01/06/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d
2 8 - 0 5 - 2 0 1 5
G r i f f i e
* 1 5 3 0 8 9 0 3 *
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
0 6 3 0 9 1 8 6 8 2
O n d e r n e m i n g s n u m m e r :
( v o l u i t ) :
B e n a m i n g
B E A U T Y A T E L J E E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E R B L I J K T U I T e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a c q u e s I s t a s , m e t s t a n d p l a a t s t e S c h i l d e , o p 2 0 m e i 2 0 1 5 , d a t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E A U T Y A T E L J E E , t e 1 8 5 1 G R I M B E R G E N , A c h t e r s t r a a t 2 6 b b u s 1 0 1 , w e r d o p g e r i c h t .
O p r i c h t e r s - v e n n o t e n : m e v r o u w S C H U U R M A N S N a t h a l i e J e n n y C a r l a , g e b o r e n t e D u f f e l o p 1 0 o k t o b e r 1 9 7 0 e n m e v r o u w D E M A E Y E R R a n i , g e b o r e n t e V i l v o o r d e o p 8 m a a r t 1 9 9 5 , b e i d e n w o n e n d e t e 1 8 5 1 G R I M B E R G E N , A c h t e r s t r a a t 2 6 b u s 1 0 1 .
M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 e u r o , g e d e e l t i j k v o l g e s t o r t v o o r e e n b e d r a g v a n ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 . D u u r : o n b e p e r k t e d u u r .
D o e l : d e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , i n d e r u i m s t e b e t e k e n i s v a n d e b e w o o r d i n g e n :
1 . D e u i t b a t i n g v a n e e n s c h o o n h e i d s i n s t i t u u t v o o r
l i c h a a m s v e r z o r g i n g , h u i d v e r z o r g i n g e n e p i l e r e n , a d v i e s r o n d s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g e n m a k e - u p , l i c h a m e l i j k w e l z i j n , p e d i c u r e , m a n i c u r e , m a s s a g e s , v i s a g i e , o n t h a r i n g , g r i m e , b o d y p a i n t i n g , p o d o l o g i s c h e t e c h n i e k e n , a l g e m e n e n a g e l v e r z o r g i n g , p l a a t s e n v a n k u n s t n a g e l s , h e t l a k k e n v a n n a g e l s , n a i l - a r t , v e r w i j d e r e n v a n e e l t e n l i k d o o r n s , b e h a n d e l i n g v a n i n g r o e i e n d e n a g e l s , k l o v e n e n w r a t t e n , v o e t m a s s a g e , v o e t r e f l e x o l o g i e ;
2 . D e g r o o t h a n d e l e n k l e i n h a n d e l , d e i n v o e r e n u i t v o e r , d e o p s l a g , d e d i s t r i b u t i e , d e p r o m o t i e v a n r e u k w e r k , c o s m e t i c a , t o i l e t a r t i k e l e n , s c h o o n h e i d s p r o d u c t e n , s i e r a d e n , g a d g e t s , l e d e r w a r e n , g e n e e s k r a c h t i g e k r u i d e n , z o u t e n , m i n e r a l e n , v o e d i n g s s u p p l e m e n t e n e n d e a r t i k e l e n d i e r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t d e u i t b a t i n g v a n e e n s c h o o n h e i d s i n t s t i t u u t .
3 . H e t i n r i c h t e n , o r g a n i s e r e n e n g e v e n v a n a l l e r h a n d e a d v i e s , o p l e i d i n g e n e n t r a i n i n g e n b i j m i d d e l v a n a l l e m o g e l i j k e v o o r d r a c h t e n , c u r s u s s e n , s e m i n a r i e s , w o r k s h o p s , o n t w i k k e l i n g s a c t i v i t e i t e n e n p u b l i c a t i e s , d i t a l l e s i n h e t a l g e m e e n e n i n h e t b i j z o n d e r i n h e t k a d e r v a n d e a c t i v i t e i t e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
4 . V e r h u r i n g v a n a p p a r a t u u r v o o r s c h o o n h e i d s v e r z o r g i n g
5 . H e t a a n l e g g e n , h e t o o r d e e l k u n d i g u i t b o u w e n e n b e h e r e n v a n r o e r e n d e n o n r o e r e n d v e r m o g e n .
6 . H e t u i t b a t e n v a n e e n s a u n a , w e l n e s s c e n t r u m , e n / o f z o n n e b a n k c e n t r u m , k a p p e r s s a l o n e n a a n v e r w a n t e a c t i v i t e i t e n .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t e r e n d e n k e l v o o r b e e l d e n d .
