - v e r v o l g
' v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r D E N S E U T E R A n d r é K a m i e l . ` o l i e n , N . N . 4 8 . 0 8 . 1 1 2 2 3 = 2 6 , w o n e n d e t e 1 7 3 0 A s s e , M u z e u m s t r a a t 1 5 .
T W E E D E B E S L U I T : A A N P A S S I N G V A N H E T D O E L .
E e n p a r i g o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e h e e r v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r h o u d e n d e e e n o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g v a n d e v o o r g e s t e l d e a a n p a s s i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p d a a r d e a a n w e z i g e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n a f s c h r i f t v a n d i t v e r s l a g s a m e n m e t d e b i j g e v o e g d e s a m e n v a t t e n d e s t a a t o v e r d e a c t i e v e e n p a s s i e v e t o e s t a n d , d e w e l k e w e r d a f g e s l o t e n p e r é é n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n , t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n .
H e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , a l s m e d e d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , z u l l e n s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e e n p a r i g d a t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t z o d a n i g d a t d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e h a n d e l i n g e n m a g s t e l l e n :
n A l l e b o u w p r o m o t i e s , p r o j e c t o n t w i k k e l i n g , b e h e e r e n o n d e r h o u d v a n v a s t g o e d , v a s t g o e d v e r r i c h t i n g e n , l e n i n g e n i n v e r b a n d m e t o n r o e r e n d e g o e d e r e n . A a n k o o p , v e r k o o p v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , z a k e l i j k e r e c h t e n , a l l e n o d i g e g e b o u w e n o p r i c h t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o n r o e r e n d e g o e d e r e n v e r h u r e n , t e h u u r s t e l l e n .
D e v e n n o o t s c h a p k a n e v e n e e n s r o e r e n d e l i c h a m e l i j k e e n o n l i c h a m e l i j k e g o e d e r e n , d a a r i n b e g r e p e n p o r t e f e u i l l e w a a r d e n e n e f f e c t e n , a l d a n n i e t t e r b e u r z e g e n o t e e r d , a a n k o p e n , i n v o e r e n , v e r h a n d e l e n o f r u i l e n . H e t o p t r e d e n a l s t u s s e n p e r s o o n i n d e h a n d e l . H e t v e r w e r v e n e n a a n h o u d e n v a n p a r t i c i p a t i e s , i n e e n d e r w e l k e v o r m , v a n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f i m m o b i l i ë n v e n n o o t s c h a p p e n o f - o n d e r n e m i n g e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g v e r k a v e l i n g e n u i t b a t e n , i n w a a r d e n b r e n g e n e n b e h e r e n , m a g a l l e h o e g e n a a m d e g e b o u w e n o f b o u w w e r k e n b o u w e n , a f b r e k e n , v e r a n d e r e n , o m v o r m e n , o n d e r h o u d e n , h e r s t e l l e n , v e r s i e r e n , o p s c h i k k e n , a f b r e k e n , a l l e a a n n e m i n g e n v a n w e r k e n , z o p r i v a t e a l s o p e n b a r e a a n v a a r d e e n u i t v o e r e n , v i a o n d e r a a n n e m e r s .
D e v e n n o o t s c h a p m a g w a a r b o r g , p a n d o f h y p o t h e e k v e r l e n e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o p h a a r r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n , t e n b e z w a r e n d e t i t e l o f t e n k o s t e l o z e t i t e l , t e n v o o r d e l e v a n e l k e o n d e r n e m i n g o f p e r s o o n , h y p o t h e e k , w a a r b o r g o f p a n d a a n v a a r d e n v a n e l k e o n d e r n e m i n g , w a a r i n z i j c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e b e l a n g e n h e e f t .
