08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 14.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0433-014
17/12/2013
ÿþb e l
a a
B e
S t a ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 , 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 4 3 3 . 3 1 0 . 9 7 5
' B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E E R S I V I A A T S C H A P P I J D E W E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 1 6 4 0 S I N T - G E N E S I U S - R O D E , S t e e n w e g n a a r H a l l e 2 0 9 ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G B E S T U U R D E R E N H E R B E N O E M I N G B E S T U U R D E R S E N G E D E L E G E E R D B E S T U U R D E R
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
h e t o n t s l a g v a n d h r . D o m i n i q u e D E N E V E a i s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e "
; i n g a n g .
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d h r , M i c h e l D E N E V E e n m e v r . M a r y s e W E T S a l s b e s t u u r d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p
v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d h r . M i c h e l D E N E V E a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n '
p e r i o d e v a n 6 j a a r , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
D h r . M i c h e l D E N E V E
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
u
i
R I 3 1 , 1 1 M 1
N
B R U S S E L
0 5 D E C . 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 08.06.2013, NGL 03.07.2013 13273-0205-015
27/11/2012
ÿþ( 1 7 - - - , : ' , . . . - - - - " i i N '
1
M o d W o r d 1 1 . 1
' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t e e n w e g n a a r H a l l e 2 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V A N E L S L A N D E , t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 1 1 o k t o b e r 2 0 1 2 e n g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n é é n r e n v o o i , t e H a l l e I , o p 1 7 o k t o b e r 2 0 1 2 , b o e k 7 2 2 , f o l . 9 5 , v a k 0 6 " . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . P . E e c k h o u t .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D E W E " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o - i m e n h e e f t ' .
1 . H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e n e i n d e h e t t e b r e n g e n v a n E E N M I L J O E N A C H T H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S E N Z E S T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 1 . 8 7 5 . 0 6 6 , 6 2 ) o p N E G E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S E N Z E S T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 9 7 5 . 0 6 6 , 6 2 ) e n z o n d e r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l a a n g e r e k e n d w o r d e n o p h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l e n e r t o e s t r e k t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e n o d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e z e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g z a l g e s c h i e d e n d o o r t e r u g b e t a l i n g i n s p e c i ë n v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t b e d r a g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n e v e n r e d i g h e i d t o t h u n h u i d i g a a n d e l e n b e z i t .
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g v a n N E G E N H O N D E R D D U I Z E N D E U R O ( ¬ 9 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) d a a d w e r k e l i j k v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t k a p i t a a l a l d u s d a a d w e r k e l i j k g e b r a c h t w e r d o p N E G E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S E N Z E S T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 9 7 5 . 0 6 6 , 6 2 ) .
2 . A r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n , z o d a t h e t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 . K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t N E G E N H O N D E R D V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D Z E S E N Z E S T I G E U R O T W E E Ë N Z E S T I G C E N T ( ¬ 9 7 5 . 0 6 6 , 6 2 ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 6 . 8 6 4 ) g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / z e s d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n . "
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
N o t a r i s J . V A N E L S L A N D E .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b 1 : . v a n L u r k B t i e r e n e l d e n R e c t o ' N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o i t i j n i e n t
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e m r o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
I U I l l h I I I I I I I
i s i i s i s u u i
* i a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 1 0 . 9 7 5 B e n a m i n g
v a l u r t )
( v e r - k a r t ? '
B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D E W E
1 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 09.06.2012, NGL 06.07.2012 12271-0059-015
06/02/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r - V V I W I I I I I I I I I I I I I
b e h o u d e n " 1 2 0 3 1 2 2 . "
a a n h e t
B e l g i s c h
l '
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D E W E
( v e r k o r f ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e , S t e e n w e g n a a r H a l l e 2 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - W I J Z I G I N G A A R D A A N D E L E N .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J o z e f V A N E L S L A N D E , t e A l s e m b e r g ( B e e r s e l ) o p 2 2 d e c e m b e r 2 0 1 1 e n g e r e g i s t r e e r d a l s v o l g t " G e r e g i s t r e e r d d r i e b l a d e n g e e n r e n v o o i e n t e H a l l e , o p 9 j a n u a r i 2 0 1 2 , b o e k 7 2 0 , f o l . 3 2 , v a k 1 2 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) . D e O n t v a n g e r ( g e t e k e n d ) M . P . E e c k h o u t " .