Z i j m a g a l l e h a n d e l s - , i n d u s t r i ë l e e n f i n a n c i ë l e a c t i v i t e i t e n e n a l l e o n r o e r e n d e n r o e r e n d g o e d v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d h o u d e n m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f a c t i v i t e i t e n d i e z u l l e n b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f a n d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n . D e v e n n o o t s c h a p m a g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , f u s i e , o n d e r s c h r i j v i n g , d e e l n e m i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f a n d e r s z i n s , b e l a n g e n n e m e n i n a n d e r e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n , i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d , w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v e r w a n t o f a n a l o o g i s m e t h e t h a r e o f v a n a a r d h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l t e b e v o r d e r e n .
O n d e r w e r p a k t e :
A c h t e r s t r a a t 2 6 B B u s 1 0 1 1 8 5 1 G r i m b e r g e n
O p r i c h t i n g
B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n d e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
M o d P D F 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p k a n z o w e l t o t w a a r b o r g v a n e i g e n v e r b i n t e n i s s e n a l s t o t w a a r b o r g v a n v e r b i n t e n i s s e n v a n d e r d e n b o r g s t e l l e n , o n d e r m e e r d o o r h a a r g o e d e r e n i n h y p o t h e e k o f i n p a n d t e g e v e n , i n c l u s i e f d e e i g e n h a n d e l s z a a k .
B e s t u u r : I e d e r e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s . I n d i e n e r m e e r d a n é é n z a a k v o e r d e r i s k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g k a n a a n o f d o o r d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n .
E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t : I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r .
J a a r v e r g a d e r i n g : o p d e d e r d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m 1 8 u u r . D e g e w o n e e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n e e n a n d e r e p l a a t s v a n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d , d a n h e b b e n z o w e l d e b l o t e e i g e n a a r a l s d e v r u c h t g e b r u i k e r h e t r e c h t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j t e w o n e n . D e z a a k v o e r d e r s e n i n v o o r k o m e n d g e v a l d e c o m m i s s a r i s s e n k u n n e n z o w e l e e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a l s e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n . Z i j m o e t e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b i j e e n r o e p e n o p d e i n d e z e s t a t u t e n b e p a a l d e d a g . D e z a a k v o e r d e r s e n d e c o m m i s s a r i s s e n z i j n v e r p l i c h t e e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j e e n t e r o e p e n w a n n e e r é é n o f m e e r v e n n o t e n d i e a l l e e n o f s a m e n e e n v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , d i t v r a g e n . D e z e o p r o e p i n g g e s c h i e d t d o o r m i d d e l v a n e e n t e r p o s t a a n g e t e k e n d e b r i e f , t e n z i j d e b e s t e m m e l i n g e n i n d i v i d u e e l , u i t d r u k k e l i j k e n s c h r i f t e l i j k h e b b e n i n g e s t e m d o m d e o p r o e p i n g v i a e e n a n d e r c o m m u n i c a t i e m i d d e l t e o n t v a n g e n .
O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s b e t r e f f e n d e d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n m e t n a m e v a n d e w e d e r z i j d s e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e v e n n o o t o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e d i e z e l f s t e m r e c h t h e e f t . D e v o l m a c h t m o e t v o l d o e n a a n d e d o o r d e z a a k v o e r d e r s v o o r g e s c h r e v e n v o r m . Z e m o e t o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n g e d e p o n e e r d , t e n m i n s t e v i j f d a g e n v o o r d e v e r g a d e r i n g . D e v e n n o t e n k u n n e n e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e w e l k e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m . I s e e n a a n d e e l m e t v r u c h t g e b r u i k b e z w a a r d d a n k o m t h e t s t e m r e c h t o p d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o e a a n d e v r u c h t g e b r u i k e r . B i j e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k o m t h e t s t e m r e c h t t o e a a n d e b l o t e e i g e n a a r .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r l o o p t t o t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t : H e t b a t i g s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e e e n / t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n t o t d a t d e z e e e n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o . D e z a a k v o e r d e r s o r g a n i s e r e n d e d a t u m e n w i j z e v a n b e t a l i n g d e r d i v i d e n d e n .
V e r d e l i n g v a n h e t v e r e f f e n i n g s a l d o : w e t t e l i j k e r e g e l i n g .
O V E R G A N G S B E P A L I N G E N :
- E e r s t e z a a k v o e r d e r , v o o r o n b e p a a l d e d u u r : m e v r o u w S C H U U R M A N S N a t h a l i e , v o o r n o e m d . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s b e z o l d i g d , b e h o u d e n s a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
- B i j z o n d e r e v o l m a c h t w e r d g e g e v e n a a n d e h e e r Z W A E N E P O E L A l a i n , t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , K e n i s l e i 1 e n m e v r o u w T R O M P E T K a t h l e e n , t e 3 1 2 8 B a a l , N o b e l s t r a a t 4 , v o o r i n s c h r i j v i n g i n d e K B O e n f o r m a l i t e i t e n b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B T W , a l s o o k v o o r a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n h e t v e r m o g e n d e o p d r a c h t d o o r t e g e v e n .
- - - V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L - - -
( g e t e k e n d ) N o t a r i s J a c q u e s I s t a s t e S c h i l d e .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e .