23/04/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
E l e M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i A P R 2 0 %
e t U e f p .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 2 . 2 5 4 . 2 9 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : B e c k s t e r
( v e r k o r t ) : #
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z a v e l b e r g s t r a a t 6
1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
O n d e r w e r p a k t e : B V B A : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l g e s l o t e n d o o r n o t a r i s L o d e L e e m a n s v e r l e d e n t e S i n t - P i e t e r s - L e e u w o p 1 8 m a a r t ` ; 2 0 1 4 e n v e r v o l g e n s d e v e r m e l d i n g d r a g e n d " G e r e g i s t r e e r d v i e r b l a d e n z o n d e r v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 2 4 m a a r t 2 0 1 4 b o e k 6 1 0 B l a d 5 0 v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( 5 0 , 0 0 E U R ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) A . 3 ; W o u t e r s , A t t a c h é . " b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t :
D e v o o r z i t t e r l e e s t d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n v o o r e n d e a a n d e e l h o u d e r s ,
v e n n o t e n , a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z o a l s h i e r b o v e n g e z e g d , v e r k l a r e n e e n e x e m p l a a r v a n ; ; d e z e v e r s l a g e n t e h e b b e n o n t v a n g e n , m e t n a m e
B h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e h e e r D o l f D E B A C K E R i n g e s c h r e v e n i n h e t I B R o n d e r n u m m e r : A 0 1 4 8 4 , d o o r d e c o m m i s s a r i s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n . ; V e n n o o t s c h a p p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r a a n g e s t e l d .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r D o l f D E B A C K E R , v o o r n o e m d , b e d r i j f s r e v i s e a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
* V l l L B E S L U I T V A N D E B E D R I J F S R E V I S O R
O n d e r g e t e k e n d e , D o l f D e B a c k e r , b e d r i j f s r e v i s o r , v e n n o o t v a n D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° B e d r i j f s r e v i s o r e n , B u r g . V e n . B V B A , m e t z e t e l t e 1 8 5 3 G r i m b e r g e n , O u d e M e c h e l s e s t r a a t 1 5 0 A , ; a a n g e s t e l d o p 1 6 d e c e m b e r 2 0 1 3 o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n ; v e n n o o t s c h a p p e n d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E C K S T E R m e t z e t e l t e 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , Z a v e l b e r g s t r a a t 6 v e r k l a a r t i d a t h i j u i t z i j n o n d e r z o e k v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a s p e c i f i e k : i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g - o n d e r s c h r e v e n d o o r d e h e e r M i k k e l B e c k , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g , h e t v o l g e n d e k a n b e s l u i t e n :
V o o r a f g a a n d e l i j k :
" D a t d e i n t e n t i e g e u i t i s o m e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n b i j d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p ; m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d B E C K S T E R m i d d e l s e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e v o r d e r i n g v a n d & v e n n o t e n u i t h o o f d e v a n d e n e t t o d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 0 2 . 4 0 0 E U R e n d i t c o n f o r m : a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n . A a n v u l l e n d w o r d t h e t k a p i t a a l v e r h o o g d d o o r : e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n a d 1 , 8 2 5 E U R .
" D a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e i n b r e n g o n t v a n g e n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e = . w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e i ; v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
" D a t d e o p d r a c h t v a n o n d e r g e t e k e n d e e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e
r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
T o t b e s l u i t :
1 . D a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t ; d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a .
2 . D a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n ; n a u w k e u r i g e e n d u i d e l i j k h e i d .
3 . D e w e r k e l i j k e v e r g o e d i n g a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e i n b r e n g i n s p e c i ë n , ; v o o r e e n w a a r d e v a n 3 0 4 . 2 5 5 E U R w o r d t v a s t g e s t e l d a l s v o l g t :
- d e h e e r M i k k e l 4 3 a a n d e l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
B o v e n s t a a n d e o n d e r v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n h e t n e t t o d i v i d e n d i n c o r p o r e r e n i n h e t a a n d e l e n k a p i t a a l ,
4 . D o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t 3 0 4 . 2 2 5 E U R o m t e b r e n g e n o p 1 . 0 1 1 . 7 2 5 E U R v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 4 3 a a n d e l e n .