B l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B E H E E R S M A A T S C H A P P I J D E W E " , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m e n o v e r e e n - k o m s t i g a r t i k e l t z e s ( 6 ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
` A l l e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m .
D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . '
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
N o t a r i s J . V A N E L S L A N D E .
B i j g e v o e g d e s t u k k e n :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a a k t e n ;
- g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . s t
B i j l a g e n b i j t i e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - - - - 0 6 / 0 2 / 2 0 1 2 A n n t x e s d u M o n i t e u r b l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L e i k B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( c i n v e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
30/06/2011 : BL501746
23/03/2015
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r t ) 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. , . ~ . . . . . . _
g e b o r e n o p 0 6 / 0 1 / 1 9 7 5 t e U k k e l a l s o n b e z o l d i g d b e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r m e t v o l l e d i g e b e v o e g d h e i d .
- M e v r o u w D a S i l v a A l e x a n d r i n a D e n i s e , w o n e n d e t e A v e n u e M a s s a m b a 7 , K i n s h a s a - N g a l i e m b a , D R C o n g o e n g e b o r e n o p 0 4 / 0 9 / 1 9 7 3 t e K a n a n g a ( Z a ï r e ) a l s o n b e z o l d i g d B e s t u u r d e r m e t b e p e r k t e b e v o e g d h e i d . E l k e b e s l i s s i n g m o e t u n a n i e m z i j n m e t d e g e l e g e e r d B e s t u u r d e r e n e e n d u b b e l e h a n d t e k e n i n g i s v e r e i s t b i j o n d e r t e k e n i n g d o o r d e z e b e s t u u r d e r .
D e z e b e s l i s s i n g e n w o r d e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n a a n v a a r d e n h e b b e n e e n a a n v a n g o p 2 6 / 0 1 / 2 0 1 5 ,
D . V a r i a
E r z i j n g e e n a n d e r e o p m e r k i n g e n
E . D a a r d e d a g o r d e i s a f g e w e r k t e n n i e m a n d n o g h e t w o o r d v r a a g t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n , W a a r v a n p r o c e s - v e r b a a l ,
n e e r g e l e g c l o n z v c . n , ; p n 0 2
1 1 U Z I 2 0 1 5
t e r g r i l i i C
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 3 3 . 3 1 0 . 9 7 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : D e w e B e h e e r s m a a t s c h a p p i j N . V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : S t e e n w e g n a a r H a l l e 2 0 9 , 1 6 4 0 S i n t - G e n e s i u s - R o d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N o t u l e n u i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5
O p 2 6 j a n u a r i 2 0 1 5 z i j n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e a a n d e e l h o u d e r s i n B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n .
H e t b u r e a u i s s a m e n g e s t e l d u i t : V o o r z i t t e r
- D e N e v e D o m i n i q u e
- D a S i l v a A l e x a n d r i n a D e n i s e
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t t e a c t e r e n :
A . D a t a l l e a a n d e e l h o u d e r s a a n w e z i g z i j n , z o d a t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g r e c h t m a t i g i s
s a m e n g e s t e l d , o m t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l i s s e n o v e r h a a r a g e n d a m e t d e v o l g e n d e i n h o u d :
- B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
B . i n g e v o l g e h e t o v e r l i j d e n v a n d e b e s t u u r d e r W e t s M a r y s e e n d e b e s t u u r d e r e n G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
D e N e v e M i c h e l , g a a t m e n o v e r t o t d e b e n o e m i n g v a n :
- d e H e e r D e N e v e D o m i n i q u e , w o n e n d e t e A v e n u e M a s s a m b a 7 , K i n s h a s a - N g a l i e m b a , D R C o n g o e n
I V I
1 1 1 1 1 1 1
1 0 4 3 5 5 2 *
D e v o o r z i t t e r
D e h e e r D e N e v e D o m i n q u e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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