26/11/2012
ÿþI n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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1 4 N O V . 2 , 0 1 1 1
G r i f f i e
" i a i 9 o z z s * u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B e n a m i n g
: B E E R E N S J - P & O
F . e c e t s v o r m b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , W a t e r m o l e n s t r a a t , 6 7
O n d J u r c e m i n g s l r 0 5 0 0 C 7 1 1 6
V o o r w e r p a k t e : O p r i c h t i n g
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H e r w i g D U F A U X , t e D r o g e n b o s , o p 8 n o v e m b e r
2 0 1 2 d a t : 1 / d e H e e r B E E R E N S J e a n P a u l , w o n e n d e t e 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , W a t e r m o l e n s t r a a t , 6 7 e n
2 / d e H e e r B E E R E N S O s c a r , w o n e n d e t e 9 4 5 0 H a a l t e r t , H a l l e b a a n , 1 0 , o n d e r e l k a a r e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t , w a a r v a n d e s t a t u t e n o n d e r m e e r i n h o u d e n :
V O R M - N A A M : B E E R E N S J - P & O , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z E T E L : 1 6 5 4 B e e r s e l ( H u i z i n g e n ) , W a t e r m o l e n s t r a a t , 6 7
D U U R : O n b e p a a l d , d i e i n g a a t o p d e d a g v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e a k t e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n
K o o p h a n d e l .
D O E L : D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t t o t d o e l :
- a l l e w e r k z a a m h e d e n i n d e b o u w s e c t o r , z o a l s v e i l i g h e i d s c o t i r d i n a t i e v a n b o u w w e r k e n v o l g e n s d e w e l z i j n s w e t
v a n 4 a u g u s t u s 1 9 9 6 e n h e t K o n i n k l i j k B e s l u i t v a n 2 5 j a n u a r i 2 0 0 1 o p d e t i j d e l i j k e o f m o b i e l e b o u w p l a a t s e n e n
a a n v e r w a n t e w e t g e v i n g ;
- h e t d e s k u n d i g e n o n d e r z o e k v o l g e n s d e b e p a l i n g e n v a n h e t G e r e c h t e l i j k w e t b o e k ( m e e r b e p a a l d d e a r t i k e l s
9 6 2 e n v o l g e n d e ) ;
- h e t w e e f t o e z i c h t
- a l g e m e n e c o ö r d i n a t i e v e r r i c h t i n g e n v a n d e w e r k z a a m h e d e n o p d e b o u w w e r v e n ;
- s c h a d e - e n r i s i c o - e x p e r t i s e s ;
- h e t k o p e n e n v e r k o p e n , h e t b o u w e n e n v e r b o u w e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n h e t o p t r e d e n a l s
t u s s e n p e r s o o n b i j d e v e r h a n d e l i n g e r v a n ;
- h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n ;
- h e t v e r l e n e n v a n b o u w k u n d i g e a d v i e z e n a a n d e b o u w h e e r ;
- h e t t o e z i c h t h o u d e n o p a l l e b o u w w e r k z a a m h e d e n , z o a l s r u w b o u w , i n s t a l l a t i e s , a f w e r k i n g e n a n d e r e
- h e t l e i d e n v a n b e l a n g r i j k e h e r s t e l l i n g s w e r k z a a m h e d e n ;
l a n d m e e t k u n d i g e e x p e r t i s e s e n t o p o g r a f i s c h e o p m e t i n g e n ;
- t e c h n i s c h e s t u d i e s e n i n g e n i e u r s a c t i v i t e i t e n ;
- d e b o u w , d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e v e r b o u w i n g , d e r e n o v a t i e , h e t b e h e e r , e n d e v e r h u r i n g e n v a n r o e r e n d e
e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t b e h e e r v a n a a n d e l e n p o r t e f e u i l l e s ;
- h e t u i t v o e r e n v a n E P B - v e r s l a g g e v i n g e n e n e r g i e - a u d i t s ;
- h e t o p s t e l l e n v a n e n e r g i e p r e s t a t i e c e r t i f i c a t e n ;
- d e s t u d i e e n u i t v o e r i n g v a n a l l e m o g e l i j k e p a r t i c u l i e r e o f o p e n b a r e b o u w w e r k e n , a i s a l g e m e n e a a n n e m e r o f i n o n d e r a a n n e m i n g , m e t n a m e h e t o n t w e r p e n d e b o u w v a n a i l e m o g e l i j k e g e b o u w e n e n b o u w s e l s , d e s t u d i e e n d e u i t v o e r i n g v a n b i n n e n - e n b u i t e n d e c o r a t i e s .