5 . H e t h u i d i g r a p p o r t w o r d t u i t g e b r a c h t o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n . I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
O p g e s t e l d t e G r i m b e r g e n o p 5 m a a r t 2 0 1 4 .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g )
D E B A C K E R , V Y V E Y & C ° , B e d r i j f s r e v i s o r e n ,
B u r g V e n n , B V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o l f D e B a c k e r
B e d r i j f s r e v i s o r - v e n n o o t +
B h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t g e n o e m d e w e t b o e k . D i t v e r s l a g z a l , s a m e n m e t h e t v e r s l a g v a n v o o r n o e m d e r e v i s o r , w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t d r i e h o n d e r d v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 3 0 4 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) t e v e r h o g e n , o m h e t v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 7 0 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) o p é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 0 1 1 . 7 2 5 , 0 0 ¬ ) t e b r e n g e n :
- d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e z i j h e b b e n l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p , e n d i t t e n b e l o p e v a n d r i e h o n d e r d t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 0 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) .
- d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 8 2 5 , 0 0 ¬ ) , m e t u i t g i f t e v a n d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n .
D e z e a a n d e l e n z u l l e n i d e n t i e k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n , m e t i n b e g r i p v a n d e e l n a m e i n d e w i n s t , v a n a f h e d e n .
O p d e n i e u w e a a n d e l e n w o r d t i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t , d o o r :
- d e h e e r M i k k e l B E C K , v o o r n o e m d , s c h r i j f t i n o p d r i e ë n v e e r t i g ( 4 3 ) n i e u w e a a n d e l e n e n d i t i n t e g e n p r e s t a t i e t o t d e g e m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v a n d r i e h o n d e r d t w e e d u i z e n d v i e r h o n d e r d e u r o ( 3 0 2 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e n d e i n b r e n g i n g e l d v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 8 2 5 , 0 0 ¬ ) ;
A . D e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t d a t t h a n s a l l e a a n d e l e n i n r u i l v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a v o l l e d i g v o l g e s t o r t z i j n d o o r i n b r e n g v a n e e n v a s t s t a a n d e , z e k e r e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e h i j h e e f t l a s t e n s d e z e v e n n o o t s c h a p .
B . W a t b e t r e f t d e i n b r e n g e n i n g e l d , d e z e z i j n v o l l e d i g v o l s t o r t d o o r d e i n b r e n g e r .
V o o r a f g a a n d e l i j k w e r d e e n b e d r a g v a n d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 8 2 5 , 0 0 ¬ ) g e d e p o n e e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t r e k e n i n g n u m m e r B E 6 0
0 8 8 2 6 4 5 8 4 7 7 0 b i j B e l f i u s B a n k . T o t s t a v i n g v a n d e z e v e r k l a r i n g w o r d t a a n d e
o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s h e t b a n k a t t e s t o v e r g e l e g d e n d e z e z a l h e t a t t e s t i n h e t d o s s i e r b e w a r e n . V a s t s t e l l i n g v a n d e r e a l i s a t i e v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t e n v r a a g t d e n o t a r i s e r a k t e v a n t e n e m e n , d a t t e n g e v o l g e v a n d e v o o r g a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n , b e v e s t i g d d o o r h e t b a n k a t t e s t :
1 / h e t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 0 1 1 . 7 2 5 , 0 0 ¬ ) ;
2 / d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g b e s c h i k t o v e r e e n b i j k o m e n d b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d v i e r d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 3 0 4 . 2 2 5 , 0 0 ¬ ) .
I n g e v o l g e d e g e n o m e n b e s l u i t e n b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a l s v o l g t t e w i j z i g e n : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g g e p l a a t s t e n b e d r a a g t é é n m i l j o e n e l f d u i z e n d
z e v e n h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 1 . 0 1 1 . 7 2 5 , 0 0 ¬ ) . H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d
d r i e ë n v e e r t i g ( 1 4 3 ) a a n d e l e n , o p n a a m , z o n d e r v e r m e l d i n g w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g s t e n ( 1 / 1 4 3 s t e n ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . " .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e N o t a r i s o p d r a c h t t o t c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , z o a l s z e g e w i j z i g d w e r d e n i n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n t o t n e e r l e g g i n g e r v a n o p d e g r i f f e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n B V B A B - D o c s , t e 1 0 0 0 B r u s s e l W i l l e m d e Z w i j g e r s t r a a t 2 7 , m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g o m a l l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t , e n / o f B T W - e n R e g i s t r a t i e k a n t o o r e n / o f b i j a l l e a d m i n i s t r a t i e v e a u t o r i t e i t e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a i l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i % o h
S t a a t s b l a d
m a 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k Q , x e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n m t r u m o n t e r e n d o n o t a d o h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m o n h a n d t e k e n i n g
- - - ' - - V u u r e e n s l u i d e n d
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T e g e l i j k e r t i j d n e e r g e l e g d d e u i t g i f t e v a n d e a k t * , d e v o l m a c h t , d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n e n d e l i j s t v a n d e w i j z i g i n g e n v a n d e s t a t u t e n c o n f o r m a r t 7 5 2 N o t a r i s
L o d e L e e m a n s
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B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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