20/05/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
f l l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n N e e r g o i e 2 b d d o r " R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
a a n h o t L . e t . I V C i l t ~ ~ ~ ~ D 8 ~ E I 2 0 1 4 G r i f f i e
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ~ 1 u i ~ Q ~ ~ M i u i ~ 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 4 1 2 5 9
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 2 8 . 0 1 4 . 6 7 6
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B e d r i j v e n c e n t r u m L e u v e n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 - 3 0 0 1 L e u v e n - H e v e r l e e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r n o t a r i s H u g o K u i j p e r s , t e L e u v e n - H e v e r l e e , o p 2 4 1 0 4 / 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e L e u v e n , 1 s t e k a n t o o r d e r R e g i s t r a t i e L e u v e n 2 , o p 0 6 / 0 5 / 2 0 1 4 , b o e k 1 3 8 6 b l a d 3 v a k 5 , d a t e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p B e d r i j v e n c e n t r u m L e u v e n , m e t z e t e l t e L e u v e n - H e v e r l e e , I n t e r l e u v e n l a a n 6 2 , i s b i j e e n g e k o m e n , d i e m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e b e s t a a n d e s t a t u t e n a a n d e h u i d i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a a n d e a c t u e l e a a n d e e l h o u d e r s s t r u c t u u r ; h o o f d d o e l h i e r b i j i s d a t d e w e r k i n g e n b e v o e g d h e d e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d e n h e r s t e l d e n d a t h e t h u i d i g e d i r e c t i e c o m i t é o p h e d e n w o r d t a f g e s c h a f t .
D i e n v o l g e n s b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g o n d e r m e e r v o l g e n d e a r t i k e l e n u i t d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n :
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 9 ( b e s t u u r ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d s a m e n g e s t e l d u i t t e n m i n s t e d r i e l e d e n e n m a x i m u m z e v e n l e d e n , a l d a n n i e t a a n d e e l h o u d e r s , b e n o e m d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n s t e e d s m a g a f z e t t e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t - h e r k o z e n b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r w a a r i n h u n m a n d a a t v e r s t r i j k t , D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r z i j n l e d e n e e n v o o r z i t t e r e n e e n o n d e r v o o r z i t t e r .
H e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r i s z o n d e r v e r g o e d i n g , D e b e s l i s s i n g e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n b i j z o n d e r r e g i s t e r o p g e s c h r e v e n o f j a a r l i j k s g e b u n d e l d o f o p e e n a n d e r e d o o r d e w e t e r k e n d e w i j z e b i j g e h o u d e n . D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f a n d e r s z i n s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e r a a d o f d o o r t w e e b e s t u u r d e r s . "
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 3 ( d i r e c t i e c o m i t é ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r k a n v o o r a l l e s w a t b e h o o r t t o t d e c o u r a n t e e n e f f i c i ë n t e e x p l o i t a t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r e e n D i r e c t i e c o m i t é a a n g e s t e l d w o r d e n , d a t o p t r e e d t a l s c o l l e g e e n w a a r v a n d e w e r k i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r z a l b e p a a l d w o r d e n .
B i j w i j z e v a n v o o r b e e l d e n g e e n s z i n s b e p e r k e n d k a n w o r d e n o p g e s o m d :
- a f h a n d e l e n l o p e n d e z a k e n ;
- b e t a l e n v e r v a l l e n s c h u l d e n ;
- a a n w e r v i n g , l e i d i n g e n t o e z i c h t o p h e t p e r s o n e e l ;
- a f s l u i t e n e n o p z e g g e n o v e r e e n k o m s t e n m e t d e g e b r u i k e r s v a n h e t B e d r i j v e n c e n t r u m ;
- p r o m o t i e ;
- f i n a n c i ë l e o p v o l g i n g .
I n g e v a l v a n o p r i c h t i n g v a n e e n D i r e c t i e c o m i t é w a a r v a n h e t a a n t a l l e d e n m a x i m a a l o p v i e r z a l v a s t g e s t e l d
w o r d e n , w o r d e n d e l e d e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é a a n g e s t e l d v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e ( 3 ) j a a r d o o r d e R a a d v a n
B e s t u u r .