z i j k a n i n h e t a l g e m e e n o p t r e d e n a l s m a k e l a a r i n o n r o e r e n d e
g o e d e r e n
z i j m a g a l l e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e z a k e n v e r r i c h t e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e l o f w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
Z i j k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f , d o c h e n k e l a a n d u i d e n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g g e e n s z i n s a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s d o e n a l s b e d o e l d i n d e w e t t e n o f k o n i n k l i j k e b e s l u i t e n t e r z a k e ; z i j z a l z i c h d i e n e n t e o n t h o u d e n v a n w e r k z a a m h e d e n d i e o n d e r w o r p e n z i j n a a n r e g l e m e n t a i r e b e p a l i n g e n v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p z e l f n i e t a a n d e z e b e p a l i n g e n v o l d o e t . "
V I E R D E B E S L U I T : K A P I T A A L V E R H O G I N G .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v o l g e n s a r t i k e l 2 6 9 W I B ( V V P R ) t e n b e d r a g e v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e v e r h o g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o t o t t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 2 6 2 , 0 0 0 , 0 0 ) e u r o , d o o r h e t c r e ë r e n v a n t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n m e t d e z e l f d e w a a r d e e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n d o c h d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t e n d e r v e n n o o t s c h a p v a n a f h u n c r e a t i e .
o p d e z e n i e u w e a a n d e l e n z a l o n m i d d e l l i j k w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n
L u i k B - v e r v o l g
g e l d , t e n b e d r a g e v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r s t u k , e n z i j z u l l e n v o l l e d i g v o l g e s t o r t w o r d e n b i j d e i n s c h r i j v i n g .
V I J F D E B E S L U I T : I N S C H R I J V I N G E N V O L S T O R T I N G .
Z i j n a l h i e r t u s s e n g e k o m e n :
1 ) D e N V " L E B O O & P A R T N E R S " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
2 ) D e B V B A " G R I S T O N " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ;
3 ) D e N V " O D A N " , v e r t e g e n w o o r d i g d a l s v o o r m e l d ,
D i e v e r k l a r e n i n t e s c h r i j v e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n v o o r d e p r i j s
v a n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o p e r s t u k a l s v o l g t :
- d e N V " L E B O O & P A R T N E R S " : o p d u i z e n d ( 1 , 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e v o o r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ;
- d e B V B A " G R I S T O N " : o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e v o o r v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ;
- - d e N V " O D A N " : o p v i j f h o n d e r d ( 5 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e v o o r v i j f t i g d u i z e n d ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o ;
T O T A A L , : t w e e d u i z e n d ( 2 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z i j n d e v o o r
t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
D e i n s c h r i j v e r s v e r k l a r e n e n a l l e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g e r k e n n e n d a t d e g e h e e l h e i d v a n d e a a n d e l e n a l d u s g e p l a a t s t v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t d o o r s t o r t i n g i n s p e c i ë n u i t g e v o e r d o p r e k e n i n g n u m m e r B E 6 1 0 0 1 7 2 2 8 6 7 2 1 7 , g e o p e n d b i j d e N V B N P P a r i b a s F o r t i s B a n k o p n a a m v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B e a u t i f u l H o m e " , d e r w i j z e d a t d e z e l a a t s t e v a n a f h e d e n e n u i t d e z e r ï h o o f d e b e s c h i k t o v e r e e n s o m v a n t w e e h o n d e r d d u i z e n d ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
E e n a t t e s t v a n d e d e p o t h o u d e n d e i n s t e l l i n g d e d a t o é é n e n t w i n t i g m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n z a l d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d e n b e w a a r d .
Z E S D E B E S L U I T : V A S T S T E L L I N G D A T D E ï ( A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J I ( T .
D e l e d e n v a n d e v e r g a d e r i n g v e r z o e k e n o n s , n o t a r i s , t e a c t e r e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e g r a a l i s o n d e r s c h r e v e n , d a t e l k n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g i s v o l g e s t o r t e n d a t h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w o r d t g e b r a c h t o p t w e e h o n d e r d t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d ( 2 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o .
A C H T S T E B E S L U I T : A A N N E M I N G V A N N I E U W E S T A T U T E N .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m n i e u w e s t a t u t e n a a n t e n e m e n o n d e r m e e r o m d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n o m d e z e a a n t e p a s s e n a a n d e w e t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 0 .
V O O R G E L I J K V O R M I G O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . J e a n - L u c P E É R S , n o t a r i s .
T e r z e l f d e r t i j d h i e r m e e n e e r g e l e g d :
u i t g i f t e v a n d e a k t e ;
t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" V o o r é h o u d T n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d