D e v e n n o o t s c h a p z a l h a a r d o e l k u n n e n v e r w e z e n l i j k e n v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n o p a l l e p l a a t s e n e n w i j z e n e n v o l g e n s d e m o d a l i t e i t e n d i e h a a r h e t m e e s t g e s c h i k t l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g b e s t u u r d e r s m a n d a t e n o p n e m e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l a l l e m o g e l i j k e v e r r i c h t i n g e n m o g e n d o e n d i e , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , b e t r e k k i n g h e b b e n o p h a a r d o e l , e n m e e r b e p a a l d a i l e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n m o g e n s t e l l e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
D e v e n n o o t s c h a p m a g , o p g e l i j k w e l k e w i j z e , b e l a n g e n n e m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e é é n z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l h e b b e n o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d .
K A P I T A A L : H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l , v a s t g e s t e l d o p a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , o n d e r s c h r e v e n d o o r d e o p r i c h t e r s , d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n e n v o l g e s t o r t t o t b e l o o p v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( 6 . 2 0 0 , 0 0 ¬ ) .
~ - , _ ( b I z v r i . n t F . 2 ¬ r r i , e 1 e e r R e d û - , t
G I G r g i l i . i } ~ . . " . ~ ~ a r i ~ i i ' 1 ' I . . r û [ f , j ' C p i ; i , C I O } A V C r i
- J r '
V e r s o
é - L u i k B - \ ' e F r i n g
" 1 1 Z A A K V O E R I N G : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n .
M A C H T E N : D e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n . Z i j n e r m e e r d e r e
z a a k v o e r d e r s , d a n z u l l e n z i j a f z o n d e r l i j k a l l e d a d e n v a n b e h e e r o f b e s c h i k k i n g k u n n e n s t e l l e n . J A A R V E R G A D E R I N G : O p d e z e t e l o f o p e l k e a n d e r e p l a a t s i n h e t b i j e e n r o e p i n g s b e r i c h t a a n g e d u i d o p d e e e r s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m 1 1 u u r .
S T E M R E C H T
I e d e r e v e n n o o t m a g z i c h l a t e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n a n d e r e v e n n o o t , d r a g e r v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t o f h i j m a g s c h r i f t e l i j k s t e m m e n .
D i t g e s c h r i f t m o e t p u n t v o o r p u n t d e o p d e d a g o r d e g e b r a c h t e p u n t e n b e h a n d e l e n m e t a a n d u i d i n g o f z e w o r d e n a a n g e n o m e n , d a n w e l v e r w o r p e n , b e h o u d e n s o n t h o u d i n g e n m o e t o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t o e k o m e n u i t e r l i j k d e l a a t s t e w e r k d a g v o o r d e v e r g a d e r i n g .
B O E K J A A R : é é n j a n u a r i t o t e e n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
W I N S T V E R D E L I N G : H e t w i n s t s a l d o d a t d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g a a n w i j s t e n r e k e n i n g h o u d t m e t a l l e a l g e m e n e - e n u i t b a t i n g s k o s t e n , n o d i g g e a c h t e v o o r z i e n i n g e n e n a f s c h r i j v i n g e n , m a a k t d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t .
H e t o v e r s c h o t z a l a a n g e w e n d w o r d e n v o l g e n s e e n d a a r t o e g e n o m e n b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d a t r e k e n i n g h o u d t m e t d e v a n k r a c h t z i j n d e w e t s b e p a l i n g e n .
T i j d e l i j k e o v e r g a n g s - e n s l o t b e p a l i n g e n :
1 . H e t e e r s t e b o e k j a a r e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 4 .
2 . W e r d a a n g e s t e l d t o t e n i g e z a a k v o e r d e r , d e o p r i c h t e r d e H e e r J e a n P a u l B E E R E N S , d i e v e r k l a a r t t e a a n v a a r d e n . H e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r i s k o s t e l o o s .
3 . D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l o t e n g e e n c o m m i s s a r i s a a n t e d u i d e n .
V o o r g e l i j k l u i d e n d o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
T e r z e l f d e r t i j d n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
q , z v a r 1 _ ; _ 4 k r t e r t e
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l a ' 1 C r C i , F I I :