D i t D i r e c t i e c o m i t é w o r d t v o o r g e z e t e n d o o r d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f b i j z i j n a f w e z i g h e i d d o o r
d e o n d e r v o o r z i t t e r v a n d i e R a a d e n b i j d i e n s a f w e z i g h e i d d o o r e e n a n d e r l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é .
H e t m a n d a a t a l s l i d v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é i s z o n d e r v e r g o e d i n g .
D e b e s l i s s i n g e n v a n h e t D i r e c t i e c o m i t é w o r d e n v a s t g e s t e l d i n n o t u l e n . D e z e n o t u l e n w o r d e n i n e e n
b i j z o n d e r r e g i s t e r g e s c h r e v e n o f j a a r l i j k s g e b u n d e l d o f o p e e n a n d e r e d o o r d e w e t t o e g e s t a n e w i j z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b i j g e h o u d e n . D e k o p i e ë n o f u i t t r e k s e l s d i e b i j e e n r e c h t s p l e g i n g o f a n d e r s z i n s m o e t e n w o r d e n v o o r g e l e g d , w o r d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e v o o r z i t t e r v a n h e t c o m i t é o f d o o r t w e e l e d e n . "
H e t h u i d i g d i r e c t i e c o m i t é v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e s t a a n d e u i t d e h e r e n A e r t s L u c , B e y e r s C o r n e e l , L e e k e n s R e n é , H a n o n R o g e r , V a n M e l l a e r t R u d i e n V a n g a m b e r e n J a n , w o r d t o p h e d e n d a n o o k a f g e s c h a f t .
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 5 ( m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e h o u d e n s b i j z o n d e r e d e l e g a t i e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v e r b i n d e n a l l e a k t e n , e n i n z o n d e r h e i d d e a k t e n w a a r a a n e e n o p e n b a a r o f m i n i s t e r i e e l a m b t e n a a r z i j n m e d e w e r k i n g v e r l e e n t , s l e c h t s d e v e n n o o t s c h a p w a n n e e r z e o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r t w e e b e s t u u r d e r s , d i e i n g e e n g e v a l t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , m e t i n b e g r i p v a n d e B e w a a r d e r d e r H y p o t h e k e n , v a n e e n o v e r e e n k o m s t i g e b e s l i s s i n g d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r m o e t e n d o e n b l i j k e n . "
- d e i n h o u d v a n a r t i k e l 1 8 ( a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ) w o r d t v e r v a n g e n d o o r :
" D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e l a a t s t e d o n d e r d a g v a n a p r i l t e z e s t i e n ( 1 6 : 0 0 ) u u r i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n B e l g i ë d i e i n d e o p r o e p i n g s b r i e f w o r d t b e p a a l d .
I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n .
E e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n s a m e n g e r o e p e n w a r d e n t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t o f i n i t i a t i e f v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o f v a n e e n g r o e p a a n d e e l h o u d e r s d i e t e n m i n s t e n e e n i v i e r d e v a n h e t k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e z i t t e n .
D e s a m e n r o e p i n g e n d e b i j e e n k o m s t g e s c h i e d e n z o a l s v o o r z i e n v o o r d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g ? 2 . T e n s l o t t e d r a a g t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a a n d e b e s t u u r d e r s d e z o r g o p v o o r d e u i t v o e r i n g v a n a l w a t v o o r a f g a a t , e v e n a l s v o o r d e c o ö r d i n a t i e d e r s t a t u t e n .
B i } z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n m e v r o u w L u r q u i n A n n e M a r i e , g e h u i s v e s t t e 3 1 1 0 R o t s e l a a r , H e l l i c h t s t r a a t 8 6 , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n g e v o l g e o n d e r h a v i g e a k t e t e g e n o v e r d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n e n a l l e ( b e l a s t i n g - ) a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e B T W , t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
B i j l g è n ï i j 7 i è t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L . B i j g e v o e g d : 1 ) u i t g i f t e v a n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , m e t a a n w e z i g h e i d s l i j s t e n v o l m a c h t e n , e n 2 ) g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
N O T A R I S H U G O K U I J P E R S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g